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西山煤电:第七届董事会第十一次会议决议公告

日期:2019-06-14附件下载

    证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-018
    
    山西西山煤电股份有限公司
    
    第七届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议以通讯方式于2019年6月13日召开。公司董事会秘书处已于2019年6月3日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》。(详见公司公告2019-019)
    
    公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
    
    2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》(详见公司公告2019-020)
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、独立董事的事前认可和独立意见;
    
    特此公告
    
    山西西山煤电股份有限公司董事会
    
    2019年6月13日

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