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个股公告正文

瑞丰光电:公司章程修订对照表(2019年4月)

日期:2019-04-26附件下载

    深圳市瑞丰光电子股份有限公司
    
    章程修订对照表
    
    (2019年4月)
    
     序号          原《章程》条款               修订后《章程》条款
                                                       修订后:
             现行章程第二十三条                        第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,
             修订前:                                  有下列情形之一的除外:
             第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法   (一)减少公司注册资本;
             律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收  (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
             购本公司的股份:                           (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
             (一)减少公司注册资本;                  励;
       1     (二)与持有本公司股票的其他公司合并;    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
             (三)将股份奖励给本公司职工;            立决议持异议,
             (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分  要求公司收购其股份;
             立决议持异议,要求公司收购其股份的。      (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
             除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的  为股票的公司债券;
             活动。                                    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                                       必需。
                                                       除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
             现行章程第二十四条                        修订后:
             修订前:                                  第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公
             第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择   开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监
       2     下列方式之一进行:                         会认可的其他方式进行。
             (一)证券交易所集中竞价交易方式;        公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
             (二)要约方式;                           第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
             (三)中国证监会认可的其他方式。          司股份的,应当通过公开的集中交易方式进
                                                       行。
             现行章程第二十五条                        修订后:
             修订前:                                    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
       3     第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
             项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应  公司股份的,应当经股东大会决议;
             当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
             收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
             应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大
             项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让   会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会
             或者注销。                                会议决议。
               公司依照第二十三条第(三)项规定收购的    公司依照本章程第二十三条第一款规定收
             本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额  购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应
             的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润  当自收购之日起10日内注销;属于第(二)
             中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让
                                                       或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第
                                                       (六)项情形的,公司合计持有的本公司股份
                                                       数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并
                                                       应当在3年内转让或者注销。
             现行章程第七十七条                        修订后:
             修订前:                                  第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
             第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议       通过:
                 通过:                                   (一)公司增加或者减少注册资本;
               (一)公司增加或者减少注册资本;           (二)公司的分立、合并、解散和清算;
              (二)公司的分立、合并、解散和清算;      (三)本章程的修改;
       4      (三)本章程的修改;                      (四)公司在一年内购买、出售重大资产或
              (四)公司在一年内购买、出售重大资产或   者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
             者担保金额超过公司最近一期经审计总资产    30%的;
             30%的;                                    (五)股权激励计划;
              (五)股权激励计划;                      (六)法律、行政法规或本章程规定的,以
              (六)回购公司股票                       及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
              (七)调整或变更利润分配政策;           大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
              现行章程第九十六条
              修订前:                                 修订后:
       5        第九十六条 董事由股东大会选举或更换,      第九十六条 董事由股东大会选举或更
             任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事   换,并可在任期届满前由股东大会解除其职
             在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职  务。董事任期3年,任期届满可连选连任。
             务。
                现行章程第一百零七条                    修订后:
              修订前:                                  第一百零七条 董事会行使下列职权:
              第一百零七条 董事会行使下列职权:          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
       6      (一)召集股东大会,并向股东大会报告工   作;
             作;                                       (二)执行股东大会的决议;
              (二)执行股东大会的决议;                (三)决定公司的经营计划和投资方案;
              (三)决定公司的经营计划和投资方案;      (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
              (四)制订公司的年度财务预算方案、决算   方案;
             方案;                                     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
              (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损   方案;
             方案;                                     (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行
              (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行  债券或其他证券及上市方案;
             债券或其他证券及上市方案;                 (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票
              (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票   或者合并、分立和解散及变更公司形式的方
             或者合并、分立和解散及变更公司形式的方    案;
             案;                                       (八)在股东大会授权范围内,决定公司对
              (八)在股东大会授权范围内,决定公司对   外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
             外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保  事项、委托理财、关联交易等事项;
             事项、委托理财、关联交易等事项;           (九)决定公司内部管理机构的设置;
              (九)决定公司内部管理机构的设置;        (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;
              (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、
             根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、  财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
             财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事  项和奖惩事项;
             项和奖惩事项;                             (十一)制订公司的基本管理制度;
              (十一)制订公司的基本管理制度;          (十二)制订本章程的修改方案;
              (十二)制订本章程的修改方案;            (十三)管理公司信息披露事项;
              (十三)管理公司信息披露事项;            (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
              (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司   审计的会计师事务所;
             审计的会计师事务所;                       (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查
              (十五)向股东大会提请选举和更换公司董   总经理的工作;
             事和独立董事;                             (十六)制定绩效评估奖励计划,其中涉及
              (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查   股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议,
             总经理的工作;                            不涉及股权的由董事会决定;
              (十七)制定绩效评估奖励计划,其中涉及    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
             股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议,  程授予的其他职权。
             不涉及股权的由董事会决定;                 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设
              (十八)法律、行政法规、部门规章或本章   立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
             程授予的其他职权。                        专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事
                                                       会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决
                                                       定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审
                                                       计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                                       独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的
                                                       召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                                       委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
              现行章程第一百三十三条
              修订前:
                 第一百三十三条 公司设董事会秘书,负     修订后:
             责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保      第一百三十三条 公司设董事会秘书,负
             管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务  责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保
       7     等事宜。                                  管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务
                 董事会秘书为公司与证券交易所的指定    等事宜。
             联络人,负责准备和提交证券交易所要求的文
             件,组织完成监管机构部署的任务,具体职责    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规
             如下;                                    章及本章程的有关规定。
                 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门
             规章及本章程的有关规定。
              现行章程第一百七十条
              修订前:                                  修订后:
             第一百七十条 公司指定巨潮资讯网《证券时     第一百七十条公司选定至少一家中国证监
       8     报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报  会指定披露上市公司信息的报刊及巨潮资讯
             刊;指定巨潮资讯网为登载公司公告和其他需  网(http://www.cninfo.com.cn)作为刊登公
             要披露信息的网站。                        司公告和其他需要披露信息的媒体。
    
    
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月26日

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