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个股公告正文

博通股份:2018年年度股东大会会议决议公告

日期:2019-06-25附件下载

    证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2019-011
    
    西安博通资讯股份有限公司
    
    2018年年度股东大会会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:有
    
    本次会议共有10项议案,其中第8项议案,审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》,为需要股东大会以特别决议所审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。本次股东大会经审议表决,对于第8项议案,同意的票数为12,943,062股,占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例为52.7211%,没有获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上,审议表决不通过。
    
    除上述第8项议案之外,本次会议其余9项议案均为审议表决通过。
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月24日
    
    (二) 股东大会召开的地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
    
    络投票相结合的方式;现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10
    
    层C座博通股份公司会议室;网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络
    
    投票系统。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     20
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             24,550,024
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            39.3064
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)董事会召集,董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事蔡芳因公务未能出席本次会议;
    
    3、公司董事长兼总经理王萍出席本次会议,董事会秘书蔡启龙出席本次会议,
    
    财务总监韩崇华列席本次会议;4、公司监事候选人梁彦勋列席和出席本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                        票数       比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例(%)
         A股       21,620,533  88.0672  2,277,391  9.2765  652,100  2.6563
    
    
    2、议案名称:审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                        票数       比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例(%)
         A股       21,620,533  88.0672  2,277,391  9.2765  652,100  2.6563
    
    
    3、议案名称:审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报
    
    告摘要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                        票数       比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例(%)
         A股       21,620,533  88.0672  2,277,391  9.2765  652,100  2.6563
    
    
    4、议案名称:审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                        票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数    比例(%)
         A股      21,315,833  86.8261  2,582,091  10.5176  652,100  2.6563
    
    
    5、议案名称:审议《博通股份2018年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型          同意                反对                弃权
                   票数     比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)
       A股      19,105,933  77.8244  2,582,091  10.5176  2,862,000  11.6580
    
    
    6、议案名称:审议《博通股份2018年度利润分配方案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型          同意                反对               弃权
                      票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
        A股      17,293,533  70.4420  5,051,991  20.5783  2,204,500  8.9797
    
    
    7、议案名称:审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型          同意                反对               弃权
                      票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
        A股      19,275,250  78.5141  3,367,791  13.7180  1,906,983  7.7679
    
    
    8、议案名称:审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                        票数      比例(%)     票数      比例(%)   票数    比例(%)
         A股      12,943,062  52.7211  11,606,962  47.2789       0  0.0000
    
    
    9、议案名称:审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型          同意                反对                弃权
                     票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
       A股      13,742,082  55.9758  4,098,091  16.6928  6,709,851  27.3314
    
    
    10、 议案名称:审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型          同意                反对                弃权
                     票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
       A股      15,214,282  61.9725  3,599,559  14.6621  5,736,183  23.3654
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                            同意                  反对                  弃权
                       票数     比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
     持股5%以上普
     通股股东       12,868,062   100.0000          0     0.0000          0     0.0000
     持股 1%-5%普
     通股股东        3,123,583    35.0273  3,589,460    40.2516  2,204,500    24.7211
     持股1%以下普
     通股股东        1,301,888    47.0944  1,462,531    52.9056          0     0.0000
     其中:市值  50
     万以下普通股
     股东                    0     0.0000          0     0.0000          0     0.0000
     市值50万以上
     普通股股东      1,301,888    47.0944  1,462,531    52.9056          0     0.0000
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案          议案名称                  同意                   反对                弃权
      序号                               票数      比例(%)     票数     比例(%)  票数    比例(%)
     1       审议《博通股份董事会       8,752,471    74.9229   2,277,391  19.4949  652,100   5.5822
             2018年度工作报告》
     2       审议《博通股份监事会       8,752,471    74.9229   2,277,391  19.4949  652,100   5.5822
             2018年度工作报告》
     3       审议《博通股份2018年年     8,752,471    74.9229   2,277,391  19.4949  652,100   5.5822
             度报告》和《博通股份2018
             年年度报告摘要》
     4       审议《博通股份独立董事     8,447,771    72.3146   2,582,091  22.1032  652,100   5.5822
             2018年度述职报告》
     5       审议《博通股份2018年度     6,237,871    53.3974   2,582,091  22.1032  2,862,0  24.4994
             财务决算报告》                                                             00
     6       审议《博通股份2018年度     4,425,471    37.8829   5,051,991  43.2460  2,204,5  18.8711
             利润分配方案》                                                             00
     7       审议《博通股份关于续聘     6,407,188    54.8468   3,367,791  28.8289  1,906,9  16.3243
             2019 年度审计机构的议                                                      83
             案》
     8       审议《关于修订西安博通        75,000     0.6420  11,606,962  99.3580        0   0.0000
             资讯股份有限公司章程的
             议案》
     9       审议《关于注销西安博通       874,020     7.4817   4,098,091  35.0805  6,709,8  57.4378
             科技有限责任公司的议                                                       51
             案》
     10      审议《关于选举梁彦勋为     2,346,220    20.0841   3,599,559  30.8129  5,736,1  49.1030
             公司第六届监事会监事的                                                     83
             议案》
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会议案共有10项议案,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过;第8项议案为需要股东大会以特别决议所审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。
    
    经本次会议审议和表决,第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案已获得了出席本次会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意,审议通过;第8项议案没有获得出席本次会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意,审议不通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所
    
    律师:龚健、马乐
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    西安博通资讯股份有限公司
    
    2019年6月24日

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