金融界首页>行情中心>豫能控股>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

豫能控股:董事会2019年第四次临时会议决议公告

日期:2019-05-31附件下载

    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-20
    
    河南豫能控股股份有限公司
    
    董事会2019年第4次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 4 次临时会议召开通知于2019年5月28日以书面和电子邮件形式发出。
    
    2. 2019年5月30日会议以巡签表决方式召开。
    
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
    
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了《关于为镇平风电提供项目贷款担保的议案》
    
    为尽快落实项目建设资金,会议同意根据银行贷款授信条件,为镇平县豫能风力发电有限公司的项目贷款提供不超过2.2亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押。
    
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。
    
    (二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    
    会议同意聘任韩玉伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。
    
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于聘任证券事务代表的公告》。
    
    三、备查文件
    
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第4次临时会议决议;
    
    特此公告。
    
    河南豫能控股股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年5月31日

关闭