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个股公告正文

金科文化:关于2019年度日常关联交易预计的公告

日期:2019-04-26附件下载

    证券代码:300459 证券简称:金科文化 公告编号:2019-040
    
    浙江金科文化产业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告
    
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对2019年度日常关联交易预计情况公告如下:
    
    一、关联交易概述
    
    (一)2019年度日常关联交易审议程序
    
    2019年4月25日,公司召开第三届董事会第三十次会议,以10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事朱志刚先生回避表决,因其担任公司关联方绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司法定代表人兼执行董事。公司独立董事事先认可了上述日常关联交易事项,并对该事项发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。
    
    本次2019年度日常关联交易的预计总额为1,957.42万元,2018年度日常关联交易实际发生总额为3,206.97万元。
    
    (二)2019年度预计关联交易类别和金额
    
    单位:元
    
      关联交易                                      关联交易定价   合同签订金   截至披露日
        类别         关联人        关联交易内容         原则       额或预计金   已发生的金  上年发生金额
                                                                       额           额
      向关联人   绍兴上虞雷迪森                     根据市场公允
     采购(或接  万锦大酒店有限  住宿费、餐费       价格定价原则    2,000,000.00    812,314.11    1,453,611.18
      受劳务)   公司
      关联交易                                      关联交易定价   合同签订金   截至披露日
        类别         关联人        关联交易内容         原则       额或预计金   已发生的金  上年发生金额
                                                                       额           额
                 杭州墨风科技有  接受渠道推广服     根据市场公允      54,254.34         0.00     105,023.46
                 限公司          务、游戏采购       价格定价原则
                 杭州摘星社信息  接受渠道推广服务   根据市场公允     147,169.81         0.00     747,405.06
                 科技有限公司                       价格定价原则
                 合肥爱玩动漫有  游戏采购           根据市场公允     267,220.15     11,981.80     638,095.88
                 限公司                             价格定价原则
                 江苏玛岸网络科  接受渠道推广服务   根据市场公允     100,288.87         0.00     250,722.17
                 技有限公司                         价格定价原则
                 金科云联(湖北)接受渠道推广服务   根据市场公允     341,922.67    285,318.90      31,762.07
                 科技有限公司                       价格定价原则
                 河南省华畅文化  接受渠道推广服务   根据市场公允    2,460,441.01    196,290.07           0.00
                 传媒有限公司                       价格定价原则
                                      小计                         5,371,296.86  1,305,904.88    3,226,619.82
                 嘉兴瑞泰科进出  销售TC产品        根据市场公允    4,000,000.00    303,017.25    4,141,056.05
                 口有限公司                         价格定价原则
                 杭州摘星社信息  推广、发行分成     根据市场公允      35,718.73     16,850.81    1,320,265.45
                 科技有限公司                       价格定价原则
                 北京龙之火科技  发行分成           根据市场公允     527,549.05    211,019.62    7,564,596.24
                 发展有限公司                       价格定价原则
                 江苏玛岸网络科  发行分成           根据市场公允      50,162.33         0.00     250,811.65
      向关联人   技有限公司                         价格定价原则
     销售(或提  杭州摘星社信息  权益产品销售       根据市场公允    3,773,584.91         0.00           0.00
      供劳务)   科技有限公司                       价格定价原则
                 广州棉花糖网络  发行分成、衍生品   根据市场公允      46,977.10         0.00     236,017.55
                 科技有限公司                       价格定价原则
                 北京风驰网际科  发行分成、技术服   根据市场公允    1,009,304.88  1,009,304.88    7,613,024.33
                 技发展有限公司  务                 价格定价原则
                 上海合志信息技  发行分成           根据市场公允    4,759,580.20    845,932.85    6,720,715.98
                 术有限公司                         价格定价原则
                                      小计                        14,202,877.20  2,386,125.41   27,846,487.26
                                 合计                             19,574,174.05  3,692,030.29   31,073,107.08
    
    
    (三)2018年度日常关联交易实际发生情况
    
    单位:元实际发 实际发
    
      关联交易                                        实际发生                   生额占   生额与   披露日
        类别         关联人         关联交易内容        金额        预计金额     同类业   预计金   期及索
                                                                                 务比例   额差异     引
                                                                              (%)  (%)
                                                                                 实际发   实际发
      关联交易                                        实际发生                   生额占   生额与   披露日
        类别         关联人         关联交易内容        金额        预计金额     同类业   预计金   期及索
                                                                                 务比例   额差异     引
                                                                              (%)  (%)
                                                                                                  2018年
                                                                                                  3  月 7
                                                                                                  日,巨
      向关联人   浙江润科新材料   公司向关联人出租                                                 潮资讯
      出租房屋   科技有限公司     房屋建筑物            966,420.96    1,441,441.44   100.00    -32.95  网
       建筑物                                                                                 (http:/
                                                                                              /www.c
                                                                                              ninfo.c
                                                                                              om.cn/
                               小计                    966,420.96    1,441,441.44   100.00    -32.95  )
                 绍兴上虞雷迪森
                 万锦大酒店有限   住宿费、餐费        1,453,611.18    1,800,000.00    39.80    -19.24
                 公司
                 杭州摘星社信息   渠道推广              747,405.06     730,438.40    20.46     2.32
                 科技有限公司
                 合肥爱玩动漫有   采购游戏              638,095.88    5,660,377.36    17.47    -88.73
                 限公司
                 江苏玛岸网络科   渠道推广              250,722.17           0.00     6.86        -
                 技有限公司
                 杭州淘卡淘科技   购买充值卡            109,967.92      80,000.00     3.01    37.46
                 有限公司                                                                         2018年
                 上海数果科技有   采购手机              275,460.78           0.00     7.54        -  3月7
                 限公司                                                                           日,巨
      向关联人   杭州墨风科技有   采购游戏、渠道推      105,023.46     622,641.51     2.88    -83.13  潮资讯
     采购(或接  限公司           广服务                                                           网
      受劳务)   金科云联(湖北)渠道推广                31,762.07           0.00     0.87        -  (http:/
                 科技有限公司                                                                     /www.c
                 浙江润科新材料   原材料                 16,897.84           0.00     0.46        -  ninfo.c
                 科技有限公司                                                                     om.cn/
                 杭州龙狼网络科   采购游戏               12,398.93      47,169.81     0.34    -73.71  )
                 技有限公司
                 深圳元气互娱科   渠道推广                9,592.46      22,641.51     0.26    -57.63
                 技有限公司
                 杭州崇卓科技有   采购游戏                1,786.51     283,018.87     0.05    -99.37
                 限公司
                 浙江弥谷网络科   采购游戏                   0.00      28,301.89     0.00   -100.00
                 技有限公司
                 杭州谦游坊科技   采购游戏                   0.00      47,169.81     0.00   -100.00
                 有限公司
                                                                                 实际发   实际发
      关联交易                                        实际发生                   生额占   生额与   披露日
        类别         关联人         关联交易内容        金额        预计金额     同类业   预计金   期及索
                                                                                 务比例   额差异     引
                                                                              (%)  (%)
                 北京风驰网际科   提供发行分成、技    7,613,024.33           0.00    27.73        -
                 技发展有限公司   术支持
                 北京龙之火科技   提供发行分成        7,564,596.24           0.00    27.56        -
                 发展有限公司
                 嘉兴瑞泰科进出   销售TC产品          4,141,056.05           0.00    15.09        -
                 口有限公司
                 上海合志信息技   提供发行分成        3,058,099.49    5,660,377.36    11.14    -45.97
                 术有限公司
                 南京翰达睿信息   提供发行分成        1,872,208.36    2,830,188.68     6.82    -33.85
                 技术有限公司                                                                     2018年
                 杭州摘星社信息   提供发行分成、渠    1,320,265.45    9,433,962.26     4.81    -86.01   3月7
                 科技有限公司     道推广                                                           日,巨
      向关联人   浙江润科新材料   销售水电            1,145,348.86    2,473,460.72     4.17    -53.69  潮资讯
     销售(或提  科技有限公司                                                                        网
      供劳务)   浙江润科新材料   销售材料                8,414.22     100,000.00     0.03    -91.59  (http:/
                 科技有限公司                                                                      /www.c
                 江苏玛岸网络科   提供发行分成          250,811.65           0.00     0.91        -  ninfo.c
                 技有限公司                                                                        om.cn/
                 浙江禾贝网络科   其他销售              240,754.72           0.00     0.88        -    )
                 技有限公司
                 广州棉花糖网络   提供发行分成          236,017.55     943,396.23     0.86    -74.98
                 科技有限公司
                 杭州布依娱力文   IP授权                      0.00     660,377.36     0.00   -100.00
                 化传播有限公司                                                                %
                 深圳元气互娱科   IP授权                      0.00     283,018.87     0.00   -100.00
                 技有限公司
                               小计                  27,450,596.92   22,384,781.48   100.00    22.63
                          合计                       32,069,742.14   33,147,982.08   100.00     -3.25
                                                                      主要原因系公司与关联方日常关联交易
     公司董事会对日常关联交易                                     的发生基于实际市场需求和业务发展情况,
     实际发生情况与预计存在较                                     同时公司会根据实际情况,对交易情况进行
     大差异的说明                                                 适时适当调整,不存在预计与单一关联人发
                                                                  生交易金额在100万以上且达到公司上一年
                                                                  度经审计净资产0.5%的交易情况。
                                                                      公司根据2018年度实际日常关联交易
     公司独立董事对日常关联交                                     情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公
     易实际发生情况与预计存在                                     平、公正、公允”的原则,交易事项符合市
     较大差异的说明                                               场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,
                                                                  未发现损害公司及其他股东利益,特别是中
                                                                                 实际发   实际发
      关联交易                                        实际发生                   生额占   生额与   披露日
        类别         关联人         关联交易内容        金额        预计金额     同类业   预计金   期及索
                                                                                 务比例   额差异     引
                                                                              (%)  (%)
                                                                  于预计总金额20%以上或实际日常关联交易
                                                                  的关联人与预计的关联人存在较大差异的情
                                                                  况。
    
    
    二、关联人介绍和关联关系
    
    (一)基本情况与关联关系说明
    
         名称      法定代   注册资本                   经营范围                      住所        关联关系
                    表人   (万元)
                                      餐饮服务:特大型餐馆(中餐类制售、西餐类制
                                      售、含凉菜,含裱花蛋糕,含生食海产品,含沙             该企业为公司控
                                      拉,含现榨果蔬汁);批发兼零售:预包装食品、           股股东金科控股
                                      酒类(凭有效食品经营许可证经营);住宿、理  浙江省绍    集团有限公司间
     绍兴上虞雷                       发美容、游泳池、酒吧服务(凭有效公共场所卫  兴市上虞    接控制的企业,公
     迪森万锦大                       生许可证、特种行业许可证经营、高危险性体育  区百官街    司实际控制人担
     酒店有限公   朱志刚   15,680.00  项目许可);卷烟、雪茄烟零售(凭有效烟草专  道城北新    任执行董事、法定
     司                               卖许可证经营);提供营业性演出场所(除歌舞  区市民大    代表人,根据《上
                                      厅等娱乐场所外)服务;工艺品销售;棋牌服务;道555号    市规则》的规定,
                                      商务服务;酒店管理服务;物业管理服务;停车             该企业为公司关
                                      场服务;进出口业务。(国家法律法规禁止项目             联方。
                                      除外,限制项目凭许可经营)(依法须经批准的
                                      项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      服务:计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、浙江省杭   哲信创投持有该
                                      技术服务、技术咨询、成果转让;批发、零售(含州市西湖    企业20%的股权。
                                      网上销售):电子产品(除专控),日用百货,  区三墩镇    根据《上市规则》,
     杭州墨风科   何春燕       12.50  机械设备。技术进出口(国家法律、行政法规禁  灯彩街539   公司与该企业不
     技有限公司                       止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得  号君尚国    构成关联关系;根
                                      许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,  际广场A    据《企业会计准则
                                      经相关部门批准后方可开展经营活动)          座706室     第36号》,该企
                                                                                             业为公司关联方。
                                      服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务,             杭州哲信和哲信
                                      经营性互联网文化服务,网络信息技术、计算机             创投共同持有该
                                      软硬件、通讯设备、自动化控制系统的技术开发、浙江省杭   企业10.07%的股
     杭州摘星社                       技术咨询、技术服务、成果转让,计算机系统集  州市西湖    份,并委派一名董
     信息科技有   张灵敏      477.23  成,网页设计,版权代理;批发、零售:计算机  区西溪首    事。根据《上市规
     限公司                           软硬件,办公自动化设备;其他无需报经审批的  座5号楼     则》,公司与该企
                                      一切合法项目。(以公司登记机关核定的经营范  812室-1     业不构成关联关
                                      围为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门             系;根据《企业会
                                      批准后方可开展经营活动)                               计准则第36号》,
                                                                                             联方。
                                                                                  安徽省合   哲信创投持有该
                                      软件开发;网络游戏经营、网络文化经营;动漫  肥市经济    企业20%的股份。
                                      设计;技术开发、技术咨询、技术服务;第二类  技术开发    根据《上市规则》,
     合肥爱玩动   张明明      100.00  增值电信业务中的信息服务业务;软件信息服务;区石门路    公司与该企业不
     漫有限公司                       网络信息服务;信息技术服务。(依法须经批准  南莲花科    构成关联关系;根
                                      的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  技创新产    据《企业会计准则
                                                                                  业园B座    第36号》,该企
                                                                                  301室      业为公司关联方。
                                      网络技术、电子技术研发、技术咨询、技术服务、           哲信创投持有该
                                      技术转让;计算机软硬件、电子产品研发、销售、           企业8.16%的股
                                      技术服务;通讯产品的开发、销售;利用信息网  南京市建    份,根据《上市规
     江苏玛岸网                       络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);  邺区嘉陵    则》,公司与该企
     络科技有限   王函      1,677.13  互联网信息服务(须取得许可或批准后方可经    江东街18    业不构成关联关
     公司                             营);设计、制作、代理、发布国内各类广告;  号6幢2层    系;根据《企业会
                                      通讯设备、移动终端产品的销售、租赁、维修;  209室       计准则第36号》,
                                      废旧物资回收、利用;影视制作(须取得许可或             该企业为公司关
                                      批准后方可经营)。(依法须经批准的项目,经             联方。
                                      相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      计算机软硬件研发及批发兼零售;计算机技术咨  武汉东湖
                                      询;计算机系统服务;数据处理和存储服务;广  新技术开    哲信创投持有该
                                      告设计、制作、发布、代理;通信设备(不含无  发区关南    企业25%的股份,
                                      线电发射设备)的批发兼零售;通信网络系统集  园一路20    根据《上市规则》,
     金科云联(湖                     成;计算机网络工程安装;通信技术咨询;企业  号当代科    公司与该企业不
     北)科技有限 党煜琦      100.00  管理咨询;市场营销策划;电脑动画设计、制作;技园(华夏  构成关联关系;根
     公司                             广播电视节目、影视节目制作;第二类增值电信  创业中心)  据《企业会计准则
                                      业务(凭许可证在核定期限内经营)。(依法须  4栋2层37    第36号》,该企
                                      经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营  号          业为公司关联方。
                                    活动)                                     HW-103-3
                                                                              6
                                      企业文化推广;设计、制作、发布、代理国内广告
                                      业务;计算机系统服务;第二类增值电信业务中的
                                      信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联               哲信创投持有该
                                      网信息服务);教育咨询服务;国内出版物的销售;   郑州市金    企业30%的股份,
     河南省华畅                       企业管理咨询;市场分析调查服务;展览展示服务;   水区东风    根据《上市规则》,
     文化传媒有   常江        142.86  文化艺术交流策划;企业形象策划;翻译服务;旅游   路东18号    公司与该企业不
     限公司                           信息咨询;计算机系统集成;移动业务代理;销售:    2单元5层    构成关联关系;根
                                      通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、505号       据《企业会计准则
                                      文具、工艺品、服装鞋帽、日用百货、货物或技             第36号》,该企
                                      术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技               业为公司关联方。
                                      术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关
                                      部门许可后方可经营)
     嘉兴瑞泰科                       从事进出口业务(国家限制和禁止的及危险化学  浙江省嘉    该企业为公司监
     进出口有限   姚勇        200.00  品、易制毒化学品除外);计算机技术咨询及技  兴市南湖    事姚勇控制的企
     公司                             术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批  区亚太路    业,姚勇担任其执
                                                                                  幢         人及经理,根据
                                                                                             《上市规则》的规
                                                                                             定,该企业为公司
                                                                                             关联方。
                                      技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技             哲信创投持有该
                                      术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理             企业10.01%的股
                                      中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数    北京市海    份,并委派一名董
     北京龙之火                       据中心除外);企业管理咨询;市场调查;企业  淀区丰慧    事。根据《上市规
     科技发展有   彭晨         55.56  策划;公共关系服务;经济贸易咨询;承办展览  中路7号新   则》,公司与该企
     限公司                           展示活动;设计、制作、代理、发布广告;文艺  材料创业    业不构成关联关
                                      创作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营  大厦8层     系;根据《企业会
                                      活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后  818-045室   计准则第36号》,
                                      依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业             该企业为公司关
                                      政策禁止和限制类项目的经营活动。)                     联方。
                                      游戏软件设计制作;模型设计服务;美术图案设计
                                      服务;数字动漫制作;美术辅导服务;接受委托从事              哲信创投持有企
                                      劳务外包服务;以服务外包方式从事职能管理服   广州市天    业20%的股份。根
                                      务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;业   河区林和    据《上市规则》,
     广州棉花糖                       务流程外包;网络技术的研究、开发;广告业;计算   中路188号   公司与该企业不
     网络科技有   汤哲        125.00  机技术开发、技术服务;货物进出口(专营专控商   4楼C区     构成关联关系;根
     限公司                           品除外);办公设备批发;办公设备耗材零售;商品    C418房(仅   据《企业会计准则
                                      信息咨询服务;电子工程设计服务;多媒体设计服   限办公用    第36号》,该企
                                      务;动漫及衍生产品设计服务;商品批发贸易(许可  途)         业为公司关联方。
                                      审批类商品除外);商品零售贸易。(许可审批类商
                                      品除外)
                                      技术推广;计算机系统服务;数据处理;计算机             哲信创投持有企
                                      维修;应用软件服务;设计、制作广告;教育咨             业20%的股份,并
                                      询(不含出国留学咨询及中介服务);销售电子  北京市海    委派一名董事、一
     北京风驰网                       产品;从事互联网文化活动;经营电信业务。(企淀区紫竹    名监事。根据《上
     际科技发展   杨鸿       1,183.2  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事  院路广源    市规则》,公司与
     有限公司                         互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批  闸5号5层    该企业不构成关
                                      准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展  5207        联关系;根据《企
                                      经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类             业会计准则第36
                                      项目的经营活动。)                                     号》,该企业为公
                                                                                             司关联方。
                                      从事信息技术、计算机网络领域内的技术开发、             哲信创投持有该
                                      技术服务,文化艺术交流活动策划,商务信息咨             企业18%的股份,
                                      询,会展服务,设计、制作各类广告,电脑图文  上海市杨    并委派一名董事。
     上海合志信                       设计制作,通讯设备(除卫星地面接收装置)、  浦区隆昌    根据《上市规则》,
     息技术有限   黄小岚    3,000.00  电子产品、计算机软硬件及辅助设备(除计算机  路619号8    公司与该企业不
     公司                             信息系统安全专用产品)的销售,从事货物与技  号楼中区    构成关联关系;根
                                      术的进出口业务,经营性互联网文化信息服务,  C13室      据《企业会计准则
                                      电信业务。  【依法须经批准的项目,经相关部              第36号》,该企
                                      门批准后方可开展经营活动】                             业为公司关联方。
    
    
    单位:元
    
                 公司名称                      2018年12月31日                      2018年度
                                            总资产          净资产         营业收入        净利润
     绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司    476,748,506.66    176,857,548.35   154,209,955.18    15,889,991.68
     杭州墨风科技有限公司                  2,796,119.79      2,419,925.17     1,503,192.95      200,454.16
     杭州摘星社信息科技有限公司          109,462,212.87     95,593,379.47    88,918,110.95    27,612,880.83
     合肥爱玩动漫有限公司                  3,330,551.39      2,979,063.37     1,992,072.78    -2,326,126.41
     江苏玛岸网络科技有限公司             24,213,076.19     21,348,168.09    16,884,668.31     1,810,068.37
     金科云联(湖北)科技有限公司            688,062.90       661,632.82       31,762.07      -338,367.18
     河南省华畅文化传媒有限公司            2,611,420.34      1,979,668.01     1,222,528.37      -596,624.31
     嘉兴瑞泰科进出口有限公司              9,548,688.40      1,754,965.27    10,788,123.40      309,205.65
     北京龙之火科技发展有限公司           12,220,717.01      5,541,024.58    11,822,257.05     2,000,221.91
     广州棉花糖网络科技有限公司            1,185,066.41      1,152,252.21     1,115,252.77      -348,081.48
     北京风驰网际科技发展有限公司         20,431,426.04     20,682,448.44    23,737,184.98      757,464.71
     上海合志信息技术有限公司            148,819,732.90    116,476,857.03   199,511,113.19    34,243,353.60
    
    
    (三)履约能力分析
    
    上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,具有相关支付履约能力,相关关联交易系正常经营生产所需,定价公允,履约能力较强,不存在无法正常履约的风险。
    
    三、关联交易主要内容
    
    公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动,具体详见本公告“一、关联交易概述”。公司的日常关联交易按照公司与各关联方签署的相关协议执行,遵循公正、公开、公平的原则,均以市场公允价格为基础,参照同期市场价格确定。
    
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    
    公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性。
    
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    
    经审议上述日常关联交易事项的相关资料和文件后,全体独立董事认为:“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,不存在实际发生总金额低于预计总金额20%以上或实际日常关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异的情况。
    
    公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营发展所需,不存在预计非必要关联交易的情况,有利于公司日常经营发展,上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性,不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司2019年度日常关联交易预计事项得到了我们的事前审核并认可。
    
    综上,我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项,并同意将其提交公司年度股东大会审议。
    
    六、监事会意见
    
    经审议上述日常关联交易事项的相关资料和文件后,监事会认为:2019年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    
    七、备查文件
    
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议;
    
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议;
    
    3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
    
    特此公告。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年4月25日

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