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个股公告正文

中国国航:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-31附件下载

    证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2019-018
    
    中国国际航空股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月30日
    
    (二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总
    
    部大楼C713会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     29
     其中:A股股东人数                                                25
           境外上市外资股股东人数(H股)                               4
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          10,814,883,196
     其中:A股股东持有股份总数                               7,321,788,697
           境外上市外资股股东持有股份总数(H股)             3,493,094,499
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          74.4579
     份总数的比例(%)
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                      50.4088
           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)           24.0491
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    公司2018年度股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡剑江先生主持,会议的
    
    召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
    
    公司章程的有关规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    
    2、公司在任监事4人,出席2人,王振刚先生、何超凡先生因公务未能出席本
    
    次股东大会;3、董事会秘书列席了本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
      股东类型                     比例             比例              比例
                      票数                 票数             票数
                                    (%)             (%)             (%)
        A股        7,321,674,297   99.9984    3,300  0.0000   111,100  0.0016
        H股        3,491,368,499   99.9506   14,000  0.0004  1,712,000  0.0490
     普通股合计:  10,813,042,796   99.9830   17,300  0.0002  1,823,100  0.0169
    
    
    2、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                          同意                反对              弃权
      股东类型                   比例              比例              比例
                      票数                票数              票数
                                   (%)              (%)             (%)
        A股       7,321,674,297  99.9984     3,300  0.0000   111,100  0.0016
        H股       3,491,368,499  99.9506    14,000  0.0004  1,712,000  0.0490
     普通股合计: 10,813,042,796  99.9830    17,300  0.0002  1,823,100  0.0169
    
    
    3、议案名称:关于选举曹建雄先生为非执行董事的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                          同意                 反对              弃权
      股东类型                   比例               比例             比例
                      票数                 票数              票数
                                   (%)              (%)            (%)
        A股       7,321,768,597  99.9997     20,100  0.0003        0  0.0000
        H股       3,413,147,615  97.7113  79,282,884  2.2697   664,000  0.0190
     普通股合计: 10,734,916,212  99.2606  79,302,984  0.7333   664,000  0.0061
    
    
    4、议案名称:关于2018年度财务报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
      股东类型                                     比例              比例
                      票数      比例(%) 票数             票数
                                                       (%)             (%)
        A股       7,321,674,297   99.9984    3,300  0.0000   111,100  0.0016
        H股       3,491,368,499   99.9506   14,000  0.0004  1,712,000  0.0490
     普通股合计: 10,813,042,796   99.9830   17,300  0.0002  1,823,100  0.0169
    
    
    5、议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                            同意               反对             弃权
       股东类型                    比例             比例             比例
                       票数                票数             票数
                                     (%)            (%)             (%)
         A股        7,321,785,397  99.9999    3,200   0.0001      100   0.0000
         H股        3,492,416,499  99.9806   14,000   0.0004   664,000   0.0190
     普通股合计:  10,814,201,896  99.9937   17,200   0.0002   664,100   0.0061
    
    
    6、议案名称:关于续聘2019年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型                   比例             比例             比例
                       票数                票数             票数
                                    (%)             (%)             (%)
         A股       7,321,785,497  99.9999     3,200   0.0001        0   0.0000
         H股       3,492,416,499  99.9806    14,000   0.0004   664,000   0.0190
     普通股合计:  10,814,201,996  99.9937    17,200   0.0002   664,000   0.0061
    
    
    7、议案名称:关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                       同意                 反对               弃权
     股东类型                 比例                比例               比例
                   票数                 票数               票数
                                (%)               (%)               (%)
       A股     7,309,617,667  99.8337   11,997,228  0.1638     173,802  0.0025
       H股     3,109,306,487  89.0130  259,102,252  7.4176   42,373,642  1.2131
     普通股合  10,418,924,154  96.3388  271,099,480  2.5067   42,547,444  0.3934
       计:
    
    
    8、议案名称:关于调整独立董事酬金的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                        同意                 反对               弃权
      股东类型
                    票数        比例      票数     比例     票数     比例
                                 (%)               (%)              (%)
        A股      7,321,784,397  99.9999      4,300  0.0001          0  0.0000
        H股      3,414,831,539  97.7595  13,313,000  0.3811   1,083,960  0.0310
      普通股合  10,736,615,936  99.2763  13,317,300  0.1231   1,083,960  0.0100
        计:
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                           同意                反对             弃权
                      票数        比例     票数     比例     票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
     持股 5%以上
     普通股股东   7,284,719,617  100.0000       0    0.0000       0   0.0000
     持股  1%-5%
     普通股股东              0    0.0000       0    0.0000       0   0.0000
     持股 1%以下
     普通股股东      37,065,780   99.9910    3,200    0.0086     100   0.0004
     其中:市值50
     万以下普通
     股股东           9,647,771   99.9658    3,200    0.0331     100   0.0011
     市值 50 万以
     上普通股股
     东              27,418,009  100.0000       0    0.0000       0   0.0000
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案                       同意               反对           弃权
     序号    议案名称      票数       比例     票数    比例   票数   比例
                                         (%)            (%)         (%)
     3      关于选举曹    37,048,980   99.9457   20,100   0.0543     0  0.0000
            建雄先生为
            非执行董事
            的议案
     5      关于2018年    37,065,780   99.9910    3,200   0.0086   100  0.0004
            度利润分配
            方案的议案
     6      关 于 续 聘   37,065,880   99.9913    3,200   0.0087     0  0.0000
            2019 年度国
            际和国内审
            计师及内控
            审计师的议
            案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、8项议案为普通决议案,已经出席股
    
    东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。第7项议
    
    案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
    
    分之二以上审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
    
    律师:赵雅楠、毕玉梅
    
    2、律师见证结论意见:
    
    2018 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、
    
    召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、中国国际航空股份有限公司2018年度股东大会决议;
    
    2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2018 年度股东大会的
    
    法律意见书。
    
    中国国际航空股份有限公司
    
    2019年5月30日

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