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个股公告正文

上海建工:第八届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-06-29附件下载

    证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2019-
    
    031
    
    债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1
    
    债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
    
    债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3
    
    上海建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年6月28日下午在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持,会议通知于6月17日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项:
    
    (一)经全体董事表决,选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长;
    
    表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
    
    (二)经全体董事表决,选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员,由徐征董事长担任主任委员;选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员;选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员;选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员。
    
    表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
    
    上述人员简历如下:
    
    徐征,男,1960年11月出生,硕士研究生,教授级高级工程师,曾任上海建工(集团)总公司董事、总经理,上海建工集团股份有限公司总裁、第六届董事会、第七届董事会董事长;现任上海建工(集团)总公司董事长,上海建工集团股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。
    
    卞家骏,男,1961年11月出生,大学,高级经济师,曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记,上海建工(集团)总公司总经理助理、副总经理、董事,上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、第七届董事会董事;现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记、总裁。
    
    张立新,男,1960年4月出生,研究生,高级经济师、高级政工师,曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,上海建工集团股份有限公司第六届董事会、第七届董事会董事、公司工会主席;现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记。
    
    胡奕明,女,1963年11月出生,博士,会计学教授、博士生导师,曾任上海财经大学教授,上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事;现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任,亚太管理会计师指导委员会委员,中国会计学会理事,巨星医疗控股有限公司独立非执行董事,浙江牧高笛户外用品股份有限公司(603908)独立董事,德邦证券股份有限公司独立董事,光明食品(集团)有限公司外部董事,上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
    
    梁卫彬,女,1971年5月出生,博士,曾任汇丰环球投资银行董事总经理,招商证券(香港)有限公司副执行总裁,上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事;现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
    
    厉明,男,1963年7月出生,硕士,律师,曾任上海四维乐马律师事务所主任,上海炫动传播股份有限公司独立董事,宁波GQY视讯股份有限公司(300076)独立董事;现任上海四维乐马律师事务所合伙人,西上海汽车服务股份有限公司独立董事,上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
    
    特此公告。
    
    上海建工集团股份有限公司董事会
    
    2019年6月29日

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