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个股公告正文

老白干酒:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-24附件下载

    证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2019-012
    
    河北衡水老白干酒业股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月23日
    
    (二) 股东大会召开的地点:公司13楼1308会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     28
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            302,226,278
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            43.7868
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    会议由公司董事会召集,公司董事长刘彦龙先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席8人,董事汤捷先生因工作原因未能参加本次会议;
    
    2、公司在任监事5人,出席5人,全部出席了本次会议;
    
    3、董事会秘书刘勇先生出席了会议;副总经理郑宝洪先生、商清艳先生列席了
    
    本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                   反对                 弃权
                    票数     比例(%)    票数     比例(%)   票数   比例(%)
        A股     302,159,838    99.9780    66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,838     99.9780   66,440      0.0220      0     0.0000
    
    
    3、议案名称:《2018年度公司财务报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                    反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
       A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    4、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,838     99.9780   66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    5、议案名称:《2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,638     99.9779   66,640      0.0221       0     0.0000
    
    
    6、议案名称:《2018年年度报告及其摘要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,838     99.9780   66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    7、议案名称:《2018年度内部控制自我评价报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,838     99.9780   66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    8、议案名称:《2018年内部控制审计报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,159,838     99.9780   66,440      0.0220     0       0.0000
    
    
    9、议案名称:关于《公司2019年度-2020年度向银行申请8亿元贷款额度的
    
    议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
        A股      302,158,338     99.9775   66,120      0.0218  1,820      0.0007
    
    
    10、 议案名称:关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                    反对                 弃权
                    票数      比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
        A股     300,502,045     99.4294  1,724,233      0.5706      0     0.0000
    
    
    11、 议案名称:关于《修改公司章程的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                    反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
       A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220       0     0.0000
    
    
    12、 议案名称:关于《修改公司股东大会议事规则的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                    反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
       A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220     0       0.0000
    
    
    13、 议案名称:关于《修改公司董事会议事规则的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                   反对                弃权
                    票数      比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
        A股      300,502,045     99.4294  1,724,233     0.5706      0     0.0000
    
    
    14、 议案名称:关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                    反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
       A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220      0       0.0000
    
    
    15、 议案名称:关于《使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                    反对                弃权
                    票数      比例(%)    票数    比例(%)   票数   比例(%)
       A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220     0       0.0000
    
    
    16、 议案名称:关于《公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之<资产
    
    租赁协议>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类             同意                     反对                 弃权
        型         票数      比例(%)     票数     比例(%)   票数  比例(%)
       A股      123,583,559     98.6240  1,724,233      1.3760      0     0.0000
    
    
    17、 议案名称:关于《聘任2019年度审计机构的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                   反对                   弃权
                   票数      比例(%)    票数    比例(%)     票数      比例(%)
       A股     300,891,625    99.5583   66,440      0.0219  1,268,213        0.4198
    
    
    18、 议案名称:关于《在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的
    
    议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型            同意                    反对                弃权
                   票数       比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
       A股       300,502,045     99.4294  1,724,233     0.5706      0     0.0000
    
    
    19、 议案名称:关于《调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                    反对               弃权
                     票数       比例(%)    票数    比例(%)   票数  比例(%)
        A股       302,159,838     99.9780   66,440      0.0220      0     0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案        议案名称             同意                反对                 弃权
      序号                        票数    比例(%)   票数   比例(%)   票数    比例(%)
     1        《2018年度公司利    83,089    99.9198   66,640     0.0802        0      0.0000
              润分配及资本公积     ,512
              金转增股本方案》
     2        《2018年年度报告    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              及其摘要》           ,712
     3        《2018年度内部控    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              制自我评价报告》     ,712
     4        《2018年内部控制    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              审计报告》           ,712
     5        关于《公司2019年    83,088    99.9182   66,120     0.0795    1,820      0.0023
              度-2020 年度向银     ,212
              行申请8亿元贷款
              额度的议案》
     6        关于《使用闲置自    81,431    97.9265   1,724,     2.0735        0      0.0000
              有资金进行现金管     ,919                 233
              理的议案》
     7        关于《修改公司章    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              程的议案》           ,712
     8        关于《修改公司股    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              东大会议事规则的     ,712
              议案》
     9        关于《修改公司董    81,431    97.9265   1,724,     2.0735        0      0.0000
              事会议事规则的议     ,919                 233
              案》
     10       关于《发行股份购    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              买资产业绩承诺实     ,712
              现情况说明的议
              案》
     11       关于《使用募集资    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              金置换预先投入自     ,712
              筹资金的议案》
     12       《公司与河北衡水    81,431    97.9265   1,724,     2.0735        0      0.0000
              老白干酿酒(集团)   ,919                 233
              有限公司之<资产
              租赁协议>的议案》
     13       关于《聘任2019年    81,821    98.3950   66,440     0.0798   1,268,      1.5252
              度审计机构的议       ,499                                     213
              案》
     14       关于《在公司章程    81,431    97.9265   1,724,     2.0735        0      0.0000
              中增加党建工作内     ,919                 233
              容暨修改<公司章
              程>的议案》
     15       关于《调整公司董    83,089    99.9201   66,440     0.0799        0      0.0000
              事及高级管理人员     ,712
              薪酬的议案》
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
        关于《修改公司章程的议案》、《在公司章程中增加党建工作内容暨修改<
    公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:河北冀华律师事务所
    
    律师:马跃彬、钱程
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、股东大会决议;
    
    2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;
    
    河北衡水老白干酒业股份有限公司
    
    2019年5月23日

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