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个股公告正文

红塔证券:第六届董事会第十四次会议决议公告

日期:2019-07-19附件下载

    证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2019-004
    
    红塔证券股份有限公司
    
    第六届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2019年7月18日在昆明以现场与视频、电话相结合的方式召开。会议通知和材料于2019年7月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由李剑波董事长主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论,通过书面表决的方式形成以下决议:
    
    一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程(草案)>的议案》
    
    会议同意本次《红塔证券股份有限公司章程》的各项修改内容。具体修订内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于修订公司<章程>的公告》(公告编号:2019-005)
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
    
    会议同意本次《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的各项修改内容。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
    
    会议同意本次《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的各项修改内容。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    会议同意聘任杨洁女士为公司董事会秘书,任期至公司第六届董事会届满之日。李素明先生不再担任董事会秘书职务。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2019-006)
    
    公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见。
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    
    会议同意聘任宋奇先生为公司证券事务代表,任期至公司第六届董事会届满之日。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2019-007)
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    六、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    
    会议授权董事长决定公司2019年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点。具体时间和地点另行公告。
    
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    红塔证券股份有限公司董事会
    
    2019年7月19日

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