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个股公告正文

乐凯新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

日期:2019-08-03附件下载

    证券代码:300446 证券简称:乐凯新材 公告编号:2019-036
    
    保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年 7月22 日,以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议的通知》,会议于2019年8月1日下午14:00在公司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    会议以投票方式审议通过了如下议案:
    
    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    
    监事会认为:公司《2019 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:赞同票3票;反对票为0票;弃权票为0票。审议通过。
    
    二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    
    监事会认为:2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    
    表决结果:赞同票3票;反对票为0票;弃权票为0票。审议通过。
    
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。审议通过。
    
    特此公告。
    
    保定乐凯新材料股份有限公司监事会
    
    2019年8月3日

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