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个股公告正文

广州发展:第八届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-06-11附件下载

    公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157
    
    企业债券简称: G17发展1 企业债券代码:127616
    
    广州发展集团股份有限公司
    
    第八届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    广州发展集团股份有限公司于2019年6月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:
    
    一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
    
    选举伍竹林先生为公司第八届董事会董事长。
    
    二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
    
    选举吴旭先生为公司第八届董事会副董事长。
    
    三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
    
    根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定,结合公司经营决策需要,第八届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员的组成如下:
    
    (一)战略管理委员会:由董事长伍竹林先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员,其中伍竹林先生担任召集人。
    
    (二)预算管理委员会:由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员,其中吴旭先生担任召集人。
    
    (三)审计委员会:由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员,其中杨德明先生担任召集人。
    
    (四)提名委员会:由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员,其中曾萍先生担任召集人。
    
    (五)薪酬与考核委员会:由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员,其中谢康先生担任召集人。
    
    四、《关于聘任公司总经理的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
    
    同意聘任吴旭先生为公司总经理,任期与第八届董事会一致,至2022年5月30日止。
    
    五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
    
    同意聘任张雪球先生为公司第八届董事会董事会秘书,聘任姜云女士为公司第八届董事会证券事务代表,任期与第八届董事会一致,至2022年5月30日止。
    
    特此公告。
    
    广州发展集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二O一九年六月十一日

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