金融界首页>行情中心>国联水产>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

国联水产:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

日期:2019-06-05附件下载

    广东领会律师事务所
    
    关于湛江国联水产开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会
    
    的法律意见书
    
    湛江国联水产开发股份有限公司:
    
    广东领会律师事务所(以下简称“本所”)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于2019年6月5日在湛江经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开的2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以下简称《“ 公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
    
    为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
    
    本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
    
    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
    
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:
    
    一、 本次股东大会的召集、召开程序
    
    (一) 本次股东大会的召集
    
    1. 本次股东大会系由2019年5月16日召开的公司第四届董事会第十七次会
    
    议作出决议召集。公司董事会于2019年5月17日在指定披露媒体和巨潮资
    
    讯网公告了召开本次股东大会的通知。2. 上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、
    
    出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等
    
    事项。
    
    (二) 本次股东大会的召开
    
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:1. 本次股东大会的现场会议于2019年6月5日(星期三)下午15:00在湛江
    
    经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开。本次股东大会现场会
    
    议由公司董事长李忠先生主持召开,完成了全部会议议程,董事会工作人
    
    员当场对本次股东大会作记录,会议记录由出席会议的董事、监事等签名。2. 除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    
    股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
    
    行投票的具体时间为2019年6月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通
    
    过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月4日15:
    
    00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。
    
    经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
    
    《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    
    (一) 出席本次股东大会人员的资格
    
    1. 出席本次股东大会现场会议的人员
    
    (1)本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东
    
    大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托
    
    证明书、身份证明文件进行了核查,确认出席本次股东大会现场
    
    会议的股东及股东代表(或代理人)共 9 人,代表公司股份数
    
    313,176,867股,占公司总股本的比例为34.4105%;
    
    (2)部分公司董事和监事出席了会议;
    
    (3)部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
    
    本所律师认为,上述出席或列席会议人员资格合法有效,符合相关法律
    
    法规和公司章程的规定。2. 参加网络投票的人员
    
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进
    
    行有效表决的股东共计7人,代表股份104,600股,占公司有表决权总
    
    股份 0.0115%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投
    
    票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
    
    综上所述,本所律师认为,在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、
    
    规范性文件及公司章程规定的前提下,上述出席、列席本次股东大会人
    
    员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
    
    《公司章程》的规定。
    
    (二) 本次股东大会召集人的资格
    
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股
    
    东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
    
    (一)本次股东大会的表决程序
    
    经本所律师见证,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
    
    行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师
    
    进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
    
    (二)本次股东大会的表决结果
    
    本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式,对会议通知所载明的二项
    
    议案进行了表决,该等议案及其表决结果如下:
    
    1. 《关于开展融资租赁业务的议案》。表决结果:同意票为313,279,467
    
    票,占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对票2,000
    
    股,占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,
    
    占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。其中,中小股东对该议
    
    案所投同意票为286,600票,占参加表决中小股东所持有表决权股份
    
    总数的99.3070%;反对票2,000股,占参加表决中小股东所持有表
    
    决权股份总数的0.6930%;弃权票0股,占参加表决中小股东所持有
    
    表决权股份总数的0%。
    
    2、《关于增补公司董事的议案》。表决结果:同意票为313,279,467票,
    
    占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对票2,000股,
    
    占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占
    
    参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中,中小股东对该议案
    
    所投同意票为286,600票,占参加表决中小股东所持有表决权股份
    
    总数的99.3070%;反对票2,000股,占参加表决中小股东所持有表
    
    决权股份总数的0.6930%;弃权票0股,占参加表决中小股东所持
    
    有表决权股份总数的0%。经审议与表决,上述议案均获得有效通过,符合有关法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
    
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、
    
    《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序及
    
    表决结果合法有效。
    
    四、 结论意见
    
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
    
    次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决
    
    结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
    
    件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    
    (本页无正文,为《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
    
    广东领会律师事务所
    
    负责人: 经办律师:
    
    邹晓晖 苏春玲
    
    叶 猛
    
    二〇一九年六月五日

关闭