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个股公告正文

黄山旅游:第七届董事会第十七次会议决议公告

日期:2019-07-02附件下载

    证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2019-021
    
    900942(B股) 黄山B股(B股)
    
    黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    公司第七届董事会第十七次会议于2019年7月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:
    
    一、关于签署《合格收购框架协议》的议案;
    
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    
    同意公司与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》。
    
    详见公司同日披露的编号2019-023号公告。
    
    二、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案;
    
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    
    同意公司对花山谜窟公司增资4亿元,其中,0.99亿元计入注册资本,3.01亿元计入资本公积。详见公司同日披露的编号2019-024号公告。
    
    三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
    
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    
    同意公司继续使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见。
    
    详见公司同日披露的编号2019-025号公告。
    
    特此公告。
    
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    
    2019年7月2日

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