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个股公告正文

金域医学:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-06-04附件下载

    证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2019-034
    
    广州金域医学检验集团股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月3日
    
    (二) 股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     37
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            344,680,909
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            75.2768
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由董事会召集,公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席11人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    2、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    3、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    4、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    5、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘
    
    要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    6、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机
    
    构和内控审计机构的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    7、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级
    
    管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        344,324,419  99.8965  356,490  0.1035        0  0.0000
    
    
    8、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2018年
    
    度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        344,324,419  99.8965  356,490  0.1035        0  0.0000
    
    
    9、议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<公司章程>的
    
    议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    10、 议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<股东大会议
    
    事规则>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    11、 议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<董事会议事
    
    规则>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    12、 议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<监事会议事
    
    规则>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       344,680,909  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称          同意            反对            弃权
      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     4       广州金域医学检   68,146  100.0000       0    0.0000       0     0.0000
             验集团股份有限     ,495
             公司2018年度利
             润分配预案
     6       广州金域医学检   68,146  100.0000       0    0.0000       0     0.0000
             验集团股份有限     ,495
             公 司 关 于 续 聘
             2019年度审计机
             构和内控审计机
             构的议案
     7       广州金域医学检   67,790   99.4768  356,49    0.5232       0     0.0000
             验集团股份有限     ,005                 0
             公司关于确认公
             司董事、高级管理
             人员2018年度薪
             酬及2019年度薪
             酬方案的议案
     8       广州金域医学检   67,790   99.4768  356,49    0.5232       0     0.0000
             验集团股份有限     ,005                 0
             公司关于确认公
             司监事2018年度
             薪酬及2019年度
             薪酬方案的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次股东大会议案均为非累积投票议案,以上议案已经股东表决,并就其中
    
    第4、6、7、8项议案对中小投资者表决单独计票。
    
    2、本次股东大会议案中,议案9为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份
    
    总数的2/3以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
    
    律师:陈凯、程劲松
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    广州金域医学检验集团股份有限公司
    
    2019年6月4日

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