金融界首页>行情中心>铁岭新城>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

铁岭新城:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-29附件下载

    证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2019-014
    
    铁岭新城投资控股股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1.会议召开情况
    
    (1)召开时间
    
    现场会议时间:2019年5月28日(星期二)14:00。
    
    网络投票时间:
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日9:30至11:30,13:00至15:00;
    
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00。
    
    (2)现场会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
    
    (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    (4)会议召集人:公司董事会。
    
    (5)现场会议主持人:董事长隋景宝先生。
    
    (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    
    2.会议的出席情况
    
    (1)股东出席的总体情况
    
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份283,360,800股,占公司总股份的34.3555%。其中:
    
    通过现场投票的股东2人,代表股份283,218,700股,占公司总股份的34.3382%;
    
    通过网络投票的股东3人,代表股份142,100股,占公司总股份的0.0172%。
    
    (2)中小股东出席情况
    
    通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份503,300股,占公司总股份的0.0610%。其中:
    
    通过现场投票的中小股东1人,代表股份361,200股,占公司总股份的0.0438%;
    
    通过网络投票的中小股东3人,代表股份142,100股,占公司总股份的0.0172%。
    
    (3)其他人员出席情况
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰出席并见证了本次股东大会。
    
    二、议案的审议表决情况
    
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:
    
    1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%;弃权100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    2.审议《公司2018年年度报告及摘要》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%;弃权100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    3.审议《公司2018年度财务报告》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%;弃权100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    4.审议《公司2018年度监事会工作报告》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    5.审议《关于2018年度利润分配的议案》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    
    表决结果:该议案获得通过。
    
    7.审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
    
    总体表决情况:
    
    同意283,218,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对142,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意361,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663%;反对142,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138%;弃权100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199%。
    
    表决结果:该议案属特别决议事项,已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
    
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见如下:
    
    公司2018年度股东大会的会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    
    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
    
    2019年5月28日

关闭