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个股公告正文

方直科技:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-22附件下载

    证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2019-028
    
    深圳市方直科技股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
    
    3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、会议召集人:公司董事会;
    
    2、会议主持人:董事长黄元忠先生;
    
    3、会议召开时间:
    
    (1)现场会议时间:2019年5月22日(星期三)下午 14:30;
    
    (2)网络投票时间:
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月22日交易日上午9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时。
    
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年5月21日下午 15:00 时至2019年5月22日下午 15:00 时期间的任意时间。
    
    4、会议召开方式:
    
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:
    
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    
    (3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
    
    5、现场会议召开地点:
    
    深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
    
    6、股权登记日:2019年5月16日(星期四)
    
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
    
    等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1、出席会议股东的总体情况
    
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计11人,代表公司有表决权股份 76,118,574 股,占公司总股份数 167,831,090 股的
    
    45.3543%。
    
    2、现场会议出席情况
    
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表公司有表决权股份75,922,274 股,占公司总股份数 167,831,090 股的45.2373%。
    
    3、网络投票情况
    
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 3 人,代表公司有表决权股份196,300 股,占公司总股份数 167,831,090 股的0.1170 %。
    
    4、中小投资者投票情况
    
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)共 6 人,代表公司有表决权股份 370,668 股,占公司总股份数 167,831,090 股的0.2209%。
    
    公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。
    
    二、议案的审议和表决情况
    
    本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票及网络投票进行表决,具体表决结果如下:
    
    1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 67,500 股;反对 0 股;弃权 128,800 股。
    
    合计表决结果:同意 75,989,774 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8308%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权128,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1692%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意 241,868 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.2519%;反对0票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 128,800 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.7481%。
    
    3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    4、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    6、审议通过《关于2019年度独立董事薪酬的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    9、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    10、审议通过《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。具体表决结果如下:
    
    现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股;
    
    网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    
    合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东
    
    大会有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:
    
    同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    
    本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《2018年年度股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    
    2、广东五维律师事务所出具的《2018年年度股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    深圳市方直科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年5月22日

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