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模塑科技:公司章程修订案

日期:2019-04-27附件下载

    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-021
    
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    
    江南模塑科技股份有限公司章程修订案
    
    根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合公司实际情况,拟对公司章程相关内容及章节进行修订,具体修订内容如下:
    
     序号                     修订前                                       修订后
               第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法  第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、
                                                        行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
            律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购  司的股份:
            本公司的股份:                              (一)减少公司注册资本;
            (一)减少公司注册资本;                    ((二三))与将持股有份本用公于司员股工票持的股其计他划公或司者合股并权;激励;
       1    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
            (三)将股份奖励给本公司职工;              决议持异议,要求公司收购其股份的。
                                                        (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票
            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立  的公司债券;
            决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                        除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活
            形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。      动。
               第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择  第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开
            下列方式之一进行:                          的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认
       2    (一)证券交易所集中竞价交易方式;           可的其他方式进行。
                                                        上市公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
            (二)要约方式;                            项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应
            (三)中国证监会认可的其他方式。            当通过公开的集中交易方式进行。
                                                            第二十五条  公司因本章程第二十三条第
                第二十五条  公司因本章程第二十三条第    (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,
            (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条
            应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定  第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
            收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应  本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股
            当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事
       3    第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注    会会议决议。
            销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
            本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的  于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注
            5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支  销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六
            出;所收购的股份应当1年内转让给职工。       个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
                                                        第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数
                                                        不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并
                                                        应当在三年内转让或者注销。
                                                        上市公司收购本公司股份的,应当依照《中华人
                                                        民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
                                                            第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依
               第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依  法行使下列职权:
            法行使下列职权:                            (一)决定公司的经营方针和投资计划;
            (一)决定公司的经营方针和投资计划;        (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
            (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监  事,决定有关董事、监事的报酬事项;
            事,决定有关董事、监事的报酬事项;          (三)审议批准董事会的报告;
            (三)审议批准董事会的报告;                (四)审议批准监事会报告;
            (四)审议批准监事会报告;                  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
            (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算  方案;
            方案;                                      (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
            (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损  方案;
            方案;                                      (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
            (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;  (八)对发行股票、本章程第二十三条第(一)
       4    (八)对发行公司债券作出决议;               项、第(二)项规定的情形收购本公司股份、发
            (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更  行公司债券作出决议;
            公司形式作出决议;                          (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
            (十)修改本章程;                          公司形式作出决议;
            (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决  (十)修改本章程;
            议;                                        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
            (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;  议;
            (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产  (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;
            超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;     (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产
            (十四)审议批准变更募集资金用途事项;      超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
            (十五)审议股权激励计划;                  (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
            (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章  (十五)审议股权激励计划;
            程规定应当由股东大会决定的其他事项。        (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                                        程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                            第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
               第七十八条  下列事项由股东大会以特别决   议通过:
            议通过:                                    (一)公司增加或者减少注册资本;
            (一)公司增加或者减少注册资本;            (二)公司的分立、合并、解散和清算;
            (二)公司的分立、合并、解散和清算;        (三)本章程的修改;
            (三)本章程的修改;                        (四)公司利润分配政策变更;
       5    (四)公司利润分配政策变更;                 (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担
            (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担  保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
            保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;   (六)股权激励计划;
            (六)股权激励计划;                        (七)因本章程第二十三条第(一)项、第(二)
            (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股  项规定的情形回购本公司股份;
            东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响    (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股
            的、需要以特别决议通过的其他事项。       东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                                        的、需要以特别决议通过的其他事项。
               第一百零九条 董事会行使下列职权:            第一百零九条 董事会行使下列职权:
            (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
            (二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;
            (三)决定公司的经营计划和投资方案;        (三)决定公司的经营计划和投资方案;
            (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
            (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
            券或其他证券及上市方案;                    券或其他证券及上市方案;
       6    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者   (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条
            合并、分立、解散及变更公司形式的方案;      第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
            (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投  股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
            资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、  案;
            委托理财、关联交易等事项;                  (八)对公司因本章程第二十三条第(三)、(五)、
            (九)决定公司内部管理机构的设置;          (六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
            (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根  (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投
            据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务  资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
            负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖  委托理财、关联交易等事项;
            惩事项;                                    (十)决定公司内部管理机构的设置;
            (十一)制订公司的基本管理制度;            (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;
            (十二)制订本章程的修改方案;              根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财
            (十三)管理公司信息披露事项;              务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
            (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计  奖惩事项;
            的会计师事务所;                            (十二)制订公司的基本管理制度;
            (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的  (十三)制订本章程的修改方案;
            工作;                                      (十四)管理公司信息披露事项;
            (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授  (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
            予的其他职权。                              的会计师事务所;
                                                        (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的
                                                        工作;
                                                        (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                                        予的其他职权。
                                                            第一百二十条  公司除因本章程第二十三条
                第一百二十条 董事会会议应有过半数的董   第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
       7    事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体   形收购本公司股份须经三分之二以上董事出席,
            董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一  其余董事会会议应有过半数的董事出席方可举
            人一票。                                    行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数
                                                        通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
                第一百二十七条 董事会设战略、审计、提名、   第一百二十七条 董事会设战略、审计、提名、
            薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负  薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负
            责,其各项提案应当提交董事会审查决议。专门  责,其各项提案应当提交董事会审查决议。专门
            委员会成员原则上由董事组成,其中审计委员会、委员会成员原则上由董事组成,其中审计委员会、
       8    提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占   提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占
            多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名  多数并担任召集人,审计委员会召集人为会计专
            独立董事是专业会计人士。为确保董事会各专门  业人士。为确保董事会各专门委员会高效、规范
            委员会高效、规范运作,各专门委员会应按董事  运作,各专门委员会应按董事会要求制定各专门
            会要求制定各专门委员会工作细则开展工作。    委员会工作细则开展工作。
                第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制     第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制
       9    人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担   人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
            任公司的高级管理人员。                      员,不得担任公司的高级管理人员。
    
    
    本章程修订案尚需经股东大会批准后生效。
    
    江南模塑科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年4月27日

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