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个股公告正文

金科文化:2018年度独立董事述职报告(马贵翔)

日期:2019-04-26附件下载

    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    2018年度独立董事述职报告
    
    各位股东及股东代表:
    
    本人作为浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,履行诚信勤勉义务,积极出席公司相关会议,认真审议相关议案,对公司重大事项发表了公正的独立意见,始终站在独立公正的立场参与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度及规范运作,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下:
    
    一、出席公司会议的情况
    
    (一)出席公司董事会和股东大会的情况
    
                           出席董事会次数情况                 出席股东大会次数情况
     独立董   召开董事    亲自    委托            召开股东    亲自     委托
     事姓名    会次数                     缺席   大会次数                     缺席出席出席                       出席     出席
     马贵翔         18      18       0       0         6        6        0        0
    
    
    (二)出席公司其他会议的情况
    
    1、本人作为公司第三届董事会提名委员会委员,严格按照公司《提名委员会议事规则》的规定履行本人应尽的职责,在2018年出席了公司提名委员会会议,对公司拟任的高级管理人员资格进行了审查,对其专业资格能力和其能否胜任岗位情况进行了评估,为公司聘任相关人员给出了合理的个人意见,此外,对相关高级管理人员的工作情况进行评估、审核,结合公司的业务战略规划和相关人员的综合素质,提出合理化建议。
    
    2、本人作为公司独立董事,积极参与了公司不定期组织的部分日常管理会议,关注公司日常经营发展的状况,积极讨论公司未来的发展战略制定,根据本人自身的专业知识,为公司日常经营发展提出有建设性的意见和建议。
    
    二、发表独立董事意见的情况
    
    2018年度,本人就以下事项发表了独立意见及相关事前认可意见:
    
        时间        届次                       发表意见情况                     意见
                                                                               类型
                             事前认可意见:
                             1、《关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意
                             见》;
                 第三届董事  2、《关于全资孙公司拟发起设立产业投资基金暨关联交
      2018年1    会第八次会  易事项的事前认可意见》。                          同意
       月5日         议      独立意见:
                             1、《关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》;
                             2、《关于全资孙公司拟发起设立产业投资基金暨关联交
                             易事项的独立意见》;
                             3、《关于聘任公司副总经理事项的独立意见》。
                             独立意见:
                             1、《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工
      2018年2    第三届董事  持股计划(草案)>及其摘要的独立意见》;
      月27日     会第十次会  2、《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制  同意
                     议      性股票激励计划(草案)>及其摘要的独立意见》;
                             3、《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制
                             性股票激励计划实施考核管理办法>的独立意见》。
                             事前认可意见:
                             1、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                             司2018年度审计机构事项的事前认可意见》;
                             2、《关于公司2018年度日常关联交易计划的事前认可
                             意见》。
                             独立意见:
                             1、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》;
      2018年3    第三届董事  2、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
       月6日     会第十一次  司2018年度审计机构事项的独立意见》;              同意
                    会议     3、《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年
                             度日常关联交易计划的独立意见》;
                             4、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬事项
                             的独立意见》;
                             5、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的独
                             立意见》;
                             6、《关于公司<募集资金2017年度存放与使用情况的专
                             项报告>的独立意见》;
                             7、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
                             外担保情况的专项说明和独立意见》;
                             8、《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况
                             的独立意见》;
                             9、《关于Outfit7InvestmentsLimited2017年度业绩承诺
                             完成情况的独立意见》;
                             10、《关于杭州每日给力科技有限公司2017年度业绩承
                             诺未实现情况的独立意见》;
                             11、《关于公司商誉减值测试所涉及的子公司股东全部
                             权益价值情况的独立意见》;
                             12、《关于调整部分募投项目实施进度事项的独立意
                             见》。
      2018年3    第三届董事  独立意见:
       月7日     会第十二次  1、《关于公司拟受让   United Luck Group Holdings   同意
                    会议     Limited部分股权的独立意见》。
      2018年3    第三届董事  独立意见:
      月12日     会第十三次  1、《关于拟为UnitedLuck Group Holdings Limited对外   同意
                    会议     融资提供担保的独立意见》。
      2018年3    第三届董事  独立意见:
      月15日     会第十四次  1、《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提 同意
                    会议     供担保并延续互保关系的独立意见》。
      2018年4    第三届董事  独立意见:
      月27日     会第十七次  1、《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事 同意
                    会议     项的独立意见》。
                 第三届董事  独立意见:
      2018年6    会第十八次  1、《关于变更部分募集资金专项账户事项的独立意见》;同意
      月19日        会议     2、《关于终止2018年限制性股票激励计划事项的独立
                             意见》。
                             独立意见:
      2018年8    第三届董事  1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
      月27日     会第二十次  外担保情况的专项说明和独立意见》;                同意
                    会议     2、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况
                             的专项报告>的独立意见》。
     2018年10    第三届董事  独立意见:
      月11日     会第二十二  1、《关于回购公司部分社会公众股份的独立意见》。   同意
                   次会议
     2018年11    第三届董事  独立意见:
      月30日     会第二十四  1、《关于全资子公司申请银行融资借款并为其提供担保 同意
                   次会议    的独立意见》。
     2018年12    第三届董事  独立意见:
       月3日     会第二十五  《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议    同意
                   次会议    案的独立意见》。
    
    
    三、对公司现场检查的工作情况
    
    本人在2018年度对公司实际情况的现场检查工作情况如下:
    
    1、定期现场检查工作
    
    报告期内,本人对公司定期报告的编制期间进行了现场检查工作,对公司定期的经营情况进行了审慎检查。在2017年度报告和2018年半年度报告的定期报告编制工作进行了重点检查工作,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,积极关注并参与上述定期报告编制工作的进展情况。以自身在法律方面的专业知识,对公司日常经营和规范运作的合法合规情况进行了检查判断,对公司日常的合同签订、内部控制、公司运作等情况进行了不定项检查工作,并结合公司实际情况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规在公司规范运作和加强内控的方面提出了合理建议。
    
    2、不定期现场检查工作
    
    报告期内,除了定期对公司现场检查的工作外,本人进行了多次的不定期的现场检查工作,有针对性的对公司经营状况、财务状况、内部控制情况、管理层和董事会决议执行情况等进行了现场检查,在检查过程中,保持与公司董事、监事和高级管理人员的沟通,及时掌握公司的经营动态。在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权,并给出相关独立意见。
    
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    
    1、报告期内,按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本人联合其他独立董事委托独立董事蔡海静女士就公司2018年第二次临时股东大会中审议的2018年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权,本人始终站在全体投资者利益的角度出发,对上述事项进行了独立、公正的判断后委托征集投票权,保证相关事项的审议符合法律法规的规定,不存在损害公司中小股东利益的情形。
    
    2、报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范运行。
    
    3、检查督促公司董事会和股东大会的召开,有效履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,对需要发表独立意见的事项进行认真负责的审核后再给出独立意见。始终站在全体股东利益的角度出发,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    
    五、培训和学习情况
    
    报告期内,本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,参加了由公司持续督导机构平安证券股份有限公司组织的有关《上市公司治理准则(2018年度修订)》包括修订重点简述和重点修订条文解读两部分的法律法规培训。对《公司法》修正案、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等新颁布法律法规进行了学习研究,并及时与公司相关人员进行交流提示。
    
    本人在报告期内继续加深对公司规范运作、保护社会公众股东权益等法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进完善公司的规范运作。
    
    六、其他工作情况
    
    1、报告期内,本人不存在提议召开董事会的情况;
    
    2、报告期内,本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
    
    3、报告期内,本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    
    特此报告。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    独立董事:马贵翔
    
    2019年4月25日

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