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个股公告正文

华鲁恒升:第七届监事会第六次会议决议公告

日期:2019-08-08附件下载

    证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2019-026
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    
    第七届监事会第六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年8月6日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2019年7月26日以通讯形式下发,会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,审议并通过了以下决议:
    
    1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》
    
    同意3票,反对0票,弃权0票
    
    监事会认为:
    
    (1)公司2019年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。
    
    (2)报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。
    
    (3)公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
    
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    
    同意3票,反对0票,弃权0票
    
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。
    
    特此公告。
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
    
    二〇一九年八月八日

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