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个股公告正文

欣龙控股:第七届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-06-15附件下载

    证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-034
    
    欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    第七届董事会第三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知,于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
    
    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;
    
    具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    二、审议通过《关于公司股东延期实施增持计划的议案》;
    
    具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东延期实施增持计划的公告》。
    
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案表决时,关联董事郭开铸先生、张哲军先生回避表决。
    
    三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    
    具体内容详见公司同期公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告
    
    欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年6月14日

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