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个股公告正文

新媒股份:第一届董事会第三十次临时会议决议的公告

日期:2019-04-29附件下载

    证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2019-007
    
    广东南方新媒体股份有限公司
    
    第一届董事会第三十次临时会议决议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次临时会议于2019年4月23日以邮件方式发出通知,并于2019年4月26日上午9:00 以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡伏青先生主持,应出席会议董事 9人,实际出席会议董事9人,其中亲自出席会议董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    
    经审议,公司董事会认为:公司《2019 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    
    2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    
    经审议,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    
    三、备查文件
    
    1.第一届董事会第三十次临时会议决议
    
    2. 独立董事关于公司会计政策变更的议案的独立意见
    
    特此公告。
    
    广东南方新媒体股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月29日

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