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个股公告正文

安琪酵母:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

日期:2019-08-10附件下载

    证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2019-039
    
    安琪酵母股份有限公司
    
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?股东大会召开日期:2019年8月28日
    
    ?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所
    
    股东大会网络投票系统
    
    一、召开会议的基本情况
    
    (一)股东大会类型和届次
    
    2019年第二次临时股东大会
    
    (二)股东大会召集人:董事会
    
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场
    
    投票和网络投票相结合的方式
    
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2019年8月28日 14点00分
    
    召开地点:公司四楼会议室
    
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
    
    统
    
    网络投票起止时间:自2019年8月28日
    
    至2019年8月28日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
    
    平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
    
    9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
    
    平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
    
    资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
    
    及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司
    
    股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    不适用
    
    二、会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
     序号            议案名称              投票股东类型
                                             A股股东
     非累积投票议案
     1     关于扩建年产3.3万吨食品原料          √
           生产线及配套仓储项目的议案
     2     关于实施安琪企业技术中心创新         √
           能力建设项目的议案
     3     关于安琪伊犁实施生产线异地搬         √
           迁项目的议案
    
    
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案公司于2019年8月8日召开的第八届董事会第
    
    三次会议审议通过。相关内容详见2019年8月10日公司指
    
    定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与
    
    上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    
    2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    
    三、股东大会投票注意事项
    
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指
    
    定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网
    
    投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
    
    互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
    
    具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
    
    使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股
    
    票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东
    
    账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    
    同一意见的表决票。
    
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方
    
    式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    
    四、会议出席对象
    
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
    
    司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情
    
    况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
    
    表决。该代理人不必是公司股东。
    
        股份类别    股票代码    股票简称       股权登记日
          A股       600298     安琪酵母       2019/8/21
    
    
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三)公司聘请的律师。
    
    (四)其他人员
    
    五、会议登记方法
    
    1、登记时间:2019年8月27日(星期二);
    
    2、登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母
    
    股份有限公司证券部;
    
    3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印
    
    件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;
    
    公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代
    
    理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以
    
    用信函或传真方式登记;
    
    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始
    
    前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;
    
    5、通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母
    
    股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上
    
    注明“股东大会”字样;
    
    6、联系人:周帮俊 高路
    
    7、联系电话:0717-6369865
    
    传 真:0717-6369865
    
    六、其他事项
    
    与会人员食宿费、交通费自理。
    
    特此公告。
    
    安琪酵母股份有限公司董事会
    
    2019年8月10日
    
    附件1:授权委托书
    
    ? 报备文件
    
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    安琪酵母股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
    
    2019年8月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,
    
    并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号      非累积投票议案名称  同意    反对  弃权
     1         关于扩建年产3.3万
               吨食品原料生产线及
               配套仓储项目的议案
     2         关于实施安琪企业技
               术中心创新能力建设
               项目的议案
     3         关于安琪伊犁实施生
               产线异地搬迁项目的
               议案
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
    
    选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具
    
    体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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