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个股公告正文

一汽富维:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-07-10附件下载

    证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2019-025
    
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2019年7月9日
    
    (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      27
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       156,058,997
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的           30.7410
     比例(%)
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    本次现场会议,由公司董事长张丕杰先生主持会议,公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席6人,董事沈颂东由于工作原因未出席会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事李森、监事李雨平由于工作原因未出席
    
    会议;
    
    3、董事会秘书李文东出席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于修订公司章程的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                              同意               反对            弃权
         股东类型         票数     比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                         (%)            (%)
          普通股      155,882,337  99.8867  129,060  0.0826  47,600  0.0307
    
    
    2、议案名称:关于会计政策变更的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                                同意               反对           弃权
          股东类型         票数     比例(%) 票数    比例   票数   比例
                                                           (%)          (%)
           普通股       155,929,937  99.9173  129,060  0.0827     0  0.0000
    
    
    3、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                                同意               反对           弃权
          股东类型         票数     比例(%) 票数    比例   票数   比例
                                                           (%)          (%)
           普通股       155,929,937  99.9173  129,060  0.0827     0  0.0000
    
    
    4、议案名称:关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                反对            弃权
         股东类型          票数     比例(%)  票数     比例    票    比例
                                                       (%)    数   (%)
          普通股        26,102,606  94.5040  1,518,020  5.4960    0  0.0000
    
    
    (二)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案1为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    
    2、议案4为关联交易事项,关联股东中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司依法回避表决。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林吉人卓识律师事务所
    
    律师:杨桂芬、吴建华2、律师见证结论意见:
    
    本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    
    特此公告。
    
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
    
    2019年7月10日
    
    ? 报备文件
    
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    (三)本所要求的其他文件。

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