金融界首页>行情中心>柳工>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

柳 工:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-04-27附件下载

    证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2019-24
    
    广西柳工机械股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开的情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2019年4月26日下午14时30分;
    
    (2)网络投票时间:2019年4月25日至2019年4月26日。
    
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年4月26日(星期五)9:30~11:30,13:00~15:00。
    
    2、召开地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室。
    
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    4、召集人:公司董事会。
    
    5、主持人:因公司董事长曾光安先生和副董事长俞传芬先生在外出差,根据《公司
    
    第1页,共6页
    
    章程》的有关规定,公司7名董事(超过公司董事总数11名的二分之一)推选公司董事、
    
    总裁黄海波先生主持本次会议。
    
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    1、会议总体出席情况
    
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有33人,所持有表决权股份523,393,180股,占公司股权登记日有表决权股份总数的35.5060%。
    
    2、现场出席会议情况
    
    出席本次股东大会现场会议的股东14人,代表股份514,356,451股,占公司股权登记日有表决权股份总数的34.8930%。
    
    3、通过网络投票出席会议情况
    
    本次股东大会通过网络投票的股东19人,代表股份9,036,729股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6130%。
    
    4、中小股东出席的总体情况
    
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 11,047,830 股,占上市公司总股份的0.7495%。
    
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 2,011,101 股,占上市公司总股份的0.1364%。
    
    通过网络投票的股东19人,代表股份9,036,729股,占上市公司总股份的0.6130%。
    
    5、其他人员出席会议情况
    
    公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    
    三、议案审议和表决情况
    
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
    
    第2页,共6页
    
    易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
    
    投票表决,审议通过了如下议案:
    
    1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
    
    表决结果:同意523,382,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对7,230股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意11,037,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9047%;反对7,230股,占出席会议中小股东所持股份的0.0654%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
    
    2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
    
    表决结果:同意523,382,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对7,230股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意11,037,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9047%;反对7,230股,占出席会议中小股东所持股份的0.0654%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
    
    3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    
    经瑞华会计师事务所审计,公司2018年度实现净利润317,005,540.48元(母公司数,下同),提取盈余公积金31,700,554.05元,加上调整后年初未分配利润3,435,762,960.50元,合计可供股东分配利润为3,721,067,946.93元,减去已分配的公司2017年度(上年度)现金股利168,786,320.40元后,剩余未分配利润3,552,281,626.53元。
    
    公司对 2018 年度实现的可供股东分配的利润,以分红派息时的最新总股本1,474,097,776股为基数,按每10股派1.50元(含税)进行分配(2.211亿元),不进行资本公积金转增股本。
    
    根据《广西柳工机械股份有限公司章程》规定,公司将于本次股东大会审议通过后两个月内实施上述利润分配方案。股东大会授权董事会办理2018年度利润分配的具体事宜。
    
    第3页,共6页
    
    表决结果:同意523,298,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9818%;反对91,795股,占出席会议所有股东所持股份的0.0175%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意 10,952,735 股,占出席会议中小股东所持股份的99.1392%;反对91,795股,占出席会议中小股东所持股份的0.8309%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
    
    4、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
    
    表决结果:同意523,382,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对7,230股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意11,037,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9047%;反对7,230股,占出席会议中小股东所持股份的0.0654%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
    
    5、审议通过了《关于公司2019年度经营计划的议案》
    
    表决结果:同意521,322,874股,占出席会议所有股东所持股份的99.6044%;反对2,067,006股,占出席会议所有股东所持股份的0.3949%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,977,524股,占出席会议中小股东所持股份的81.2605%;反对2,067,006股,占出席会议中小股东所持股份的18.7096%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
    
    6、审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》
    
    表决结果:同意521,238,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.5883%;反对2,067,006股,占出席会议所有股东所持股份的0.3949%;弃权87,865股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,892,959股,占出席会议中小股东所持股份的80.4951%;反对2,067,006股,占出席会议中小股东所持股份的18.7096%;弃权87,865股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7953%。
    
    第4页,共6页
    
    7、审议通过了《关于公司续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
    
    表决结果:同意523,298,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9818%;反对7,230股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权87,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意 10,952,730 股,占出席会议中小股东所持股份的99.1392%;反对7,230股,占出席会议中小股东所持股份的0.0654%;弃权87,870股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7954%。
    
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    
    表决结果:同意523,298,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9818%;反对7,230股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权87,865股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意 10,952,735 股,占出席会议中小股东所持股份的99.1392%;反对7,230股,占出席会议中小股东所持股份的0.0654%;弃权87,865股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7953%。
    
    本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    修订后的《公司章程》详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的文件。
    
    9、审议通过了《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》
    
    表决结果:同意股份数:523,078,136股。
    
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意股份数:10,732,786股。
    
    经过大会选举,李于宁先生当选公司第八届监事会监事。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京市君泽君(上海)律师事务所孙德安先生、程园园先生出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    第5页,共6页
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、法律意见书;
    
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    
    2019年4月26日
    
    第6页,共6页

关闭