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个股公告正文

欣龙控股:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-29附件下载

    股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2019-033
    
    欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、特别提示
    
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    二、会议召开情况
    
    1、召开时间
    
    现场会议召开时间:2019年5月28日下午14:30
    
    网络投票时间:
    
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。
    
    2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
    
    3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    4、会议召集人:公司董事会
    
    5、现场会议主持人:副董事长魏毅女士
    
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    
    三、会议的出席情况
    
    (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17人,代表股份96,913,728股,占公司总股本的18.0005%。
    
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份90,698,591股,占公司总股本的16.8461%。
    
    2、通过网络投票出席会议的股东15人,代表股份6,215,137股,占上市公司总股份的1.1544%。
    
    (二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
    
    四、议案审议表决情况
    
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案:
    
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    
    总表决情况:同意96,616,731股,占出席会议所有股东所持股份的99.6935%;反对292,197股,占出席会议所有股东所持股份的0.3015%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,347,330股,占出席会议中小股东所持股份的81.9381%;反对292,197股,占出席会议中小股东所持股份的17.7700%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。
    
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    
    总表决情况:同意96,621,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.6985%;反对292,197股,占出席会议所有股东所持股份的0.3015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,352,130股,占出席会议中小股东所持股份的82.2300%;反对292,197股,占出席会议中小股东所持股份的17.7700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    3、审议通过了《2018年度报告正文及摘要》
    
    总表决情况:同意96,616,731股,占出席会议所有股东所持股份的99.6935%;反对249,497股,占出席会议所有股东所持股份的0.2574%;弃权47,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0490%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,347,330股,占出席会议中小股东所持股份的81.9381%;反对249,497股,占出席会议中小股东所持股份的15.1732%;弃权47,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.8887%。
    
    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    
    总表决情况:同意96,616,731股,占出席会议所有股东所持股份的99.6935%;反对292,197股,占出席会议所有股东所持股份的0.3015%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,347,330股,占出席会议中小股东所持股份的81.9381%;反对292,197股,占出席会议中小股东所持股份的17.7700%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。
    
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    
    总表决情况:同意96,616,731股,占出席会议所有股东所持股份的99.6935%;反对296,997股,占出席会议所有股东所持股份的0.3065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,347,330股,占出席会议中小股
    
    东所持股份的81.9381%;反对296,997股,占出席会议中小股东所
    
    持股份的18.0619%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
    
    占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    6、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制
    
    审计机构的议案》
    
    总表决情况:同意96,621,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.6985%;反对292,197股,占出席会议所有股东所持股份的0.3015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,352,130股,占出席会议中小股东所持股份的82.2300%;反对292,197股,占出席会议中小股东所持股份的17.7700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的
    
    议案》
    
    总表决情况:同意96,616,731股,占出席会议所有股东所持股份的99.6935%;反对296,997股,占出席会议所有股东所持股份的0.3065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意1,347,330股,占出席会议中小股东所持股份的81.9381%;反对296,997股,占出席会议中小股东所持股份的18.0619%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    五、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
    
    特此公告。
    
    欣龙控股(集团)股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年5月28日

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