金融界首页>行情中心>黄山旅游>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

黄山旅游:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-18附件下载

    证券代码:600054 证券简称:黄山旅游 公告编号:2019-018
    
    900942 黄山B股
    
    黄山旅游发展股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日
    
    (二) 股东大会召开的地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠
    
    假日酒店一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     97
     其中:A股股东人数                                                 39
           境内上市外资股股东人数(B股)                               58
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            322,432,738
     其中:A股股东持有股份总数                                303,177,615
           境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                 19,255,123
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            44.2064
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                       41.5665
           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             2.6399
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事黄世稳、董事迟武、独立董事陈俊
    
    因工作冲突未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,292,515  99.3782  1,872,900  0.6177   12,200  0.0041
         B股       18,443,173  95.7832     13,250  0.0688  798,700  4.1480
     普通股合计: 319,735,688  99.1635  1,886,150  0.5849  810,900  0.2516
    
    
    2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,487,115  99.4424  1,678,300  0.5535   12,200  0.0041
         B股       18,454,673  95.8429      1,750  0.0090  798,700  4.1481
     普通股合计: 319,941,788  99.2274  1,680,050  0.5210  810,900  0.2516
    
    
    3、议案名称:公司2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,304,715  99.3822  1,872,900  0.6178        0  0.0000
         B股       18,454,673  95.8429      1,750  0.0090  798,700  4.1481
     普通股合计: 319,759,388  99.1708  1,874,650  0.5814  798,700  0.2478
    
    
    4、议案名称:公司2018年度利润分配预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,292,015  99.3780  1,885,600  0.6220        0  0.0000
         B股       18,443,173  95.7832     13,250  0.0688  798,700  4.1480
     普通股合计: 319,735,188  99.1633  1,898,850  0.5889  798,700  0.2478
    
    
    5、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,795,915  99.5442  1,381,700  0.4558        0  0.0000
         B股       18,443,173  95.7832     13,250  0.0688  798,700  4.1480
     普通股合计: 320,239,088  99.3196  1,394,950  0.4326  798,700  0.2478
    
    
    6、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,807,015  99.5479  1,370,600  0.4521        0  0.0000
         B股       18,454,673  95.8429      1,750  0.0090  798,700  4.1481
     普通股合计: 320,261,688  99.3266  1,372,350  0.4256  798,700  0.2478
    
    
    7、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股      301,807,015  99.5479  1,370,600  0.4521        0  0.0000
         B股       18,454,673  95.8429      1,750  0.0090  798,700  4.1481
     普通股合计: 320,261,688  99.3266  1,372,350  0.4256  798,700  0.2478
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
    1、A股股东分红分段情况
    
                             同意                  反对                 弃权
                       票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数    比例(%)
     持股5%以上普
     通股股东       296,595,750   100.0000          0     0.0000         0     0.0000
     持股  1%-5%普
     通股股东                 0     0.0000          0     0.0000         0     0.0000
     持股1%以下普
     通股股东         4,696,265    71.3515  1,885,600    28.6485         0     0.0000
     其中:市值  50
     万以下普通股
     股东             1,127,488    82.4194    240,500    17.5806         0     0.0000
     市值50万以上
     普通股股东       3,568,777    68.4476  1,645,100    31.5524         0     0.0000
    
    
    2、B股股东分红分段情况
    
                                 同意                  反对              弃权
                       票数          比例        票数     比例     票数     比例
     持股 5%以上普通  0             0.0000      0        0.0000   0        0.0000
     股股东
     持股1%-5%普通股   0             0.0000      0        0.0000   0        0.0000
     股东
     持股 1%以下普通  18,443,173    95.7832     13,250   0.0688   798,700  4.1480
     股股东
     其中:市值50万以   533,624       97.5771     13,250   2.4229   0        0.0000
     下普通股股东
     市值50万以上普    17,909,549    95.7307     0        0.0000   798,700  4.2693
     通股股东
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案       议案名称            同意              反对               弃权
      序号                     票数   比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)
     4       公司2018年度利   23,139   89.5593  1,898,    7.3493  798,70     3.0914
             润分配预案         ,438               850                 0
     6       关于修改《公司章 23,665   91.5971  1,372,    5.3115  798,70     3.0914
             程》的议案         ,938               350                 0
     7       关于续聘会计师   23,665   91.5971  1,372,    5.3115  798,70     3.0914
             事务所及支付相     ,938               350                 0
             关报酬的预案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    议案6是特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
    
    律师:喻荣虎、惠志强
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    黄山旅游发展股份有限公司
    
    2019年5月18日

关闭