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个股公告正文

英派斯:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-22附件下载

    证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2019-035
    
    青岛英派斯健康科技股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.会议召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30。
    
    (2)网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日,其中:
    
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00之间的任意时间;
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019 年 5 月 21日9:30至11:30,13:00至15:00。
    
    2.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号 蓝海大酒店三楼会议室。
    
    3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    4.会议召集人:公司董事会。
    
    5.会议主持人:董事长丁利荣。
    
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人,代表股份54,819,107股,占公司有效表决权股份总数的45.6826%。其中:
    
    (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份54,819,107股,占公司有效表决权股份总数的45.6826%。
    
    (2)通过网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 4 人,代表股份5,208,907股,占公司有效表决权股份总数的4.3408%。
    
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:
    
    (一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (三)审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    (八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    
    表决结果:同意54,819,107股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小投资者表决情况:同意5,208,907股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、张淼晶律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2.法律意见书;
    
    3.深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
    
    2019年5月21日

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