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个股公告正文

工商银行:关于2018年度股东年会增加临时提案的公告

日期:2019-06-04附件下载

    证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-026号
    
    中国工商银行股份有限公司
    
    关于2018年度股东年会增加临时提案的公告
    
    中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、 股东大会有关情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2018年度股东年会
    
    (二) 股东大会召开日期:2019年6月20日
    
    (三) 股权登记日
    
          股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
            A股          601398      工商银行            2019/5/21
    
    
    二、 增加临时提案的情况说明
    
    (一) 提案人:中央汇金投资有限责任公司
    
    (二) 提案程序说明
    
    中国工商银行股份有限公司(简称本行)已于2019年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2018年度股东年会的通知》和《2018年度股东年会会议资料》。
    
    为确保董事会正常运作,根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,本行董事会于2019年5月30日以书面传签形式审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》,同意提名卢永真先生为本行非执行董事候选人。
    
    受本行董事会委托,持有本行有表决权股份总数约34.71%的股东中央汇金投资有限责任公司向本行书面提交《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》,提请本行2018年度股东年会审议。本行董事会于2019年6月3日收到该项提案,现根据有关规定,将上述临时提案列入本次股东年会议程,予以公告。
    
    (三) 临时提案的具体内容
    
    《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》的内容详见附件1。
    
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月1日公告的2018年度股东年
    
    会通知事项不变。
    
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
    
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开日期时间:2019年6月20日 14点30分
    
    召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京
    
    市西城区复兴门内大街55号本行总行;香港会场为香港港湾
    
    道1号君悦酒店。
    
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2019年6月20日
    
    至2019年6月20日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (三) 股权登记日
    
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    
                                                          投票股东类型
      序号                  议案名称                      A股和H股股东
     非累积投票议案
       1    关于《中国工商银行股份有限公司2018年度董           √
            事会工作报告》的议案
       2    关于《中国工商银行股份有限公司2018年度监           √
            事会工作报告》的议案
       3    关于2018年度财务决算方案的议案                     √
       4    关于2018年度利润分配方案的议案                     √
       5    关于2019年度固定资产投资预算的议案                 √
       6    关于聘请2019年度会计师事务所的议案                 √
       7    关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限           √
            公司独立董事的议案
       8    关于选举张炜先生为中国工商银行股份有限公           √
            司股东代表监事的议案
       9    关于选举沈炳熙先生为中国工商银行股份有限           √
            公司外部监事的议案
       10   关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般           √
            性授权的议案
       11   关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限           √
            公司非执行董事的议案
    
    
    本次股东大会将听取以下汇报:
    
    1.中国工商银行股份有限公司2018年度独立非执行董事述职报告
    
    2.关于《中国工商银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的汇报
    
    3.关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2018年度执
    
    行情况的汇报
    
    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    
    关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行分别于2019年1月12日、3月29日、4月30日、5月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会决议公告》。
    
    关于本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2019年3月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会决议公告》。
    
    上述第1项至第10项议案内容请见本行于2019年5月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度股东年会会议资料》,第11项议案内容请见本公告附件1。
    
    (二) 特别决议议案:第10项议案
    
    (三) 对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、11项议案
    
    (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无
    
    (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    特此公告。
    
    附件:1.关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
    
    2.中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会补充授权委托书
    
    中国工商银行股份有限公司董事会
    
    2019年6月3日
    
    附件1
    
    关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案各位股东:
    
    为确保董事会正常运作,根据《公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定,中国工商银行股份有限公司董事会审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》,同意提名卢永真先生为非执行董事候选人。
    
    受中国工商银行股份有限公司董事会委托,现提请2018年度股东年会选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事。卢永真先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会(以下简称中国银保监会)核准,其担任非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。
    
    以上议案,请审议
    
    附件:卢永真先生简历
    
    议案提请人:中央汇金投资有限责任公司
    
    附件1之附件
    
    卢永真先生简历
    
    卢永真,男,中国国籍,1967年4月出生。
    
    卢永真先生自2012年5月起任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任。2000年3月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任,2002年5月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长,2003年3月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长,2011年1月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长。
    
    卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位,研究员。
    
    附件2
    
    中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会补充授权委托书
    
    中国工商银行股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
    
    2019年6月20日召开的贵公司2018年度股东年会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号          非累积投票议案名称           同意     反对     弃权
      11    关于选举卢永真先生为中国工商银行
            股份有限公司非执行董事的议案
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进
    
    行表决。若委托人于本补充授权委托书和原股东大会授权委托书中委托不同
    
    的受托人出席股东大会,而两位受托人同时出席股东大会,则以原股东大会
    
    授权委托书中所委托的受托人所作出的投票指示为准。2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3.请将本授权委托书复印件于2019年6月19日14点30分前以专人、邮寄或
    
    传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。
    
    4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

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