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金科文化:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-16附件下载

    证券代码:300459 证券简称:金科文化 公告编号:2019-047
    
                  浙江金科文化产业股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    特别提示:
    
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
    
    2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    
    3. 本次股东大会审议的议案四、十、十一、十二、十三为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代表(包括股东代理人)所持对本次会议的有效表决权的2/3以上表决通过;议案八涉及关联交易事项,相关关联股东已回避表决。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于2019年5月16日(星期四)在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年4月26日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
    
    公司截至股权登记日有表决权的总股份为 1,963,151,795 股(公司总股本为1,971,232,995股,扣除截至股权登记日已回购股份8,081,200股),出席(含委托出席)本次会议的股东及股东代表共42人,代表公司1,292,696,613股股份,占公司有表决权股份总数的 65.8480%。其中:出席(含委托出席)现场会议的股东及股东代表12人,代表公司1,286,052,134股股份,占公司有表决权股份总数的65.5096%,参加网络投票的股东及股东代表30人,代表公司6,644,479股股份,占公司有表决权股份总数的0.3385%。
    
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表35人,代表公司221,998,657股股份,占公司有表决权股份总数的11.3083%。其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,代表公司215,354,178股股份,占公司有表决权股份总数的10.9698%;通过网络投票的股东及股东代表30人,代表公司6,644,479股股份,占公司有表决权股份总数的0.3385%。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭(杭州)律师事务所委派金晶律师、朱诗漫律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    二、议案审议和表决情况
    
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形成本决议:
    
    (一)审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,539,411 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9878%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,841,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职报告。
    
    (二)审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,536,511 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9876%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
    
    (三)审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,560,911 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9895%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,862,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9389%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    (四)审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,690,911 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%;反对5,702股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,992,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9974%;反对5,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    (五)审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,536,511 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9876%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
    
    (六)审议通过了《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,536,511 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9876%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
    
    (七)审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,536,511 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9876%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
    
    (八)审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    
    表决结果:同意771,327,103股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9792%;反对138,602股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0180%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对138,602股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0624%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。与本议案具有关联关系的股东金科控股集团有限公司、朱志刚先生已回避表决本议案,其合计持有的具有表决权股份数量为521,209,408股。
    
    (九)审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,536,511 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9876%;反对 138,602 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,838,555股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%;反对138,602股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0624%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。
    
    (十)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,539,411 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9878%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,841,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    (十一)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,539,411 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9878%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,841,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    (十二)审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划暨修订相关政策的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,560,911 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9895%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,862,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9389%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    (十三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    
    表决结果:同意 1,292,539,411 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9878%;反对 135,702 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
    
    其中,中小股东的表决结果:同意221,841,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%;反对135,702股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    上海澜亭(杭州)律师事务所见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1、《浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    
    2、《上海澜亭(杭州)律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年5月16日

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