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个股公告正文

融捷健康:2018年年度报告(更新后)

日期:2019-04-30附件下载

    融捷健康科技股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................2
    
    第二节 公司简介和主要财务指标......................................5
    
    第三节 公司业务概要................................................9
    
    第四节 经营情况讨论与分析.........................................16
    
    第五节 重要事项...................................................32
    
    第六节 股份变动及股东情况.........................................77
    
    第七节 优先股相关情况.............................................84
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................85
    
    第九节 公司治理...................................................95
    
    第十节 公司债券相关情况..........................................101
    
    第十一节 财务报告................................................102
    
    第十二节 备查文件目录............................................223
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    融捷健康/公司                             指   融捷健康科技股份有限公司
    报告期                                    指   2018年1月1日至2018年12月31日
    实际控制人                                指   吕向阳、张长虹
    卓先实业                                  指   深圳卓先实业有限公司
    东莞实业                                  指   东莞市卓先实业有限公司
    久工健业                                  指   安徽久工健业有限责任公司
    美国子公司                                指   GOLDENDESIGNSINC. (N.A.),公司合资子公司
    saunalux/德国saunalux公司                   指   Saunalux GmbHProducts &Co.KG,公司全资子公司
    芜湖电子                                  指   乐金芜湖电子科技有限公司,公司控股子公司
    福瑞斯                                    指   深圳市福瑞斯保健器材有限公司
    瑞宇健身                                  指   上海瑞宇健身休闲用品有限公司
    乐金健康投资                              指   安徽乐金健康投资管理有限责任公司
    君泽健康                                  指   安徽乐金君泽健康管理有限公司
    央广联合                                  指   北京央广联合传媒投资有限公司
    爱玛康                                    指   厦门爱玛康科技有限公司
    乐金环境                                  指   安徽乐金环境科技有限公司
    中国证监会、证监会                        指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    巨潮资讯网、巨潮网                        指   中国证监会指定创业板信息披露网站
    登记机构                                  指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    股东大会                                  指   融捷健康科技股份有限公司股东大会
    董事会                                    指   融捷健康科技股份有限公司董事会
    监事会                                    指   融捷健康科技股份有限公司监事会
    A 股                                     指   境内上市人民币普通股
    元、万元                                  指   人民币元、万元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  融捷健康                         股票代码                300247
    公司的中文名称            融捷健康科技股份有限公司
    公司的中文简称            融捷健康
    公司的外文名称(如有)    YoungyHealthCo., Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)YoungyHealth
    公司的法定代表人          邢芬玲
    注册地址                  安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
    注册地址的邮政编码        230088
    办公地址                  安徽省合肥市高新区合欢路34号
    办公地址的邮政编码        230088
    公司国际互联网网址        http://www.lekingwellness.com/
    电子信箱                  saunaking@saunaking.com.cn
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                梁俊                               张蔚心
    联系地址                            安徽省合肥市高新区合欢路34号       安徽省合肥市高新区合欢路34号
    电话                                0551-65329393                       0551-65329393
    传真                                0551-65847577                       0551-65847577
    电子信箱                            saunaking@saunaking.com.cn           zhangwx@saunaking.com.cn
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼
    签字会计师姓名                安霞、陈富来
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    √ 适用 □ 不适用
    
           财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名            持续督导期间
    国元证券股份有限公司       安徽省合肥市梅山路18号     胡伟                       2014年10月24日至2018年
                                                                                    12月31日
    
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    √ 是 □ 否
    
    追溯调整或重述原因
    
    会计差错更正
    
                                                      2017年           本年比上年增           2016年
                                  2018年                                    减
                                               调整前        调整后       调整后       调整前       调整后
    营业收入(元)           1,063,357,911. 1,217,589,896. 1,218,055,661.     -12.70% 599,904,977.70 600,297,209.91
                                  35          35         43
    归属于上市公司股东的净利   -782,170,138.5  67,995,067.28  67,708,142.54    -1,255.21%  85,634,524.09  76,121,872.93
    润(元)                              4
    归属于上市公司股东的扣除   -795,348,547.9  86,675,408.10  86,447,366.08    -1,020.04%  67,990,774.69  58,525,742.68
    非经常性损益的净利润(元)            1
    经营活动产生的现金流量净     5,556,981.71 -86,377,856.21 -72,810,344.44      -109.55%  43,940,565.56  43,940,565.56
    额(元)
    基本每股收益(元/股)               -0.99          0.08          0.09    -1,200.00%          0.12          0.14
    稀释每股收益(元/股)               -0.99          0.08          0.09    -1,200.00%          0.12          0.14
    加权平均净资产收益率            -40.10%        2.91%        2.19%       -42.29%        5.47%        5.06%
                                                     2017年末          本年末比上年          2016年末
                                 2018年末                                 末增减
                                               调整前        调整后       调整后       调整前       调整后
    资产总额(元)           2,018,655,562. 3,069,523,158. 2,989,705,093.     -32.48% 2,858,739,052. 2,785,053,345.
                                  47          22         90                    15         65
    归属于上市公司股东的净资   1,586,313,290. 2,436,168,897. 2,353,467,571.       -32.60% 2,327,244,577. 2,267,566,707.
    产(元)                             03           68           61                         60           76
    
    
    会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    
    1、会计政策变更详见:第十节财务报告 五、33、重要会计政策变更具体内容2、会计差错更正情况详见:第十节财务报
    
    告 十六、1、前期会计差错更正具体内容
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            261,725,593.27       246,470,520.24       215,155,627.19       340,006,170.65
    归属于上市公司股东的净利润           25,111,969.86         5,949,418.16        14,429,464.39      -827,660,990.95
    归属于上市公司股东的扣除非经         22,689,736.19         4,203,183.37         8,891,351.67      -831,132,819.14
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -60,452,396.95       -19,032,671.66        22,774,117.02        62,267,933.30
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减         -31,906.34     -29,493,401.81      -1,304,160.46
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      13,479,184.90     10,233,517.93     19,006,240.89
    受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金        782,666.68         20,333.33
    占用费
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保                        4,794,609.76
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性      -1,520,264.19       -728,885.81      1,050,800.00
    房地产公允价值变动产生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        573,083.85      -2,321,436.28        399,011.90
    其他符合非经常性损益定义的损益项目          418,576.01                         600,000.00
    减:所得税影响额                            613,449.79      1,228,195.47      2,155,485.78
        少数股东权益影响额(税后)               -90,518.25         15,765.19           276.30
    合计                                      13,178,409.37     -18,739,223.54     17,596,130.25         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (一)公司从事的的主要产业及经营模式
    
    1、报告期内从事的主要产业
    
    公司的主要业务为远红外理疗产品、按摩器材、健身器材等健康产品的的设计、研发、生产、及线上线下销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务。同时,公司通过并购,投资等资本手段进一步完善公司产品线、营销链、以及增加技术和高科技人才储备,逐步增加前沿生物科技,干细胞治疗、精准医疗、远程医疗等有技术壁垒的可持续性发展的行业的投入。在加强投融资、资本运作和业务整合能力的同时,提升公司的核心竞争力,夯实公司整体盈利能力,实现公司持续、稳定、健康的发展。
    
    报告期内,公司现有主要产品情况如下:
    
                                  Saunalux系列产品
                                    远红外理疗房
         VEEGEE产品          香榭丽舍一号            雅典一号             维也纳二号
          阳光汗蒸房               感恩宝           足膝养生仓(B290-3)    足膝养生仓(M300)
                               按摩椅
               天工椅                      天悦椅                        乐沙发
               LC7800S                       LC5900                         LC5000
            按摩椅                按摩椅                按摩椅                塑臀椅
            AM-1068               AM-1060                AM-1670
            按摩椅                按摩椅                按摩椅                按摩椅
            AM-9600               AM-8800                AM-1890                AM-2670
            按摩椅                按摩椅                按摩椅                按摩椅
            AM-1670               AM-1068                AM-1062                AM-1060
                             瑞宇健身销售的健身器材
                               按摩垫
        全能气压按摩垫         全能揉捶按摩垫        智能指压按摩垫      智能行走指压按摩垫
            FR-C19C                FR-H29                FR-C62C                FR-C12
                              按摩脚机
         揉捶按摩脚机           揉捶按摩脚机           脚部按摩器            脚部按摩器
            FR-F32B                FR-F32C                 FR-F12                 FR-F15
                            便携式按摩枕
             FR-P11                 FR-P12                 FR-P12N                FR-P18C
                           颈肩加热按摩仪
             FR-N12                FR-N12C                FR-N12S                FR-N21
    
    
    2、经营模式
    
    公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主,同时代理部分知名国际品牌;国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产。
    
    (1)国内经营模式
    
    公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM、代理六种销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、电子商务、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。
    
    (2)出口业务销售模式
    
    公司在自主研发出新产品后,公司会向国外品牌经营商推荐试样,再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善,最后将产品批量生产,售往当地市场。
    
    公司外销均为直接销售,即公司直接为境外客户提供代工生产,境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格。
    
    3、主要业绩驱动因素
    
    公司经过多年努力,已成功积累了充足的产品经验、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。目前公司在健康行业处于领先地位,同时依托资本市场,通过业务模式和营销模式的优化,丰富了健康用品品类为公司在大健康产业持续稳步增长打下坚实的战略基础。报告期内,公司子公司久工健业由于共享按摩椅销售业绩不及预期,导致业绩大幅下降,公司对并购其产生的商誉计提商誉减值准备。
    
    基于上述业绩驱动因素,公司实现营业总收入1,063,357,911.35元,同比下降12.70%;利润总额为-772,294,877.87元,同比下降1046.83%;归属于母公司股东的净利润为-782,170,138.54元,同比下降1,255.21%。
    
    (二)行业发展阶段以及公司行业地位
    
    1、行业发展阶段
    
    21世纪是一个大健康产业获得极大发展的时代。为人们提供健康生活解决方案,是大健康产业最大的商机。随着经济发展和人们生活水平的迅速提高,人们在尽情享受现代文明成果的同时,身体处于亚健康状态的人群却越来越多,生活条件提高了,生活质量反而不断下降了,当前我国居民亚健康状况急需改善,目前越来越多的人认识到了这一点,其保健意识、保健行为在不断加强。
    
    十九大报告中,总书记再次强调了“预防为主”的国家卫生战略,国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则,新医改提倡预防为主,同时正式将“治未病”确定为“未病先防、既病防变、愈后防复”三个方面;预防为主的大健康体系,能够有效减少疾病的发生,这是降低社会医疗成本、缓解医疗压力、解决医改难题的突破口。公司的家用远红外健康理疗产品、按摩器材、健身器材等对“治未病”均有着较好的效果,特别是随着我们人口老龄化及亚健康人员的增多,对此类产品的需求也日益巨增,未来市场空间前景良好。
    
    2、公司所处的行业地位
    
    公司作为我国大健康产业的龙头企业之一,致力于是提供百姓家庭健康用品服务企业。报告期内,公司紧紧围绕“大健
    
    康产业”理念,不断整合品牌、人才、技术等资源优势,公司及各子公司在创新研发、总体设计、综合应用等方面已经形成
    
    了拥有自主知识产权的核心技术成果。公司在提升远红外理疗产品、按摩椅、健身器材在市场同类产品占有率同时,前期布
    
    局的行业准入门槛更高的生物科技、干细胞、精准医疗等大健康相关行业也得到了一定的发展,提升了公司的核心竞争力,
    
    夯实了公司整体盈利能力,从而实现公司持续、稳定、健康的发展。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    在建工程                          在建工程较上期增加100%,主要系公司新建生产研发中心楼及芜湖生产基地车间
                                      设备更新改造所致
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、大健康产业链布局全面
    
    公司目前已初步形成百姓“健康生活”服务平台,从基础的健康体检,到“治未病”的辅助用品远外红理疗房、按摩椅、按
    
    摩小器械、健身器材等多品类健康用具,再到高端的中医诊疗、干细胞生物科技等健康管理服务,公司都已覆盖。随着大健
    
    康产业链的不断完善,公司将逐步覆盖百姓家庭健康生活的更多方面。
    
    公司将不断通过产业整合和管理优化,提高各业务板块的经营成效、降低运营成本,增强各业务板块的协同效应,提升整体竞争力。
    
    2.产品的品类、技术优势
    
    公司现有产品技术均来源于公司自主开发,已取得主要相关产品技术的国家发明专利。特别是近年来,公司核心技术远红外线对痛风、寒症、颈椎病、腰椎病、部分癌症的辅助治疗获得了越来越多的认可,大大减轻了患者的病痛,提高了公司远红外产品的市场认知度。
    
    公司产品种类丰富,避免了依赖单一产品带来的风险。目前公司主要产品在已开发市场中占有较高的市场份额,具备良好的市场基础,未来随着公司产能的提高、市场推广力度的加大和大健康行业利好政策的陆续出台,有利于促进公司产品销量的提升。鉴于公司具有市场竞争力的产品为公司稳定成长提供良好的产品保证,相对于主要依赖单一品种的企业,公司具有产品结构合理、资源综合利用程度高等竞争优势。
    
    3、综合品牌优势
    
    公司凭借多年在技术研发和营销网络体系建设、产能规模等方面的持续投入,以及矢志不渝提升产品的品质性能、竭尽
    
    全力为客户提供增值服务的经营理念,公司在自有品牌经营及代工方面都得到了客户的认可,建立起了较高的品牌认知度或
    
    良好的市场口碑,提升了公司品牌的价值与知名度,进一步增强了公司产品及健康服务的市场影响力和核心竞争力。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,采取有效的管理措施,各项工作有序开展,公司与各子公司进一步融合,加强市场推广与渠道合作,打造高素质的营销管理团队,提升产品市场占有率的同时,致力于公司产品的更高品质,更丰富的产品线,满足不断扩大,越来越被重视的健康市场的需求。报告期内,公司子公司久工健业由于共享按摩椅销售业务不及预期,导致业绩大幅下降,公司对其并购产生的商誉计提商誉减值准备。
    
    报告期内,公司实现营业总收入1,063,357,911.35元,同比下降12.70%;利润总额为-772,294,877.87元,同比下降1046.83%;
    
    归属于母公司股东的净利润为-782,170,138.54元,同比下降1,255.21%。
    
    报告期内,公司主要经营情况如下:
    
    一、完善公司治理结构,提升管理效率
    
    公司在报告期内完成了公司管理组织架构的调整以及规划了公司更名等重大事项,公司进入了全新的发展时期。公司新管理团队拥有丰富的产业运营经验和成熟的实战管理经验,并依据行业的发展趋势,结合公司的实际情况进行及时有效的战略布局和调整,不断健全和完善法人治理结构,并始终以公司及全体股东利益为先,致力于不断提升公司价值和发展潜力。
    
    二、并购项目发挥各自优势,逐步形成协同效应
    
    (1)公司全资子公司瑞宇健身主要销售的产品为健身器材和按摩器材,主打“运动和康复”理念:按摩器材主要合作品牌为“日本松下,日本富士”,公司为这两个进口品牌的国内最大的代理商,以官方身份运营着这两个品牌的京东天猫授权旗舰店。健身器材主要合作品牌为“Adidas和Reebok”目前为这两个品牌的国内最大的代理商。报告期内公司业绩稳步增长,实现营业收入209,641,123.77元,净利润23,229,734.48元。
    
    (2)公司全资子公司深圳福瑞斯是一家具有高度专业化与深度影响力的集研发、生产、营销及个性化售后服务等为一体的按摩器材制造厂家。经过数年的沉淀厚积与潜心发展,现已形成比较完整的行业产业链化经营模式。目前公司已具备达十亿年度总产值的生产能力,拥有数十条专业的生产技术线及各种中大型专业化生产设备;具备专业的产品研发团队和成熟的海内外营销精英团队,不断研发制造出各类符合企业经营主题的主打系列产品,有按摩椅,美腿机,颈背按摩垫系列,肩颈按摩器系列,瑜珈系列等。
    
    报告期内公司业绩稳步增长,实现营业收入363,596,414.90元,净利润39,626,426.74元。
    
    (3)公司全资子公司久工健业在共享按摩椅销售业绩不及预期的情况下,积极调整销售政策,报告期内,产品挤入美
    
    国最大的仓储零售渠道BJ’S,在黑色星期五按摩椅销售品类中取得销量榜首;与欧洲美发美容业的合作稳定,持续提供功
    
    能性洗头椅;和日本最大的品牌开发公司之一MTG达成合作,为其定制生产智能按摩床垫,为未来业绩提供支撑。
    
    三、参股子公司发展势头良好,后续布局可期
    
    1、参股子公司中盛溯源在研发和销售上取得了良好的发展成果:(1)承接国家重点研发计划课题。中盛溯源与中科院
    
    动物所、中国计量大学、华中科技大学同济医学院附属同济医院联合获批科技部2018年国家重点研发计划“干细胞及转化研
    
    究”课题6.1《干细胞制剂及应用的标准化研究》,参与细胞产品标准的制定。(2)制备首例中国人群“超级供体”诱导多能
    
    干细胞株。中盛溯源在临床级条件下建设中国人群HLA配型的通用型超级供体iPSC细胞资源库,这个库的建立将克服细胞
    
    医疗免疫配型困难的难题,实现细胞医疗产品即来即用,在最大人群范围内普及细胞医疗,降低细胞医疗费用,2018年3月
    
    制备出首例中国人群“超级供体”iPSC,此“超级供体”iPSC将可用于中国人群约3600万人的细胞医疗。(3)启动科研销售市
    
    场。中盛溯源自主研发生产了多种培养基、细胞基质、细胞因子、细胞冻存液、hiPSC细胞株等产品,提供人体细胞iPSC重
    
    编程建系等技术服务,为全国80多家学校和医院提供科研产品。
    
    2、公司参股子公司北京央广联合从医生集团、医疗机构、健康产品三大板块开展业务经营,完成了既定的任务目标。(1)医生集团:新设立国医大师传承工作室1个,国家级名老中医工作室2个,新合作副高职称以上专家30余位。创新的医生集团业务合作模式充分得到了专家的认可,已合作的院内专家保持了稳定的合作关系,与董峰主任团队、张文彭主任团队及温建民主任团队的合作不但稳定提升,而且除了常规的诊疗服务以外,在专业学术推广、医生品牌建设、专家个人产品开发等方面都取得了积极进展,实现了社会效应和经济效益的双丰收。(2)医疗机构:医疗机构板块实现了既定目标,天健医院的管理水平和运营效率大幅提升,2018年天健医院营业额破亿,2018年度利润是2017年度利润的4倍,门诊量近3万,取得了可喜成绩。并且,天健医院目前已经通过相关卫生机构审核,2019年将正式纳入北京市医保定点医院。2018年3月,央广联合收购了北京四惠中医医院,新增一个自主运营的医疗服务落地平台,开始复制天健医院的运营模式,大批名医陆续进驻四惠中医医院,媒体资源和专家资源得到更充分了利用,业务模式得到市场验证,标志着央广联合在医疗机构布局方面又上了一个新的台阶。(3)健康产品板块:2018年,央广联合成功实践了“医生+产品”的运营模式,团队和董峰主任联手对调心堂系列膏方的成功研发及推广销售,实践了从名专家到名产品的路径规划。2018年下半年组建团队积极探索“大医菌方”---“大医菌方”主要开发菌类产品,截至2018年年底大医菌方开发的桦褐孔菌系列产品已经推向市场进行试点销售。
    
    3、参股子公司安徽影联云享医疗科技有限公司作为安徽省影像云平台的运营公司拥有丰富的专家资源和影像资源,获
    
    得了科大讯飞的A轮融资,并且通过优势互补,共同研发医学影像智能化诊断系统,对其发展如虎添翼。报告期内,全省共
    
    有1053家医院实现与影联云享旗下的安徽省影像云联网,占全省总共1383家可联网医院的76%左右;安徽省影像云平台总共
    
    存储了241.6万例影像检查数据,共有1157名影像专家成立了206个影像远程诊断/会诊团队,总共开展了影像远程诊断或会诊
    
    29.3万例。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         1,063,357,911.35             100%    1,218,055,661.43             100%           -12.70%
    分行业
    远红外理疗设备         190,513,950.15            17.92%     239,370,599.23            19.65%           -20.41%
    按摩产品系列           541,485,470.71            50.92%     823,848,369.77            67.64%           -34.27%
    空气净化系列             7,350,666.33             0.69%      14,525,691.63             1.19%           -49.40%
    健身器械系列           226,853,326.60            21.33%      84,842,426.04             6.97%           167.38%
    其他                    97,154,497.56             9.14%      55,468,574.76             4.55%            75.15%
    分产品
    按摩椅                 205,871,870.96            19.36%     450,449,839.60            36.98%           -54.30%
    按摩小电器             335,613,599.75            31.56%     373,398,530.17            30.66%           -10.12%
    远红外理疗房           182,293,473.31            17.14%     227,175,430.44            18.65%           -19.76%
    健身器械               226,853,326.60            21.33%      84,842,426.04             6.97%           167.38%
    便携式产品               8,220,476.84             0.77%      12,195,168.79             1.00%           -32.59%
    空气净化器               7,350,666.33             0.69%      14,525,691.63             1.19%           -49.40%
    其他产品                80,665,131.30             7.59%      32,339,985.91             2.66%           149.43%
    其他业务收入            16,489,366.26             1.55%      23,128,588.85             1.90%           -28.71%
    分地区
    外销                   612,301,356.28            57.58%     740,192,847.27            60.77%           -17.28%
    内销                   451,056,555.07            42.42%     477,862,814.16            39.23%            -5.61%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    远红外理疗设备    190,513,950.15   146,133,827.23         23.29%        -20.51%         -4.40%        -12.93%
    按摩产品系列      541,485,470.71   420,443,278.35         22.35%        -34.27%        -28.93%         -5.84%
    分产品
    按摩椅            205,871,870.96   155,156,105.17         24.63%        -54.30%        -49.28%         -7.46%
    按摩小电器        335,613,599.75   265,287,173.18         20.95%        -10.12%         -7.13%         -2.54%
    远红外理疗房      182,293,473.31   139,384,336.60         23.54%        -19.76%         -2.61%        -13.46%
    分地区
    外销              612,301,356.28   462,966,987.89         24.39%        -17.28%         -8.19%         -7.48%
    内销              434,567,188.81   328,948,616.73         24.30%         -4.43%         -2.50%         -1.50%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √ 是 □ 否
    
         行业分类            项目              单位            2018年            2017年           同比增减
                      销售量            台                           70,484            83,847           -15.94%
    远红外理疗设备    生产量            台                           69,606            69,267             0.49%
                      库存量            台                           13,227            14,105            -6.22%
                      销售量            台                         1,545,727          1,524,113            1.42%
    按摩产品系列      生产量            台                         1,563,197          1,585,930            -1.43%
                      库存量            台                          143,414           125,944            13.87%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    产品分类
    
    产品分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    远红外理疗设备  原材料           124,847,224.30         85.43%   131,766,915.80         84.55%          0.88%
    按摩产品系列    原材料           362,085,751.32         86.12%   501,884,189.00         84.84%          1.28%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    □ 是 √ 否
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  213,942,393.25
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            20.12%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       3.91%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户一                                            77,299,234.32                              7.27%
    2        客户二                                            41,620,589.98                              3.91%
    3        客户三                                            38,176,325.44                              3.59%
    4        客户四                                            31,773,921.00                              2.99%
    5        客户五                                            25,072,322.51                              2.36%
    合计                       --                               213,942,393.25                             20.12%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                180,584,870.02
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          26.78%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商一                                         96,082,562.72                             14.25%
    2          供应商二                                         32,057,102.51                              4.75%
    3          供应商三                                         24,701,834.79                              3.66%
    4          供应商四                                         15,350,775.00                              2.28%
    5          供应商五                                         12,392,595.00                              1.84%
    合计                       --                              180,584,870.02                             26.78%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                    92,630,736.61       77,633,776.88          19.32%
    管理费用                   102,367,986.76       84,428,454.93          21.25%
                                                                              财务费用较上年下降71.52%,主要系
    财务费用                     4,300,923.69       15,099,350.02         -71.52%公司借款额度减少及受外币汇率影
                                                                              响所致
    研发费用                    63,711,806.90       52,241,309.65 20.93%
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发投入金额逐年增加,2018年公司研发支出63,711,806.90元,
    
    较上年增加11,470,497.25元,占营业收入的比例为5.99%。
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
    研发人员数量(人)                                191                        240                        248
    研发人员数量占比                               10.61%                    15.19%                    15.45%
    研发投入金额(元)                       63,711,806.90               52,241,309.65               30,485,243.18
    研发投入占营业收入比例                          5.99%                     4.29%                     5.08%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   1,200,985,450.66             1,163,622,256.85                     3.21%
    经营活动现金流出小计                   1,195,428,468.95             1,236,432,601.29                     -3.32%
    经营活动产生的现金流量净                  5,556,981.71              -72,810,344.44                   -109.55%
    额
    投资活动现金流入小计                    534,028,744.32              437,660,388.94                    22.02%
    投资活动现金流出小计                    559,720,974.67              430,256,681.46                    30.09%
    投资活动产生的现金流量净                 -25,692,230.35                7,403,707.48                   -447.02%
    额
    筹资活动现金流入小计                    140,000,000.00              234,991,709.01                    -40.42%
    筹资活动现金流出小计                    264,467,392.47              207,254,654.51                    27.61%
    筹资活动产生的现金流量净                -124,467,392.47               27,737,054.50                   -548.74%
    额
    现金及现金等价物净增加额                -145,395,119.59              -38,483,134.23                   277.81%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、投资活动现金流出小计较上年同期增长30.41%,主要系本期购买理财产品增加所致
    
    2、筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.42%,主要系本期银行借款减少所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
                                                             1、母公司对爱玛康、央广
    投资收益                  20,936,186.69            -2.71%传媒的投资收益           是
                                                             2、银行理财产品收益
    公允价值变动损益           -1,520,264.19             0.20%按公允价值计量的投资性   是
                                                             房地产变动损益
                                                              1、应收款项计提的坏账准1、应收款项计提的坏账准备
    资产减值                 817,512,707.58          -105.85%备                2、子公具有可持续性
                                                             司深圳卓先、安徽久工健业2、商誉减值不具有可持续性
                                                             商誉减值
                                                             1、收到的政府补助       1、政府补助具有可持续性
    营业外收入                 5,810,377.10            -0.75% 2、往来款项核销利得     2、往来款项核销利得不具有
                                                                                     可持续性
    营业外支出                 2,082,649.32            -0.27% 1、非流动资产毁损报废损 否
                                                             失
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金       179,627,750.6     8.90% 321,618,855.15     10.76%  -1.86%
                          1
    应收账款       371,588,037.0     18.41% 526,611,724.83     17.61%   0.80%
                          7
    存货          253,691,644.9     12.57% 287,009,143.32     9.60%   2.97%
                          5
    投资性房地产    17,047,916.00       0.84%                    0.00%    0.84%
    长期股权投资    228,630,160.0     11.33% 212,377,498.98     7.10%   4.23%
                          5
    固定资产       265,246,846.5     13.14% 283,586,338.94     9.49%   3.65%
                          4
    在建工程        10,581,487.96       0.52%                    0.00%    0.52%
    短期借款       122,236,501.7     6.06% 182,559,403.61     6.11%  -0.05%
                          7
    长期借款         1,290,723.90       0.06%   1,736,479.89       0.06%    0.00%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                  本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
          项目          期初数      变动损益   计公允价值变      值      本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                                    动
    金融资产
    投资性房地产              0.00  4,653,258.14                           12,394,657.86              17,047,916.00
    上述合计                  0.00  4,653,258.14                           12,394,657.86              17,047,916.00
    金融负债                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    √ 是 □ 否
    
    报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
    
    本期将深圳卓先及母公司对外出租的房产从固定资产转入投资性房地产核算,本期公允价值变动损益4,653,258.14元.
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
                 项  目                      2018.12.31账面价值                       受限原因
    货币资金                                                4,740,172.40   银行承兑汇票保证金及保函保证金
    固定资产                                               71,194,846.95              借款抵押
    无形资产                                                1,604,886.25              借款抵押
                 合 计                                     77,539,905.60
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                        7,000,000.00                   260,422,692.00                       -97.31%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
     被投资  主要业  投资方 投资金 持股比 资金来         投资期 产品类 预计收  本期投  是否涉  披露日  披露索
     公司名    务      式     额     例     源   合作方   限     型     益    资盈亏    诉    期(如  引(如
       称                                                                                       有)    有)
            生物和                               金道
    安徽中  医疗技                               明、韩
    盛溯源  术产品                               道虎、         生物和
    生物科  的研发、增资    5,000,0 15.00%自有资  俞君   长期   医疗技         -3,046,2否
    技有限  生产、存         00.00        金     英、张         术产品           72.73
    公司    储、应用                             颖、姚
            和销售                               必正、
                                                 张祚益
    合计      --     --   5,000,0   --     --     --     --     --     0.00 -3,046,2   --      --      --
                         00.00                                      72.73
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
                                                                                           存放在公
    2016      发行股份     44,800   5,856.29  41,406.29     5,000     5,000    11.16%   3,393.71司募集资          0
                                                                                           金专项账
                                                                                           户
    合计          --        44,800   5,856.29  41,406.29     5,000     5,000    11.16%   3,393.71    --             0
                                             募集资金总体使用情况说明
    2018年度,公司非开发行股票募集资金直接投入5856.29万元,其中5,000万元为“综合办公与产品体验服务中心项目”永
    久补充流动资金。截止2018年12月31日,公司募集资金项目累计使用募集资金41,406.29万元,使用闲置募集资金暂时
    补充流动资金5,000万元,募集资金专户2018年12月31日余额合计为3,514.59万元。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                       是否已  募集资                  截至期  截至期  项目达          截止报          项目可
     承诺投资项目和超  变更项  金承诺  调整后  本报告  末累计  末投资  到预定  本报告  告期末  是否达  行性是
        募资金投向     目(含部  投资总  投资总  期投入  投入金  进度(3)  可使用  期实现  累计实  到预计  否发生
                       分变更)    额     额(1)    金额    额(2)  =(2)/(1) 状态日  的效益  现的效   效益   重大变
                                                                         期              益              化
    承诺投资项目
    2016年发行股份购                                                   2016年
    买资产并募集配套  否         6,360    6,360       0    6,360 100.00% 11月01  2,322.97 6,051.54是       否
    资金支付现金对价                                                   日
    (上海瑞宇)
    2016年发行股份购                                                   2016年
    买资产并募集配套  否         8,200    8,200       0    8,200 100.00% 11月01  3,962.64 9,654.91是       否
    资金支付现金对价                                                   日
    (深圳福瑞斯)
    产业并购与孵化项  否        10,000   10,000       0    9,750  97.50% 2017年   -364.92 -2,029.0不适用   否
    目                                                                 07月01                8
                                                                       日
    补充上市公司流动
    资金和本次交易中  否        11,240   11,240       0   11,240 100.00%                         是      否
    介费用及相关税费
    综合办公与产品体  是         9,000    4,000   856.29   856.29  21.41%                         不适用  否
    验服务中心
    部分募集资金永久  是            0    5,000    5,000    5,000 100.00%                         不适用  否
    补充流动资金
    承诺投资项目小计    --     44,800  44,800 5,856.29 41,406.2   --     --   5,920.69 13,677.3   --     --
                                                   9                         7
            超募资金投向
    不适用
    合计              --     44,800  44,800 5,856.29 41,406.2   --     --   5,920.69 13,677.3   --     --
                                                   9                         7
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和          不适用
    原因(分具体项目)
    项目可行性发生重          不适用
    大变化的情况说明
    超募资金的金额、用        不适用
    途及使用进展情况
                              不适用
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
                              不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
    募集资金投资项目          不适用
    先期投入及置换情
    况
    用闲置募集资金暂          不适用
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集          适用
    资金结余的金额及
    原因                      募集资金项目尚未实施完毕。
    尚未使用的募集资          尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
    金用途及去向
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或          不适用
    其他情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                          变更后项目           截至期末实 截至期末投 项目达到预                      变更后的项
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 际累计投入   资进度   定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是
        目       诺项目    资金总额  际投入金额  金额(2)   (3)=(2)/(1)   态日期    现的效益    计效益   否发生重大
                             (1)                                                                        变化
    补充流动资 综合办公与
    金         产品体验服      5,000      5,000      5,000   100.00%                    0不适用     否
               务中心
    合计           --          5,000      5,000      5,000     --         --              0     --         --
                                    2018年4月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投
                                    资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集资金投资项目
                                    ——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万元永久补充流动资
    变更原因、决策程序及信息披露情况金;同日,第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项,独立董事对该事项发表了
    说明(分具体项目)                 明确同意的意见。2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更
                                    募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集
                                    资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投资金额5,000.00万元变更
                                    为永久补充流动资金。
    未达到计划进度或预计收益的情况  不适用
    和原因(分具体项目)
    变更后的项目可行性发生重大变化  不适用
    的情况说明
    
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    安徽久工健               保健按摩器  60,000,000.0  345,195,041. 314,226,835. 215,235,789. -63,931,456. -66,687,731.
    业有限责任  子公司       材技术开发  0                    74          12          98          31          20
    公司                     与产销
    上海瑞宇健               健身用品、
    身休闲用品  子公司       儿童用品、  20,000,000.0  91,011,605.1 76,361,320.8 209,641,123. 26,326,190.7 23,229,734.4
    有限公司                 体育用品销  0                     0           3          77           1           8
                             售
    深圳市福瑞               按摩器具的  20,000,000.0  257,221,825. 119,449,112. 363,596,414. 45,701,206.4 39,626,426.7
    斯保健器材  子公司       研发、生产、0                   75          71          90           1           4
    有限公司                 销售等
    Saunalux
    GmbH       子公司       桑拿、产品  40,815,224.1  21,025,849.3 -34,280,356. 42,223,174.5 -6,313,753.3 -6,073,630.2
    Products &                制造、销售  0                     3          48           8           3           4
    Co KG
    GoldenDesin               桑拿设备、
    gs INC.      子公司       健身设备、  52,292,330.0  126,699,691. 62,202,767.9 127,291,446. 3,972,972.98 3,485,219.28
    (N.A.)                    健康家电等  0                    41           0          87
                             的销售
    安徽乐金健               实业、股权
    康投资管理  子公司       投资以及投  70,000,000.0  45,317,720.6 35,464,045.8 17,545,781.9 -25,830,185. -25,903,646.
    有限责任公               资管理等    0                     5           8           3          97          31
    司
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    截至报告期末公司有10家子公司,分别是控股子公司芜湖桑乐金电子科技有限公司、控股子公司Golden DesingsINC.
    
    (N.A)、控股子公司安徽乐金环境科技有限公司、控股子公司安徽乐金君泽健康管理有限公司,以及全资子公司德国Saunalux
    
    公司、深圳市卓先实业有限公司、安徽久工健业有限责任公司、上海瑞宇健身休闲用品有限公司、深圳市福瑞斯保健器材有
    
    限公司、安徽乐金健康投资管理有限责任公司
    
    1、芜湖桑乐金电子科技有限公司,注册资本50万元,于2012年8月6日完成工商注册登记手续。2013年6月,公司对芜湖电子
    
    增资并引进自然人股东,增资后注册资本变更为120万元,其中公司总出资90万元,占注册资本75%,自然人马西健出资30
    
    万元,占注册资本25%。2014年9月,公司对子公司芜湖电子进行了增资。增资后,芜湖电子注册资本变更为500万元,实收
    
    资本变更为500万元,公司出资470万元,占出资比例的94%。经营范围为 远红外线桑拿设备、远红外发热板、机电产品的
    
    生产、研发、委托加工、销售及自营进出口业务(凭对外贸易经营者备案登记证经营);远红外线桑拿设备及衍生产品的设
    
    计、咨询与销售;木材、木制品、建筑装潢材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机配件、印刷器材、机
    
    械设备、文体用品、化工产品(除危险品)、工艺品(不含金银制品)、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品
    
    销售。截止2018年12月31日总资产为10,961,738.63元,净资产为4,964,693.60元,2018年净利润为-364,962.07元
    
    2、德国Saunalux公司,原名为桑乐金(欧洲)公司(Saunaking Europe GmbH & Co, KG)。系公司为收购由Heiner Benzing
    
    先生100%控股的原德国saunalux公司,作为收购运作平台而设立的全资子公司。注册地为德国斯图加特,注册资本651.20万
    
    欧元,经营范围为卫浴、桑拿、健身产品制造、销售、和售后服务以及相关产品的进出口贸易投资。桑乐金欧洲公司2012
    
    年4月10日与原Saunalux公司原股东Heiner Benzing先生签订了股权转让协议,同年4月按收购计划对原Saunalux公司进行了增
    
    资。鉴于收购计划已完成,为降低多公司运营成本,桑乐金欧洲公司和完成增资后的Saunalux公司于2012年10月18日签订合
    
    并协议,由桑乐金欧洲公司作为接收权利人,吸收合并德国saunalux公司,同时合并后的桑乐金欧洲公司正式更名为“德国
    
    Saunalux公司”(Saunalux GmbH Products &Co.KG)。合并更名的商业注册于2012年10月18日完成,证号HRA4274。2017年
    
    对Saunalux增资7,422,692.00元。截止2018年12月31日总资产为21,025,849.33元,净资产为-34,280,356.48元,2018年净利润为
    
    -6,073,630.24元。
    
    3、Golden Desings INC. (N.A.),系2014年底投资设立。公司出资552.50万美元,持股比例65%;注册地为美国加利福尼亚州,
    
    主要经营进出口、仓储式销售远红外桑拿设备及相关配件,家用电器、健身器械、SPA设备、文体用品、投资管理等。2018
    
    年12月31日总资产为126,699,691.41元,净资产为62,202,767.90元。2018年净利润为3,485,219.28元。
    
    4、深圳市卓先实业有限公司,注册资本:508万元,经营范围为:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);电子产
    
    品、光电子元器件、电器产品的技术开发;国内贸易;货物及技术进出口;房屋租赁;发热材料、红外辅助理疗设备的技术
    
    开发;计算机软硬件产品的技术开发、购销。许可经营项目:桑拿房的技术开发及产销;普通货运。系公司2014年收购全资
    
    子公司。于2014年12月纳入合并报表范围。2018年12月31日总资产为21,212,094.13元,净资产为19,490,635.82元,2018年净
    
    利润为-7,175,398.60元
    
    5、安徽乐金君泽健康管理有限公司,成立于2017年9月,系公司控股51%子公司。实收资本100万元。经营范围:健康管理,
    
    健康信息咨询,健身器材的研发、销售、租赁;食品销售(含网上销售);计算机科技、网络科技领域内的技术咨询,技术
    
    开发,技术服务,技术转让,计算机系统集成。2018年12月31日总资产为9,275,548.50元,净资产为-2,707,111.98元,2018
    
    年净利润为-12,597,393.98元。
    
    6、安徽久工健业有限责任公司,成立于2013年11月,注册资本4000万元,2016年母公司增资2000万元,实收资本更新为6000
    
    万元。经营范围:保健按摩器材、健康器材、康复护理器材、健身器材设计、研发、制造和销售;微特电机、木制品、金属
    
    制品、缝纫制品及相关零部件的研发、制造和销售;从事本企业自主产品及自有技术的转让、咨询、服务和进出口业务。
    
    系2015年收购全资子公司。于2015年12月纳入合并报表范围。2018年12月31日总资产为345,195,041.74元,净资产为
    
    314,226,835.12元,2018年净利润为-66,687,731.20元。
    
    7、上海瑞宇健身休闲用品有限公司,成立于2003年6月2日,注册资本500万元。经营范围:健身器材、儿童玩具、儿童用品、
    
    体育用品、文教用品、日用百货、五金交电、办公用品批发、零售;运动场所咨询;健身管理咨询服务;企业管理咨询;
    
    健身器材租赁;从事运动场所相关的健身器材的技术咨询、技术服务;健康管理咨询服务(除心理咨询、诊疗活动);健身
    
    服务;体育赛事策划;体育场馆管理;物业管理。2018年12月31日总资产为91,011,605.10元,净资产为76,361,320.83元,2018
    
    年净利润为23,229,734.48元。
    
    8、深圳市福瑞斯保健器材有限公司,成立于2013年7月11日,注册资本2000万元,实收资本100万元。2017年母公司对其增
    
    资1900万元,增资后实收资本2000万元。经营范围:医疗器械的研发;保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器
    
    具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品的研发及销售;电子按摩器材及其相关材料,座、靠、垫
    
    制品的开发、销售;低压电器配件、日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚
    
    氨酯泡棉制品的销售及技术转让、咨询;国内贸易;经营进出口业务。2018年12月31日总资产为257,221,825.75元,净资产
    
    为119,449,112.71元,2018年净利润为39,626,426.74元。
    
    9、安徽乐金健康投资管理有限责任公司,成立于2016年3月24日,注册资本7000万元。经营范围:健康投资管理、股权投资、
    
    企业投资管理、企业资产管理。2018年12月31日总资产为45,317,720.65元,净资产为35,464,045.88元,2018年净利润为
    
    -25,903,646.31元。
    
    10、安徽乐金环境科技有限公司,成立于2016年11月1日,注册资本1000万元。经营范围:环境科技领域内的技术研发、技
    
    术服务、技术转让,净水设备、空气净化设备、智能卫浴设备、医疗设备、远红外线桑拿设备、家用电器、健身器材、玻璃
    
    制品、木制品的生产和销售,木材加工和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2018年12月31日总资产为
    
    16,200,366.98元,净资产为 -3,770,592.27元,2018年净利润为-12,413,473.39元
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)公司行业格局与发展趋势
    
    随着人口老龄化状况的日益扩大,人口老龄化已成为全球面对的最严峻的社会问题之一,此现象为健康产业增长提供了巨大空间。21世纪健康产业已成为全球热点,健康产业被定义为继IT互联网产业之后的全球财富集中产业。
    
    十九大报告勾勒了我国建设健康中国的路线图,以提高人民健康水平为核心,以体制机制改革创新为动力,从广泛的健康影响因素入手,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把健康融入所有政策,全方位、全周期保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平。
    
    随着我国居民收入水平不断提高,消费结构升级不断加快,人们对生活质量的要求日益提高,大健康产业公司迎来了广阔的发展前景。
    
    (二)公司未来的发展战略
    
    面对激烈的市场竞争,公司将持续不断强化品牌建设、优化现有销售渠道;发挥技术优势、加强产品研究开发力度;继续规范管理,提高管理效率,降低运营成本等经营策略,积极应对外部环境变化,提高经营效益;利用上市平台适时进行市值管理和资本运作,实现主营业务及公司市值可持续增长。
    
    (三)2019年经营计划
    
    提示:本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    
    2019年,公司计划主要从以下几方面开展各项工作:
    
    1、强化管理,提升精细化内部管理。调整经营思路,强化内部管理,推进产品和产业结构升级,以技术创新、管理革新为主线,抓好业务结构、产品结构、人力资源结构、组织结构、资本结构的不断优化,提高公司的科学管理水平。
    
    2、整合资源,优化产业布局。调整部分受行业影响的业务模式,加强各子公司协调管理,优化现有的大健康产业链,发挥上市公司平台优势,增强核心竞争力,做大做强企业。
    
    3、完善专业人才培养体系,满足公司快速发展的人才需求。公司将不断探索科学、规范的激励体系与管理机制,规范现行绩效管理体系,优化现行绩效管理方式和人才培训机制,全面推行人员绩效,充分调动员工的积极性,有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合,提高公司自身的凝聚力和市场竞争力。
    
    4、加大科研投入,提升技术研发水平
    
    继续在研发方面加大投入、加强管理,积极推进与高等院校、科研院所的产学研合作,注重科技成果的评估与应用,不断推动新产品研发工作的同时,确保公司现有核心产品的工艺优化,提高产品品质和技术竞争力。
    
    (四)公司面临的主要风险
    
    1、市场风险
    
    目前国内外经济形势复杂多变,国际汇率波动幅度大;国内经济增速趋缓,国民消费力下减明显;虽然行业市场规模在不断扩大,但竞争也日趋激烈;上述市场因素都可能进一步加大公司的经营压力。对此,公司积极调整市场策略,探索新的营销推广模式,主动引导市场需求,同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度,持续加大品牌与产品宣传力度,努力深化营销网络体系的建设与改革,提高市场竞争力,以降低外部市场环境的不利因素影响。
    
    2、商誉减值风险
    
    根据《企业会计准则》规定,公司收购久工健业、瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权为非同一控制下的合并,收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉,且所形成的商誉不做摊销处理,但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于收益法评估增值较大,交易完成后公司合并报表中需确认大额商誉。2018年已对久工健业产生的商誉进行了全部计提,风险得到了较大释放。但收购瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权所产生的商誉仍存在未来经营状况不佳带来商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
    
    对此公司采取如下应对措施:1、公司将进一步加强对子公司的管理,引入先进的管理模式,组建具有综合管理能力的
    
    高素质管理团队,并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度。对投资的企业人事行政、业务、财务等各项
    
    业务流程进行固化,加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。2、公司将采取较
    
    为稳健的投资策略,审慎选择投资优质标的,做好尽职调查工作,减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互
    
    补的投资标的开展投资并购,发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
    
    3、公司规模扩大带来的管理风险
    
    公司经营规模和资产规模的持续扩大,对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。对此,公司将不断创新完善管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司2017年度利润分配方案已获2018年04月24日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,公
    
    司以2017年末总股本804,542,313股为基数,每10股派发现金0.3元(含税),共计派发现金计24,136,269.39元。该分配方案已
    
    获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。
    
    公司于2018年06月08日发出《2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年06月13日,除权除息日:
    
    2018年06月14日。截至本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。具体详见《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:
    
    2018-037)。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 现金分红政策未经调整或变更
    明:
    
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.00
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        804,542,313
    现金分红金额(元)(含税)                                                                             0.00
    以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                             0.00
    现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                       0.00
    可分配利润(元)                                                                                       0.00
    现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额                                                           100.00%
    的比例
                                                 本次现金分红情况
    其他
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑公司未来发展需求,并结合公
    司经营情况和现金流量情况,经董事会研究决定,公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不
    以资本公积金转增股本。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    1、2016年度利润分配预案为:以截至到2016年12月31日的公司股份总数804,698,313股为基数,向全体股东按每10股派发
    
    现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利24,140,949.39元(含税)。
    
    2、2017年度利润分配预案为:以截至到2017年12月31日的公司股份总数804,542,313股为基数,向全体股东按每10股派发现
    
    金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利24,136,269.39元(含税)。
    
    3、2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                            现金分红金额               以其他方式现               现金分红总额
                               分红年度合并 占合并报表中  以其他方式  金分红金额占                (含其他方
                  现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公  (如回购股  合并报表中归 现金分红总额 式)占合并报
       分红年度     (含税)   上市公司普通 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司  (含其他方  表中归属于上
                               股股东的净利 的净利润的比    的金额    普通股股东的     式)     市公司普通股
                                    润            率                    净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年              0.00 -782,170,138.5       0.00%        0.00       0.00%        0.00       0.00%
                                    4
    2017年         24,136,269.39  67,708,142.54       35.65%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2016年         24,140,949.39  76,121,872.93       31.71%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
                                    融捷投资控               (一)人员独
    收购报告书或权益变动报告书中所  股集团有限               立1.保证上  2018年07月               该承诺正常
    作承诺                          公司、吕向  其他承诺     市公司的总   02日         长期有效    履行中
                                    阳、张长虹               经理、副总经
                                                             理、财务负责
                                                             人、董事会秘
                                                             书等高级管
                                                             理人员在上
                                                             市公司专职
                                                             工作,不在本
                                                             公司、本公司
                                                             控制的及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇控制的
                                                             其他企业中
                                                             担任除董事
                                                             以外的其他
                                                             职务,且不在
                                                             本公司及本
                                                             公司控制及
                                                             吕向阳、张长
                                                             虹夫妇控制
                                                             的其他企业
                                                             中领薪。2.保
                                                             证上市公司
                                                             的财务人员
                                                             独立,不在本
                                                             公司、本公司
                                                             控制的及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇控制的
                                                             其他企业中
                                                             兼职或领取
                                                             报酬。3.保
                                                             证上市公司
                                                             拥有完整独
                                                             立的劳动、人
                                                             事及薪酬管
                                                             理体系,该等
                                                             体系和本公
                                                             司、本公司控
                                                             制的及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制的其
                                                             他企业之间
                                                             完全独立。
                                                             (二)资产独
                                                             立1.保证上
                                                             市公司具有
                                                             独立完整的
                                                             资产,上市公
                                                             司的资产全
                                                             部处于上市
                                                             公司的控制
                                                             之下,并为上
                                                             市公司独立
                                                             拥有和运营。
                                                             保证本公司、
                                                             本公司控制
                                                             的及吕向阳、
                                                             张长虹夫妇
                                                             控制的其他
                                                             企业不以任
                                                             何方式违法
                                                             违规占用上
                                                             市公司的资
                                                             金、资产。
                                                             2.保证不以
                                                             上市公司的
                                                             资产为本公
                                                             司、本公司控
                                                             制的及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制的其
                                                             他企业的债
                                                             务违规提供
                                                             担保。(三)
                                                             财务独立
                                                             1.保证上市
                                                             公司建立独
                                                             立的财务部
                                                             门和独立的
                                                             财务核算体
                                                             系。2.保证
                                                             上市公司具
                                                             有规范、独立
                                                             的财务会计
                                                             制度和对子
                                                             公司的财务
                                                             管理制度。
                                                             3.保证上市
                                                             公司独立在
                                                             银行开户,不
                                                             与本公司、本
                                                             公司控制的
                                                             及吕向阳、张
                                                             长虹夫妇控
                                                             制的其他企
                                                             业共用银行
                                                             账户。4.保
                                                             证上市公司
                                                             能够作出独
                                                             立的财务决
                                                             策,本公司、
                                                             本公司控制
                                                             的及吕向阳、
                                                             张长虹夫妇
                                                             控制的其他
                                                             企业不通过
                                                             违法违规的
                                                             方式干预上
                                                             市公司的资
                                                             金使用、调
                                                             度。5.保证
                                                             上市公司依
                                                             法独立纳税。
                                                             (四)机构独
                                                             立1.保证上
                                                             市公司依法
                                                             建立健全股
                                                             份公司法人
                                                             治理结构,拥
                                                             有独立、完整
                                                             的组织机构。
                                                             2.保证上市
                                                             公司的股东
                                                             大会、董事
                                                             会、独立董
                                                             事、监事会、
                                                             高级管理人
                                                             员等依照法
                                                             律、法规和公
                                                             司章程独立
                                                             行使职权。
                                                             3.保证上市
                                                             公司拥有独
                                                             立、完整的组
                                                             织机构,与本
                                                             公司、本公司
                                                             控制的及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇控制的
                                                             其他企业间
                                                             不存在机构
                                                             混同的情形。
                                                             (五)业务独
                                                             立1.保证上
                                                             市公司拥有
                                                             独立开展经
                                                             营活动的资
                                                             产、人员、资
                                                             质和能力,具
                                                             有面向市场
                                                             独立自主持
                                                             续经营的能
                                                             力。2.保证
                                                             尽量减少本
                                                             公司及本公
                                                             司控制的其
                                                             他企业与上
                                                             市公司的关
                                                             联交易,无法
                                                             避免或有合
                                                             理原因的关
                                                             联交易则按
                                                             照“公开、公
                                                             平、公正”的原
                                                             则依法进行。
                                                             (六)保证上
                                                             市公司在其
                                                             他方面与本
                                                             公司、本公司
                                                             控制的及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇控制的
                                                             其他企业保
                                                             持独立。本公
                                                             司及吕向阳、
                                                             张长虹夫妇
                                                             保证严格履
                                                             行本承诺函
                                                             中各项承诺,
                                                             如因违反该
                                                             等承诺并因
                                                             此给上市公
                                                             司造成损失
                                                             的,本公司及
                                                             吕向阳、张长
                                                             虹夫妇将承
                                                             担相应的赔
                                                             偿责任。
                                                             1.截至本承
                                                             诺函出具之
                                                             日,本公司及
                                                             吕向阳、张长
                                                             虹夫妇并未
                                                             以任何方式
                                                             直接或者间
                                                             接从事与乐
                                                             金健康相同
                                                             或相似的业
                                                             务,并未拥有
                                                             从事与乐金
                                                             健康可能构
                                                             成同业竞争
                                                             企业的任何
                                    融捷投资控  关于同业竞   股份或者在
                                    股集团有限  争、关联交   任何竞争企   2018年07月   长期有效    该承诺正常
                                    公司、吕向  易、资金占用 业有任何权   02日                     履行中
                                    阳、张长虹  方面的承诺   益;2.本次
                                                             收购完成后,
                                                             在本公司及
                                                             吕向阳、张长
                                                             虹夫妇直接
                                                             或间接对乐
                                                             金健康拥有
                                                             控制权或重
                                                             大影响的情
                                                             况下,本公司
                                                             及吕向阳、张
                                                             长虹夫妇控
                                                             制的公司将
                                                             不会从事任
                                                             何与乐金健
                                                             康目前或未
                                                             来从事的业
                                                             务构成实质
                                                             性竞争的业
                                                             务;3.本次
                                                             收购完成后,
                                                             如本公司、本
                                                             公司控制的
                                                             及吕向阳、张
                                                             长虹夫妇控
                                                             制的公司可
                                                             能在将来与
                                                             乐金健康构
                                                             成实质性同
                                                             业竞争或与
                                                             乐金健康发
                                                             生利益冲突,
                                                             本公司及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇将放弃
                                                             或将促使本
                                                             公司及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制的公
                                                             司放弃可能
                                                             构成同业竞
                                                             争的业务机
                                                             会,或将本公
                                                             司、本公司控
                                                             制的及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制的公
                                                             司构成同业
                                                             竞争的业务
                                                             以公平、公允
                                                             的市场价格,
                                                             在适当时机
                                                             全部注入上
                                                             市公司;4.本
                                                             公司及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇不会利用
                                                             从乐金健康
                                                             了解或知悉
                                                             的信息协助
                                                             第三方从事
                                                             或参与乐金
                                                             健康从事的
                                                             业务存在实
                                                             质性竞争或
                                                             潜在竞争的
                                                             任何经营活
                                                             动;5.若因
                                                             本公司、本公
                                                             司控制的及
                                                             吕向阳、张长
                                                             虹夫妇及其
                                                             控制的公司
                                                             违反上述承
                                                             诺而导致乐
                                                             金健康权益
                                                             受到损害的,
                                                             本公司及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇及相关
                                                             主体将依法
                                                             承担相应的
                                                             赔偿责任。本
                                                             公司及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇保证严格
                                                             履行本承诺
                                                             函中各项承
                                                             诺,如因违反
                                                             该等承诺并
                                                             因此给上市
                                                             公司造成损
                                                             失的,本公司
                                                             及吕向阳、张
                                                             长虹夫妇将
                                                             承担相应的
                                                             赔偿责任。本
                                                             承诺函在本
                                                             公司及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制上市
                                                             公司期间持
                                                             续有效。
                                    融捷投资控  关于同业竞   本公司、本公2018年07月   长期有效    该承诺正常
                                    股集团有限  争、关联交   司控制的及   02日                     履行中
                                    公司、吕向  易、资金占用 吕向阳、张长
                                    阳、张长虹  方面的承诺   虹夫妇控制
                                                             的企业将尽
                                                             可能避免和
                                                             规范与上市
                                                             公司及其控
                                                             制的企业之
                                                             间发生潜在
                                                             的关联交易;
                                                             就本公司、本
                                                             公司控制的
                                                             及吕向阳、张
                                                             长虹夫妇控
                                                             制的其他企
                                                             业与上市公
                                                             司及其控制
                                                             的企业之间
                                                             将来无法避
                                                             免或有合理
                                                             原因而发生
                                                             的关联交易
                                                             事项,本公
                                                             司、本公司控
                                                             制的及吕向
                                                             阳、张长虹夫
                                                             妇控制的其
                                                             他企业将遵
                                                             循市场交易
                                                             的公开、公
                                                             平、公正的原
                                                             则,按照公
                                                             允、合理的市
                                                             场价格进行
                                                             交易,并依据
                                                             有关法律、法
                                                             规及规范性
                                                             文件的规定
                                                             履行关联交
                                                             易决策程序,
                                                             依法履行信
                                                             息披露义务。
                                                             本公司及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇保证本
                                                             公司、本公司
                                                             控制的及吕
                                                             向阳、张长虹
                                                             夫妇控制的
                                                             其他企业将
                                                             不通过与上
                                                             市公司及其
                                                             控制的企业
                                                             的关联交易
                                                             取得任何不
                                                             正当的利益
                                                             或使上市公
                                                             司及其控制
                                                             的企业承担
                                                             任何不正当
                                                             的义务。
                                                             "潘建忠、黄小
                                                             霞承诺:(1)
                                                             自其认购的
                                                             新增股份在
                                                             法定登记机
                                                             构登记于其
                                                             名下并上市
                                                             之日(以下简
                                                             称"发行上市
                                                             之日")起12
                                                             个月内,不转
                                                             让或者委托
                                    黄小霞、潘建股份限售承   他人管理其   2016年12月   2016-12-05   该承诺正常
    资产重组时所作承诺              忠          诺           拥有的该等   05日         至2019-12-05履行中
                                                             新增股份(若
                                                             在其实际转
                                                             让上市公司
                                                             股份前,上市
                                                             公司发生转
                                                             增股本、送红
                                                             股等除权行
                                                             为的,则其实
                                                             际可转让股
                                                             份数将进行
                                                             相应调整);
                                                             (2)其拥有
                                                             的新增股份
                                                             分三次分别
                                                             按照25%:
                                                             30%:45%的
                                                             比例进行解
                                                             禁。解禁日期
                                                             分别为发行
                                                             上市日(且前
                                                             一年度审计
                                                             报告已出具)
                                                             后满12、24、
                                                             36个月之次
                                                             日。第一次、
                                                             第二次解禁
                                                             的股份数量
                                                             为分别扣除
                                                             2016年、2017
                                                             年业绩补偿
                                                             的股份数量
                                                             之后的股份
                                                             数量,第三次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为扣除
                                                             2018年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量及资产
                                                             减值补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量;(3)同意
                                                             本次交易中
                                                             发行的上市
                                                             公司新增股
                                                             份的限售期
                                                             最终由公司
                                                             股东大会授
                                                             权董事会根
                                                             据相关法律
                                                             法规的规定
                                                             及主管部门
                                                             审核的要求
                                                             进行确定;
                                                             (4)未经乐
                                                             金健康书面
                                                             同意,对在本
                                                             次交易中获
                                                             取的新增股
                                                             份在本协议
                                                             约定的业绩
                                                             补偿期间以
                                                             及业绩补偿
                                                             期限届满时
                                                             至减值补偿
                                                             实施完毕前
                                                             不设置质押
                                                             等担保权利。
                                                   "
                                                             "陈伟、李江承
                                                             诺:(1)自其
                                                             认购的新增
                                                             股份在法定
                                                             登记机构登
                                                             记于其名下
                                                             并上市之日
                                                             (以下简称"
                                                             发行上市之
                                                             日")起12个
                                                             月内,不转让
                                                             或者委托他
                                                             人管理其拥
                                                             有的该等新
                                                             增股份(若在
                                    陈伟、李江  股份限售承   其实际转让   2016年12月   2016-12-05   该承诺正常
                                                诺           上市公司股   05日         至2019-12-05履行中
                                                             份前,上市公
                                                             司发生转增
                                                             股本、送红股
                                                             等除权行为
                                                             的,则其实际
                                                             可转让股份
                                                             数将进行相
                                                             应调整);(2)
                                                             其拥有的新
                                                             增股份分三
                                                             次分别按照
                                                   27%:34%:
                                                             39%的比例进
                                                             行解禁。解禁
                                                             日期分别为
                                                             发行上市日
                                                             (且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2016年、
                                                             2017年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量之后的
                                                             股份数量,第
                                                             三次解禁的
                                                             股份数量为
                                                             扣除2018年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量及
                                                             资产减值补
                                                             偿的股份数
                                                             量之后的股
                                                             份数量;(3)
                                                             同意本次交
                                                             易中发行的
                                                             上市公司新
                                                             增股份的限
                                                             售期最终由
                                                             公司股东大
                                                             会授权董事
                                                             会根据相关
                                                             法律法规的
                                                             规定及主管
                                                             部门审核的
                                                             要求进行确
                                                             定;(4)未经
                                                             乐金健康书
                                                             面同意,对在
                                                             本次交易中
                                                             获取的新增
                                                             股份在本协
                                                             议约定的业
                                                             绩补偿期间
                                                             以及业绩补
                                                             偿期限届满
                                                             时至减值补
                                                             偿实施完毕
                                                             前不设置质
                                                             押等担保权
                                                             利。"
                                                             "潘建忠、黄小
                                                             霞承诺:福瑞
                                                             斯2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             分别不低于
                                                             人民币2,000
                                                             万元、3,000
                                                             万元、4,000
                                                             万元(以下简
                                                             称"承诺净利
                                                             润数")。在业
                                                             绩承诺期内,
                                                             上市公司应
                                                             聘请具有证
                                                             券、期货业务
                                                             资格的会计
                                    黄小霞、潘建业绩承诺及   师事务所对   2016年12月   长期有效    相关方正常
                                    忠          补偿安排     福瑞斯2016   05日                     履行中
                                                             年度、2017年
                                                             度、2018年度
                                                             实际净利润
                                                             数情况出具
                                                             《专项审核
                                                             报告》,以确
                                                             定在上述业
                                                             绩承诺期内
                                                             的各年度福
                                                             瑞斯实际净
                                                             利润数。若在
                                                             2016年、2017
                                                             年、2018年任
                                                             何一年的截
                                                             至当期期末
                                                             累计实际净
                                                             利润数低于
                                                             截至当期期
                                                             末累计承诺
                                                             净利润数,则
                                                             潘建忠、黄小
                                                             霞应当先以
                                                             股份方式进
                                                             行补偿;若股
                                                             份不足补偿
                                                             的,不足部分
                                                             以现金方式
                                                             补偿。"
                                                             "陈伟、李江承
                                                             诺:瑞宇健身
                                                             2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             分别不低于
                                                             人民币1,520
                                                             万元、1,940
                                                             万元、2,240
                                                             万元(以下简
                                                             称"承诺净利
                                                             润数")。在业
                                                             绩承诺期内,
                                                             上市公司应
                                                             聘请具有证
                                    陈伟、李江  业绩承诺及   券、期货业务2016年12月   长期有效    相关方正常
                                                补偿安排     资格的会计   05日                     履行中
                                                             师事务所对
                                                             瑞宇健身
                                                             2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             情况出具《专
                                                             项审核报
                                                             告》,以确定
                                                             在上述业绩
                                                             承诺期内的
                                                             各年度瑞宇
                                                             健身实际净
                                                             利润数。若在
                                                             2016年、2017
                                                             年、2018年任
                                                             何一年的截
                                                             至当期期末
                                                             累计实际净
                                                             利润数低于
                                                             截至当期期
                                                             末累计承诺
                                                             净利润数,则
                                                             陈伟、李江应
                                                             当先以股份
                                                             方式进行补
                                                             偿;若股份不
                                                             足补偿的,不
                                                             足部分以现
                                                             金方式补偿。
                                                   "
                                                             "本次交易协
                                                             议生效后,在
                                                             其持有乐金
                                                             健康股票期
                                                             间及其在福
                                                             瑞斯任职期
                                                             满后,股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的其他企
                                                             业不会直接
                                                             或间接经营
                                                             任何与福瑞
                                                关于同业竞   斯、乐金健康
                                    黄小霞、潘建争、关联交   及其其他下   2016年12月               相关方正常
                                    忠          易、资金占用 属公司经营   05日         长期有效    履行中
                                                方面的承诺   的业务构成
                                                             竞争或可能
                                                             构成竞争的
                                                             业务,亦不会
                                                             投资任何与
                                                             福瑞斯、乐金
                                                             健康及其其
                                                             他下属公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的其他企
                                                             业;本次交易
                                                             协议生效后,
                                                             在其持有乐
                                                             金健康股票
                                                             期间及其在
                                                             福瑞斯任职
                                                             期满后,如股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业的现有业
                                                             务或该等企
                                                             业为进一步
                                                             拓展业务范
                                                             围,与乐金健
                                                             康及其下属
                                                             公司经营的
                                                             业务产生竞
                                                             争,则股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的企业将
                                                             采取包括但
                                                             不限于停止
                                                             经营产生竞
                                                             争的业务、将
                                                             产生竞争的
                                                             业务纳入乐
                                                             金健康或者
                                                             转让给无关
                                                             联关系第三
                                                             方等合法方
                                                             式,使股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的企业不
                                                             再从事与乐
                                                             金健康主营
                                                             业务相同或
                                                             类似的业务,
                                                             以避免同业
                                                             竞争。"
                                                             "本次交易协
                                                关于同业竞   议生效后,在
                                                争、关联交   其持有乐金   2016年12月               相关方正常
                                    陈伟、李江  易、资金占用 健康股票期   05日         长期有效    履行中
                                                方面的承诺   间及其在瑞
                                                             宇健身任职
                                                             期满后,股权
                                                             转让方及其
                                                             控制的其他
                                                             企业不会直
                                                             接或间接经
                                                             营任何与瑞
                                                             宇健身、乐金
                                                             健康及其其
                                                             他下属公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的业务,亦
                                                             不会投资任
                                                             何与瑞宇健
                                                             身、乐金健康
                                                             及其其他下
                                                             属公司经营
                                                             的业务构成
                                                             竞争或可能
                                                             构成竞争的
                                                             其他企业;本
                                                             次交易协议
                                                             生效后,在其
                                                             持有乐金健
                                                             康股票期间
                                                             及其在瑞宇
                                                             健身任职期
                                                             满后,如股权
                                                             转让方及其
                                                             控制的企业
                                                             的现有业务
                                                             或该等企业
                                                             为进一步拓
                                                             展业务范围,
                                                             与乐金健康
                                                             及其下属公
                                                             司经营的业
                                                             务产生竞争,
                                                             则股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将采
                                                             取包括但不
                                                             限于停止经
                                                             营产生竞争
                                                             的业务、将产
                                                             生竞争的业
                                                             务纳入乐金
                                                             健康或者转
                                                             让给无关联
                                                             关系第三方
                                                             等合法方式,
                                                             使股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业不再
                                                             从事与乐金
                                                             健康主营业
                                                             务相同或类
                                                             似的业务,以
                                                             避免同业竞
                                                             争。"
                                                             "本次交易协
                                                             议成立后,股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业将尽可能
                                                             减少与乐金
                                                             健康及其下
                                                             属子公司的
                                                             关联交易,不
                                                             会利用自身
                                                             作为乐金健
                                                             康股东之地
                                                关于同业竞   位谋求与乐
                                    黄小霞、潘建争、关联交   金健康在业   2016年12月   长期有效    相关方正常
                                    忠          易、资金占用 务合作等方   05日                     履行中
                                                方面的承诺   面给予优于
                                                             市场第三方
                                                             的权利;不会
                                                             利用自身作
                                                             为乐金健康
                                                             股东之地位
                                                             谋求与乐金
                                                             健康达成交
                                                             易的优先权
                                                             利。若发生必
                                                             要且不可避
                                                             免的关联交
                                                             易,股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将与
                                                             乐金健康及
                                                             其下属子公
                                                             司按照公平、
                                                             公允、等价有
                                                             偿等原则依
                                                             法签订协议,
                                                             履行合法程
                                                             序,并将按照
                                                             有关法律法
                                                             规和《公司章
                                                             程》的规定履
                                                             行信息披露
                                                             义务及相关
                                                             内部决策、报
                                                             批程序,关联
                                                             交易价格依
                                                             照与无关联
                                                             关系的独立
                                                             第三方进行
                                                             相同或相似
                                                             交易时的价
                                                             格确定,保证
                                                             关联交易价
                                                             格具有公允
                                                             性,亦不利用
                                                             该等交易从
                                                             事任何损害
                                                             乐金健康及
                                                             乐金健康其
                                                             他股东的合
                                                             法权益的行
                                                             为。若违反上
                                                             述声明和保
                                                             证,股权转让
                                                             方将分别且
                                                             共同地对前
                                                             述行为而给
                                                             乐金健康造
                                                             成的损失向
                                                             乐金健康进
                                                             行赔偿。股权
                                                             转让方保证
                                                             将依照《公司
                                                             章程》的规定
                                                             参加股东大
                                                             会,平等地行
                                                             使相应权利,
                                                             承担相应义
                                                             务,不利用股
                                                             东地位谋取
                                                             不正当利益,
                                                             不利用关联
                                                             交易非法转
                                                             移乐金健康
                                                             及其下属子
                                                             公司的资金、
                                                             利润,保证不
                                                             损害乐金健
                                                             康其他股东
                                                             的合法权益。
                                                   "
                                                             "本次交易协
                                                             议成立后,股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业将尽可能
                                                             减少与乐金
                                                             健康及其下
                                                             属子公司的
                                                             关联交易,不
                                                             会利用自身
                                                关于同业竞   作为乐金健
                                                争、关联交   康股东之地   2016年12月               相关方正常
                                    陈伟、李江  易、资金占用 位谋求与乐   05日         长期有效    履行中
                                                方面的承诺   金健康在业
                                                             务合作等方
                                                             面给予优于
                                                             市场第三方
                                                             的权利;不会
                                                             利用自身作
                                                             为乐金健康
                                                             股东之地位
                                                             谋求与乐金
                                                             健康达成交
                                                             易的优先权
                                                             利。若发生必
                                                             要且不可避
                                                             免的关联交
                                                             易,股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将与
                                                             乐金健康及
                                                             其下属子公
                                                             司按照公平、
                                                             公允、等价有
                                                             偿等原则依
                                                             法签订协议,
                                                             履行合法程
                                                             序,并将按照
                                                             有关法律法
                                                             规和《公司章
                                                             程》的规定履
                                                             行信息披露
                                                             义务及相关
                                                             内部决策、报
                                                             批程序,关联
                                                             交易价格依
                                                             照与无关联
                                                             关系的独立
                                                             第三方进行
                                                             相同或相似
                                                             交易时的价
                                                             格确定,保证
                                                             关联交易价
                                                             格具有公允
                                                             性,亦不利用
                                                             该等交易从
                                                             事任何损害
                                                             乐金健康及
                                                             乐金健康其
                                                             他股东的合
                                                             法权益的行
                                                             为。若违反上
                                                             述声明和保
                                                             证,股权转让
                                                             方将分别且
                                                             共同地对前
                                                             述行为而给
                                                             乐金健康造
                                                             成的损失向
                                                             乐金健康进
                                                             行赔偿。股权
                                                             转让方保证
                                                             将依照《公司
                                                             章程》的规定
                                                             参加股东大
                                                             会,平等地行
                                                             使相应权利,
                                                             承担相应义
                                                             务,不利用股
                                                             东地位谋取
                                                             不正当利益,
                                                             不利用关联
                                                             交易非法转
                                                             移乐金健康
                                                             及其下属子
                                                             公司的资金、
                                                             利润,保证不
                                                             损害乐金健
                                                             康其他股东
                                                             的合法权益。
                                                   "
                                                             "韩道虎承诺:
                                                             1、自其认购
                                                             的新增股份
                                                             在法定登记
                                                             机构登记于
                                                             其名下并上
                                                             市之日(以下
                                                             简称"发行上
                                                             市之日")起                           股东韩道虎
                                                             12个月内,不                         正严格按照
                                    韩道虎      股份限售承   转让或者委   2015年10月   2015-10-13   相关承诺,该
                                                诺           托他人管理   13日         至2018-10-13承诺正常履
                                                             其拥有的该                           行中
                                                             等新增股份
                                                             (若在其实
                                                             际转让上市
                                                             公司股份前,
                                                             上市公司发
                                                             生转增股本、
                                                             送红股等除
                                                             权行为的,则
                                                             其实际可转
                                                             让股份数将
                                                             进行相应调
                                                             整)。2、其拥
                                                             有的新增股
                                                             份分三次分
                                                             别按照28:
                                                             33:39的比例
                                                             进行解禁。解
                                                             禁日期分别
                                                             为发行上市
                                                             日(且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2015年、
                                                             2016年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量之后的
                                                             股份数量,第
                                                             三次解禁的
                                                             股份数量为
                                                             扣除2017年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量及
                                                             资产减值补
                                                             偿的股份数
                                                             量之后的股
                                                             份数量。3、
                                                             未经公司书
                                                             面同意,对在
                                                             本次交易中
                                                             获取的新增
                                                             股份在本协
                                                             议约定的业
                                                             绩补偿期间
                                                             以及业绩补
                                                             偿期限届满
                                                             时至减值补
                                                             偿实施完毕
                                                             前不设置质
                                                             押等担保权
                                                             利。"
                                                             "韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                             道成投资中
                                                             心(有限合
                                                             伙)、上海弘
                                                             励科技发展
                                                             有限公司、西
                                                             藏凤凰创业
                                                             投资管理合
                                                             伙企业(有限
                                                             合伙)承诺:
                                                             久工健业
                                                             2015年度、
                                                             2016年度、
                                                             2017年度实
                                    韩道虎、韩道             际净利润数
                                    龙、马鞍山聚             分别不低于
                                    道成投资中               人民币5,280
                                    心(有限合               万元、6,610
                                    伙)、上海弘             万元、7,610
                                    励科技发展  业绩承诺及   万元(以下简2015年10月   长期有效    相关方正常
                                    有限公司、西补偿安排     称"承诺净利  13日                     履行中
                                    藏凤凰创业               润数")。在业
                                    投资管理合               绩承诺期内,
                                    伙企业(有限             上市公司应
                                    合伙)                   聘请并经韩
                                                             道虎认可的
                                                             具有证券、期
                                                             货业务资格
                                                             的会计师事
                                                             务所对久工
                                                             健业2015年
                                                             度、2016年
                                                             度、2017年度
                                                             实际净利润
                                                             数情况出具
                                                             《专项审核
                                                             报告》,以确
                                                             定在上述业
                                                             绩承诺期内
                                                             的各年度久
                                                             工健业实际
                                                             净利润数。
                                                             若在2015年、
                                                             2016年、2017
                                                             年任何一年
                                                             的截至当期
                                                             期末累计实
                                                             际净利润数
                                                             低于截至当
                                                             期期末累计
                                                             承诺净利润
                                                             数,则韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合
                                                             伙)、上海弘
                                                             励科技发展
                                                             有限公司、西
                                                             藏凤凰创业
                                                             投资管理合
                                                             伙企业(有限
                                                             合伙)将按照
                                                             《盈利补偿
                                                             协议》先以股
                                                             份方式进行
                                                             补偿;若股份
                                                             不足补偿的,
                                                             不足部分以
                                                             现金方式补
                                                             偿。"
                                                             "韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                             道成投资中
                                                             心(有限合
                                    韩道虎、韩道             伙)承诺:1、
                                    龙、马鞍山聚关于同业竞   不竞争承诺
                                    道成投资中  争、关联交   在三年业绩   2015年10月   长期有效    相关方正常
                                    心(有限合  易、资金占用 承诺期内及   13日                     履行中
                                    伙)        方面的承诺   之后三年内,
                                                             韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                             道成投资中
                                                             心(有限合
                                                             伙)及其关联
                                                             方(关联方:
                                                             自然人的关
                                                             联方包括其
                                                             自身控制的
                                                             企业、其配
                                                             偶、父母、子
                                                             女、兄弟姐妹
                                                             以及上述人
                                                             员控制的企
                                                             业;企业的关
                                                             联方包括其
                                                             执行事务合
                                                             伙人或控股
                                                             股东、其控制
                                                             的企业)不再
                                                             以任何形式
                                                             (包括但不
                                                             限于在中国
                                                             境内或境外
                                                             自行、或其以
                                                             他人名义、或
                                                             与他人合资、
                                                             合作、联合经
                                                             营)从事、参
                                                             与或协助他
                                                             人从事任何
                                                             与久工健业
                                                             以及甲方业
                                                             务有竞争关
                                                             系的经营活
                                                             动,不再投资
                                                             于任何与久
                                                             工健业以及
                                                             甲方业务有
                                                             竞争关系的
                                                             经济实体。违
                                                             反上述不竞
                                                             争承诺,违约
                                                             方相关所得
                                                             归甲方所有,
                                                             并需赔偿甲
                                                             方的全部直
                                                             接经济损失。
                                                             2、兼业禁止
                                                             承诺韩道虎、
                                                             韩道龙、马鞍
                                                             山聚道成投
                                                             资中心(有限
                                                             合伙)的全体
                                                             合伙人承诺,
                                                             未经甲方书
                                                             面同意,在业
                                                             绩承诺期限
                                                             及之后四年
                                                             内不得在其
                                                             他与久工健
                                                             业及甲方有
                                                             竞争关系的
                                                             任何单位兼
                                                             职;违反上述
                                                             兼业禁止承
                                                             诺,违约方相
                                                             关所得归甲
                                                             方所有,并需
                                                             赔偿甲方的
                                                             全部经济损
                                                             失。3、任职
                                                             期承诺韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合伙)
                                                             向公司保证,
                                                             本次交易完
                                                             成后,韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合伙)
                                                             将积极配合
                                                             公司发挥和
                                                             提升业务经
                                                             营和企业文
                                                             化协同效应,
                                                             使久工健业
                                                             及其子公司
                                                             的主要管理、
                                                             销售和技术
                                                             研发团队稳
                                                             定。韩道虎、
                                                             韩道龙、马鞍
                                                             山聚道成投
                                                             资中心(有限
                                                             合伙)的全体
                                                             合伙人承诺,
                                                             自本协议签
                                                             署之日开始
                                                             至本次交易
                                                             完成期间,以
                                                             及本次交易
                                                             完成之日起
                                                             四年内仍在
                                                             久工健业或
                                                             甲方及其子
                                                             公司任职。违
                                                             反上述任职
                                                             期承诺,违约
                                                             方相关所得
                                                             归公司所有,
                                                             并需赔偿甲
                                                             方的全部经
                                                             济损失。上述
                                                             人员如因丧
                                                             失或部分丧
                                                             失民事行为
                                                             能力、死亡或
                                                             宣告死亡、宣
                                                             告失踪或者
                                                             被久工健业
                                                             或公司及其
                                                             子公司解除
                                                             劳动关系的,
                                                             不视为违反
                                                             任职期限承
                                                             诺。"
                                                             "龚向民、陈孟
                                                             阳就卓先实                           相关方严格
                                    陈孟阳、龚向业绩承诺及   业2014年、   2014年12月               遵守上述承
                                    民          补偿安排     2015年和     08日         长期有效    诺,该承诺正
                                                             2016年合并                           常履行中
                                                             报表口径下
                                                             归属于母公
                                                             司所有者的
                                                             扣除非经常
                                                             性损益后的
                                                             净利润(以下
                                                             简称"净利润
                                                             ")进行承诺,
                                                             具体如下:
                                                             卓先实业
                                                             2014年度、
                                                             2015年度、
                                                             2016年度实
                                                             际净利润数
                                                             (指卓先实
                                                             业合并报表
                                                             中归属于母
                                                             公司所有者
                                                             的净利润,该
                                                             净利润以扣
                                                             除非经常性
                                                             损益前后孰
                                                             低者为准)分
                                                             别不低于人
                                                             民币760万
                                                             元、950万元、
                                                             1,100万元(以
                                                             下简称"承诺
                                                             净利润数")。
                                                             若在2014年、
                                                             2015年、2016
                                                             年任何一年
                                                             的截至当期
                                                             期末累计实
                                                             际净利润数
                                                             低于截至当
                                                             期期末累计
                                                             承诺净利润
                                                             数,则龚向
                                                             民、陈孟阳将
                                                             按照《盈利补
                                                             偿协议》先以
                                                             股份方式进
                                                             行补偿;若股
                                                             份不足补偿
                                                             的,不足部分
                                                             以现金方式
                                                             补偿。"
                                                             "(1)承诺:
                                                             作为本次交
                                                             易的相对方,
                                                             承诺本次交
                                                             易完成后,不
                                                             再以任何形
                                                             式(包括但不
                                                             限于在中国
                                                             境内或境外
                                                             自行、或其以
                                                             他人名义、或
                                                             与他人合资、
                                                             合作、联合经
                                                             营)从事、参
                                                             与或协助他
                                                             人从事任何
                                                             与深圳市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司以及安
                                                关于同业竞   徽桑乐金股                           股东严格遵
                                    陈孟阳、龚向争、关联交   份有限公司   2014年12月   长期有效    守上述承诺,
                                    民          易、资金占用 业务有竞争   08日                     该承诺正常
                                                方面的承诺   关系的经营                           履行中
                                                             活动,不再投
                                                             资于任何与
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司以及安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司业
                                                             务有竞争关
                                                             系的经济实
                                                             体,保证不与
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司以及安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司存
                                                             在任何同业
                                                             竞争。违反上
                                                             述不竞争承
                                                             诺,相关所得
                                                             归安徽桑乐
                                                             金股份有限
                                                             公司所有,并
                                                             需赔偿桑乐
                                                             金的全部损
                                                             失。(2)龚向
                                                             民、陈孟阳承
                                                             诺,深圳市轩
                                                             鹏五金制品
                                                             有限公司和
                                                             深圳市艾诺
                                                             维电子科技
                                                             有限公司为
                                                             卓先实业在
                                                             采购过程中
                                                             按照比质比
                                                             价的市场原
                                                             则选定的合
                                                             格供应商,对
                                                             深圳市轩鹏
                                                             五金制品有
                                                             限公司的采
                                                             购价格采用
                                                             市场法定价,
                                                             对深圳市艾
                                                             诺维电子科
                                                             技有限公司
                                                             的采购价格
                                                             采用成本加
                                                             成率的定价
                                                             方法。为减少
                                                             上述交易,龚
                                                             向民、陈孟阳
                                                             承诺,本次交
                                                             易完成后1年
                                                             内将逐渐减
                                                             少直至停止
                                                             上述采购。"
                                                             "1、为避免深
                                                             圳市卓先实                           相关方严格
                                    陈孟阳、龚向其他承诺     业有限公司、 2014年12月   长期有效    遵守上述承
                                    民                       东莞市卓先   08日                     诺,该承诺正
                                                             实业有限公                           常履行中
                                                             司曾存在未
                                                             为部分员工
                                                             缴纳员工社
                                                             保、住房公积
                                                             金的情况而
                                                             存在可能被
                                                             主管机关处
                                                             罚的风险,龚
                                                             向民、陈孟阳
                                                             承诺:(1)如
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司及东莞市
                                                             卓先实业有
                                                             限公司在审
                                                             计和评估基
                                                             准日(2013年
                                                             12月31日)
                                                             之后,发生被
                                                             政府监管部
                                                             门及司法部
                                                             门追缴基准
                                                             日之前应缴
                                                             未缴之税费、
                                                             员工社会保
                                                             障金、住房公
                                                             积金及罚款
                                                             等会的支出
                                                             事项,承诺人
                                                             应自前述支
                                                             付事实发生
                                                             之日起30日
                                                             内将同等金
                                                             额现金补偿
                                                             给深圳市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司或者东
                                                             莞市卓先实
                                                             业有限公司,
                                                             保证桑乐金
                                                             不会遭受任
                                                             何损失。(2)
                                                             如深圳市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司及东莞
                                                             卓先实业有
                                                             限公司在审
                                                             计和评估基
                                                             准日(2013年
                                                             12月31日)
                                                             之后,发生承
                                                             担未向安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司披
                                                             露的合同债
                                                             务、侵权赔
                                                             偿、劳动合同
                                                             产生的经济
                                                             补偿责任等
                                                             支出事项,承
                                                             诺人应自前
                                                             述支付事实
                                                             发生之日起
                                                             30日内将同
                                                             等金额现金
                                                             补偿给深圳
                                                             市卓先实业
                                                             有限公司或
                                                             东莞卓先实
                                                             业有限公司。
                                                             (3)承诺人
                                                             同意按各自
                                                             持有深圳市
                                                             卓先实业有
                                                             限公司股权
                                                             的比例承担
                                                             连带补偿责
                                                             任。2、为避
                                                             免东莞市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司目前其
                                                             生产厂房、宿
                                                             舍及办公场
                                                             所未取得产
                                                             权证书而存
                                                             在风险,龚向
                                                             民、陈孟阳承
                                                             诺:(1)就东
                                                             莞市卓先实
                                                             业有限公司
                                                             租赁的东莞
                                                             市企石镇霞
                                                             朗股份经济
                                                             联合社和新
                                                             南股份经济
                                                             联合社位于
                                                             向丁工业区
                                                             的厂房,承诺
                                                             人将全面履
                                                             行《租赁协
                                                             议》约定的义
                                                             务,保证在承
                                                             租期内合法
                                                             行使使用权。
                                                             (2)在《租
                                                             赁协议》约定
                                                             的租期届满
                                                             前,充分行使
                                                             协议约定的
                                                             优先承租权,
                                                             保证在业绩
                                                             承诺期及其
                                                             后三年内合
                                                             法拥有租赁
                                                             厂房的使用
                                                             权,保证深圳
                                                             市卓先实业
                                                             有限公司和
                                                             东莞市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司持续稳定
                                                             经营。(3)如
                                                             不能继续承
                                                             租,承诺人将
                                                             承担因搬迁
                                                             而造成的全
                                                             部损失。"
                                                             (1)承诺自                          报告期内,股
                                                             公司股票上               任职期间及  东严格遵守
    首次公开发行或再融资时所作承诺  金道明、马绍任职承诺     市交易之日   2011年07月   法定期限内、上述承诺,该
                                    琴                       起三十六个   29日         持有股份期  承诺正常履
                                                             月内,不转让             间          行中
                                                             或者委托他
                                                             人管理其持
                                                             有的发行人
                                                             股份,也不由
                                                             发行人回购
                                                             该部分股份。
                                                             (2)作为公
                                                             司董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的关联
                                                             方金道明、马
                                                             绍琴还承诺:
                                                             与其存在关
                                                             联关系的董
                                                             事、监事、高
                                                             级管理人员
                                                             在发行人任
                                                             职期间内,每
                                                             年转让的股
                                                             份不超过其
                                                             所持有发行
                                                             人股份总数
                                                             的25%;离职
                                                             后半年内,不
                                                             转让持有的
                                                             发行人股份。
                                                             与其存在关
                                                             联关系的董
                                                             事、监事、高
                                                             级管理人员
                                                             在公司股票
                                                             上市交易之
                                                             日起六个月
                                                             内申报离职
                                                             的,自申报离
                                                             职之日起十
                                                             八个月内不
                                                             转让其直接
                                                             或间接持有
                                                             的发行人股
                                                             份;在公司股
                                                             票上市交易
                                                             之日起第七
                                                             个月至第十
                                                             二个月之间
                                                             申报离职的,
                                                             自申报离职
                                                             之日起十二
                                                             个月内不转
                                                             让其直接或
                                                             间接持有的
                                                             发行人股份。
                                                             (1)承诺:
                                                             对于股份公
                                                             司正在经营
                                                             的业务、产
                                                             品,承诺方保
                                                             证现在和将
                                                             来不直接经
                                                             营或间接经
                                                             营、参与投资
                                                             与股份公司
                                                             业务、产品有
                                                             竞争或可能
                                                             有竞争的企
                                                             业、业务和产
                                                             品。承诺方也
                                    北京商契九               保证不利用
                                    鼎投资中心               其股东的地                           报告期内,相
                                    (有限合    关于同业竞   位损害股份   2011年07月               关股东严格
                                    伙)、江苏高争、关联交易 公司及其它   29日         长期有效    遵守上述承
                                    达创业投资  方面的承诺   股东的正当                           诺,该承诺正
                                    有限公司、金             权益。同时承                         常履行中
                                    道明、马绍琴             诺方将促使
                                                             承诺方全资
                                                             拥有或其拥
                                                             有50%股权
                                                             以上或相对
                                                             控股的下属
                                                             子公司遵守
                                                             上述承诺。
                                                             (2)承诺:
                                                             如本公司/人
                                                             与发行人不
                                                             可避免地出
                                                             现关联交易,
                                                             将根据《公司
                                                             法》和《公司
                                                             章程》的规
                                                             定,依照市场
                                                             规则,本着一
                                                             般商业原则,
                                                             通过签订书
                                                             面协议,公平
                                                             合理地进行
                                                             交易,以维护
                                                             发行人及所
                                                             有股东的利
                                                             益,本公司/
                                                             人将不利用
                                                             其在发行人
                                                             中的地位,为
                                                             其在与发行
                                                             人关联交易
                                                             中谋取不正
                                                             当利益。上述
                                                             承诺一经做
                                                             出,即具有法
                                                             律效力。如承
                                                             诺人不遵守
                                                             承诺而给发
                                                             行人造成损
                                                             失的,发行人
                                                             可根据承诺
                                                             函向其要求
                                                             损害赔偿。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的
    
    公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定,更正后的财务报表能够更加客观、准确地反映公司财
    
    务状况,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更符合审慎性原则。董事会同意上述会计差错更正事项,公司将进
    
    一步加强管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于前期
    
    会计差错更正的公告》。
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           125
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    1
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        安霞、陈富来
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          1
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    √ 是 □ 否
    
    是否在审计期间改聘会计师事务所
    
    □ 是 √ 否
    
    更换会计师事务所是否履行审批程序
    
    √ 是 □ 否
    
    聘任、解聘会计师事务所情况说明
    
    2018年12月18日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,经综合考虑公司业务发
    
    展和未来审计的需要,拟变更广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构;2019年01月04日,
    
    公司召开2019年第一次股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任广东正中珠江会计师事务所(特
    
    殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年05月25日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就,符合第二个解锁期解锁 的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照 激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。
    
    2018年09月03日,公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》、《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人因离职,不符合本次解锁条件,其余65名激励对象符合第三个解锁期解锁的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人因离职,不符合本次解锁条件,根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(下称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定,公司回购注销赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人获授但尚未解锁的部分限制性股票502,000股。由于公司实施2015年年度权益分派方案、 2016年年度权益分派方案及2017年度权益分派方案,根据《限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票授予后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整,限制性股票的回购价格调整为3.32元/股。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票第三个解锁期解锁事宜的法律意见书》和关于《安徽乐金健康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    在经营管理方面,在公司总体经营指标的指引下,各部门及子公司务实合作、精益求精,深化转型升级,同时公司经营具有
    
    包容性、遵守法律法规、符合相关职业道德、承担应有责任;
    
    在股东和债权人权益保护方面,公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规
    
    范性文件和公司章程的规定,坚持规范运作,真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露。依法召开股东大会,
    
    积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,不断完善内控体系和法人治理结构,以维护全体股东,特别
    
    是中小股东的利益。同时,通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调
    
    研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台;
    
    在职工权益方面,公司尊重和关爱职工,落实职工合法权益,保持职工收入合理增长,确保职业健康和安全生产,注重培训
    
    和激励,使职工有尊严的工作,并获得应有的职业发展,建立和谐的劳动关系;
    
    在社会贡献方面,公司依法纳税,增加就业,支持地方经济发展,持续增加投入,推动技术和管理创新,弘扬优秀文化,积
    
    极参与社会事务和社会公益活动。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                       计量单位                       数量/开展情况
    一、总体情况                                   ——                             ——
    二、分项投入                                   ——                             ——
      1.产业发展脱贫                               ——                             ——
      2.转移就业脱贫                               ——                             ——
      3.易地搬迁脱贫                               ——                             ——
      4.教育扶贫                                   ——                             ——
      5.健康扶贫                                   ——                             ——
      6.生态保护扶贫                               ——                             ——
      7.兜底保障                                   ——                             ——
      8.社会扶贫                                   ——                             ——
      9.其他项目                                   ——                             ——
    三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    不适用
    
    公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法
    
    规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、公司实际控制人变更
    
    基于对公司的经营理念、发展战略的认同及对公司未来在大健康相关领域发展前景的看好,2018年6月27日,融捷集团与金道明、马绍琴、金浩签署了《控制权转让协议》,并通过表决权委托的形式取得了公司控股权,2018年8月29日,本次协议转让的过户登记手续办理完毕,控制权变更完成,融捷集团成为公司的控股股东。吕向阳、张长虹夫妇通过控制融捷集团成为公司的实际控制人。详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-045、2018-063)。
    
    2、变更会计师事务所
    
    2018年12月18日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,2019年01月04日经2019年第一次临时股东大会审议批准,同意公司聘请具有证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-093、2019-002)。
    
    3、关于以自有资金进行投资理财的事项
    
    2018年12月18日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,2019年01月04日经2019年第一次临时股东大会审议批准,同意公司运用不超过1.2亿元的自有资金,进行低风险的理财产品投资,包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-093、2018-098、2019-002)。
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      241,467,9  30.01%       0       0       0 -48,796,4 -48,796,4 192,671,5  23.95%
                              87                                    69      69      18
    2、国有法人持股                  0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    3、其他内资持股         241,467,9  30.01%       0       0       0 -48,796,4 -48,796,4 192,671,5  23.95%
                              87                                    69      69      18
    其中:境内法人持股      6,318,000   0.79%       0       0       0 -6,318,00 -6,318,00      0   0.00%
                                                                    0       0
         境内自然人持股    235,149,9  29.22%       0       0       0 -42,478,4 -42,478,4 192,671,5  23.95%
                              87                                    69      69      18
    二、无限售条件股份      563,074,3  69.99%       0       0       0 48,796,46 48,796,46 611,870,7  76.05%
                              26                                    9       9      95
    1、人民币普通股         563,074,3  69.99%       0       0       0 48,796,46 48,796,46 611,870,7  76.05%
                              26                                    9       9      95
    三、股份总数           804,542,3  100.00%       0       0       0                804,542,3 100.00%
                              13                                                  13
    
    
    股份变动的原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、根据《公司法》、《证券法》及有关规定,公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通为上年年
    
    末持股总数的25%。
    
    2、2018年01月22日,公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市,龚向民先生解除限售股股数
    
    8,559,697股,陈孟阳先生解除限售股股数2,190,157股,本次合计解除限售的股份数量为10,749,854股。(详见公司公告
    
    2018-001)
    
    3、根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过,公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就,
    
    本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年06月06日,解锁数量为2,000,000股。根据证券法的相关规定,本
    
    次限制性股票解除限售后,激励对象中董事会秘书梁俊所持公司股份总数的75%股份继续锁定。(详见公司公告2018-036)
    
    4、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就,本次解锁的限制性
    
    股票解锁日即上市流通日为2018年09月12日,解锁数量为11,046,000股。(详见公司公告2018-069)
    
    5、2018年10月24日,公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市,马鞍山聚道成投资中心(有限合
    
    伙)解除限售股股数6,318,000股,韩道龙先生解除限售股股数2,695,680股,本次合计解除限售的股份数量为9,013,680股。(详
    
    见公司公告2018-077)
    
    6、2018年12月06日,公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市,潘建忠先生解除限售股股数
    
    4,666,666股,黄小霞女士解除限售股股数1,166,667股,陈伟先生解除限售股股数4,760,000股,李江先生解除限售股股数
    
    528,889股,本次合计解除限售的股份数量为11,122,222股。(详见公司公告2018-089)
    
    股份变动的批准情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    请参见本节“股份变动的原因”。
    
    股份变动的过户情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    请参见本节“股份变动的原因”。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                               2018年09月12
    龚向民                8,639,697       8,639,697              0              0股权激励限售股  日已全部解除限
                                                                                               售。
                                                                                               2018年09月12
    陈孟阳                2,490,157       2,490,157              0              0股权激励限售股  日已全部解除限
                                                                                               售。
                                                                                               首发后限售股在
                                                                                               承诺完成后解除
                                                                                首发后限售股、 限售;已离任,高
    韩道虎               58,158,000       9,421,001              0      48,736,999高管锁定股      管锁定股在原任
                                                                                               职期间,每年按持
                                                                                               股总数的25%解
                                                                                               除限售。
    韩道龙                2,695,680       2,695,680              0              0首发后限售股    2018年10月24
                                                                                               日已全部解除限
                                                                                               售。
                                                                                               已离任,在原任
    马绍琴               19,140,000         322,950          72,350      18,889,400高管锁定股      职期间,每年按持
                                                                                               股总数的25%解
                                                                                               除限售。
                                                                                               已离任,在原任
    金道明               87,134,100              0           4,700      87,138,800高管锁定股      职期间,每年按持
                                                                                               股总数的25%解
                                                                                               除限售。
                                                                                               第三个解锁期股
                                                                                               权激励限售股已
                                                                                股权激励限售   回购;已离任,高
    赵世文                  885,000              0         295,000       1,180,000股、高管锁定股  管锁定股在原任
                                                                                               职期间,每年按持
                                                                                               股总数的25%解
                                                                                               除限售。
                                                                                               已离任,在原任
    金浩                 18,579,064       1,840,000          19,688      16,758,752股权激励限售    职期间,每年按持
                                                                                股、高管锁定股 股总数的25%解
                                                                                               除限售。
                                                                                               已离任,在原任
    汪燕                  3,450,000         862,500              0       2,587,500高管锁定股      职期间,每年按持
                                                                                               股总数的25%解
                                                                                               除限售。
                                                                                               在任期间,每年按
    梁俊                  1,800,000         450,000              0       1,350,000高管锁定股      持股总数的25%
                                                                                               解除限售。
    马鞍山聚道成投                                                                             2018年10月24
    资中心(有限合         6,318,000       6,318,000              0              0首发后限售股    日已全部解除限
    伙)                                                                                         售。
                                                                                               拟于2019年12
    陈伟                 10,220,000       4,760,000              0       5,460,000首发后限售股    月05日解除售
                                                                                               股。
                                                                                               拟于2019年12
    李江                  1,135,556         528,889              0         606,667首发后限售股    月05日解除售
                                                                                               股。
                                                                                               拟于2019年12
    潘建忠               11,666,666       4,666,666              0       7,000,000首发后限售股    月05日解除售
                                                                                               股。
    黄小霞                2,916,667       1,166,667              0       1,750,000首发后限售股    拟于2019年12
                                                                                               月05日解除售
                                                                                               股。
                                                                                               第三个解锁期股
                                                                                               权激励限售股已
    其他                  6,239,400       5,026,000              0       1,213,400股权激励限售    回购;高管锁定
                                                                                股、高管锁定股 股在任期间,每年
                                                                                               按持股总数的
                                                                                               25%解除限售。
    合计                241,467,987      49,188,207         391,738     192,671,518       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                         报告期末表决权             年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          50,046前上一月末普通          47,406东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                   (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    金道明         境内自然人      10.83% 87,138,80 -2904000 87,138,80       0质押              69,352,000
                                           0 0            0
    融捷投资控股集   境内非国有法人    10.73% 86,312,30 +8631230        0 86,312,30
    团有限公司                                      2 2                        2
    韩道虎           境内自然人         8.08% 64,982,66 -1109993 48,736,99 16,245,66
                                           6 4            9       7
    马绍琴         境内自然人       2.35% 18,889,40 -6200000 18,889,40       0
                                           0              0
    金浩          境内自然人       2.08% 16,758,75 -5560000 16,758,75       0
                                           2              2
    潘建忠         境内自然人       1.65% 13,273,89 -2282060 7,000,000 6,273,895
                                           5
    栗忠玲         境内自然人       1.48% 11,870,000            0 11,870,00
                                           0                      0
    陈伟          境内自然人       1.47% 11,816,10-2183900 5,460,000 6,356,100
                                           0
    安徽皖投工业投   国有法人           1.20% 9,650,053 0               0 9,650,053
    资有限公司
    安徽高新毅达皖
    江产业发展创业   境内非国有法人     1.19% 9,544,008 0               0 9,544,008
    投资基金(有限合
    伙)
    战略投资者或一般法人因配售新股  安徽皖投工业投资有限公司因公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合
    成为前10名股东的情况(如有)(参伙)因公司定向发行新股成为前10股东,其股份上市时间为2016年12月5日,2017
    见注4)                         年12月5日全部解除限售。
    上述股东关联关系或一致行动的说  上述股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,金道明、马绍琴与金浩为父(母)子关
    明                              系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    融捷投资控股集团有限公司                                           86,312,302人民币普通股         86,312,302
    韩道虎                                                             16,245,667人民币普通股         16,245,667
    栗忠玲                                                             11,870,000人民币普通股         11,870,000
    安徽皖投工业投资有限公司                                            9,650,053人民币普通股          9,650,053
    安徽高新毅达皖江产业发展创业投                                      9,544,008人民币普通股          9,544,008
    资基金(有限合伙)
    陈伟                                                                6,356,100人民币普通股          6,356,100
    潘建忠                                                              6,273,895人民币普通股          6,273,895
    张青                                                                5,542,300人民币普通股          5,542,300
    庆天                                                                5,510,400人民币普通股          5,510,400
    新华基金-工商银行-中海信托-                                      4,799,908人民币普通股          4,799,908
    工银创增3号集合资金信托计划
    前10名无限售流通股股东之间,以
    及前10名无限售流通股股东和前10公司未知上述股东之间关联关系或一致行动的关系。
    名股东之间关联关系或一致行动的
    说明
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:自然人
    
                 控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    金道明                                中国                   否
    主要职业及职务                        2009年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理职务,2018
                                          年10月19日离任。
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    新控股股东名称                                       融捷投资控股集团有限公司
    变更日期                                             2018年08月29日
    指定网站查询索引                                     http://www.cninfo.com.cn
    指定网站披露日期                                     2018年08月30日
    
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
          实际控制人姓名            与实际控制人关系                 国籍             是否取得其他国家或地区居
                                                                                               留权
    金道明                     本人                       中国                       否
    马绍琴                     本人                       中国                       否
                               金道明先生2009年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理职务,2018年
    主要职业及职务             10月19日离任。马绍琴女士2009年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司副总经理职
                               务,2018年10月19日离任。
    过去10年曾控股的境内外上   无
    市公司情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    新实际控制人名称                                     吕向阳、张长虹
    变更日期                                             2018年08月29日
    指定网站查询索引                                     http://www.cninfo.com.cn
    指定网站披露日期                                     2018年08月30日
    
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
             董事长、                            2011年   2018年   116,178,8          29,040,00          87,138,80
    金道明   总经理   离任     男             53 07月08   10月19         00        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2016年  2018年   22,318,75                           16,758,75
    金浩     董事     离任     男             30 12月22   10月19          2        0 5,560,000        0        2
                                                 日      日
             董事、副                            2013年   2018年
    汪燕     总经理、离任      女             41 12月23   08月07   3,450,000        0  862,500        0 2,587,500
             财务总监                            日       日
                                                 2016年  2018年
    俞君英   董事     离任     女             44 12月22   05月15          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2011年  2018年
    赵世文   董事     离任     男             50 07月08   08月07   1,180,000        0        0        0 1,180,000
                                                 日      日
                                                 2016年  2018年   76,082,60          11,099,93          64,982,66
    韩道虎   董事     离任     男             50 04月18   05月15          0        0        4        0        6
                                                 日      日
                                                 2013年
    周逢满   独立董事 现任     男             51 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2013年
    张大林   独立董事 现任     男             50 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2013年
    汪渊     独立董事 现任     男             60 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
             监事会主                            2016年
    晏超     席       现任     男             40 12月22                   0        0        0        0        0
                                                 日
    韩梅     监事     离任     女             37 2012年   2018年          0        0        0        0        0
                                                 04月10  11月06
                                                 日      日
                                                 2017年  2018年
    范飞     监事     离任     男             32 05月05   11月06          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2011年  2018年   25,089,40                           18,889,40
    马绍琴   副总经理 离任     女             52 07月08   10月19          0        0 6,200,000        0        0
                                                 日      日
             董事会秘                            2016年
    梁俊     书、副总 现任     女             38 03月22            1,800,000        0  450,000        0 1,350,000
             经理                                日
                                                 2018年
    吕向阳   董事     现任     男             56 08月07                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    吕向阳   董事长   现任     男             56 10月19                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    邢芬玲   总经理   现任     女             42 12月19                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    邢芬玲   董事     现任     女             42 11月06                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年  2019年
    张加祥   董事     离任     男             51 08月07   03月29          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年
    张翊     董事     现任     男             43 11月06                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    张翊     副总经理 现任     男             43 12月18                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    孙增明   董事     现任     男             52 05月15                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    卫熹     董事     现任     男             33 05月15                   0        0        0        0        0
                                                 日
    贾小慧   监事     现任     女             48 2018年                   0        0        0        0        0
                                                 11月06
                                                 日
                                                 2018年
    廖文琨   监事     现任     女             41 11月06                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2018年
    钱晓东   副总经理 现任     男             52 04月24                   0        0        0        0        0
                                                 日
    合计       --      --      --      --      --      --    246,099,5      0 53,212,43      0 192,887,1
                                                            52              4             18
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
    金道明         董事长、总经理 离任           2018年10月19个人原因
                                                 日
    马绍琴         副总经理       离任           2018年10月19个人原因
                                                 日
    金浩           董事           离任           2018年10月19个人原因
                                                 日
    韩道虎         董事           离任           2018年05月15个人原因
                                                 日
    俞君英         董事           离任           2018年05月15个人原因
                                                 日
    汪燕           董事           离任           2018年08月07个人原因
                                                 日
    汪燕           副总经理、财务 离任           2018年09月10个人原因
                   总监                          日
    赵世文         董事           离任           2018年08月07个人原因
                                                 日
    韩梅           监事           离任           2018年11月06   个人原因
                                                 日
    范飞           监事           离任           2018年11月06   个人原因
                                                 日
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    1、董事
    
    吕向阳先生:1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1995年与张长虹共同创立广州融捷投资管理有限公司(融捷集团前身),一直担任公司董事长。现任融捷集团董事长,并担任融捷股份(002192.SZ)董事长、总经理;比亚迪股份有限公司(002594.SZ)副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务,现任本公司董事长。
    
    邢芬玲女士:1976年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工商管理专业经济学学士,经济师。曾供职于:香 港 某 会 计 师 事 务 所 广 州 办 事 处,负 责 管 理 顾 问 和 财 务 顾 问 业 务;宏 璟 资 本(香 港)有 限 公 司(ARCHCapitalManagementCo.,Ltd.),参与项目收购及担任项目公司财务总监;广州南沙资产经营有限公司,负责集团重组和资本运营工作,现任本公司董事,总经理。
    
    张加祥先生:1967年12月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,会计师。曾在安徽省无为县供销社工作;1995年加入融捷投资控股集团有限公司,历任内审部总经理、财务负责人、经营总监;2009年至今担任融捷投资控股集团有限公司财务总监。现任融捷投资控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监。已于2019年3月29日辞去本公司董事职务。
    
    张翊先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,西南交通大学应用电子专业学士,上海财经大学企业管理硕士。1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理,2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理,2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理,2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理,2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职,现任本公司副总经理、董事。
    
    孙增明先生:1966年11月生,中国国籍,无境外居留权,大学本科、法学学士。注册会计师,注册税务师。2005-至今担任广州证信会计师事务所所长。2012年-至今担任广东安徽商会监事;2011年-至今担任广州徽商发展促进会副会长,现任本公司董事。
    
    卫熹先生:1985年12月出生,中国国籍,无境外居留权,2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科,获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验,毕业后任职于法国威立雅环境集团,以及力景资本从事投行业务,并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于2017年加入智慧时代投资管理有限公司,主导并设立智慧安华投资管理公司,任智慧时代投资管理有限公司负责人,现任本公司董事。
    
    周逢满先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生在读,中国注册会计师。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、安徽分所负责人,兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事,及本公司独立董事。
    
    张大林先生:中国国籍,1968年8月出生,研究生学历,执业律师。曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务,曾任安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任安徽天禾律师事务所执行合伙人、瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事,及本公司独立董事。
    
    汪渊先生:1958年3月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任,兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事,中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员,安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。现任本公司独立董事。
    
    2、监事
    
    晏超先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公司市场推广部经理,2010年5月入职安徽桑乐金股份有限公司,现任本公司监事。
    
    贾小慧女士:1970年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,金融学硕士,经济师。曾供职于:某国有银行,国际业务主管,审贷委员会委员;某外资银行,国际结算业务负责人,内部审计委员会委员;某中外合资保险公司总部及省级分公司,财务、法务及投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司,历任集团金融部总经理、融资副总监职务,现任本公司监事。
    
    廖文琨女士:1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工商管理硕士,企业管理学士,经济法学士。2005年-2014年,在碧辟(中国)投资有限公司广州分公司,任职投资拓展经理。2015年为自由职业人。2016年加入融捷投资控股集团有限公司,历任产业管理中心副总经理、战略投资中心副总经理、投资管理处副总经理,现任本公司监事。
    
    3、高级管理人员
    
    邢芬玲女士简历见本节“董事”部分。
    
    钱晓东先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,安徽大学经济学专业本科毕业,中国科学技术大学工商管理硕士,高级经济师。1989年7月至1998年8月在中国工商银行安徽省干部学校任教;1998年9月至2009年7月在中国工商银行安徽省分行营业部工作,历任业务发展部副经理、广场支行副行长、行长、包河支行行长、人力资源部经理、副总经理;2009年8月至2016年12月历任中国工商银行安徽亳州、蚌埠、芜湖市分行行长;2017年1月至10月任中国工商银行安徽省分行办公室主任;2017年月11月入职本公司分管公司生产管理、行政人事,现任本公司常务副总经理。
    
    梁俊女士:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,法学学士。2002年参加工作,历任安徽琥珀木业有限公
    
    司行政人事经理,安信证券机构业务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    
    在股东单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名            股东单位名称             在股东单位  任期起始日期  任期终止日期  在股东单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    吕向阳        融捷投资控股集团有限公司           董事长      1995年04月                  否
                                                                 18日
    张加祥        融捷投资控股集团有限公司           副总裁、财务2009年05月                  是
                                                     总监        08日
    贾小慧        融捷投资控股集团有限公司           融资副总监  2013年09月                  是
                                                                 01日
    廖文琨        融捷投资控股集团有限公司           总裁产业助  2016年05月                  是
                                                     理          08日
    在股东单位任  除上述情况外,公司未知其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。
    职情况的说明
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    吕向阳        融捷股份有限公司                   董事长、总裁2014年07月   2019年01月01是
                                                                 04日         日
    吕向阳        比亚迪股份有限公司                 副董事长    2002年06月   2020年09月08是
                                                                 10日         日
    吕向阳        比亚迪慈善基金会                   副理事长    2015年07月   2020年07月19否
                                                                 18日         日
    吕向阳        广东安徽商会                       名誉会长    2018年05月   2021年05月21否
                                                                 22日         日
    吕向阳        广东融捷融资担保有限公司           董事长      2018年11月   2020年11月20否
                                                                 21日         日
    吕向阳        深圳市融捷融资担保有限公司         执行董事    2009年09月   2021年09月17否
                                                                 18日         日
    吕向阳        广东融捷融资服务有限公司           执行董事    2016年03月   2022年03月22否
                                                                 23日         日
    吕向阳        广东融捷融资租赁有限公司           董事长      2016年09月   2019年09月12否
                                                                 13日         日
    吕向阳        广东融捷供应链管理有限公司         执行董事    2019年01月   2022年01月29否
                                                                 30日         日
    吕向阳        合肥融捷科技实业有限公司           董事长      2015年08月   2021年08月05否
                                                                 06日         日
    吕向阳        深圳融捷资产管理有限公司           董事长      2017年12月   2020年12月22否
                                                                 23日         日
    吕向阳        深圳前海融捷金融服务有限公司       执行董事    2016年11月   2019年11月06否
                                                                 07日         日
    吕向阳        深圳前海融捷供应链保理服务有限公司 执行董事    2013年11月   2019年11月06否
                                                                 07日         日
    吕向阳        海南世银能源科技有限公司           董事长      2012年06月   2021年05月31否
                                                                 01日         日
    吕向阳        广州市盛光微电子有限公司           副董事长    2011年11月   2020年11月26否
                                                                 27日         日
    吕向阳        安华农业保险股份有限公司           董事        2018年05月                  否
                                                                 05日
    吕向阳        安徽融捷投资有限公司               董事长      2016年03月   2022年03月03否
                                                                 04日         日
    吕向阳        深圳融捷互联网金融服务有限公司     执行董事    2015年08月   2021年08月05否
                                                                 06日         日
    吕向阳        深圳前海融捷高新技术投资有限公司   执行董事    2017年10月   2020年10月30否
                                                                 31日         日
    吕向阳        广州融捷风险投资有限公司           执行董事    2018年06月   2021年06月18否
                                                                 19日         日
    吕向阳        广东融捷资产管理有限公司           执行董事    2019年03月   2022年03月03否
                                                                 04日         日
    吕向阳        深圳市慢钱网络科技有限公司         董事长      2016年03月   2022年03月03否
                                                                 04日         日
    吕向阳        成都捷翼电子科技有限公司           董事长      2018年09月   2021年09月22否
                                                                 23日         日
    吕向阳        广州文石信息科技有限公司           董事长      2016年06月   2019年06月24否
                                                                 25日         日
    吕向阳        融捷教育科技有限公司               董事长      2016年03月   2022年03月29否
                                                                 30日         日
    吕向阳        广州融捷商业保理有限公司           执行董事    2018年01月   2021年01月11否
                                                                 12日         日
    吕向阳        芜湖融捷柔性显示科技有限公司       执行董事    2017年12月   2020年12月21否
                                                                 22日         日
    吕向阳        新疆雪白仁农业科技有限公司         董事        2017年10月   2020年10月12否
                                                                 13日         日
    吕向阳        广州融捷教育信息系统有限公司       执行董事    2018年02月   2021年02月11否
                                                                 12日         日
    吕向阳        广州融捷智能信息系统有限公司       董事        2018年03月   2021年03月27否
                                                                 28日         日
    吕向阳        芜湖融捷光电材料科技有限公司       董事长      2016年11月   2019年11月29否
                                                                 30日         日
    吕向阳        芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司     董事长      2015年04月   2021年04月23否
                                                                 24日         日
    吕向阳        芜湖市融捷方舟智能材料有限公司     董事长      2015年04月   2021年04月23否
                                                                 24日         日
    吕向阳        南京融捷康生物科技有限公司         董事长      2017年12月   2020年12月28否
                                                                 29日         日
    吕向阳        深圳国捷教育产业投资有限公司       董事长      2017年02月   2020年02月16否
                                                                 17日         日
    吕向阳        融捷矿产资源投资有限公司           执行董事    2018年04月   2021年04月01否
                                                                 02日         日
    吕向阳        广州融之捷企业管理合伙企业(有限     执行事务    2018年06月   2021年06月10否
                                                                 11日         日
    卫熹          智慧安华投资管理公司               负责人      2017年07月                  否
                                                                 05日
    张大林        安徽天禾律师事务所                 律师        1993年07月                  是
                                                                 01日
    张大林        瑞鹄汽车模具股份有限公司           独立董事    2018年12月                  否
                                                                 29日
    周逢满        昆山新莱洁净应用材料股份有限公司   独立董事    2016年05月   2020年08月25是
                                                                 05日         日
    周逢满        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事    2018年06月   2021年06月26是
                                                                 27日         日
    在其他单位任  除上述情况外,公司未知其他董事、监事及高级管理人员在其他单位任职的情况。
    职情况的说明
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    决策程序:公司第二届董事会第十三次会议审议通过《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》,
    
    并经公司2012年度股东大会审议通过。
    
    确定依据:按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实
    
    施方案》的相关规定,董事、监事和高级管理人员的报酬,由董事会根据公司经营情况,结合其经营绩效、工作能力、岗位
    
    职级等考核为依据,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司按月、季一次性发放。
    
    实际支付情况:董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    范飞            监事           男                          32离任                      13.11否
    马绍琴          副总经理       女                          52离任                      34.03否
    梁俊            董事会秘书、副 女                          38现任                      58.04否
                    总经理
    汪渊            独立董事       男                          60现任                         5否
    晏超            监事会主席     男                          40现任                         3否
    韩梅            监事           女                          37离任                        1.7否
    金道明          董事长、总经理 男                          53离任                      59.02否
    金浩            董事           男                          30离任                      36.83否
    汪燕            董事、副总经理、女                         41离任                       20.9否
                    财务总监
    赵世文          董事           男                          50离任                       1.81否
    韩道虎          董事           男                          50离任                      35.43否
    周逢满          独立董事       男                          51现任                         5否
    张大林          独立董事       男                          50现任                         5否
    孙增明          董事           男                          52现任                       1.88否
    卫熹            董事           男                          33现任                       1.88否
    张加祥          董事           男                          51离任                       1.19否
    吕向阳          董事长         男                          56现任                       1.59否
    张翊            董事           男                          43现任                      20.05否
    邢芬玲          董事、总经理   女                          42现任                       31.7否
    贾小慧          监事           女                          48现任                        0.3是
    钱晓东          副总经理       男                          52现任                       70.1否
    廖文琨          监事     &en