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个股公告正文

振华重工:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-29附件下载

    证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:2019-010
    
    上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:有
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月28日
    
    (二) 股东大会召开的地点:上海市东方路3261号公司223会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                    139
     其中:A股股东人数                                                 89
           境内上市外资股股东人数(B股)                               50
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          2,500,894,563
     其中:A股股东持有股份总数                              1,540,554,598
           境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                960,339,965
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            47.4701
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                       29.2417
           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            18.2284
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,其中议案16实行累积投票制,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由朱连宇董事长主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席7人,未出席董事因公出差;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人,未出席监事因公出差;
    
    3、董事会秘书孙厉出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,539,011,937   99.8999  1,225,121  0.0795  317,540  0.0206
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,351,902   99.9383  1,225,121  0.0490  317,540  0.0127
       计:
    
    
    2、议案名称:2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,669,817   99.8777  1,567,241  0.1017  317,540  0.0206
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,009,782   99.9246  1,567,241  0.0627  317,540  0.0127
       计:
    
    
    3、议案名称:2018年度独立董事述职报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,669,817   99.8777  1,726,121  0.1120  158,660  0.0103
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,009,782   99.9246  1,726,121  0.0690  158,660  0.0064
       计:
    
    
    4、议案名称:2018年度总裁工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,897,837   99.8925  1,339,221  0.0869  317,540  0.0206
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,237,802   99.9338  1,339,221  0.0535  317,540  0.0127
       计:
    
    
    5、议案名称:2018年年度报告全文及摘要
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,555,717   99.8702  1,567,241  0.1017  431,640  0.0281
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,498,895,682   99.9201  1,567,241  0.0627  431,640  0.0172
       计:
    
    
    6、议案名称:关于2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,669,817   99.8777  1,567,241  0.1017  317,540  0.0206
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,009,782   99.9246  1,567,241  0.0627  317,540  0.0127
       计:
    
    
    7、议案名称:关于2018年度公司利润分配方案的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股     1,539,089,957  99.9049  1,305,981  0.0848  158,660  0.0103
        B股       960,324,485  99.9984     15,480  0.0016        0  0.0000
      普通股合  2,499,414,442  99.9408  1,321,461  0.0528  158,660  0.0064
        计:
    
    
    8、议案名称:关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的
    
    议案
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数     比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例
                                                                          (%)
         A股      20,596,818  94.5277   1,191,881   5.4701     480  0.0022
         B股       3,555,746   8.1584  40,028,379  91.8416       0  0.0000
      普通股合    24,152,564  36.9456  41,220,260  63.0537     480  0.0007
        计:
    
    
    9、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股     1,539,328,997  99.9204  1,225,121  0.0795      480  0.0001
        B股       958,430,403  99.8012  1,757,162  0.1830  152,400  0.0158
      普通股合  2,497,759,400  99.8746  2,982,283  0.1192  152,880  0.0062
        计:
    
    
    10、 议案名称:关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和
    
    《贷款服务框架协议》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股       20,063,278  92.0791  1,567,241  7.1927  158,660  0.7282
         B股       39,290,741  90.1492  4,140,984  9.5011  152,400  0.3497
     普通股合计:  59,354,019  90.7924  5,708,225  8.7317  311,060  0.4759
    
    
    11、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,539,170,817   99.9102  1,225,121  0.0795  158,660  0.0103
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,510,782   99.9447  1,225,121  0.0490  158,660  0.0063
       计:
    
    
    12、 议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型           同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,539,170,817  99.9102   1,225,121  0.0795  158,660  0.0103
        B股      921,223,070  95.9268  39,116,895  4.0732        0  0.0000
     普通股合  2,460,393,887  98.3806  40,342,016  1.6131  158,660  0.0063
       计:
    
    
    13、 议案名称:关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,861,937   99.8901  1,534,001  0.0996  158,660  0.0103
        B股      960,339,965  100.0000          0  0.0000        0  0.0000
     普通股合  2,499,201,902   99.9323  1,534,001  0.0613  158,660  0.0064
       计:
    
    
    14、 议案名称:关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型           同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,861,937  99.8901   1,534,001  0.0996  158,660  0.0103
        B股      921,223,070  95.9268  39,116,895  4.0732        0  0.0000
     普通股合  2,460,085,007  98.3682  40,650,896  1.6255  158,660  0.0063
       计:
    
    
    15、 议案名称:关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型           同意                  反对              弃权
                    票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股    1,538,828,697  99.8880   1,567,241  0.1017  158,660  0.0103
        B股      921,070,670  95.9109  39,116,895  4.0732  152,400  0.0159
     普通股合  2,459,899,367  98.3608  40,684,136  1.6268  311,060  0.0124
       计:
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    16、 关于增选公司第七届董事会独立董事的议案
    
     议案序号  议案名称          得票数         得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     16.01     候选人 张华       2,480,777,197       99.1956  是
     16.02     候选人 盛雷鸣     2,479,776,294       99.1556  是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案     议案名称          同意            反对            弃权
     序号                   票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     1      2018 年度董事   63,40  97.6247  1,225   1.8864  317,5    0.4889
            会工作报告     3,443            ,121              40
     2      2018 年度监事   63,06  97.0979  1,567   2.4131  317,5    0.4890
            会工作报告     1,323            ,241              40
     3      2018 年度独立   63,06  97.0979  1,726   2.6578  158,6    0.2443
            董事述职报告   1,323            ,121              60
     4      2018 年度总裁   63,28  97.4490  1,339   2.0620  317,5    0.4890
            工作报告       9,343            ,221              40
     5      2018 年年度报   62,94  96.9222  1,567   2.4131  431,6    0.6647
            告全文及摘要   7,223            ,241              40
     6      关于2018年度    63,06  97.0979  1,567   2.4131  317,5    0.4890
            财务决算报告   1,323            ,241              40
     7      关于2018年度    63,46  97.7210  1,321   2.0347  158,6    0.2443
            公司利润分配   5,983            ,461              60
            方案的议案
     8      关于与中国交    23,72  36.5309  41,22  63.4684    480    0.0007
            通建设集团有   5,364           0,260
            限公司签订日
            常关联交易框
            架协议的议案
     9      关于修改《公司  61,81  95.1727  2,982   4.5919  152,8    0.2354
            章程》的议案   0,941            ,283              80
     10     关于公司与中    58,92  90.7319  5,708   8.7892  311,0    0.4789
            交财务有限公   6,819            ,225              60
            司签订《存款服
            务框架协议》和
            《贷款服务框
            架协议》的议案
     11     关于变更公司    63,56  97.8693  1,225   1.8864  158,6    0.2443
            经营范围的议   2,323            ,121              60
            案
     12     关于修改公司    24,44  37.6396  40,34  62.1161  158,6    0.2443
            《董事会议事   5,428           2,016              60
            规则》的议案
     13     关于2019年度    63,25  97.3937  1,534   2.3620  158,6    0.2443
            聘用境内审计   3,443            ,001              60
            会计师事务所
            的议案
     14     关于公司向金    24,13  37.1640  40,65  62.5917  158,6    0.2443
            融 机 构 申 请  6,548           0,896              60
            2019 年度综合
            授信额度的议
            案
     15     关于修改《振华  23,95  36.8781  40,68  62.6429  311,0    0.4790
            重工监事会议   0,908           4,136              60
            事规则》的议案
     16.01  候选人 张华     44,82  69.0245      0   0.0000      0    0.0000
                             8,738
     16.02  候选人 盛雷鸣   43,82  67.4834      0   0.0000      0    0.0000
                             7,835
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    议案8、议案10为关联交易议案,关联股东分别进行了回避表决。议案9、议案11为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过,其余议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    
    律师:刘放、张安达
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    2019年5月29日

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