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个股公告正文

风范股份:第四届监事会第五次会议决议公告

日期:2019-07-30附件下载

    证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-042
    
    常熟风范电力设备股份有限公司
    
    第四届监事会第五次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    2、本次监事会会议通知和议案材料于2019年7月22日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
    
    3、本次监事会会议于2019年7月28日在公司以现场表决方式召开。
    
    4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
    
    5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
    
    经审核,监事会认为:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    (二)审议通过《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    
    经审核,监事会认为:公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    (三)审议通过了《关于核实<2019年股票期权激励计划授予对象名单>的议案》
    
    监事会对公司2019年股票期权激励计划拟授予激励对象名单进行初步核查后,认为:
    
    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;
    
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
    
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
    
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
    
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    
    综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    
    公司将通过公司OA系统公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (四)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    
    特此公告。
    
    常熟风范电力设备股份有限公司
    
    监 事 会
    
    二〇一九年七月三十日

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