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个股公告正文

森源电气:关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告

日期:2019-05-30附件下载

    证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2019-035
    
    河南森源电气股份有限公司
    
    关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于 2019 年 5月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》,根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。具体情况如下:
    
    一、变更经营范围情况
    
    公司拟对经营范围进行变更,增加“锂电池组、电池管理系统,可充电电池包产品及配件的研发、生产、销售;智能充、换电柜产品的研发、生产、销售”内容,修改后的公司经营范围如下:
    
    高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售;变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维;智能制造(机器人)的研发、设计、生产、集成和销售及运维;自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售;锂电池组、电池管理系统,可充电电池包产品及配件的研发、生产、销售;智能充、换电柜产品的研发、生产、销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程技术咨询服务,电力工程总承包,电力工程设计,劳务派遣。
    
    二、修改《公司章程》情况
    
    因公司经营范围变更,公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改,具体如下:
    
                    修改前                               修改后
                                          第十三条:高低压配电成套装置、高压电
     第十三条:经依法登记,公司的经营范围:器元器件系列产品开发、生产和销售;变
     高低压配电成套装置、高压电器元器件系  压器及变压器台成套系列产品研发、设
     列产品开发、生产和销售;变压器及变压 计、生产和销售;新能源发电(太阳能、
     器台成套系列产品研发、设计、生产和销 风能等)场站及配套电力设施的研发、设
     售;新能源发电(太阳能、风能等)场站 计、生产、建设、施工、安装等;轨道交
     及配套电力设施的研发、设计、生产、建 通及铁路电气化系列产品的研发、设计、
     设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气 生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及
     化系列产品的研发、设计、生产和销售; 节能减排设施的研发、设计、生产、销售
     岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施 和运维;智能制造(机器人)的研发、设
     的研发、设计、生产、销售和运维;智能 计、生产、集成和销售及运维;自动化控
     制造(机器人)的研发、设计、生产、集 制设备的研发、设计、制造、加工和销售;
     成和销售及运维;自动化控制设备的研   锂电池组、电池管理系统,可充电电池包
     发、设计、制造、加工和销售;从事货物 产品及配件的研发、生产、销售;智能充、
     及技术进出口业务(国家法律法规规定应 换电柜产品的研发、生产、销售;从事货
     经审批方可经营或禁止进出口的货物和   物及技术进出口业务(国家法律法规规定
     技术除外);工程技术咨询服务,电力工  应经审批方可经营或禁止进出口的货物
     程总承包,电力工程设计,劳务派遣。   和技术除外);工程技术咨询服务,电力
                                          工程总承包,电力工程设计,劳务派遣。
    
    
    除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    
    上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
    
    特此公告!
    
    河南森源电气股份有限公司董事会
    
    2019年5月29日

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