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个股公告正文

君禾股份:华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

日期:2019-06-12附件下载

    华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
    
    募集资金投资项目延期的核查意见
    
    华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)作为君禾泵业股份有限公司(以下简称“君禾股份”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对君禾股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,发表如下核查意见:
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕884号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币8.93元,募集资金总额223,250,000.00元,扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22 元后,实际募集资金净额190,901,886.78元。该募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验,并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    
    上述募集资金净额将全部用于下列募集资金投资项目:
    
    单位:万元
    
     序号             项目名称                   项目总投资        计划使用募集资金金额
       1   年产125万台水泵项目                          17,016.00               16,526.00
       2   水泵技术研发中心项目                          2,576.00                2,564.19
                     合计                               19,592.00               19,090.19
    
    
    截至2019年3月31日,公司使用募集资金情况如下:
    
    单位:万元
    
     序号               项目名称               项目总投资   计划使用募集   已使用募集资
                                                              资金金额        金金额
       1   年产125万台水泵项目                   17,016.00       16,526.00       7,425.39
       2   水泵技术研发中心项目                   2,576.00        2,564.19           7.10
                       合计                       19,592.00       19,090.19       7,432.49
    
    
    二、本次募集资金投资项目延期情况和原因
    
    公司募集资金投资项目因原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响,未能如期开工建设。公司管理层积极寻求解决方案,对募集资金投资项目的实施方式、实施地点、实施主体进行了相应优化调整,将募集资金投资项目实施地点由原宁波市海曙区集士港镇万众村变更至宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号,并增加全资子公司宁波君禾智能科技有限公司为实施主体,目前已完成新实施土地购买、项目立项、变更备案、规划审批等前置必备手续。
    
    经公司对募集资金投资项目施工建设进度审慎评估,将募集资金投资项目达到预定可使用日期延期至2020年12月,具体情况如下:
    
                   项目名称                          延期后达到预定可使用日期
              年产125万台水泵项目                           2020年12月
             水泵技术研发中心项目                           2020年12月
    
    
    三、募集资金投资项目延期对公司的影响
    
    本次募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。
    
    四、审议程序和专项意见
    
    2019年6月11日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次次会议分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了同意意见。本次募集资金投资项目延期的审议程序符合监管要求。
    
    五、保荐机构核查意见
    
    经核查,华安证券认为:
    
    公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
    
    华安证券同意君禾股份本次募集资金投资项目延期。
    
    (本页以下无正文)(此页无正文,为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)
    
    保荐代表人:
    
    何继兵 林斗志
    
    华安证券股份有限公司
    
    年 月 日

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