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个股公告正文

士兰微:第六届董事会第二十九次会议决议公告

日期:2019-04-30附件下载

    证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2019-017
    
    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年4月28日以通讯的方式召开。本次董事会已于2019年4月23日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    
    1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-019。
    
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》
    
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    
    3、会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-020。
    
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    杭州士兰微电子股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月30日

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