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个股公告正文

证通电子:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

日期:2019-08-07附件下载

    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-095
    
    深圳市证通电子股份有限公司
    
    关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。现将具体修订内容公告如下:
    
    一、公司注册地址变更及《公司章程》修订情况
    
    1、公司根据经营发展需要,公司拟将注册地址进行变更:
    
    拟变更前:深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18楼。
    
    拟变更后:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期一层。
    
    2、根据《上市公司章程指引》(2019年修订)修订的内容,结合公司实际运营需要,拟对《公司章程》中的股份回购相关规定、股东大会的召开、董事会专门委员会的人员设置、高级管理人员的任职资格的部分条款进行相应补充修订。
    
    二、《公司章程》修订情况对比
    
    根据上述公司注册地址变更及其他内容修订情况,拟对原《公司章程》第5条、第24条、第48条、第125条、第147条条款进行相应的修订,除上述条款外,《公司章程》中其他条款无变化,具体修订内容如下:
    
                拟修订前条款                       拟修订后条款
         第5条   深圳市南山区粤海街      第5条   深圳市光明区同观路3号证通
     道西海岸大厦18楼    邮政编码:  电子产业园二期一层  邮政编码:518132
     518054
         第24条    公司收购本公司股      第24条   公司收购本公司股份,可以
     份,可以选择下列方式之一进行:  选择下列方式之一进行:
         (一)证券交易所集中竞价交易      (一)公开的集中交易方式;
     方式;                              (二) 法律法规和中国证监会认可的其
         (二)要约方式;              他方式。
         (三)中国证监会认可的其他方      公司因第23条第1款第(三)项、第
     式。                            (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
         公司可以使用下列资金回购    司股份的,应当通过公开的集中交易方式进
     股份:                          行。
         (一)自有资金;                公司可以使用下列资金回购股份:
         (二)发行优先股、债券募集      (一)自有资金;
     的资金;                            (二)发行优先股、债券募集的资金;
         (三)发行普通股取得的超募      (三)发行普通股取得的超募资金、募
     资金、募投项目节余资金和已依法  投项目节余资金和已依法变更为永久补充
     变更为永久补充流动资金的募集    流动资金的募集资金;
     资金;                              (四)金融机构借款;
         (四)金融机构借款;            (五)其他合法资金。
         (五)其他合法资金。
         第48条    本公司召开股东大      第48条   本公司召开股东大会的地点
     会的地点为:公司住所地或董事会  为:公司住所地或董事会在会议通知中上列
     在会议通知中上列明的其他明确    明的其他明确地点。
     地点。                              股东大会将设置会场,以现场会议形式
         股东大会将设置会场,以现场  召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
     会议形式召开,并应当按照法律、  参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
     行政法规、中国证监会或本章程的  参加股东大会的,视为出席。
     规定,采用安全、经济、便捷的网      股东大会提供网络投票或其他投票方
     络和其他方式为股东参加股东大    式时,按照监管部门相关规定确定股东身
     会提供便利。股东通过上述方式参  份。
     加股东大会的,视为出席。
         第125条  董事会可以根据股      第 125 条 公司董事会设立审计委员
     东大会的有关决议设立战略委员    会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考
     会、审计委员会、提名委员会和薪  核等相关专门委员会。专门委员会对董事会
     酬与考核委员会。                负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
                                     提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
                                     成员全部由董事组成,其中审计委员会、提
                                     名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事
                                     占多数并担任召集人,审计委员会的召集人
                                     为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
                                     会工作规程,规范专门委员会的运作。
         第147条   在公司控股股东、     第 147 条  在公司控股股东单位担任
     实际控制人单位担任除董事以外    除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
     其他职务的人员,不得担任公司的  得担任公司的高级管理人员。
     高级管理人员。
    
    
    上述注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交2019年第五次临时股东大会审议,变更后注册地址以工商行政管理部门最终备案为准。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第五届董事会第三次会议决议;
    
    2、公司第五届监事会第三次会议决议。
    
    特此公告!
    
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月七日

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