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个股公告正文

浙能电力:关于召开2018年年度股东大会的通知

日期:2019-05-07附件下载

    证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2019-011
    
    浙江浙能电力股份有限公司
    
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2019年5月29日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一)股东大会类型和届次
    
    2018年年度股东大会
    
    (二)股东大会召集人:董事会
    
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    
    方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2019年5月29日 13点30分
    
    召开地点:杭州市莫干山路 511 号梅苑宾馆(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2019年5月29日
    
    至2019年5月29日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七)涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
     非累积投票议案
     1       2018年度董事会工作报告                             √
     2       2018年度监事会工作报告                             √
     3       2018年度财务决算报告                               √
     4       2019年度财务预算报告                               √
     5       2018年度利润分配方案                               √
     6       关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普           √
             通合伙)为2019年度财务审计机构的议案
     7       关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)           √
             为公司2019年度内控审计机构的议案
     8       关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案             √
     9       关于日常关联交易的议案                             √
    
    
    会议还将听取 2018年度独立董事述职报告。
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    
    2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:9
    
    应回避表决的关联股东名称:浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司、浙江能源国际有限公司(原名为浙能集团(香港)有限公司)
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    三、 股东大会投票注意事项
    
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
    
    既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
    
    行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
    
    票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
    
    证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
    
    有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
    
    投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
    
    已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
    
    以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    
    公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
    
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          600023        浙能电力            2019/5/22
    
    
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三)公司聘请的律师。
    
    (四)其他人员。
    
    五、 会议登记方法
    
    1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。
    
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印章)和股东账户卡进行登记。
    
    3、登记时间及地点:会议当天 12:30-13:30在会议现场接受登记。
    
    六、 其他事项
    
    1、联系地址及方式:
    
    地址:杭州天目山路152号浙能大厦9楼公司证券部(邮政编码:310007)
    
    电话:0571-87210223 传真:0571-89938659
    
    2、与会股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。特此公告。
    
    浙江浙能电力股份有限公司董事会
    
    2019年5月7日
    
    附件1:授权委托书
    
    ?
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    浙江浙能电力股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月29日
    
    召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号   非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
     1      2018年度董事会工作报告
     2      2018年度监事会工作报告
     3      2018年度财务决算报告
     4      2019年度财务预算报告
     5      2018年度利润分配方案
     6      关于续聘普华永道中天会计师事务所
            (特殊普通合伙)为2019年度财务审
            计机构的议案
     7      关于续聘天健会计师事务所(特殊普
            通合伙)为公司2019年度内控审计机
            构的议案
     8      关于审议公司2018年年度报告及摘要
            的议案
     9      关于日常关联交易的议案
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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