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个股公告正文

大恒科技:第七届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-04-26附件下载

                   证券代码:600288          证券简称:大恒科技          编号:临2019-015
                        大恒新纪元科技股份有限公司
                     第七届董事会第十二次会议决议公告
                         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                     漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次
                   会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2019年4月25日以
                   通讯方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召开、
                   召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
                       一、《公司2019年第一季度报告》全文及正文
                       《公司2019年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报和证券
                   日报,《公司  2019 年第一季度报告》全文披露在上海证券交易所网站
                    (www.sse.com.cn)。
                       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                       二、关于召开2018年年度股东大会的议案
                       公司董事会提议召开2018年年度股东大会,具体内容详见公司与本公告同
                   日披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-016)。
                       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                       特此公告。
                                                              大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                二〇一九年四月二十六日

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