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个股公告正文

深桑达A:第八届董事会第十六次会议决议公告

日期:2019-07-16附件下载

    证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019—027
    
    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2019年7月5日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次董事会审议并通过如下事项:
    
    1.关于继续为参股公司提供财务资助的提案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续为参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-028)。
    
    公司独立董事认为,为中电乐创及桑达商用继续提供财务资助,将促进其转型发展,提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
    
    2.关于召开2019年第二次临时股东大会的提案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-029)。
    
    三、备查文件
    
    1. 第八届董事会第十六次会议决议;
    
    2. 独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
    
    特此公告。
    
    深圳市桑达实业股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年 7月 16日

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