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盐津铺子:第二届监事会第十五次会议决议公告

日期:2019-08-12附件下载

    证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-056
    
    盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
    
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集,会议通知于2019年7月26日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    
    2、本次监事会于2019年8月9日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
    
    3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。
    
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    与会监事认真审议并表决了如下议案:
    
    1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》;
    
    会议决议:经审核,监事会认为公司2019年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《 2019 年 半 年 度 报 告(全 文 及 摘 要)》内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
    
    2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
    
    《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
    
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    
    特此公告。
    
    盐津铺子食品股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年8月12日

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