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个股公告正文

贵绳股份:第七届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-04-27附件下载

    证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2019-019
    
    贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
    
    第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    贵州钢绳股份有限公司于2019年4月15日发出了召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2019年4月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    
    会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
    
    1、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举王小刚先生为公司董事长。简历见附件。
    
    2、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会战略委员会委员。
    
    根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定,王小刚先生为公司董事会战略委员会主任委员,与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
    
    3、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会审计委员会委员。
    
    4、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准马英女士为公司董事会审计委员会主任委员。
    
    5、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会提名委员会成员。
    
    6、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。
    
    7、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
    
    8、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准魏卫先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
    
    9、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任梁鹏先生为公司总经理。简历见附件。
    
    10、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历见附件。
    
    11、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉先生、杨程先生为公司副总经理。简历见附件。
    
    12、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。
    
    13、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年第一季度报告。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    
    14、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。
    
    董事会决议批准公司向银行申请规模总额为 10 亿元人民币的银行综合授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况,授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用,并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    二0一九年四月二十六日
    
    附件:
    
    王小刚简历:
    
    王小刚,男,汉族,出生于1963年12月,中共党员,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理,贵州钢绳股份有限公司副总经理,贵州钢绳股份有限公司总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    梁鹏简历:
    
    梁鹏,男,汉族,出生于1964年11月,中共党员,在职研究生,经济师,历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任,贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    贺孝宇简历
    
    贺孝宇,男,汉族,出生于1965年11月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任,贵州钢绳股份有限公司生产部部长,贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    徐伟简历:
    
    徐伟,男,汉族,出生于1962年10月,中共党员,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科副科长、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳(集团)公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    陈建辉简历:
    
    陈建辉,男,汉族,出生于1967年7月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任历任贵州钢绳厂原轧钢厂工艺员、生产技术科科长、贵州钢绳厂原型材厂生产技术科副科长、贵州钢绳厂二分厂钢丝车间热酸工段副段长、贵州钢绳厂铁丝厂副经理、贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    杨程简历:
    
    杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂二厂钢丝车间工艺员、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间拉丝段长、二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、党总支书记、二分厂厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    杨期屏简历:
    
    杨期屏,女,出生于1965年12月,在职研究生,中国注册会计师,高级会计师,历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳(集团)公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。
    
    截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
    
    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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