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个股公告正文

贵绳股份:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-04-27附件下载

    证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2019-018
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日
    
    (二) 股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             72,932,816
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                             29.7575
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事王小刚先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    
    3、董事会秘书杨期屏女士出席会议;其他高管列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股          72,570,716   99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    3、议案名称:公司2018年度利润分配预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    4、议案名称:公司2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    5、议案名称:关于聘请致同会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    6、议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         15,080,898  97.6552  362,100  2.3448        0  0.0000
    
    
    7、议案名称:2018年度报告及年度报告摘要
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    8、议案名称:公司独立董事履职报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    9、议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         72,570,716  99.5035  362,100  0.4965        0  0.0000
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    1、关于选举董事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     10.01         王小刚先生       72,499,821       99.4063  是
     10.02         梁鹏先生         72,499,821       99.4063  是
     10.03         张建平先生       72,499,821       99.4063  是
     10.04         王朝义先生       72,499,821       99.4063  是
     10.05         马明刚先生       72,499,821       99.4063  是
     10.06         袁湍洪先生       72,499,821       99.4063  是
    
    
    2、关于选举独立董事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     11.01         马英女士         72,499,821       99.4063  是
     11.02         魏卫先生         72,499,821       99.4063  是
     11.03         刘桥先生         72,499,821       99.4063  是
    
    
    3、关于选举监事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     12.01         张忠福先生       72,499,821       99.4063  是
     12.02         张强先生         72,499,821       99.4063  是
     12.03         黄成远先生       72,499,821       99.4063  是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称          同意            反对            弃权
      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     1      公司2018年度       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            董事会工作报                      00        0
            告
     2      公司2018年度       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            监事会工作报                      00        0
            告
     3      公司2018年度       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            利润分配预案                      00        0
     4      公司2018年度       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            财务决算报告                      00        0
     5      关于聘请致同       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            会计师事务所                      00        0
            的议案
     6      关于公司日常       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            关联交易协议                      00        0
            的议案
     7      2018年度报告       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            及年度报告摘                      00        0
            要
     8      公司独立董事       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            履职报告                          00        0
     9      公司关于募集       0   0.0000  362,1  100.000      0    0.0000
            资金存放与实                      00        0
            际使用情况的
            专项报告
     10.01  王小刚先生         3   0.0008
     10.02  梁鹏先生           3   0.0008
     10.03  张建平先生         3   0.0008
     10.04  王朝义先生         3   0.0008
     10.05  马明刚先生         3   0.0008
     10.06  袁湍洪先生         3   0.0008
     11.01  马英女士           3   0.0008
     11.02  魏卫先生           3   0.0008
     11.03  刘桥先生           3   0.0008
     12.01  张忠福先生         3   0.0008
     12.02  张强先生           3   0.0008
     12.03  黄成远先生         3   0.0008
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、第三项《公司2018年度利润分配预案》的议案为特别决议审议的议案,已获
    
    得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    2、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时,关联股东:
    
    贵州钢绳(集团)有限责任公司(持有本公司股份数57,489,818股)对该议案
    
    回避表决;
    
    3、本次股东大会审议的议案全部获得通过。
    
    4、会议听取了公司独立董事履职报告。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州佳信律师事务所
    
    律师:施毅平律师、吕淑梅律师
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2019年4月26日

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