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个股公告正文

上汽集团:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-24附件下载

    证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-016
    
    上海汽车集团股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月23日
    
    (二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心
    
    (上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
    
    股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 281
    
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          9,290,914,987
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股         79.52194
     份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
    
    持情况等。
    
    本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席5人, 2位董事因公务未能出席本次会
    
    议并向公司请假;2、公司在任监事5人,出席4人,1位监事因公务未能出席本次会
    
    议并向公司请假;3、公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类 同意 反对 弃权
    
       型          票数        比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
      A股     9,290,746,987   99.99819  87,300  0.00094  80,700  0.00087
    
    
    2、议案名称:2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
        A股     9,290,747,587  99.99820   87,300  0.00094   80,100  0.00086
    
    
    3、议案名称:2018年度独立董事述职报告
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
        A股     9,290,747,387  99.99820   87,300  0.00094   80,300  0.00086
    
    
    4、议案名称:关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东
    
    回报规划》的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
        A股     9,290,821,787  99.99900   80,100  0.00086   13,100  0.00014
    
    
    5、议案名称:2018年度利润分配预案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
        A股     9,290,801,387  99.99878  107,500  0.00116   6,100  0.00006
    
    
    6、议案名称:2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                     票数      比例(%)  票数   比例(%) 票数   比例(%)
        A股     9,290,750,087  99.99823   84,800  0.00091   80,100  0.00086
    
    
    7、议案名称:2018年年度报告及摘要
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型        票数        比例(%)   票数    比例(%) 票数   比例(%)
      A股     9,283,138,449  99.91630  7,696,438  0.08284   80,100  0.00086
    
    
    8、议案名称:关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数      比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例(%)
      A股   9,058,721,298  97.50085  227,707,577  2.45086  4,486,112  0.04829
    
    
    9、议案名称:关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供
    
    担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
      A股   9,260,597,411  99.67369  19,560,884  0.21054  10,756,692  0.11577
    
    
    10、议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密
    
    特铝技术有限公司提供担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
      A股   9,260,598,911  99.67370  19,560,884  0.21054  10,755,192  0.11576
    
    
    11、议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控
    
    股子公司提供担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
      A股   9,260,600,311  99.67372  19,560,884  0.21054  10,753,792  0.11574
    
    
    12、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    担任公司财务审计机构的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数      比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例(%)
     A股   9,272,811,676  99.80515  15,494,329  0.16677  2,608,982  0.02808
    
    
    13、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    担任公司内控审计机构的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                   票数       比例(%)   票数    比例(%) 票数   比例(%)
       A股     9,283,689,848  99.92223  7,218,639  0.07770   6,500  0.00007
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
    
     序号                             票数      比例(%)   票数    比例(%) 票数   比例(%)
            关于制定《公司未来三
       4    年(2018年-2020年)    967,784,529   99.99037   80,100  0.00828  13,100  0.00135
            股东回报规划》的议案
       5    2018年度利润分配预案   967,764,129   99.98826  107,500  0.01111   6,100  0.00063
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    公司关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
    
    的议案为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以
    
    上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所
    
    律师:赵晨、曹一川
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
    
    表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
    
    规定。会议所通过的决议合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、上海汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    
    2、中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司2018
    
    年年度股东大会的法律意见书。
    
    上海汽车集团股份有限公司
    
    2019年5月24日

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