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个股公告正文

欣龙控股:2019年第三次临时股东大会法律意见书

日期:2019-07-03附件下载

    海南方圆律师事务所 关于欣龙控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书
    
    海南方圆律师事务所
    
    关于欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会
    
    法 律 意 见 书
    
    致:欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派陈建平律师、周稚森律师出席公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律意见如下:
    
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    
    公司董事会决定于2019年7月2日召开公司2019年第三次临时股东大会,并于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于2019年7月2日下午14:45在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。
    
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月1日下午15:00至2019年7月2日下午15:00 期间的任意时间。
    
    本次股东大会的召集人为公司董事会。海南方圆律师事务所 关于欣龙控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书
    
    经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
    
    二、出席本次大会人员的资格
    
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 23 人,代表股份 28,771,900股,占公司总股本的5.3440%。
    
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份465,500股,占公司总股本的0.0865%。
    
    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
    
    2、通过网络投票出席会议的股东20人,代表股份28,306,400股,占上市公司总股份的5.2576%。
    
    3、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份1,069,400股,占上市公司总股份的0.1986%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东17人,代表股份1,069,400股,占上市公司总股份的0.1986%。
    
    三、本次股东大会的审议提案
    
    根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上发布的《会议通知公告》及相关董事会决议,公司董事会发布的本次会议审议的议案为:
    
    《关于公司股东延期实施增持计划的议案》
    
    经本所律师审查,本次会议所审议的提案与董事会相关公告内容相符,符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    本所律师认为,关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的提案合法、有效。
    
    海南方圆律师事务所 关于欣龙控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书
    
    四、本次股东大会的表决程序
    
    审议《关于公司股东延期实施增持计划的议案》,表决结果如下:代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
    
       28,771,900     28,182,100  97.9501%    589,800    2.0499%       0       0.0000%
    
    
    其中中小股东表决情况为:代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
    
        1,069,400      479,600   44.8476%   589,800   55.1524%      0       0.0000%
    
    
    本所律师认为,本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    
    本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。
    
    经验证,本所律师认为本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    
    五、结论意见
    
    本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
    
    (以下无正文)海南方圆律师事务所 关于欣龙控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书
    
    (此页无正文,仅为海南方圆律师事务所关于欣龙控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书之专用签字盖章页)
    
    海南方圆律师事务所(公章)
    
    单位负责人:_________ 经办律师:_________
    
    涂显亚 陈建平
    
    _________
    
    周稚森
    
    2019年7 月2日

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