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个股公告正文

新开源:2018年年度报告(已取消)

日期:2019-04-26附件下载

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人方华生、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    1、安全生产的风险
    
    公司主要从事PVP系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料,乙炔具有弱麻醉作用,高浓度吸入可引起单纯窒息,遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时,毒性增大,职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。
    
    公司自成立以来,就一直严格遵守国家相关安全生产的法律和法规,建立完善、有效的安全生产管理制度,增设安全生产装置,加强安全生产培训等,报告期内公司开展了“双重预防机制”建设工作,创新液氨、受限空间及消防专项事故应急演练形式,未发生重大安全生产事故。
    
    2、环保方面的风险
    
    公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售的企业。在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣。自2015
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    年1月1日新的《环境保护法》实施后,国家和政府加大对环境的保护力度,
    
    对公司环保治理来说提出更高的要求,工作难度和投入随之增加,面对环保压
    
    力,公司在报告期内,加大环保建设力度,积极优化公司能源系统,“煤改气”
    
    工程已完成,中水回用工程完成并投入使用,2#回转窑的投用,提高了现场固
    
    废及液废处理速度,以及调整产品结构等,以实际行动践行国家环保体系化建
    
    设。
    
    3、国家政策风险
    
    随着医药卫生体制改革的不断推进,基本药物制度、两票制的贯彻实施,以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台,都给药品生产经营带来一定的影响,同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度、规范内部管理,积极采取措施应对政策变化可能带来的风险,最大限度确保公司处于安全的行业环境。
    
    4、人力资源风险
    
    公司的体外诊断行业隶属于高新技术服务业,随着业务规模的扩大,技术的更新换代之高频,进而对高素质的技术专业人才提出了较大的需求,人才是公司生存发展的重要资源,也是公司保持创新力、发展力的重要保障,因此如何留住优秀人才及如何引进高素质的人才是公司考虑的首要问题,若不能形成有效的激励机制,公司可能面临人才缺失的问题,进而对公司未来的发展会造成不利的影响。
    
    5、境外投资引发的文化、汇率等风险
    
    公司自成立以来,一直保持较快速度的发展,近年来根据公司的战略布局积极拓展海外市场,参与境外投资。在此进程中,由于地域和环境以及文化的
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    差异,公司可能在内部控制、公司治理、汇率等方面存在风险和挑战,面对此风
    
    险,公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,努力将风险降到最低。同时
    
    也会密切关注和研究国际外汇市场的动态,进一步提高对汇率市场的研究和预
    
    测能力,规避风险。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以217,936,025为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    目 录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................9
    
    第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................12
    
    第三节 公司业务概要......................................................................................................................29
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................56
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................83
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................91
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................91
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................92
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................99
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................108
    
    第十一节 财务报告........................................................................................................................109
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................241
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    公司、本公司                              指   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    天津新开源                                指   天津博爱新开源国际贸易有限公司,为本公司全资子公司
    德国新开源                                指   博爱新开源化学有限公司,为本公司全资子公司
    新开源生物科技                            指   博爱新开源生物科技有限公司,为本公司参股公司
    北京新开源                                指   北京新开源精准医疗科技有限公司,为本公司全资子公司
    天津雅瑞姿                                指   天津雅瑞姿医药科技有限公司,为本公司全资子公司
    呵尔医疗                                  指   武汉呵尔医疗科技发展有限公司,为本公司全资子公司
    三济生物                                  指   长沙三济生物科技有限公司,为本公司全资子公司
    晶能生物                                  指   晶能生物技术(上海)有限公司,为本公司全资子公司
    上海新开源                                指   新开源(上海)医疗科技有限公司
    年报                                      指   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告
    报告期                                    指   2018年1-12月
    报告期末                                  指   2018年12月31日
    元                                        指   人民币元,文中另有说明的除外
    K值                                      指   用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值,与聚合度或分子的大
                                                  小有关。一般而言,K值越大,分子量越大
    聚合物                                    指   由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物
    交联聚合物                                指   指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合
                                                  物
    均聚物                                    指   仅由一种单体单元形成的聚合物
    共聚物                                    指   由两种以上的单体重复单元形成的聚合物
    络合物                                    指   含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物
                                                  全称为N-vinylpyrrolidone,中文名称为乙烯基吡咯烷酮,是一种化学
    NVP                                      指   品,由γ-丁内酰胺与乙炔反应制备或由α-吡咯烷酮与乙炔反应制得,
                                                  运用于PVP制备的通用试剂(是合成PVP的主要原料)
                                                  全称为Polyvinyl Pyrrolidone,中文名称为聚乙烯吡咯烷酮,是一类非
    PVP                                      指   离子型水溶性高分子精细化学品,由NVP聚合而成,分子量5,000~
                                                  700,000,形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液
    聚维酮                                    指   PVP在药典中的名称
    PVP K30                                  指   K值为30左右的聚乙烯吡咯烷酮
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    聚维酮K30                                指   PVPK30在药典中的名称
    PVP/VA                                  指   乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物
    PVP-I                                     指   聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物,在药典中的名称为聚维酮碘
                                                  Polyvinylpolypyrrolidone,中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮,又称不
    PVPP                                     指   溶性聚乙烯聚吡咯烷酮,分子式:(C6H9NO)n,为PVP通过物理方
                                                  法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物
    PVME/MA                                指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物
    欧瑞姿                                    指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名
    欧瑞姿MS                                 指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物的钙/钠混合盐衍生物,易溶于水,可形
                                                  成粘性极高的溶液,具有极强的生物粘合性、低毒性
    GMP                                     指   GoodManufacturingPractice,药品生产质量管理规范
                                                  Hazard Analysis CriticalControl Point,中文译名为危害分析关键控制
    HACCP                                   指   点,是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的
                                                  一种系统方法
                                                  是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
    ISO9001:2000                              指   ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)在1994年提出的概念,是
                                                  指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标
                                                  准
                                          TheRegulationforRegistration,EvaluationandAuthorisationof
    REACH                                   指   Chemicals,中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规
                                                  要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安
                                                  全监控
    Kosher                                    指   中文译名为"洁食"。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品
    Kosher认证                                指   按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证
    美国FDA                                  指   U.S.Food and DrugAdministration,美国食品药品监督管理局
    USP、美国药典                            指   U.S.Pharmacopeia/ National Formulary,《美国药典/国家处方集》。若
                                                  后接数字为版本号
    EP、欧洲药典                             指   EuropeanPharmacopeia,欧洲药典。若后接数字为版本号
                                                  Standard OperationProcedure,即标准作业程序,就是将某一事件的标
    SOP                                      指   准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工
                                                  作
    PCR技术                                  指   PolymeraseChain Reaction,聚合酶链式反应,是一种用于放大扩增特
                                                  定的DNA片段的体外分子生物学技术。
    两癌筛查                                  指   通过先进的检查手段,将两种危害女性健康的癌症(宫颈癌和乳腺
                                                  癌)尽早地排查出来,做到早诊断、早发现、早预防、早治疗
                                                  或称DNA测序,是指分析特定DNA片段的碱基序列,也就是腺嘌
    基因测序                                  指   呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤的(G)排列方式。
                                                  基因测序是一种新型基因检测技术,作为分子诊断的一个技术平台,
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                  能锁定个人病变基因,提前预防和治疗。
                                                  利用分子生物学的技术和方法研究人体内源性或外源性生物大分子
    分子诊断                                  指   和大分子体系的存在、结构或表达调控的变化,为疾病的预防、预测、
                                                  诊断、治疗和转归提供信息和决策依据。分子诊断的材料包括DNA、
                                                  RNA和蛋白质。
                                                  体外诊断是指在人体之外,通过对人体的样品(包括血液、体液、组
    体外诊断                                  指   织等)进行检测而获取临床诊断信息的实验室检测手段。体外诊断在
                                                  疾病的诊断、治疗、预防及发病机理的探讨等诸多方面发挥着十分重
                                                  要的作用。
    DNA测序技术                             指   又叫基因测序技术,是测定DNA序列的技术。在分子生物学研究中,
                                                  DNA的序列分析是进一步研究和改造目的基因的基础。
                                                  传统的化学降解法、双脱氧链终止法以及在它们的基础上发展来的各
    第一代测序                                指   种DNA测序技术统称为第一代DNA测序技术。一代测序的特点是
                                                  通量低,测序片段长。
                                                  是对传统Sanger测序(称为一代测序技术)革命性的改变,一次对几
    第二代测序                                指   十万到几百万条核酸分子进行序列测定,其较Sanger测序具有通量
                                                  高、测序成本低和测序时间短等特点。
    测序仪                                    指   即DNA测序仪,用于进行DNA序列检测的仪器设备。
                                                  又称DNA芯片、生物芯片、DNA微阵列、寡核苷酸阵列,是指采用
                                                  原位合成或显微打印手段,将数以万计的DNA探针固化于支持物表
    基因芯片                                  指   面上,产生二维DNA探针阵列,然后与标记的样品进行杂交,通过
                                                  检测杂交信号来实现对生物样品快速、并行、高效地检测或医学诊断,
                                                  由于常用硅芯片作为固相支持物,且在制备过程运用了计算机芯片的
                                                  制备技术,所以称之为基因芯片技术。
                                                  一类具有自我复制能力(self-renewal)及多向分化潜能(pluripotency)
    干细胞                                    指   的未分化或低分化的细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细
                                                  胞。
                                                  Humanpapillomavirus,人乳头瘤病毒是一种属于乳多空病毒科的乳头
    HPV                                      指   瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒,能引起人体皮肤黏膜的鳞状上
                                                  皮增殖。
    药物筛选                                  指   药物筛选指的是采用适当的方法,对可能作为药物使用的物质(采样)
                                                  进行生物活性、药理作用及药用价值的评估过程。
                                                  精准医疗(Precision Medicine)是以个体化医疗为基础、随着基因组
                                                  测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起
                                                  来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过基因组、蛋白质组等组
    精准医疗                                  指   学技术和医学前沿技术,对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标
                                                  记物的分析与鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的原因和治疗
                                                  的靶点,并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,最终实现对于
                                                  疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的,提高疾病诊治与预防的
                                                  效益。
    焦磷酸测序技术                            指   焦磷酸测序技术(pyrosequencing)是一种新型的酶联级联测序技术,焦
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                  磷酸测序法适于对已知的短序列的测序分析,其可重复性和精确性能
                                                  与Sanger DNA测序法相媲美,而速度却大大的提高。焦磷酸测序技
                                                  术产品具备同时对大量样品进行测序分析的能力,为大通量、低成本、
                                                  适时、快速、直观地进行单核苷酸多态性研究和临床检验提供了非常
                                                  理想的技术操作平台。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  新开源                           股票代码                300109
    公司的中文名称            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    公司的中文简称            新开源
    公司的外文名称(如有)    BoaiNKYMedical Holdings Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)NKY
    公司的法定代表人          方华生
    注册地址                  河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
    注册地址的邮政编码        454450
    办公地址                  河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
    办公地址的邮政编码        454450
    公司国际互联网网址        www.nkygroup.cn
    电子信箱                  pr@china-pvp.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                邢小亮                             张燕兰
    联系地址                            河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888
                                        号                                 号
    电话                                0391-8610680                        0391-8610680
    传真                                0391-8610681                        0391-8610681
    电子信箱                            xing.xl@boai-nky.com                 zhangyanlan@nkygroup.cn
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报、中国证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    会计师事务所名称              中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京西直门外大街110号中糖大厦11层
    签字会计师姓名                李光初、刘雪亮
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
    营业收入(元)                      698,283,178.03       488,581,464.45             42.92%       400,618,888.54
    归属于上市公司股东的净利润           89,546,168.64        92,823,189.13             -3.53%        80,039,829.52
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         88,438,939.65        90,563,694.41             -2.35%        78,302,419.72
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额           48,810,509.29        47,279,359.30              3.24%       114,144,488.79
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.41                0.42             -2.38%                0.47
    稀释每股收益(元/股)                        0.41                0.42             -2.38%                0.47
    加权平均净资产收益率                       6.91%              7.36%             -0.45%              6.70%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增减      2016年末
    资产总额(元)                    2,303,099,575.06     1,958,639,629.26             17.59%     1,309,901,362.67
    归属于上市公司股东的净资产        1,274,626,554.01     1,301,859,620.31             -2.09%     1,225,846,022.24
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            139,373,501.83       169,724,409.79       171,482,228.83       217,703,037.60
    归属于上市公司股东的净利润           24,326,370.73        29,175,958.44        26,684,509.59         9,359,329.88
    归属于上市公司股东的扣除非经         23,800,259.96        28,484,513.76        26,107,633.17        10,046,532.76
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -40,493,779.44        42,380,667.58         5,256,335.82        41,667,285.33
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
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    □是√否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产      -1,121,082.21        -30,376.31        -35,148.79
     减值准备的冲销部分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务
     密切相关,按照国家统一标准定额或定       3,914,412.10      2,870,528.58      2,374,018.42
     量享受的政府补助除外)
     单独进行减值测试的应收款项减值准备        139,980.00
     转回
     除上述各项之外的其他营业外收入和支      -1,354,026.21       -210,859.19       -294,694.65
     出
     减:所得税影响额                          476,783.93        369,798.36        306,765.18
         少数股东权益影响额(税后)              -4,729.24
     合计                                     1,107,228.99      2,259,494.72      1,737,409.80          --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
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    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司主要业务包括精细化工和精准医疗。精细化工业务的主要生产产品有:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列以及相关中间体、乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物(PVM/MA,欧瑞姿)以及相关中间体、口腔护理相关系列等。精准医疗业务的主要产品/服务有:以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、妇女疾病的分子诊断、个体化医疗服务等。
    
    (一)精细化工行业
    
    公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系列产品的高新技术企业,目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮,NVP单体,PVPK系列(聚维酮),共聚维酮以及其他VP/VA共聚物系列产品、PVPP(交联聚维酮),PVP-I以及相关医药中间体等,同时也是国内有能力规模化生产PVP K12(粉末及液体),PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。新开源始终致力于工艺创新和新产品开发工作,先后设立了公司技术研发中心、天津高分子应用研究所,从而跟踪世界技术动向、切实服务客户需要。
    
    (二)精准医疗行业
    
    公司是国内精准医疗的先行者,目前拥有多项专利及其他知识产权。呵尔医疗作为一家具有自主创新能力,拥有自主知识产权的高新技术企业,主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务,致力于成为提供包括 肿瘤早期诊断设备、配套软件与试剂以及相关技术支持、人才培训、设备维护等增值服务的一体化综合服务商。公司目前主要产品有“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”和“沉降式自动液基薄层细胞制片机”、“全自动细胞涂片染色机”及相配套的检测试剂系列。其中“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”是其核心技术产品,具有自主知识产权,该产品采用细胞DNA倍体定量分析技术,能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞,为癌症或癌前病变提供技术有效的诊断依据,是目前具有国际领先水准的癌前病变早期检测系统。
    
    三济生物作为高新技术企业,作为个体化分子诊断领航者,主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务,成为中国精准医疗国家标准的制定参与者。
    
    晶能生物作为高新技术企业,拥有国际最先进的高通量测序,基因芯片,单分子光学图谱,生物信息和分子生物学技术平台,多年来陆续获得Illumina CsPro质量认证服务商,BioNano CsPro官方认证服务商。
    
    为进一步增加医疗健康服务平台实力,推动精准医疗业务的深远发展,公司与瑞典卡罗林斯卡医学院、德国海德堡医学院合作共建乳腺癌液体活检项目,进一步积累了在女性恶性肿瘤检测领域的优势,通过购买武汉菲思特生物科技有限公司的焦磷酸测序仪专利并加大自主研发,开发自身的焦磷酸测序技术平台,从而能够有效降低原先进口仪器及其配套试剂成本,进一步提升了市场竞争力,通过全资子公司北京新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了30余家精准医疗工作室,进一步丰富了公司精准医疗服务形式。
    
    公司立足于精准医疗服务和健康护理产品生产,身怀博爱理念,精研技术质量,时刻与世界最先进的医疗新技术接轨,继续夯实和深化企业核心竞争力,坚定不移的致力于成为全球用户最信赖的合作伙伴。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    股权资产                          无重大变化
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    在建工程                          无重大变化
    开发支出                          由于本期子公司可资本化研发投入增加所致
    货币资金                          由于本期公司向前海基金出资所致
    长期待摊费用                      由于本期房屋装修费增加所致
    递延所得税资产                    本期计提资产减值准备增加所致
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化,公司未发生核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的
    
    情况。
    
    截止2018年12月31日,公司所拥有的土地使用权、不动产权证、商标、专利、生产批文、高新企业证书等情况如下:
    
    (1)土地使用权、不动产权证
    
    截止2018年12月31日,公司拥有土地权属证书的土地使用权、不动产权证具体情况如下:
    
          权利人        土地证号    面积(㎡)       地理位置        取得时间    终止日期    用途   使用权类型
     博爱新开源制药股博国用(2010)  21,380.00    博爱县中山路北侧    2008.10.24   2053.9.28    工业      出让
        份有限公司       第009号
     博爱新开源制药股博国用(2009)   3,783.06  博爱县中山路东段南侧  2009.7.31    2053.4.29    工业      出让
        份有限公司       第018号
     博爱新开源制药股博国用(2009)  24,719.21    博爱县孝敬镇程村    2009.10.15   2051.12.30   工业      出让
        份有限公司       第188号
     博爱新开源制药股博国用(2009)  99,006.91    博爱县文化路北侧    2009.11.28   2059.11.27   工业      出让
        份有限公司       第198号
     博爱新开源制药股博国用(2011)  39,606.63    博爱县文化路北侧    2011.11.30   2060.10.20    工       出让
        份有限公司       第046号
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     75.90    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.28   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09956             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋5层01室
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     75.16    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.09   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09325             大道111号光谷芯中心
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                           号                    一期1-03栋5层02室
    武汉呵尔医疗科技  武新国用(商     64.59    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.28   2059.03.09   工业      出让
      发展有限公司    2014)第09957             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋6层01室
    武汉呵尔医疗科技  武新国用(商     63.96    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.09   2059.03.09   工业      出让
      发展有限公司    2014)第09326             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋6层01室
    武汉呵尔医疗科技 鄂(2017)武汉  148490.60  武汉市东湖新技术开发  2009.03.09   2059.03.09   工业      出让
      发展有限公司   市东开不动产权(土地使用   区光谷大道303号光谷
                      第0066043号    权面积)  芯中心三期3-16栋1-5层
                                                       01室
    武汉呵尔医学检验 鄂(2018)武汉  148490.60  武汉市东湖新技术开发  2009.03.09   2059.03.09   工业      出让
      实验室有限公司 市东开不动产权(土地使用   区光谷大道303号光谷
                       第0021029号   权面积)  芯中心三期3-17栋1-5层
                                                       01室
    长沙三济生物科技 湘(2018)长沙   2726.38   桐梓坡西路229?A-5栋  2007.07.19   2057.06.27   工业      出让
        有限公司      市不动产权第                     301
                        0012772号
    长沙三济生物科技                   260.75    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层101号
    长沙三济生物科技                   260.75    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层102号
    长沙三济生物科技                   405.36    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层201号
    长沙三济生物科技                   368.36    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层202号
    长沙三济生物科技                   407.48    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层301号
    长沙三济生物科技                   429.91    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层302号
    长沙三济生物科技                   407.48    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层401号
    长沙三济生物科技                   429.91    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层402号
    长沙三济生物科技                   405.36    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层501号
    长沙三济生物科技                   429.91    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层502号
    长沙三济生物科技                   253.01    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
        有限公司                                 38栋厂房1层601号
    长沙三济生物科技                   337.87    岳麓区麓云路100号第  2007.02.14   2057.02.14   工业      出让
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
         有限公司                                 38栋厂房1层602号
    
    
    (2)商标
    
    截止2018年12月31日,公司所拥有的商标情况如下表:
    
    序号   公司名称      名称      注册号         权利期限        取得方式             核定使用商品
      1     新开源                 5418542   2009.09.07-2019.09.06   原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                                                                            和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
                                                                            饮料工业用过滤制剂;啤酒防腐剂;未加
                                                                            工人造树脂;工业用粘合剂;聚乙烯吡咯
                                                                            烷酮;
      2     新开源                 5471157   2009.09.21-2019.09.20   原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学
                                                                            药物制剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗
                                                                            液;搽剂;药用碘化物;医用佐药;
      3     新开源                  611807   2002.09.30-2012.09.29   原始取得 聚乙烯吡咯烷酮;不溶性聚乙烯吡咯烷
                                                                            酮;乙烯基吡咯烷酮;醋酸乙烯共聚物;
      4     新开源    博爱新开源   7696390   2010.12.07-2020.12.06   原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                                                                            和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
                                                                            饮料工业用过滤制剂;啤酒防腐剂;未加
                                                                            工人造树脂;工业用粘合剂;聚乙烯吡咯
                                                                            烷酮;
      5     新开源    博爱新开源   7696710   2010.12.07-2020.12.06   原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学
                                                                            药物制剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗
                                                                            液;搽剂;药用碘化物;医用佐药;
      6     新开源    WHIVIDONE  7696580   2010.11.14-2020.11.13   原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;
                                                                            去渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;
                                                                            牙膏;
      7     新开源     WhiVidone   7821078   2010.12.14-2020.12.13   原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;
                                                                            去渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;
                                                                            牙膏;
      8     新开源    KOVIDONE  7825190     2011.1.7-2021.1.6     原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                                                                            和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
                                                                            饮料工业用过滤制剂;
      9     新开源      新开源     7696447    2011.1.14-2021.1.13   原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                                                                            和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
                                                                            饮料工业用过滤制剂;
     10     新开源      维酮白     7696640    2011.1.28-2021.1.27    原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;
                                                                            去渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;
                                                                            牙膏;
     11     新开源    POLYVISCO  7831191    2011.2.28-2021.2.27    原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                           L                                               和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                            饮料工业用过滤制剂;
     12     新开源    POLYKOVID  7831192    2011.2.28-2021.2.27    原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂
                         ONE                                               和防腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;
                                                                            饮料工业用过滤制剂;
     13     新开源     ORAREZ    7821030    2011.6.14-2021.6.13    原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学
                                                                            药物制剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗
                                                                            液;搽剂;药用碘化物;医用佐药;
     14     新开源      尼尔美    13675232  2015.02.14-2025.02.13   原始取得 纺织的弹性布料;织物;人造丝织品;纺
                                                                            织纤维织物;纺织织物;树脂布;
     15     新开源      膜力美    11773795  2014.04.28-2024.04.27   原始取得 酯;醛酯;净化剂(澄清剂);离子交换剂;
                                                                            水净化用化学品;水净化化学品;水软化
                                                                            剂;澄清剂;离子交换剂(化学制剂);离
                                                                            子交换树脂;
     16     新开源      OraRez    11773526  2014.04.28-2024.04.27   原始取得 化妆用粘合剂;化妆品;假牙用抛光剂;
                                                                            牙用漂白凝胶;口气清新片;口香水;清
                                                                            洁假牙用制剂;牙膏;牙用擦白凝胶;假
                                                                            牙清洗剂;
     17     新开源      欧瑞姿    11773467  2014.04.28-2024.04.27   原始取得 口香水;清洁假牙用制剂;牙膏;牙用擦
                                                                            白凝胶;口气清新片;非医用漱口剂;假
                                                                            牙清洗剂;假牙用抛光剂;口气清新喷洒
                                                                            剂;牙用漂白凝胶;
     18     新开源     NY1MATE   13675202  2015.02.14-2025.02.13   原始取得 纺织的弹性布料;纺织纤维织物;织物;
                                                                            人造丝织品;纺织织物;树脂布;
     19     新开源    MembriMate  11773917  2014.04.28-2024.04.27   原始取得 酯;醛酯;净化剂(澄清剂);离子交换剂;
                                                                            水净化用化学品;水净化化学品;水软化
                                                                            剂;澄清剂;离子交换剂(化学制剂);离
                                                                            子交换树脂;
     20     新开源      欧瑞姿    11773538  2014.04.28-2024.04.27   原始取得 医用漱口剂;牙科用药;医用口香糖;医
                                                                            用敷料;牙用粘胶剂;牙用光洁剂;牙科
                                                                            光洁剂;假牙粘胶剂;假牙粘合剂;牙填
                                                                            料;
     21     新开源      尼尔美    136751156  2015.06.21-2025.06.20   原始取得 表面活性剂;纺织品上浆和修整制剂;织
                                                                            物用防污化学品;染料助剂;匀染剂;混
                                                                            凝土用凝集剂;油分离化学品;石油分散
                                                                            剂;除颜料外的制造搪瓷用化学制剂;制
                                                                            技术陶瓷用配料;钻探泥浆用化学添加
                                                                            剂;油墨抗凝剂;淬火剂;
     22     新开源      Ny1Mate    13675169  2015.02.21-2025.02.20   原始取得 表面活性剂;纺织品上浆和修整制剂;织
                                                                            物用防污化学品;染料助剂;匀染剂;混
                                                                            凝土用凝集剂;油分离化学品;石油分散
                                                                            剂;除颜料外的制造搪瓷用化学制剂;制
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                            技术陶瓷用配料;钻探泥浆用化学添加
                                                                            剂;油墨抗凝剂;未加工合成树脂;离子
                                                                            交换树脂;未加工人造树脂;尼龙66盐;
                                                                            淬火剂;
     23     新开源      雅瑞姿    14785641  2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;
                                                                            假牙套;
     24     新开源      施雅净    14785617  2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;
                                                                            假牙套;
     25     新开源      雅固益    14785608  2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;
                                                                            假牙套;
     26     新开源      施雅净    14785592  2015.07.21-2025.07.20   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医
                                                                            用敷料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙
                                                                            填料;牙用光洁剂;牙用粘胶剂;
     27     新开源      雅固益    14785577  2015.08.07-2025.08.06   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医
                                                                            用敷料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙
                                                                            填料;牙用光洁剂;牙用粘胶剂;
     28     新开源      施雅净    14785499  2015.08.07-2025.08.06   原始取得 抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘合剂;非
                                                                            医用漱口剂;牙膏;假牙清洁剂;假牙抛
                                                                            光剂;口气清新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;
                                                                            口气清新片;口香水
     29     新开源      雅瑞姿    14785570  2015.08.07-2025.08.06   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医
                                                                            用敷料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙
                                                                            填料;牙用光洁剂;牙用粘胶剂;
     30     新开源      雅固益    14785517  2015.07.28-2025.07.27   原始取得 抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘合剂;非
                                                                            医用漱口剂;牙膏;假牙清洁剂;假牙抛
                                                                            光剂;口气清新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;
                                                                            口气清新片;口香水
     31     新开源     PolyVTAB   28065325  2018.11.28-2028.11.27   原始取得 食物防腐用化学品;糖精;啤酒澄清剂和
                                                                            防腐剂;葡萄酒澄清剂;食品工业用维生
                                                                            素;工业用粘合剂;制食品补充剂用抗氧
                                                                            化剂;未加工人造树脂;过滤材料(未加
                                                                            工塑料);饮料工业用的过滤制剂(截止)
     32     新开源                 30356579  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 非医用漱口剂;牙膏;假牙用抛光剂;口
                                                                            气清新喷雾;牙用漂白凝胶;口气清新片;
                                                                            口香水;牙齿清洗液;牙粉;清洁假牙制
                                                                            剂(截止)
     33     新开源                 30357839  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 假牙粘合剂;牙科用药;医用漱口剂;医
                                                                            用口香糖;医用敷料;牙用光洁剂;牙用
                                                                            粘胶剂;牙科用粘固粉;牙填料;假牙用
                                                                            材料(截止)
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
     34     新开源                 30375365  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 外科仪器和器械;假牙;牙钻;牙科设备
                                                                            和仪器;牙科用牙齿保护器;矫形用物品;
                                                                            缝合材料;牙用植入物;护理器械;假牙
                                                                            套(截止)
     35     新开源                 30374584  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 假牙;牙科设备和仪器;牙科用牙齿保护
                                                                            器;矫形用物品;护理器械;牙钻;假牙
                                                                            套;外科仪器和器械;缝合材料;牙用植
                                                                            入物;
     36     新开源                 30363929  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 牙科用药;医用口香糖;医用漱口剂;假
                                                                            牙用材料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;
                                                                            牙填料;牙用光洁剂;医用敷料;牙用粘
                                                                            胶剂
     37     新开源                 30358906  2019.02.14-2029.02.13   原始取得 口气清新片;清洁假牙制剂;非医用漱口
                                                                            剂;牙粉;牙齿清洗液;牙膏;假牙用抛
                                                                            光剂;口气清新喷雾;牙用漂白凝胶;口
                                                                            香水;
     38     新开源                 28068354  2018.11.28-2028.11.27  原始取得   医用酶制剂;医用酊剂;医用诊断制剂;
                                                                            医用化学制剂;器官疗法制剂;医用生物
                                                                             组织培养物;医用生物标志物诊断试剂;
                                                                                         医用试纸;
     39     新开源                 28054429  2018.11.21-2028.11.20  原始取得 器官疗法制剂;医用试纸;医用生物组织
                                                                            培养物;医用酶制剂;医用酊剂;医用生
                                                                            物标志物诊断试剂;医用诊断制剂;医用
                                                                            化学制剂
     40    呵尔医疗                15687239  2016.01.07-2026.01.06   原始取得 牙科设备和仪器;医用放射设备;助听器;
                                                                            奶瓶;非化学避孕用具;外科植入物(人
                                                                            造材料);矫形用物品;缝合材料;医疗器
                                                                            械和仪器;护理器械;
     41    呵尔医疗                15686820  2016.01.07-2026.01.06   原始取得 助听器;奶瓶;非化学避孕用具;外科植
                                                                            入物(人造材料);矫形用物品;缝合材
                                                                            料;医疗器械和仪器;护理器械;牙科设
                                                                            备和仪器;医用放射设备;
     42    三济生物                9471188   2012.06.07-2022.06.06   原始取得 医药制剂;化学药物制剂;医用或兽医用
                                                                            微生物制剂;医用生物试剂;药用化学制
                                                                            剂;医用化学制剂;医用酶制剂;怀孕诊
                                                                            断用化学试剂;医用诊断制剂;医用或兽
                                                                            医用化学试剂
     43    三济生物                9471216   2012.06.07-2022.06.06   原始取得 医药制剂;化学药物制剂;医用或兽医用
                                                                            微生物制剂;医用生物试剂;药用化学制
                                                                            剂;医用化学制剂;医用酶制剂;怀孕诊
    
    
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                                                                            断用化学试剂;医用诊断制剂;医用或兽
                                                                            医用化学试剂
     44    晶能生物    晶能生物   13918437  2015.03.07-2025.03.06   原始取得 技术研究;技术项目研究;替他人研究和
                                                                            开发新产品;环境保护领域的研究;科学
                                                                            实验室服务;细菌学研究;生物学研究;
     45    晶能生物     晶神康   18060453  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;
                                                                            血库;医疗护理;医药咨询;远程医学服
                                                                            务;治疗服务
     46    晶能生物     晶神康   18059814  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 技术研究;技术项目研究;替他人研究和
                                                                            开发新产品;环境保护领域的研究;科学
                                                                            实验室服务;细菌学研究;生物学研究;
                                                                            技术咨询;科学研究;
     47    晶能生物     晶易康   18059621  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科
                                                                            学研究;技术研究;技术项目研究;替他
                                                                            人研究和开发新产品;环境保护领域的研
                                                                            究;科学实验室服务;
     48    晶能生物     晶易康   18059964  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;
                                                                            血库;医疗护理;远程医学服务;治疗服
                                                                            务;医药咨询;
     49    晶能生物     晶唯泰   18059701  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 技术研究;技术项目研究;替他人研究和
                                                                            开发新产品;环境保护领域的研究;科学
                                                                            实验室服务;细菌学研究;生物学研究;
                                                                            技术咨询;科学研究;
     50    晶能生物     晶唯泰   18060213  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;
                                                                            血库;医疗护理;医药咨询;远程医学服
                                                                            务;治疗服务;
     51    晶能生物     晶慧康   18060239  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;
                                                                            血库;医疗护理;医药咨询;远程医学服
                                                                            务;治疗服务;
     52    晶能生物     晶慧康   18059623  2016.11.21-2026.11.20   原始取得 细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科
                                                                            学研究;技术研究;替他人研究和开发新
                                                                            产品;环境保护领域的研究;科学实验室
                                                                            服务;技术项目研究;
    
    
    (3)专利
    
    截止2018年12月31日,公司所拥有的专利情况如下表:
    
     序号    公司名称                 专利名称               专利类别        专利号       授权公告日  取得方式
       1      新开源    一种涡轮液体流量计                  实用新型  ZL200920002974.8   2009.06.24  原始取得
       2      新开源    一种聚乙烯吡咯烷酮聚合釜            实用新型  ZL200920007234.3   2009.06.24  原始取得
    
    
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       3      新开源    一种振动筛                          实用新型  ZL200920004893.1   2009.06.24  原始取得
       4      新开源    一种聚合液脱味装置                  实用新型  ZL200920004888.0   2009.06.24  原始取得
       5      新开源    聚乙烯吡咯烷酮专用干燥设备          实用新型  ZL200920004887.6   2009.06.24  原始取得
       6      新开源    一种液体过滤机                      实用新型  ZL200920002975.2   2009.06.24  原始取得
       7      新开源    一种减压蒸馏真空泵机组              实用新型  ZL201120030337.9   2011.09.14  原始取得
       8      新开源    一种聚乙烯吡咯烷酮的聚合装置        实用新型  ZL201120382675.9   2012.05.30  原始取得
       9      新开源    一种制作固相聚维酮碘的络合釜        实用新型  ZL201120382685.2   2012.05.30  原始取得
      10      新开源    一种N.乙烯基吡咯烷酮结晶装置        实用新型  ZL201120382726.8   2012.05.30  原始取得
      11      新开源    一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏装置        实用新型  ZL201120382727.2   2012.07.04  原始取得
      12      新开源    一种快速取样阀                      实用新型  ZL201320503898.5   2013.08.19  原始取得
      13      新开源    一种气柜液位计                      实用新型  ZL201320503927.8   2014.03.12  原始取得
      14      新开源    一种α-吡咯烷酮精馏用真空脱水塔      实用新型  ZL201520779979.7   2015.10.12  原始取得
      15      新开源    一种药用辅料生产用尾气处理装置      实用新型  ZL201520780226.8   2015.10.12  原始取得
      16      新开源    一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏轻组分用水实用新型    ZL201520779956.6   2016.02.17  原始取得
                         泵过滤器
      17      新开源    一种用于乙烯基甲醚和马来酸酐共聚的实用新型    ZL201520779924.6   2016.02.17  原始取得
                         聚合釜
      18      新开源    一种N-乙烯基吡咯烷酮搅拌系统的辅助实用新型    ZL201520779957.0   2016.02.17  原始取得
                         装置
      19      新开源    一种空气冷却装置                    实用新型  ZL201520780117.6   2014.04.06  原始取得
      20      新开源    一种聚乙烯基吡咯烷酮生产用干燥冷却实用新型    ZL201520780070.3   2014.04.06  原始取得
                         系统
      21      新开源    一种N-乙烯基吡咯烷酮重组分蒸馏用残实用新型    ZL201520779950.9   2014.04.06  原始取得
                         液槽上的液位计
      22      新开源    一种MVE生产设备的检修工具箱       实用新型  ZL201720711319.4  2018.01.02  原始取得
      23      新开源    一种危险废弃物残液处理装置          实用新型  ZL201720715751.0  2018.01.02  原始取得
      24      新开源    一种精馏系统的液体分布器            实用新型  ZL201720715765.2  2018.01.02  原始取得
      25      新开源    一种燃烧效率高的焚烧炉              实用新型  ZL201720715777.5  2018.01.02  原始取得
      26      新开源    一种能提高MVE纯度的处理装置       实用新型  ZL201720715778.X  2018.01.02  原始取得
      27      新开源    一种操作简单的DCS自控平台          实用新型  ZL201720712872.X  2018.01.02  原始取得
      28      新开源    一种PVP生产用搅拌棒                实用新型  ZL201720711318.X  2018.01.02  原始取得
      29      新开源    一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物反 实用新型  ZL201720711787.1  2018.01.02  原始取得
                         应罐
      30      新开源    一种防止倾倒的PVP生产用烧瓶        实用新型  ZL201720712860.7  2018.01.02  原始取得
    
    
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      31      新开源    一种a-p精制反应液的检验装置         实用新型  ZL201720711316.0  2018.01.02  原始取得
      32      新开源    一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物流 实用新型  ZL201720712269.1  2018.01.02  原始取得
                         量控制阀
      33      新开源    一种固体胶抗黄变粉的粉体加工设备    实用新型  ZL201720715752.5  2018.01.02  原始取得
      34      新开源    一种固体胶抗黄变粉的异味脱除设备    实用新型  ZL201720715766.7  2018.01.02  原始取得
      35      新开源    一种液氨回收利用设备                实用新型  ZL201720715745.5  2018.01.19  原始取得
      36      新开源    一种高品质a-p反应液精馏系统         实用新型  ZL201720715806.8  2018.01.19  原始取得
      37      新开源    一种MVE的安全贮存灌               实用新型  ZL201720711320.7  2018.02.01  原始取得
      38      新开源    一种液氢罐中杂质的去除处理设备      实用新型  ZL201820462074.0  2018.02.09  原始取得
      39      新开源    一种天然气和氢气混合燃烧装置        实用新型  ZL201720711788.6   2018.03.30  原始取得
      40      新开源    制作固相聚维酮碘的生产工艺          发明      ZL201010185719.9   2011.08.10  原始取得
      41      新开源    超低分子量聚乙烯基吡咯烷酮的制备方发明        ZL200910065278.6   2012.02.22  原始取得
                         法
      42      新开源    乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的脱挥方法发明        ZL200910172261.0   2012.05.30  原始取得
      43      新开源    可溶性高分子聚合物的脱挥方法及其装发明        ZL200910172260.6   2012.09.05  原始取得
                         置
      44      新开源    一种牙刷清洁片及其制备方法、使用方法发明      ZL201510660614.7   2018.04.24  原始取得
      45      新开源    一种义齿稳固剂                      发明      ZL201510651188.0   2018.06.05  原始取得
      46      武汉呵尔  一种用于焦磷酸核酸测序仪的微量加样发明        ZL201310128686.8   2014.07.09  受让取得
                         方法及其加样装置
      47     武汉呵尔   用于脱落细胞检测的自动显微成像仪及发明        ZL200810048122.2   2011.03.02  原始取得
                         检测方法
      48     武汉呵尔   一种表层血管显示方法和仪器          发明      ZL201110266943.5   2014.02.19  原始取得
      49     武汉呵尔   一种多波段光谱成像方法              发明      ZL201510230474.X  2017.10.13  原始取得
      50     武汉呵尔   一种复染环境下细胞DNA定量测量方法  发明      ZL201510052983.8   2017.05.10  原始取得
      51     武汉呵尔   人乳头状瘤病毒早期及晚期感染之免疫发明        ZL200980131077.X  2017.03.15  受让取得
                         分析试验
      52     武汉呵尔   多波段光谱成像仪                    实用新型  ZL201720077930.6   2017.09.08  原始取得
      53     武汉呵尔   用于诊断和筛选与HPV有关的癌症的高  发明      CN102822672B      2015.12.09  受让取得
                         通量细胞基HPV免疫测定
      54     武汉呵尔   鉴别高度或≥CIN2用于人乳头瘤病毒    发明      CN102449479B      2015.11.25  受让取得
                         (HPV)与HPV相关癌症的早期及晚期检
                         测、筛检和诊断
      55     武汉呵尔   一种染色机的机械臂的防护装置         实用新型  ZL201820158867.3  2018.08.28   原始取得
    
    
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      56     武汉呵尔   一种多通道柱塞泵                     实用新型  ZL201820156177.4  2018.08.28   原始取得
      57     武汉呵尔   一种三轴取样机械臂                   实用新型  ZL201820154884.X  2018.08.28   原始取得
      58     武汉呵尔   一种染色机的中心运动模块防护装置     实用新型  ZL201820156179.3  2018.11.06   原始取得
      59     武汉呵尔   一种新型吸头防堵装置                 实用新型  ZL201820154806.X  2018.11.06   原始取得
      60     武汉呵尔   一种流体控制装置                     实用新型  ZL201820156235.3  2018.11.06   原始取得
      61     武汉呵尔   一种离心管转移架                     实用新型  ZL201820154957.5  2018.11.06   原始取得
      62     武汉呵尔   一种恒温水浴装置                     实用新型  ZL201820155994.8  2018.11.06   原始取得
      63      三济生物  一种定性检测HLA.B*1502基因亚型的荧发明       ZL201210010718.X  2014.03.12  原始取得
                         光PCR试剂盒
      64     三济生物   定性检测KRAS基因分型的测序引物对及发明       ZL201210349330.2   2014.03.05  原始取得
                         其试剂盒
      65     三济生物   定性检测TPMT基因亚型的测序引物对及发明       ZL201210348325.X  2014.05.14  原始取得
                         其试剂盒
      66     三济生物   定性检测尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移发明        ZL201210347972.9   2014.06.04  原始取得
                         酶1A1基因分型的测序引物对及其试剂盒
      67     三济生物   定性检测人类BRAF V600E基因突变的测发明       ZL201210347950.2   2014.07.09  原始取得
                         序引物组及其试剂盒
      68     三济生物   一种检测K-ras基因突变的试剂盒及其检发明        ZL201310063260.9   2015.03.11  受让取得
                         测方法
      69     三济生物   一种检测EGFR基因858密码子突变的试发明        ZL201410133017.4   2016.4.27   原始取得
                         剂盒及其应用
      70     晶能生物   预测晚期非小细胞肺癌铂类化疗疗效的  发明       ZL201110187498.3  2014.01.08   受让取得
                         试剂盒
    
    
    (4)计算机软件著作权
    
    截止2018年12月31日,公司所拥有的计算机软件著作权情况如下:
    
     序号  著作权人      登记号                软件名称             首次发表日期    登记日期        取得方式
      1   呵尔医疗    2009SR037883  呵尔SPICM—DNA型全自动细胞    2006.11.20      2009.9.8        原始取得
                                        肿瘤筛查分析系统V2.0
      2    三济生物   2013SR104288      基因检测报告系统V1.0         2010.11.16      2013.09.24       受让取得
      3    三济生物   2013SR104283 疾病分类数据查询系统(简称:疾   2010.09.17      2013.09.24       受让取得
                                             病库)V2.0
      4    三济生物   2013SR104277      临床数据分析系统V1.0         2009.11.30      2013.09.24       受让取得
    
    
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      5    三济生物   2013SR104269 疾病动态研究系统(简称:疾病研   2010.05.06      2013.09.24       受让取得
                                            究系统)V2.0
      6    三济生物   2013SR104256     药物基因组检测系统V1.0        2010.10.05      2013.09.24       受让取得
      7    三济生物   2013SR104253  基因药品疾病综合查询系统V1.0     2010.09.23      2013.09.24       受让取得
      8    三济生物   2013SR104250    癌症基因靶向定位软件V1.0       2010.11.01      2013.09.24       受让取得
      9    三济生物   2013SR104246 循证医学数据系统(简称:循证医   2010.02.01      2013.09.24       受让取得
                                            学系统)V2.0
      10   三济生物   2013SR104240 疾病辅助检查数据系统(简称:辅   2010.02.18      2013.09.24       受让取得
                                          助检查系统)V2.0
      11   三济生物   2013SR104237     慢性病药物诊断系统V1.0        2010.10.01      2013.09.24       受让取得
      12   三济生物   2013SR104292 医药企业销售管理系统(简称:药   2010.06.08      2013.09.24       受让取得
                                          企销售系统)V2.0
      13   三济生物   2012SR111793    肿瘤基因检测查询软件V1.0        未发表       2012.11.21       原始取得
      14   三济生物   2015SR197501   三济生物实验室信息管理系统      2014.10.24      2015.10.15       原始取得
                                        V1.0
      15   三济生物   2018SR078413  精准用药患者健康数据交互管理     2017.12.08      2017.12.15       原始取得
                                            系统软件V1.0
      16   晶能生物   2014SR071637  晶能16SrRNA测序数据的疾病生      未发表       2014.06.04       原始取得
                                        物标志物分析软件V1.0
      17   晶能生物   2014SR071478  晶能BioNano单分子光学图谱数据    2014.04.11      2014.06.04       原始取得
                                          分析平台软件V1.0
      18   晶能生物   2014SR071474   晶能miRNAtools分析软件V1.0     2014.04.11      2014.06.04       原始取得
      19   晶能生物   2014SR071470  晶能甲基化和基因表达数据构建     2014.04.03      2014.06.04       原始取得
                                      基因调控网络分析软件V1.0
      20   晶能生物   2014SR071464  晶能RNAseq数据的长链非编码转    2014.04.06      2014.06.04       原始取得
                                    录?{序列及其功能预测分析软件
                                        V1.0
    
    
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      21   晶能生物   2014SR070575   晶能全基因组甲基化分析软件      2014.04.09      2014.06.03       原始取得
                                        V1.0
      22   晶能生物   2016SR243994  晶能生物NATcaller分析软件V1.0    2016.03.05      2016.09.01       原始取得
      23   晶能生物   2016SR243998  晶能环状RNA预测分析软件V1.0    2016.06.23      2016.09.01       原始取得
      24   晶能生物   2016SR244004   晶能生物MeRIP分析软件V1.0      2016.06.08      2016.09.01       原始取得
      25   晶能生物   2016SR254675  晶能BioNano单分子光学图谱数据    2016.06.28      2016.09.09       原始取得
                                          分析平台软件V1.1
      26   晶能生物   2017SR209715  晶能chipExp表达谱数据分析软件     2015.4.6       2017.5.26        原始取得
                                        V1.0
      27   晶能生物   2017SR209723   晶能生物细菌mRNA分析软件      2016.12.21      2017.5.26        原始取得
                                        V1.0
      28   晶能生物   2017SR331269  晶能Piwi-interacting RNA(piRNA)     2017.5.18      2017.6.30        原始取得
                                       高通量测序分析软件V1.0
      29   晶能生物   2017SR330773  晶能生物SigMutGen分析软件V1.0    2017.5.18      2017.6.30        原始取得
      30   晶能生物   2017SR631887     晶能生物BS分析软件V1.0        2017.9.25      2017.11.17       原始取得
      31   晶能生物   2017SR422865   晶能生物Metagenome分析软件      2017.6.1        2017.8.4        原始取得
                                        V1.0
                     32晶能生物   2018SR786658  晶能生物微生物V1多.0样性分析软件  2018.6.6       2018.7.11        原始取得
      33   晶能生物   2018SR928892   晶能生物InsertFinder分析软件      2018.3.26      2018.5.24        原始取得
    
    
    (5)高新技术企业认证
    
     序  号      证件类型          证书编号      发证时间    有效期                    批准机关
                                                                       河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家
        1    高新技术企业认证  GR201541000148   2015.08.03     三年             税务局、河南省地方税务局
                                                                       湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家
        2    高新技术企业认证  GR201743000441   2017.09.05     三年             税务局、湖南省地方税务局
                                                                       上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市
        3    高新技术企业认证  GR201731002373    2017.10      三年           国家税务局、上海市地方税务局
    
    
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                                                                       湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家
        4    高新技术企业认证  GR201742001278   2017.11.28     三年             税务局、湖北省地方税务局
    
    
    (6)资质及证书
    
    A、母公司与生产经营相关的许可证书
    
      序号    公司      证书名称        编号        发证机关/部门              内     容              有效期至
                                                                    生产地址:河南省博爱县中山路九
                                                                    号。生产范围:药用辅料***
       1     新开源   《药品生产许   豫20150132    河南省食品药品监 生产地址:河南省博爱县文化路东段 2020.12.31
                         可证》                        督管理局     1888号,生产范围:原料药,药用辅
                                                                    料***
                                                                    认证范围:河南省博爱县文化路(东
       2     新开源  《药品GMP证   HA20150023   河南省食品药品监 段)1888号:原料药(聚维酮碘)    2020.3.3
                          书》                         督管理局
                                                                    其质量管理体系符合:
       3     新开源   《质量管理体 1316Q10191R2M 浙江公证认证有限GB/t19001-2016ISO  9001:2015标准,  2019.5.11
                      系认证证书》                       公司       适用于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)/乙
                                                                    烯基甲醚/马来酸酐共聚物
                                                                    (PVM/MA)产品的生产和服务
       4     新开源   《食品安全管 013FSMS170000  浙江公信认证有限 其食品安全管理体系符合:         2020.09.29
                      理体系认证证        6              公司       GB/T22000-2006(idt
                          书》                                      ISO22000::2005)适用于不溶性交联
                                                                    聚维酮(PVPP)的生产
       5     新开源   《食品生产许 SC201410822000 河南省食品药品监 食品类别:食品添加剂              2021.6.27
                         可证》          84            督管理局
             新开源   《危险化学品    410810070    河南省危险化学品 登记品种:乙炔、甲基乙烯醚(稳定  2019.5.4
       6                登记证》                    登记注册办公室  的)等
             新开源   《安全生产许(豫H)WH安许  河南省安全生产监 危险化学品生产                    2019.12.4
       7                 可证》     证字(2016)       督管理局
                                 00148
                                                                    地址:河南省焦作市博爱县文化路
                                                                    (东段)1888号
                                                                    污染物名称:化学需氧量,氨氮,二
                                                                    氧化硫,氮氧化物,烟尘
       8     新开源   《排放污染物  豫环许可焦139  河南省焦作市环境 总量控制限值:化学需氧量12.958吨
                        许可证》         号             保护局      /年、氨氮0.14吨/年,二氧化硫43.93  2019.12.19
                                                                    吨/年,氮氧化物23.8吨/年。
       9    武汉呵尔  《设置医疗机  武卫计医准字   武汉市卫生和计划 经核准,同意设置武汉呵尔医学检验  2018.7.27
            医学检验   构批准书》  (2017)第014号    生育委员会    实验室(营利性医疗机构),拟设置
             实验室                                                 诊疗科目:医学检验科(临床细胞分
    
    
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                                                                    子遗传学专业)、病理科
    
    
    B、母公司药品/药用辅料再注册(补充申请)批件
    
     序号     公司       药品名称        批件号          批准文号         剂型       批准时间        有效期至
       1     新开源      聚维酮碘     豫B201800216  国药准字H20113043   原料药     2018.05.07       2020.7.27
       2     新开源     交联聚维酮    豫B201800216   豫药准字F20140005  药用辅料    2018.05.07          ----
       3     新开源     聚维酮k30    豫B201600096  (95)卫药准字F-01  药用辅料    2016.05.04          ----
                                                             号
    
    
    C、母公司原料药/药用辅料登记备案
    
         序号          公司       药品名称       登记号       产品来源     包装规格             更新日期
           1          新开源     交联聚维酮   F20170000568      国产        10kg/桶             2018.08.08
           2          新开源     聚维酮K30   F20170000567      国产        25kg/桶             2108.07.30
    
    
    D、子公司医疗器械注册证书、第一类医疗器械备案凭证
    
     序号   持证主体          备案编号                 备案机关                生产范围/名称          备案日期
       1    呵尔医疗     鄂汉械备20140168号    武汉市食品药品监督管理局       样本密度分离液        2014.12.26
       2    呵尔医疗     鄂汉械备20140169号    武汉市食品药品监督管理局           清洗液            2014.12.26
       3    呵尔医疗     鄂汉械备20140170号    武汉市食品药品监督管理局         细胞保存液          2014.12.26
       4    呵尔医疗     鄂汉械备20140171号    武汉市食品药品监督管理局         巴氏染色液          2014.12.26
       5    呵尔医疗     鄂汉械备20140172号    武汉市食品药品监督管理局        苏木素染色液         2014.12.26
       6    呵尔医疗     鄂汉械备20140173号    武汉市食品药品监督管理局     液基薄层细胞制片机      2014.12.26
       7    呵尔医疗     鄂汉械备20140174号    武汉市食品药品监督管理局       DNA倍体染色液        2014.12.26
       8    呵尔医疗     鄂汉械备20140175号    武汉市食品药品监督管理局         样本稀释液          2014.12.26
       9    呵尔医疗     鄂汉械备20140176号    武汉市食品药品监督管理局         自动染片机          2014.12.26
      10    呵尔医疗     鄂汉械备20170248号    武汉市食品药品监督管理局       三色复染染色液        2017.09.21
      11    呵尔医疗     鄂汉械备20170249号    武汉市食品药品监督管理局         桔黄染色液          2017.09.21
    
    
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      12    呵尔医疗     鄂械注准20132400976    湖北省食品药品监督管理局   全自动DNA定量分析系统     有效期至
                                                                                    2022.08.01
      13    呵尔医疗     鄂汉械备20180370号    武汉市食品药品监督管理局           缓冲液             2018.7.31
      14    呵尔医疗     鄂械注准20182222389    湖北省食品药品监督管理局  全自动多光谱DNA定量分析    2018.9.10
                                                                                    系统
      15    三济生物     国械注准20153400736    国家食品药品监督管理总局    人细胞色素氧化酶P450      有效期至
                                                                          2C19(CYP2C19)基因分型检    2020.5.17
                                                                          测试剂盒(焦磷酸测序法)
      16    三济生物     国械注准20153400737    国家食品药品监督管理总局  人类K-ras基因突变检测试剂    有效期至
                                                                             盒(焦磷酸测序法)       2020.5.17
      17    三济生物  湘食药监械生产备20150022 长沙市食品药品监督管理局      6840体外诊断试剂        2015.8.12
                                  号
      18    三济生物     湘长械备20150130号    长沙市食品药品监督管理局     测序反应通用试剂盒       2016.7.11
      19    三济生物     湘长械备20160167号    长沙市食品药品监督管理局 核酸提取或纯化试剂(主要成   2016.9.21
                                                                         分:A型:BufferAL)、DW1、
                                                                           DW2、Elution Buffer等)
      20    三济生物     湘长械备20160163号    长沙市食品药品监督管理局        地高辛染色液          2018.6.7
    
    
    E、子公司与生产经营相关的许可证书
    
      序号    公司      证书名称       编号    发证机关/部门               内容                    有效期至
                                                            体系覆盖:全自动细胞肿瘤筛查分析系
                                                            统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、
       1    呵尔医疗《质量管理体系04716Q101   北京国医械华 细胞保存液、DNA倍体染色液、样本
                       认证证书》     46R0S   光认证有限公 密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏     2018.9.15
                                                    司      木素染色液、样本稀释液的设计开发、
                                                                      生产和服务。
                                                            体系覆盖:全自动细胞肿瘤筛查分析系
                                                            统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、
       2    呵尔医疗《医疗器械质量04716Q100   北京国医械华 细胞保存液、DNA倍体染色液、样本
                     管理体系认证证   00150   光认证有限公 密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏     2019.3.1
                          书》                      司      木素染色液、样本稀释液的设计开发、
                                                                      生产和服务。
                                                            生产地址:武汉市东湖开发区光谷大道
            呵尔医疗《医疗器械生产鄂食药监械   湖北省食品药111号光谷?芯中心第1-03单元5层501、
    
    
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       3              企业许可证》   生产许   品监督管理局             502号房;                  2021.6.1
                                    20110355号              生产范围为二类:6840临床检验分析仪
                                                                          器。
                     《医疗器械经营                         经营范围为Ⅲ类医疗器械:6840临床检
       4    三济生物  企业许可证》   湘010757  湖南省食品药 验分析仪器及体外诊断试剂,6846植入    2020.12.17
                                               品监督管理局         材料和人工器官。
                        《医疗器    湘食药监械
       5    三济生物 械生产企业许可  生产许   湖南省食品药 生产范围为Ⅲ类:6840体外诊断试剂。    2020.10.14
                          证》      20150070号 品监督管理局
                                    长环(许可)长沙高新技术允许排放的污染物种类:化学需氧量,
       6    三济生物《排放污染物许     第     产业开发区管 允许排放的污染物强度:符合《排放污    2017.12.28
                         可证》     GX1435810理委员会城管        染物许可证》之规定。
                                       19号       环保局
                     《第一类体外诊  湘长械备  长沙市食品药        测序反应通用试剂盒
       7    三济生物 断试剂备案信息 20150130  品监督管理局                                    备案日期2016.7.11
                          表》
                     《第二类医疗器湘长食药监  长沙市食品药 经营范围:第二类医疗器械(含6840
       8    三济生物  械经营备案凭   械经营备  品监督管理局 体外诊断实际不需低温冷藏运输储存)备案日期2018.08.06
                          证》      20180448号
                     《报关单位注册海关注册编
       9    晶能生物   登记证书》      码       莘庄海关          进出口货物收发货人         发证日期2014.8.20
                              31119694B
                                  L
                     《入出境特殊物
            晶能生物 品生产加工、销WJA20120  上海出入境检 同意入出境特殊物品生产加工、销售、 登记日期2012.3.2
       10            售、代理单位备    181      验检疫局             代理单位备案
                        案证明》
       11   晶能生物《对外贸易经营                                 对外贸易经营者备案         登记日期2014.8.12
                     者备案登记表》  01778125       --
                                                            建立的管理体系经审核符合以下标准
       12   晶能生物《质量体系认证CI/138112Q上海中正威认   ISO9001:2008;认证范围:基于高通量
                         证书》                 证有限公司  测序平台、基因芯片平台、Bionano单      2018.9.14
                                                                 分子成像平台的技术服务
    
    
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    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2018年公司在面对大环境发展不利、环保风暴进一步升级等多重压力下,公司上下不忘初心,紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划筑梦远航,在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户的基础上,持续以市场开拓为核心,以产品研发为主线,以外延式发展为手段逐步推进各项工作,具体情况如下:
    
    (一)主营业务经营情况
    
    1、报告期内,公司实现营业收入698,283,178.03元,比上年同期增长42.92%;实现营业利润106,822,490.52元,比上年同期增长23.67%;实现归属于母公司的净利润89,546,168.64元,比上年同期减少3.53%;每股收益0.41元,比上年同期减少2.38%。欧瑞姿产品在报告期内实现销售150余吨,贡献利润1300余万元。
    
    2、主要子公司在2018年1-12月份各项指标如下:
    
    呵尔医疗:公司营业收入75,482,325.60元;营业利润38,361,060.32元;净利润32,887,277.05元。
    
    三济生物:公司营业收入84,819,337.83元;营业利润20,422,265.31元;净利润18,621,644.46元。
    
    晶能生物:公司营业收入91,312,472.70元,营业利润9,179,777.87元,净利润9,331,105.01元。
    
    北京新开源:公司营业收入59,415,321.01元;营业利润-16,775,313.62元;净利润-18,012,201.57元。
    
    (二)公司整体经营管理情况
    
    1、加强质量管理建设,促进全面质量转型
    
    质量管理是公司运营的基础性工作。报告期内在通过美国FDA认可的第三方审计机构审计基础上,公司更加高标准推动质量管理建设,严格审慎合理做每一项工作,第一、通过比对实验,将不同药典的分析方法与质量标准统一为一个通用的分析方法与质量标准,药典合并这一举措优化了生产与检测流程,提高工作效率;第二、加强CAPA管理,并依据GMP标准和质量体系要求,以“及时、真实、科学”质量方针为导向,建立规范的内审制度,每季度对公司的质量管理体系进行一次审计,并做出全面评估,及时发现和弥补体系缺陷,确保质量管理体系完整、高效运行,按照SOP标准予以点、面、线相结合,为产品快速打入高端市场打好坚实的基础。
    
    2、紧密结合国家政策,调整公司销售方向,拓展销售渠道
    
    报告期内,公司在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上,进一步加强市场宣传和推广工作;在明确市场定位及产品策略的前提下,进一步细化内部激励与创新举措,在专注与协同并重的指导原则下,平稳有序的推进产品结构优化与市场开发并行的拓展思路。2018年“消费类特种化学品”销售成绩再创佳绩,其中欧瑞姿销售150余吨。各子公司也积极开拓市场,拓宽合作渠道,构建销售新模式,呵尔医疗2018年度销售业绩具体为:检测例数较2017年增加约20万例;新建实验室70余个;设备销售新增51台;2018年度海德堡大学医院研发了一种血液检测方法,用于乳腺癌进行早期筛查,呵尔医疗与其合作成立公司,2018年度呵尔医疗在甘肃等地进行两癌筛查约6万例;三济生物在2018年实现销售8383余万元,同比增长44.33%;位点销售与2017年度相比,同比增长将近43.91%;晶能生物运用线上与线下相结合促销方式完成单细胞测序、基因芯片、高通量测序等核心业务样品的检查,以及单细胞测序仪器4台、基因芯片扫描仪2套的签订等。同时公司根据国家医改政策,及时调整精准医疗工作室的布局,加强与各大医院合作,优化经营结构,提升服务水平,实现统一、优质的服务,提高组织管理效率,提高区域市场竞争力和终端覆盖率。
    
    3、调整核心管理团队,推进人才多元化发展
    
    公司十分重视内部人才聘用与调整,技术型人才对公司的发展起着至关重要的作用,公司紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节,努力走培养和引进人才之路,2018年公司坚持以人为本的改革创新思路,建立健全人才梯队建设体系,夯实企业立业之本,创新之基,才能“以不变应万变”,实现稳健持续的长效收益。2018年公司十分重视核心管理团队的调整工作,以“年轻化、专业化、内部遴选”为原则,在重要的岗位上选拔更多的年轻人才。同时,公司大力推进全面的人才晋升与人才培训体系,优化年度评优推举制度,为公司进入新的发展时代储备造就所需的各类人才,完善人才梯队建设。
    
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    4、安全环保建设有力推行
    
    公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料及在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣,因而安全环保工作一直放在首位。在报告期内公司各车间、生产单位将安全和环保红线一直提高到很高的位置,在安全方面推行“双重预防机制”,创新液氨、受限空间及消防专项事故应急演练形式,演练应急小组以车间班组为单位,生产小组以事故发生状态迅速制定应急措施,开展应急救援。在环保方面对车间在废水合标排放上进行严格管理,有序排放,报告期内建立欧瑞姿车间低沸点溶剂闭路回收系统实施,回转窑的投用等,且完善了各种装置零星散发气味的精准治理制度,继续推行清洁生产模式,建立完善的EHS体系。
    
    5、夯实研发力量,提升产品技术竞争力
    
    公司作为高新技术企业,对技术创新能力十分重视。随着市场的竞争日趋激烈,对产品的技术、质量要求愈来愈高,公司十分注重自主创新能力培育,根据行业发展动态和客户要求,不断进行新技术的开发,以巩固公司在行业领域的技术领先优势,扩大市场占有率,在报告期内,公司研发新品拓新路,具体成绩如下:(1)创新PolymerA,PolymerA为全新的4元共聚物,打破了以往公司一元、二元共聚的局限品种;(2)创新VP/VI,公司以往聚合物均为非离子型产品,创新开发具有阳离子特性的VP/VI产品,完善公司聚合物体系;(3)有效的拓展了VP/V-cap的应用领域及产品的多规格种类;(4)拓展了OraRez相关产品;(5)完善了PolymerB、Oex216、Oex220、PVPK85、G公司高纯AN;(5)环己基乙烯基醚研发取得突破性进展,乙烯基己内酰胺实现了工业化生产等;子公司在报告期内取得的成效(1)呵尔医疗已申报2个软著,正在授权阶段;自动上片机已完成与复染设备的搭配使用;远程病理诊断平台已完成系统的搭建;复染设备完成转生产的对接、协助检验注册及复染软件持续升级等;自动染色机进行样机改版并协助生产部完成第二轮试生产;试剂研发类的HPV E6/E7项目、乳腺癌项目、细胞保存液项目及粘附性玻片项目已逐步取得成效。(2)三济生物在报告期申请10项发明专利;POCT项目已建立恒温扩增分型的荧光检测方法(LAMP法);数字PCR平台建设芯片完成第一版芯片测试及结果分析,芯片阅读仪代工企业考察筛选中,专用图像分析软件完成外包企业筛选,待合同洽谈及开发,数字PCR配套试剂盒完成基本配方开发,后续对数字PCR平台进行适配优化;建立了多个基因位点的焦磷酸甲基化检测体系;研发部三层体系文件由2-0版本升级到3-0版本等。(3)晶能引进了最新10xGenomics公司的Chromium全系基因解码系统,升级曙光服务器和Illumina全自动的激光共聚焦芯片检测系统iScan芯片平台,形成了更加完整的分子技术服务平台。公司与复旦大学公共卫生学院、上海交通大学医学院附属瑞金医院均有合作开发项目,相关研发成果申请了3个发明专利都已进入实质审查状态。
    
    6、工程建设如期推进
    
    报告期内已完成PVPP的扩产改造等工程技术改造,新的研发大楼完成了装修,空调、通风管道、大楼标识牌的安装等工
    
    作、中水工程于9月初顺利放水运行、共聚物车间已完成基础制作工作,三济生物兴工国际工业园内第38栋厂房已完成验收,
    
    公司各项工程正在如期建设中,研发大楼的建设为公司提升科研创新能力创造了良好的条件,中水工程、共聚物车间工程及
    
    三济厂房的进展顺利,将推进公司规模化的建设步入新的高度。
    
    7、一以贯之加强内控,保障公司稳健运营
    
    内控管理建设是作为公司控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。公司在报告期内加强内控管理,着力
    
    提升执行力,有效防范公司经营风险,保障公司稳健向前。
    
    8、外延式发展稳步推进
    
    报告期内,公司继续推进与美国BioVision公司的重大资产重组事项,该次重组事项已获得中国证监会有条件通过,截止
    
    日前尚未收到正式核准文件;同时公司继续推进精准医疗工作室的发展,及通过香港子公司认购永泰生物股份,加强肿瘤免
    
    疫治疗技术的投资,夯实精准医疗服务平台业务。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
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    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计           698,283,178.03             100%     488,581,464.45             100%            42.92%
    分行业
    精细化工               390,398,399.78            55.91%     305,101,263.73            62.45%            27.96%
    医疗服务               307,884,778.25            44.09%     183,480,200.72            37.55%            67.80%
    分产品
    PVPK30             131,002,042.50         18.76%     93,314,697.78         19.10%         40.39%
    PVP-I               21,971,040.44          3.15%     81,707,995.04         16.72%         -73.11%
    PVP系列其他产品       237,425,316.84            34.00%     144,900,311.42           29.66%            63.85%
    肿瘤早期诊断            93,306,921.90            13.36%      53,647,214.94            10.98%            73.93%
    分子诊断服务           108,585,466.24            15.55%      43,671,198.32             8.94%           148.64%
    基因检测技术服务       105,992,390.11           15.18%      71,340,046.95            14.60%            48.57%
    分地区
    国内                   495,650,269.53            70.98%     344,000,056.89            70.41%            44.08%
    国外                   202,632,908.50            29.02%     144,581,407.56            29.59%            40.15%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
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    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    精细化工          390,398,399.78   250,309,878.85         35.88%         27.96%         31.40%         -1.68%
    医疗服务          307,884,778.25   131,435,801.05         57.31%         67.80%         98.72%         -6.64%
    分产品
    PVPK30         131,002,042.50  109,753,418.76       16.22%       40.39%       48.45%        -4.55%
    PVP-I           21,971,040.44   13,939,449.31       36.56%       -73.11%       -68.18%        -9.82%
    PVP系列其他产    237,425,316.84   126,617,010.78         46.67%         63.85%         74.03%         -3.12%
    肿瘤早期诊断       93,306,921.90    29,639,659.49         68.23%         73.93%        113.74%         -5.92%
    分子诊断服务      108,585,466.24    38,251,810.81         64.77%        148.64%        194.93%         -5.53%
    基因检测技术服    105,992,390.11    63,544,330.75         40.05%         48.57%         61.67%         -4.85%
    务
    分地区
    国内              495,650,269.53   268,383,310.47         45.85%         44.08%         89.61%        -13.00%
    国外              202,632,908.50   113,362,369.43         44.06%         40.15%         -1.51%         23.67%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位            2018年            2017年           同比增减
                      销售量            元                    239,684,580.23     298,419,695.99           -19.68%
    PVP系列产品      生产量            元                    249,323,383.16     187,493,996.85            32.98%
                      库存量            元                     48,968,843.62      39,330,040.69            24.51%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    由于公司本期增加生产所致。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
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    (5)营业成本构成
    
    行业和产品分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    精细化工        原材料           138,154,302.23         55.19%   116,433,712.61         61.12%         18.65%
    精细化工        人工工资          15,972,886.56          6.38%     9,582,159.27          5.03%         66.69%
    精细化工        折旧              18,334,176.89          7.32%    15,411,464.91          8.09%         18.96%
    精细化工        能源和动力        40,960,926.60         16.36%    16,192,515.66          8.50%        152.96%
    精细化工        其他费用          36,887,586.57         14.74%    32,880,331.80         17.26%         12.19%
    医疗服务        原材料            74,724,807.65         44.39%    32,579,142.52         49.26%        129.36%
    医疗服务        人工工资          11,959,499.70          7.11%    11,596,484.33         17.53%          3.13%
    医疗服务        折旧               6,529,679.37          3.88%     4,607,191.22          6.97%         41.73%
    医疗服务        能源和动力           287,248.12          0.17%      288,605.37          0.44%         -0.47%
    医疗服务        其他费用          37,934,566.21         22.54%    17,070,968.17         25.81%        122.22%
    
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    PVP其他产品    原材料           138,154,302.23         55.19%   116,433,712.61         61.12%         18.65%
    PVP其他产品    人工工资          15,972,886.56          6.38%     9,582,159.27          5.03%         66.69%
    PVP其他产品    折旧              18,334,176.89          7.32%    15,411,464.91          8.09%         18.96%
    PVP其他产品    能源和动力        40,960,926.60         16.36%    16,192,515.66          8.50%        152.96%
    PVP其他产品    其他费用          36,887,586.57         14.74%    32,880,331.80         17.26%         12.19%
    肿瘤早期诊断    原材料            18,893,733.19         63.74%     7,993,141.78         57.64%        136.37%
    肿瘤早期诊断    人工工资           3,527,956.77         11.90%     3,362,059.62         24.24%          4.93%
    肿瘤早期诊断    折旧               2,993,290.06         10.10%     2,299,267.00         16.58%         30.18%
    肿瘤早期诊断    能源和动力           133,378.47          0.45%       45,369.04          0.33%        193.99%
    肿瘤早期诊断    其他费用           4,091,301.00         13.80%      167,235.53          1.21%       2,346.43%
    分子诊断服务    原材料            22,912,116.54         59.90%     6,754,236.35         52.08%        239.23%
    分子诊断服务    人工工资           5,934,197.34         15.51%     3,308,204.76         25.51%         79.38%
    分子诊断服务    折旧               3,013,759.06          7.88%     1,738,841.79         13.41%         73.32%
    分子诊断服务    能源和动力            60,214.71          0.16%       41,958.91          0.32%         43.51%
    分子诊断服务    其他费用           6,331,523.16         16.55%     1,126,600.51          8.69%        462.00%
    基因测序技术服  原材料            32,918,957.92         51.80%    17,831,764.39         45.37%         84.61%
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    务
    基因测序技术服 人工工资           2,497,345.59          3.93%     4,926,219.94         12.53%        -49.31%
    务
    基因测序技术服 折旧                 522,630.25          0.82%      569,082.43          1.45%         -8.16%
    务
    基因测序技术服 能源和动力           227,033.41          0.36%      201,277.42          0.51%         12.80%
    务
    基因测序技术服 其他费用          27,378,363.58         43.09%    15,777,132.13         40.14%         73.53%
    务
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新设30户:
    
    公司新设子公司
    
                      子公司名称                       子公司类型     持股比例(%)  表决权比例(%)
    四川新开源健坤医疗科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    昆明新开源健泰医疗科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    新开源锦和河北生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    河北新开源康伟生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    沈阳新开源睿科生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    上海翊辉生物科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    新开源优康(广州)生物科技有限公司                  有限公司               51.00            51.00
    昆明元文生物科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    新开源云扬(广州)医疗科技有限公司                  有限公司               51.00            51.00
    无锡新开源福源生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    河南新开源柒禧生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    新开源璟云(武汉)生物科技有限公司                  有限公司               51.00            51.00
    新开源鑫辰(福建)健康产业有限公司                  有限公司               51.00            51.00
    重庆新开源持盈医疗科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    珈源(杭州)医疗科技有限责任公司                    有限公司               51.00            51.00
    郑州新开源仁爱生物科技有限公司                      有限公司               51.00            51.00
    吉林省新开源赛铂生物科技有限公司                    有限公司               51.00            51.00
    杭州辰威医疗器械有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    湖南雅杰至尚生物科技有限公司                        有限公司               51.00            51.00
    湖南立一正心生物科技有限公司                        有限公司               51.00            51.00
    新颐家仁(北京)科技有限公司                        有限公司               51.00            51.00
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    北京棂智科技有限公司                                有限公司               51.00            51.00
    北京铎悉科技有限公司                                有限公司               51.00            51.00
    广州精准医药科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    广州金康科技有限公司                                有限公司               51.00            51.00
    广州康茂医药科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    北京百汇和康医疗科技有限公司                        有限公司               51.00            51.00
    山西精准医学科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    上海丰饶医疗科技有限公司                            有限公司               51.00            51.00
    新开源(上海)医疗科技有限公司                      有限公司              100.00           100.00
    
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  83,430,792.79
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            21.07%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户一                                            26,519,890.55                              6.70%
    2        客户二                                            18,928,773.50                              4.78%
    3        客户三                                            17,336,508.77                              4.38%
    4        客户四                                            10,539,283.78                              2.66%
    5        客户五                                            10,106,336.19                              2.55%
    合计                       --                                83,430,792.79                             21.07%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                               159,303,684.89
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          78.02%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
       序号                供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商一                                         48,059,739.60                             23.54%
    2          供应商二                                         31,379,594.37                             15.37%
    3          供应商三                                         28,776,607.33                             14.09%
    4          供应商四                                         27,490,856.10                             13.46%
    5          供应商五                                         23,596,887.49                             11.56%
    合计                       --                              159,303,684.89                             78.02%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                    46,486,389.02       34,694,083.59     33.99%     主要由于本期运费、职工薪酬、展览
                                                                              费等增加所致
    管理费用                    62,170,016.29       41,987,039.45     48.07%     主要由于本期子公司数量增加,管理
                                                                              费用合并后增加所致
    财务费用                    31,978,536.99        2,365,174.53    1,252.06%    主要是由于本期公司借款较上年同
                                                                              期增加所致
    研发费用                    51,087,823.95       32,755,279.63     55.97%     主要是由于本期研发投入增加所致
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司在报告期内研发项目总支出5,108.78万元,占公司营业收入的7.32% ,研发进展情况如下:
    
     序号       项目名称                                研发目标                                进展情况
      1  交联聚维酮高崩解     在现有PVPP产品基础上,通过调整生产工艺,引发剂配比等条件,       已完成
         性能的生产工艺研  提高产品作为药用片剂使用时进入人体后的崩解性能。
         究开发项目
      2  不溶性聚乙烯吡咯     本项目主要针对不溶性聚乙烯吡咯烷酮吸附性能展开研究。通过进        已完成
         烷酮高吸附性能生行相关技术的攻关,降低能耗和物耗的同时,进一步提高产品吸附性能,
         产工艺研究开发项使企业产品的生产新工艺达到国际先进水平,产品质量趋于国际领先。
         目                这对本企业的发展具有重要意义。
      3  高纯度N-乙烯基己     以己内酰胺(CL)为原料,在醇钠或醇钾的作用下,与乙炔发生加        已完成
         内酰胺的生产工艺成反应,反应结束后通过蒸馏得到纯度较高的NVCL。己内酰胺易自聚,
         研究开发项目
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                           所以应加入适当适量的阻聚剂,同时反应时间不宜过长,避免其自聚结
                           块。
      4  高纯度叔丁基乙烯     以叔丁醇为原料,在醇钠或醇钾的作用下,在较高的温度与压力下        已完成
         基醚的生产工艺研与乙炔发生加成反应,反应结束后通过常压蒸馏得到蒸馏液,再用适量
         究开发项目        萃取剂萃取,含量合格后装入成品桶。
      5  N-乙烯基吡咯烷酮     本企业现有的PVP产品主要是线性聚合的PVP产品、PVP与碘络合的       已完成
         (NVP)基水溶性粉PVP-I产品和水不溶的交联型PVPP产品,主要通过溶液的方法生产,聚
         末增粘剂的生产工合完成后PVP产品还需要经过喷雾干燥或带式低温干燥和粉碎工序,
         艺开发与性能研究PVPP产品需要经过反复洗涤和干燥工序。本项目开发的N-乙烯基吡咯烷
         项目              酮基水溶性粉末增粘剂,是一种轻度交联的局乙烯基吡咯烷酮,通过溶
                           液沉淀聚合的方法得到,制备工艺简单,聚合完成后仅需要干燥即可形
                           成粉末状产品。
      6  一种N-乙烯基吡咯     项目主要内容是研究不同原料配比下产物的性能,达到通过控制工        已完成
         烷酮(NVP)与N-艺条件而控制产品性能的目的;产品的提纯,残留单体、杂质的降低,
         乙烯基己内酰胺无残留单体杂质对产品的安全性构成不良影响,通过置换溶剂、改进工艺
         规则共聚物的生产条件,严格控制残留单体和杂质。
         工艺研究开发项目
      7  一种N-乙烯基己内     现有的聚N-乙烯基己内酰胺的生产主要通过溶液聚合法完成,使用        已完成
         酰胺均聚物的生产苯、甲醇、异丙醇等较大毒性的物质做溶剂,生产周期长,效率低下,
         工艺研究开发项目  对环境不友好,生产成本高,不符合环保要求,市场竞争力差。生产过
                           程总体呈现效率低、能耗高、污染重,导致生产成本居高不下,基于降
                           低成本、节能降耗、绿色环保等方面考虑,拟开发更为先进环保的生产
                           工艺过程。
      8  一种大颗粒状、高流   制取高纯度、低凝胶物、低不溶物的PVPK25生产新工艺,主要包括:     已完成
         动性能聚维酮K25生产过程中的工艺研发、蒸馏系统的改进及精密过滤系统的确定、喷雾
         的生产工艺研究开干燥系统的优化等。
         发项目
                               项目关键技术:(1)PVPK25聚合控制工艺技术;(2)蒸馏纯化系
                           统使用;(3)精密过滤系统运用。
      9   一种染色机的机械  本项目旨在研究出一种染色机机械臂的防护装置,用以解决染色机机械       已完成
          臂的防护装置项目 臂在保证工作效率情况下装置能够安全稳定运行的问题
      10  一种三轴取样机械     对仪器的机械和运动部分重新构造,建立三轴取样机械臂,可实现        已完成
                 臂        自动上片显微镜。开发新型显微镜自动平台系统,改进本公司长期使用
                           的显微镜自动平台系统,增加自动上片等功能。
      11  HPV E6E7癌蛋白定    开发建立HPV E6/E7癌蛋白定量检测试剂,可与公司高敏感度的未完成,项目计划19年8
               量分析      DNA倍体技术联用,达到高敏感性和高特异性的理想状态。                  月完成
                               预期用途:本产品用于体外定性检测人宫颈脱落细胞中的HPVE6/E7
                           蛋白;本抗体试剂可为医师提供宫颈癌的辅助诊断信息。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
      12  一种基于复染技术     传统的制片方法是将处理过的细胞直接滴加到装有套管的粘附性玻        已完成
          的亲水性载玻片研 片上,如何保证每张粘附性玻片都能够在之后的染色过程中不脱片,不
                 发        共染;研制出能达到后续逐渐成熟的复染技术中细胞平铺均匀的要求的
                           粘附性玻片,成为本次研发任务的关键工作,本次研发围绕低成本,粘
                           附性强,稳定性强,适用性广这四点对玻片进行设计和优化。
      13  乳腺癌多分子标志     由于需要考察这些外周血标志物在乳腺癌与其他种类恶性肿瘤及乳 未完成,项目计划19年
          物液体活检检测试 腺良性病变之间的鉴别能力,其他肿瘤类型也需要在这次验证中入组。       12月完成
                剂盒       此外,我们还希望观察乳腺癌长期生存者血液中“标志物的状态”,以筛
                           选那些可以预测乳腺癌复发或转移的标志物。
     14
                             开发人类EGFR基因突变检测试剂盒(PNA钳制-TaqMan法)和人类          已完成
         血液肿瘤突变检测K-ras基因突变检测试剂盒(PNA钳制-TaqMan法)。
         试剂盒的产业化       项目关键技术
                                a.PNA钳制技术进行Kras基因12/13密码子基因突变检测
                                b.PNA钳制技术进行EGFR19号外显子、790、858位点基因突变检
                           测
      15  药物基因组学与国10个生物标志物检测试剂盒的研制工作。                            目前正在开展10个产品
          人精准用药配套试    项目关键技术                                                的研制工作,其中2个产
            剂盒的产业化      a .焦磷酸测序技术                                            品正在开展临床试验,一
                              b.ARMS荧光分型技术                                        家医院已经完成;6各产
                              c.PNA钳制荧光分型                                          品已获得中检院注册检
                                                                                          测报告,正在进行临床试
                                                                                          验前期准备工作;四个
                                                                                          试剂盒已完成中试生
                                                                                          产,已送中检院,正处
                                                                                          在待检阶段。
      16 POCT试剂??产业?    恒温扩增法基因分型技术体系的建立及两个重要试剂盒的研制报批。 两个产品已获得中检院
                             项目关键技术                                                 注册检测报告,正在进
                             a.LAMP法基因分型技术                                        行临床试验前期准备工
                             b.ARMS荧光分型技术                                                   作
      17  药物基因组学与国  本项目总体目标:                                              1、已完成临床生物样本
          人精准用药大数据   一个平台建设:                                               库的建设。实现16万临
                平台          药物基因组学与国人精准用药大数据平台                        床样本资源的保存;申
                             四个数据库及系统建设:                                       报发明专利2项;正筹备
                              精准用药循证医学文献数据库、                                申请中国生物样本库协
                              精准用药临床信息数据库、                                    会的质量达标体系认
                              精准用药智能报告系统、                                      证。
                              临床生物样本信息管理系统,及
                           一个“湿库”建设:                                               2、已完成临床生物样本
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                              临床生物样本库。                                            信息管理系统的建设。
                                                                                          实现对16万临床样本信
                                                                                          息的线上检索、存取及
                                                                                          信息统计(登陆网址为:
                                                                          http://ybk.3gbio.com.cn/)。
                                                                                          3、已完成基因身份识别
                                                                                          系统(即精准用药智能
                                                                                          报告系统,内置精准用
                                                                                          药循证医学文献数据库
                                                                                          及精准用药临床信息数
                                                                                          据库)的建设。实现对
                                                                                          三济部分合作医院超1
                                                                                          万+临床基因检测报告
                                                                                          的自动化智能出具(登
                                                                                          陆网址:
                                                                          http://47.104.168.172/log
                                                                          inPage)。
      18  HLA-B27基因分型    HLA-B27基因分型检测体系的建立。                            已完成前期设计,正在
             试剂的研发    项目关键技术                                                   进行荧光扩增体系验
                             荧光PCR法区分HLA-B277种亚型                               证。
      19  国产数字PCR平台    完成国产数字PCR系统开发,其中包括数字PCR芯片、芯片阅读仪、a、完成芯片代工企业资
                建立       图像分析软件、配套试剂盒等的开发,且系统稳定可靠。             质考察及确定——苏州
                             关键技术:                                                   含光微纳科技有限公司
                             数字PCR检测技术                                             (签订保密协议、委托
                             微尺寸芯片生产技术                                           加工合同)
                                                                                          b、图像分析软件开发企
                                                                                          业资质考察及确定——
                                                                                          苏州丹宝网络科技有限
                                                                                          公司(软件项目实施方
                                                                                          案);
                                                                                          c、完成第一版数字PCR
                                                                                          芯片设计(三济生物-芯
                                                                                          片设计稿)、生产及测
                                                                                          试(芯片质检报告);
                                                                                          d、确定图像分析软件基
                                                                                          本开发需求(图像分析
                                                                                          软件基本开发需求);
                                                                                          e、确定芯片阅读仪基本
                                                                                          开发需求(芯片阅读仪
                                                                                          基本开发需求);
                                                                                          f、完成定制化平板PCR
                                                                                          仪采购(平板PCR仪采购
                                                                                          合同);
                                                                                          g、已完成5家芯片阅读
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                          仪生产企业的考察,合
                                                                                          作的第三方企业待确
                                                                                          定。
      20  建立10XGenomics     目前,二代测序的前沿技术已经重点集中在两个方面:第一是如何        已完成
              服务平台     对一个样本中成千上万个单个细胞同时进行测序;第二是获得比目前二
                           代测序长得多的read长度,因为长reads测序对跨越重复序列,对大尺度
                           结构突变的鉴定和复杂基因组的组装都有巨大的正面影响。10X
                           Genomics仪器平台横空出世,极大地改善了这两个目前亟待解决的难题。
                           10XGenomics仪器平台通过其专利的GEM技术给单个分子或者单个细胞
                           加上专属的barcode,利用barcode信息将来自于同一个分子或者细胞的
                           reads关联起来,并通过仪器实现了自动化。
      21  基因突变引起的遗    基因突变是导致很多遗传疾病的主要原因,随着基因测序技术的发         已完成
          传疾病预测方法及 展,使得测序得到的特定基因突变位点成为可能,准确预测这些基因突
           装置YFB2017001 变位点与遗传疾病的关联无疑为遗传病的诊断提供了崭新的思路。
      22  表达谱芯片数据分    基因表达谱芯片是采用CDNA或寡核苷酸片段作探针,固化在芯片          已完成
                           上;将待测样品(处理组)与对照组的mRNA以两种不同的荧光分。子
                           进行标记,然后同时与芯片进行杂交,通过分析两种样品与探针杂交的
                           荧强度的比值来检测基因的表达水平的变化
      23  神经系统遗传疾病     基因诊断常用于神经系统疾病的辅助性检测,许多神经系统疾病具        已完成
           基因检测加强版  有相似的临床症状,基因检测可帮助神经系统疾病的分型或诊断,并对
                           疾病的治疗和预后具有积极的作用,部分遗传疾病在临床症状表现前进
                           行基因检测,可预防或延缓疾病的发生。传统应用于神经系统遗传性疾
                           病辅助检测的一代测序往往难以满足多个致病基因的检测的要求,而高
                           通量靶向测序的应用弥补了一代测序的不足,极大的提高了疾病检测效
                           率,具有更高的性价比和临床实用价值。
      24   细菌mRNA分析     转录组是指某个生物或特定细胞在某一生理功能状态下,细胞内所有     已完成70%
                           转录的mRNA产物的集合,包含了时间和空间的限定,是连接基因组遗
                           传信息与生物功能蛋白组的必然纽带,可以更加真实的反映基因表达信
                           息,方便进行基因差异表达、新基因发现等研究。应用高通量测序技术
                           进行转录组测序已经成为了一种快捷通用的研究手段。原核生物转录组
                           测序是基于HiSeq平台,构建链特异性文库研究原核生物在某个时期或者
                           在某种环境条件下转录出来的所有mRNA。通过转录组测序研究可以揭
                           示微生物不同表现型形成的分子调控机制。
      25  一种m6A分析软件    为了满足科研用户深度数据分析需求,研发一种m6A分析软件,该软     已完成65%
              研发项目     件可实现原始数据处理及统计,测序序列与参考基因组比对,基因组覆
                           盖度分布,PeakCalling分析,Peak可视化,peak在基因元件的分布,peak
                           区reads在基因元件的分布,Peak关联基因的特征,差异peak分析及其功
                           能分析等功能。
    
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    研发人员数量(人)                                196                        196                        142
    研发人员数量占比                               24.84%                    26.56%                    20.82%
    研发投入金额(元)                       51,087,823.95               32,755,279.63               21,508,094.54
    研发投入占营业收入比例                          7.32%                     6.70%                     5.37%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                    669,768,106.63              471,184,011.74                    42.15%
    经营活动现金流出小计                    620,957,597.34              423,904,652.44                    46.49%
    经营活动产生的现金流量净                 48,810,509.29               47,279,359.30                     3.24%
    额
    投资活动现金流入小计                     80,334,504.81              153,154,970.07                    -47.55%
    投资活动现金流出小计                    441,508,707.56              549,187,601.00                    -19.61%
    投资活动产生的现金流量净                -361,174,202.75             -396,032,630.93                     8.80%
    额
    筹资活动现金流入小计                    889,592,190.99              546,359,013.00                    62.82%
    筹资活动现金流出小计                    759,616,768.90               30,935,194.16                  2,355.51%
    筹资活动产生的现金流量净                129,975,422.09              515,423,818.84                    -74.78%
    额
    现金及现金等价物净增加额                -182,617,141.80              166,098,771.35                   -209.94%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加34,858,428.18元,增长8.80%,主要是由于本期公司对外投资的现金减少所致;本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少385,448,396.75元,下降74.78%,主要是由于本期公司取得借款收到的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额较上期减少348,715,913.15元,下降209.94%,主要由于本期借款收到的现金减少所致。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    □适用√不适用
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金       252,883,029.2     10.98% 378,715,171.01     19.34%   -8.36%
                          1
    应收账款       185,983,286.7     8.08% 103,364,192.84     5.28%   2.80%
                          1
    存货          139,371,222.4     6.05% 118,014,566.79     6.03%   0.02%
                          5
    投资性房地产                      0.00%                    0.00%    0.00%
    长期股权投资    336,203,466.7     14.60% 331,123,169.60     16.91%   -2.31%
                          6
    固定资产       372,328,719.2     16.17% 337,172,321.49     17.21%   -1.04%
                          1
    在建工程       131,581,232.3     5.71% 108,438,232.62     5.54%   0.17%
                          7
    短期借款       670,576,294.4     29.12% 545,000,000.00     27.83%   1.29%
                          5
    长期借款        17,628,853.40       0.77%                    0.00%    0.77%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
    2015      非公开发    17,432.5   3,540.09   17,309.6         0     9,220    52.89%    476.11存于募集          0
              行                                                                           资金专户
    合计          --       17,432.5   3,540.09   17,309.6         0     9,220    52.89%    476.11    --            0
                                             募集资金总体使用情况说明
          截止2018年12月31日,公司已累计使用募集资金17,309.60万元,其中:年检150万例宫颈癌筛查项目累计支
    出3,659.49万元,癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目累计支出924.3万元,转化医学研发中
    心项目累计支出2,956.48万元,药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目累计支出4,016.83万元,基因扩增检测仪
    项目累计支出1,220万元,药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销项目累计支出4,000万
    元,补充流动资金532.5万元。截止2018年12月31日,募集资金专户余额为476.11万元。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    单位:万元
    
                       是否已  募集资                  截至期  截至期  项目达          截止报          项目可
     承诺投资项目和超  变更项  金承诺  调整后  本报告  末累计  末投资  到预定  本报告  告期末  是否达  行性是
        募资金投向     目(含部  投资总  投资总  期投入  投入金  进度(3)  可使用  期实现  累计实  到预计  否发生
                       分变更)    额     额(1)    金额    额(2)  =(2)/(1) 状态日  的效益  现的效   效益   重大变
                                                                         期              益              化
    承诺投资项目
    年检150万例宫颈癌                                                  2018年
    筛查项目          是         8,350    3,650    12.8 3,659.49 100.26% 06月30     15.54    40.74否       否
                                                                       日
    转化医学研发中心                                                   2018年
    项目              是         3,730    3,030 1,005.44 2,956.48  97.57% 06月30        0       0不适用   否
                                                                       日
    癌症易感基因诊断                                                   2018年
    体系的建立及相关  是         4,820    1,000       0    924.3  92.43% 06月30        0       0不适用   否
    测序诊断试剂自主                                                   日
    研发
    基因扩增检测仪项                                                   2017年
    目                是            0    1,220       0    1,220 100.00% 02月28     58.45   149.94不适用   否
                                                                       日
    药物基因组学与国                                                   2018年
    人精准用药综合评  是            0    4,000 2,522.25 4,016.83 100.42% 12月31        0       0不适用   否
    价体系项目                                                         日
    药物基因组学与国                                                   2018年
    人精准用药综合评  是            0    4,000       0    4,000 100.00% 12月31        0       0不适用   否
    价体系项目的配套                                                   日
    实验研发与营销
    承诺投资项目小计      --      16,900   16,900 3,540.49 16,777.1    --       --       73.99   190.68    --       --
            超募资金投向
    不适用
    补充流动资金(如      --       532.5    532.5       0    532.5            --       --       --       --       --
    有)
    超募资金投向小计      --       532.5    532.5       0    532.5    --       --          0       0    --       --
    合计                  --    17,432.5 17,432.5 3,540.49 17,309.6    --       --       94.74   190.68    --       --
                              注1:癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发、转化医学研发中心项目、
    未达到计划进度或          药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目及其配套实验研发与营销、补充流动资金无
    预计收益的情况和          直接经济效益,其项目成果主要用于提高公司的科研能力及市场开拓能力,进一步提高公司
    原因(分具体项目)        核心竞争力。
                              注2:年检150万例宫颈癌筛查项目原计划投入8,350万元,项目实施过程中,为使公司精
                              准医疗平台发展在竞争中取得领先地位,公司将项目原计划投入的700万元及4000万元分
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                              别投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”和“药物基因组学与国人精准用药
                              综合评价体系”的配套实验研发与营销项目,导致年检150万例宫颈癌筛查项目仅投入部分
                              资金,因此未达到预计效益。
                              注3:基因扩增检测仪项目为三济生物收购苏州东胜兴业科学仪器有限公司73.80%的股权,
                              本期产生效益58.45万元,收购协议中未对承诺效益作出相关规定。
    项目可行性发生重          无
    大变化的情况说明
    超募资金的金额、用        不适用
    途及使用进展情况
                              不适用
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
                              不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
                              适用
                              2016年4月24日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资
    募集资金投资项目          金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》:截至2015年9月9日,三家全资子公司武汉呵
    先期投入及置换情          尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术(上海)有限公司分
    况                        别以自筹资金57.57万元、198.66万元、396.65万元预先投入募投项目,公司以募集资金置
                              换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币652.88万元。国金证券股份有限公司出具
                              了《关于博爱新开源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核
                              查意见》。
    用闲置募集资金暂          不适用
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集          不适用
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资          尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
    金用途及去向
                                其他情况说明:经公司2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议通过,并经公
                              司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目
                              的议案》,公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资
    募集资金使用及披          金投入金额由4820万元缩减至3020万元,变更后,公司将缩减的募集资金1800万元全
    露中存在的问题或          部投入“基因扩增检测仪”项目。
    其他情况                      经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,第三届董
                              事会第十三会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》并经公司2016年召
                              开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》,公司将三
                              济生物部分募集资金2600万元、晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                              部分募集资金700万元和武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)部分募集
                              资金700万元,合计4000万元专项资金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人
                              精准用药综合评价体系项目”。
                                   经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并经公司2016年召开的第四次临时股东
                              大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司呵尔医疗部分募集资金4000万元投入
                              北京新开源,主要用于北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学
                              与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。
                                  经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了,并经公司2017年召开的第一次临时股
                              东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪
                              项目”原先拟投入的募集资金1800万元调整至1220万元,该项目超出募集资金投资金额由
                              三济生物自筹资金解决。另由其实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂
                              自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至1000万元,未来该项目如需继续投入,将由三
                              济生物自筹资金解决。
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                          变更后项目           截至期末实 截至期末投 项目达到预                      变更后的项
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 际累计投入   资进度   定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是
        目       诺项目    资金总额  际投入金额  金额(2)   (3)=(2)/(1)   态日期    现的效益    计效益   否发生重大
                             (1)                                                                        变化
               癌症易感基
               因诊断体系
    基因扩增检 的建立及相      1,220          0      1,220   100.00% 2017年02         79.2不适用     否
    测仪       关测序诊断                                           月28日
               试剂自主研
               发项目
               1、年检150
               万例宫颈癌
               筛查项目
    药物基因组2、癌症易感
    学与国人精 基因诊断体                                           2018年12
    准用药综合 系的建立及      4,000    2,522.25    4,016.83   100.42%月31日              0不适用     否
    评价体系项 相关测序诊
    目         断试剂自主
               研发3、转
               化医学研发
               中心项目
    药物基因组 年检150万
    学与国人精 例宫颈癌筛      4,000          0      4,000   100.00% 2018年12            0不适用     否
    准用药综合 查项目                                               月31日
    评价体系项
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    目的配套实
    验研发与营
    销
    合计           --          9,220    2,522.25    9,236.83     --         --           79.2     --         --
                                    1、基因扩增检测仪项目:基于三济生物长远发展规划和对未来市场发展前景经多次
                                    研究论证后审慎提出的,经公司2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议
                                    通过,并经公司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关
                                    于变更部分募投项目的议案》:公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断
                                    试剂自主研发项目”募集资金投入金额由4820万元缩减至3020万元,变更后,公
                                    司将缩减的募集资金1800万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。
                                      为配合国家重点项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需
                                    求,根据募投项目的整体进展情况,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了,
                                    并经公司2017年召开的第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议
                                    案》,公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金1800万元
                                    调整至1220万元,该项目超出募集资金投资金额由三济生物自筹资金解决。
                                    2、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目:为使公司精准医疗平台步入新
                                    高度,也为维护公司和全体股东的利益,经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关
    变更原因、决策程序及信息披露情况于变更部分募投项目的议案》,第三届董事会第十三会议审议通过了《关于变更部分
    说明(分具体项目)                 募投项目的议案(修订稿)》并经公司2016年召开的第三次临时股东大会审议通过了
                                    《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》,公司将三济生物部分募集资金2600万
                                    元、晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)部分募集资金700万元
                                    和武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)部分募集资金700万元,
                                    合计4000万元专项资金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药
                                    综合评价体系项目”。
                                    3、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销:随着目
                                    前医疗服务和制药行业的快速发展,为使北京新开源配合三济生物参与的国家重点研
                                    发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”顺利推进,各项工作有条不紊
                                    的进行,也为维护公司和全体股东的利益,进而促进公司在肿瘤筛查、精准用药全链
                                    条的高效研究体系建立,公司出于长远发展考虑,经公司第三届董事会第十四次会议
                                    审议通过,并经公司2016年召开的第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募
                                    投项目的议案》,公司呵尔医疗部分募集资金4000万元投入北京新开源,主要用于北
                                    京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综
                                    合评价体系”的配套实验研发与营销。
    未达到计划进度或预计收益的情况  不适用
    和原因(分具体项目)
    变更后的项目可行性发生重大变化  不适用
    的情况说明
    
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                             主要从事肿
    武汉呵尔医               瘤早期诊断
    疗科技发展  子公司       有关的医疗  30,000,000.0  193,860,475. 180,491,379. 75,482,325.6 38,361,060.3 32,887,277.0
    有限公司                 诊断设备的  0                    75          55           0           2           5
                             研发、生产、
                             销售与服务
                             主要以“基因
                             测序试剂研
                             发生产销
                             售”、“个体化
    长沙三济生               合理用药整  50,000,000.0  176,490,198. 119,787,309. 84,819,337.8 20,422,265.3 18,621,644.4
    物科技有限  子公司       体解决方案” 0                    87          01           3           1           6
    公司                     与“提供细胞
                             遗传学检测
                             服务”三大模
                             块为核心业
                             务
                             主要提供新
                             一代DNA高
                             能量测序和
    晶能生物技               基因芯片技
    术(上海)有子公司       术的应用和  30,000,000.0  108,040,834. 69,661,391.8 91,312,472.7 9,179,777.87 9,331,105.01
    限公司                   推广、生物  0                    73           0           0
                             信息分析服
                             务等创新型
                             基因测序技
                             术
    北京新开源               主要进行技
    精准医疗科  子公司       术开发、技  30,000,000.0  344,574,027. 9,875,512.17 59,415,321.0 -16,775,313. -18,012,201.
    技有限公司               术推广、技  0                    74                      1          62          57
                             术转让、技
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                             术咨询、技
                             术服务;销
                             售自行开发
                             的产品;项
                             目投资;投
                             资管理;资
                             产管理
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    □适用√不适用
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    1、焦作中旅银行股份有限公司(参股公司)
    
    焦作市商业银行股份有限公司于2015年8月19日更名为焦作中旅银行股份有限公司,成立于1999年8月16日,公司法人编号:410000000021342;公司注册资本为50亿元,法定住所:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1;经营范围为:人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。
    
    焦作中旅银行的总股本为50亿元,中国旅游集团公司是焦作中旅银行第一大股东;公司在焦作中旅银行持股比例为0.14%。
    
    2018年1-12月份焦作中旅银行经营业绩如下(未经审计):
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
         焦作市中旅银行     5,000,000,000 78,404,923,791.38  7,530,668,621.90    221,241,770.21
          股份有限公司
    
    
    2、合同新开源制药有限公司(参股公司)
    
    公司成立于2015年6月12日,公司法人编号:0100-01-168525;法定代表人:馆 良男;公司地址:日本东京都中央区京
    
    桥12-6;公司经营范围为:(1)PVP产品和PVP-I产品以及以这些为原料生产的药物等相关产品的开发、制造、销售及进出口
    
    业务;(2)相关事业。
    
    该公司目前注册资本总额为1000万日元。公司在合同新开源制药有限公司持股比例为40%。
    
    2018年1-12月份合同新开源制药有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
         合同新开源制药      1000万日元     577,329.96         572,813.94               -13,047.74
            有限公司
    
    
    3、新动力股份有限公司(参股公司)
    
    NeoDynamicsAB(曾用名Navigation Dynamics AB)成立于2015年,其前身成立于2004年;注册号为:559014-9117;地址
    
    为瑞典利丁厄市莱永法根街14号;是一家专注于研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备,或从事相关活动。公司占其股
    
    权总数的31.94%。
    
    2018年1-12月份新动力股份有限公司经营业绩如下:
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称          注册资本         总资产             净资产             净利润
       新动力股份有限公司   153万瑞典克朗62,781,237.00       56,772,268.20      -13,801,645.58
    
    
    4、杭州三济生物科技有限公司(由公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司控股,持股51%)
    
    公司于2016年3月9日成立,统一社会信用代码:91330110MA27X21K2Q;法定代表人:滕祥云;公司地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号3幢924号;公司经营范围:技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让:生物工程技术、药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒;销售:仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂(除化学危险品及易制毒化学品)、家用电器、日用品。
    
    2018年1-12月份上半年杭州三济生物科技有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          控股公司名称         注册资本         总资产             净资产             净利润
    杭州三济生物科技有限公司  12,000,000.00 1,719,281.41        1,719,281.41               -131,967.60
    
    
    5、苏州东胜兴业科学仪器有限公司(由公司长沙三济生物科技有限公司控股,持股73.80%)
    
    公司于2012年11月22日成立,统一社会信用代码:91320594058604405D;法定代表人:李社刚;公司地址:苏州工业园
    
    区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元;公司经营范围:组装生产:生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器;
    
    销售:生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器,并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务;
    
    从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。
    
    2018年1-12月份苏州东胜兴业科学仪器有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          控股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
     苏州东胜兴业科学仪器有  5,000,000.00  9,856,719.22        4,954,554.49       791,954.78
             限公司
    
    
    6、博爱新开源生物科技有限公司(持股16.26%)
    
    公司于2014年11月28日成立,统一社会信用代码:91410822317670942A,法定代表人:王坚强;公司地址:博爱县孝敬镇程村;公司经营范围:生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;生物试剂的研制、开发、销售及进出口;制药化工设备生产销售**
    
    2018年1-12月份博爱新开源生物科技有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
     博爱新开源生物科技有限  2,030,000,000  2,151,289,775.46    2,143,279,859.84     50,557,738.06
              公司
    
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)行业发展趋势
    
    1、公司报告期内战略发展
    
    公司在报告期内实行“消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台”双平台长期发展战略,公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系列产品的高新技术企业,公司产品被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。通过对产业链深耕细作,逐步进入高端化妆品及个人护理领域,搭建起产品结构丰富的“消费类特种化学品平台”,保持和强化了公司在优势领域的领先地位。
    
    公司在传统药用辅料与功能性高分子聚合物业务不断开拓创新、深入发展的基础上,公司持续关注下游医药行业、医疗器械、医疗服务行业的持续发展带来机遇,在此发展机遇下,公司通过外延式发展在2015年完成了对呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家体外诊断行业的收购,切入了肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序等医疗服务领域,报告期内公司还通过全资子公司北京新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了30余家精准医疗工作室,进一步丰富了公司精准医疗服务形式,报告期内公司不断丰富平台的技术层次、完善平台产品结构,进一步加强公司在精准医疗领域的核心竞争力。公司双平台战略发展如图所示:
    
    在精准医疗理念不断深入、技术水平不断进步、市场需求日益增加的背景下,公司采用外延式发展战略,通过收购BioVision,充分发挥其与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应,进一步加强公司在医疗健康领域的市场竞争力,强化公司在精准医疗领域的优势地位。具体如图:
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    2、药用辅料未来发展趋势
    
    药用辅料是指在制剂处方设计时,为解决制剂的成型性、有效性、稳定性、安全性加入处方中除主药以外的一切物料的统称。药品中80%以上的成分都是辅料。在传统的观点中认为药用辅料是药品中无活性的、起辅助作用的材料。过去医药行业存在着重原料、轻辅料的倾向,对主药的要求十分严格,对辅料质量要求较为轻松;对药用辅料有害杂质决定整个药品安全性风险评估不足。但随着对药用辅料功能性的深入研究,药用辅料也日益被认为是一种对药品疗效一致性起到至关重要作用的功能性材料,药用辅料对药品质量、安全性、有效性都起着重要作用,影响着药物的溶出、释放、吸收、生物利用度等各个方面。
    
    目前,国外药用辅料占整个药品制剂产值的10%-20%,由于我国药用辅料起步较晚,整体水平还较低,因此国内药用辅
    
    料在整个药品中占比还较低,一般认为在3%-5%左右,主要用于化学药品制剂、生物生化制品和中成药等制剂产品。
    
    2016年,我国化学药品制剂行业销售收入为7602.91亿元,中成药制造业销售收入为6981.94亿元,生物药品制造业销售收
    
    入3299.28亿元,这三者加起来为17884.13亿元。按照我国药用辅料占药品制剂总产值的4%的比例估算,中国药用辅料市场
    
    规模及增长走势图2010-2017年如图:
    
    2010-2017年中国药用辅料市场规模及增长走势图(单位:亿元,%)
    
    (资料来源:前瞻产业研究院整理)
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    药用辅料行业作为现阶段医药发展的重要辅助行业还存在行业标准不健全、管理体系不完善、产业机构不合理和产品产品质量及规范差异大等现实问题,为不断完善行业的管理体系,调整产业结构,促进国内企业研发实力的提升和产品经营销售的规范化发展,我国药用辅料行业在政策促进和行业标准规范发展的基础上颁发了一系列改革规范性文件。2016年3月,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发[2016]8号)及同年8月,国家食药总局发布《关于药包材药用辅料与药片关联审评审批有关事项的公告》(2016年第134号),以及同年一系列行业改革政策发布《中医疗发展战略规划纲要(2016-2030)年》、《药包材、药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告》、《医药工业发展规划指南》等,2017年11月《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》发布并实施,原料药注册制被登记制所取代,标志着原料药批准文号时代正式终结,而中国版的DMF备案制度到来了。药用辅料在提高药品质量及推动新型药物制剂发展中的作用日益凸显,随着医药供给侧结构性改革的进行,“重原料、轻辅料”的倾向正在逐步转变,药用辅料的价值正在重新聚焦,重新定位,药用辅料的改革脚步已靠近。
    
    3、精准医疗行业发展趋势
    
    精准医疗(Precision Medicine)是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防与处置的方法。精准医疗的本质是通过基因组学、蛋白质组学等技术,对疾病和特定患者进行个性化精准治疗,与现有医疗相比,精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。
    
    我国精准医疗从2016年科技部“精准医学研究”重点专项2016年项目指南正式公布,实施周期为2016年~2020年,这一指南的发布被医疗界解读为行业期待已久的精准医疗国家战略部署终于揭晓。2017年,国家食药监总局正式加入ICH,中国患者有望更快用上创新药。2017年,国家发展改革委办公厅原则同意河北、辽宁、江西、重庆、海南、青海省(市)发展改革委,大连、厦门市发展改革委报送的基因检测技术应用示范中心建设方案。此标志着由国家发改委牵头建设的基因检测技术应用示范中心,正式在国家战略层面上快速推动我国基因产业规范化、跨越式发展。
    
    据中商产业研究院发布的数据,2016至2020年,全球精准医疗市场规模将以每年15%的速率增长,预计2020年全球精准医疗市场规模将破千亿,达到1050亿美元。
    
    根据国家癌症中心数据,中国每年新发癌症病例约429.2万,因癌症死亡病例约281.4万。同时,中国精准医疗市场规模正在以每年20%的速度增长,已经超出了全球的平均水平。我国国家政策的不断颁布与落实,也给医药行业整体提供了新的发展契机,2016年国家发改委《“十三五”生物产业发展规划》:加快发展精准医学新模式。以临床价值为核心,在治疗适应症与新靶点验证、临床前与临床试验、产品设计优化与产业化等全程进行精准监管,提供安全有效的数据信息,实现药物精准研发。2017年国家卫生计生委等《十三五”卫生与健康科技创新专项规划》:精准医学技术创新。建立百万健康人群和重
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    点疾病人群的前瞻队列,建立多层次精准医疗知识库体系和国家生物医学大数据共享平台,重点攻克新一代基因测序技术、
    
    组学研究和大数据融合分析技术等精准医疗核心关键技术,开发一批重大疾病早期筛查、分子分型、个体化靶向药物治疗、
    
    靶向外科手术、疗效预测及监控等精准化解决方案和支撑技术。当前,全球基于基因测序的应用市场加速增长,国内基因测
    
    序市场表现尤其突出。根据市场调研公司MarketsandMarkets测算,中国基因测序市场增速为20%~25%,已经成为全球增速
    
    最快的地区。可见在政策持续利好、技术持续进步、个体化诊疗理念的不断深入等因素综合作用下,精准医疗正处于快速发
    
    展的黄金时期。
    
    (二)2019年度公司经营计划
    
    面对行业未来激烈的竞争格局,公司继续调整并优化内部结构,结合市场格局制定科学的营销战略,创新研发技术及思路,开发高附加值的新产品,加强市场拓展,扩大市场份额,加大对外投资,通过内涵式与外延式相结合的方式强化公司核心竞争力推进公司可持续发展。
    
    2019年公司整体实现经营目标:营业收入不低于9亿元,利润不低于1.8亿元。
    
    上述经营目标并不代表母公司2019年年度盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在很大不确定性,请投资者特别注意!
    
    2019年公司的重点工作计划主要有以下几个方面:
    
    1、保持PVP系列产品和PVME/MA系列产品主导地位,努力提升市场份额
    
    2019年,公司会一如既往的把控好销售关,加强销售队伍的建设,提高销售人员的凝聚力和执行力,适应市场的瞬息变化,迎接新挑战;同时在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上重点开发国内医药市场重点客户在对照国内销售做得好的同行企业基础上,及开发高端市场方面取得新突破。2019年母公司会按照销售计划根据市场变化制定欧瑞姿产品的市场销售战略,加大国内外市场开拓力度,保证产品的市场占有率。同时在医疗健康市场推广方面,重视品牌建设。
    
    2、强化质量和EHS体系建设,提高市场竞争能力
    
    质量管理是公司运营的基础性工作。公司一直坚持“及时、真实、科学”的原则,敢于面对及解决各种类型的问题。2019年度公司将会继续落实质量管理体系,将质量管理规范化扩展至所有药用级产品;并将公司相关产品提交至欧盟和美国FDA。EHS体系方面2019年度公司会继续加大人力、物力资源投入,一如既往推行、建设、完善安全生产双重预防体系,提升安全生产整体预控能力,夯实遏制安全事故的牢固基础。进一步完善公司现有的安全管理制度,力争形成一套符合法规要求且行之有效的公司安全管理体系。在环保压力持续加大的情况下,环保实?{精准治理,切实运行好中水处理车间,将最大限度的中水回用。
    
    3、加大研发投入,增强技术创新能力
    
    技术创新与新品研发能力是公司发展的关键要素,2019年度公司根据战略发展需求,将从以下几方面开展研发工作:(1)完成透析膜用K90的工艺研究以及应用对比;(2)完成哈博1#放大生产;(3)继续进行乙烯基咪唑﹑羟丁基乙烯基醚的合成试验,确定合成工艺。优化完善乙烯基己内酰胺﹑环己基乙烯基醚的放大生产工艺。(4)完成乙烯基己内酰胺/乙烯基吡咯烷酮(VP/Vcap)共聚物放大生产、乙烯基咪唑和乙烯基吡咯烷酮(VP/VI)共聚物的开发实验工作;(5)加强与大学、科研机构的合作,把新研发中心发展为公共研发平台,与社会共享新开源的研发资源和设备优势、创造价值,同时不断获得新的机会等。
    
    呵尔医疗、三济生物、晶能生物根据自身发展特点,在新的一年重点进行(1)自动上片机稳定性问题和避免偶然失焦的
    
    情况的处理、远程病理诊断平台官网和远程病理会诊的域名备案问题的解决等;(2)共享精准医学科研平台的搭建、推广
    
    及管理;癌症早筛甲基化及新药二期临床等;(3)上海单细胞测序平台、
    
    院士工作站、单细胞测序认证及CNNS CAP认证等。
    
    4、多措并举,抓好降本增效工作
    
    2019年度重点从以下几方面开展工作(1)继续抓好单元产能、单机产能、人均功效及各项节能降耗新举措;(2)管控
    
    好中间体的合理存量。包括:蒸渣a-p;三次NVP馏分;精馏重组分;(3)5月份之前将原袋装的固体残液处理结束;桶
    
    装高浓度废水2019年末处理结束;(4)进一步完善优化生产工艺,及时解决生产中的关键技术和重大技术问题--连续结晶
    
    技改,PVPP收率,PVP-I的质量提升;(5)完成共聚物车间的安装、调试。VP/VA共聚物车间计划于7月底投用,AN安装
    
    于9月底投用;(6)完成二期工程验收前的试生产工作等。
    
    5、加强人才培养计划与企业文化建设,实现企业内生式增长
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    人才是公司保持核心竞争力的资本,因此根据公司发展战略规划以及整体经营目标,进一步建立和完善公司的人才储备
    
    战略和长效激励机制,注重高级管理人才培养和国内外优秀的技术人员引进,加强人才梯队建设,为公司的未来发展注入有
    
    力的助推剂。同时打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要组成环节,公司在不断提高硬实力的同时,将继续加强企
    
    业软实力的打造。坚持“用心,创新”的企业精神公司将积极完善人力资源建设,组建一支顺应时代发展的精兵强将队伍,不
    
    断为企业内生式增长提供源动力,为外延式扩张夯实基础,从而实现与资本市场的良性互动。
    
    6、加强企业内部管理,提升经营管理水平
    
    (1)增强内控合规管理,加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。进一步完善组织架构,针对重点领域和薄弱环节
    
    加大管理力度,提升公司管理的系统化、精细化、科学化和信息化水平。
    
    (2)继续推行绩效考核管理工作,特别是对提升产品质量,降低产品单耗,提高产品收率,设备自主维护保养,GMP
    
    管理及环保治理工作的新突破进行更有效的奖励。紧密结合公司在不同阶段的管理需求,及时修订管理制度和考核细则,使
    
    考核工作更加合理、有效,充分调动员工的积极性,促进企业更好的发展。
    
    (3)优化生产运营,降低产品制造成本,根据公司精细化生产管理的指导思想,优化安全库存,降低库存成本;通过节
    
    能降耗实现循环经济。
    
    (4)加强内部审计职能,提高公司内部控制的有效性,对关键业务环节和领域持续保持审计检查监督,对信息披露、募
    
    集资金项目检查、重点工程项目预算控制招标过程管理,子公司治理结构等方面加强审计监督。
    
    7、资源整合,发挥协同效应
    
    公司目前正在重大资产重组收购BioVision公司,BioVision公司深耕生命科学研究试剂领域多年,研发、生产的生物分析试剂盒及试剂产品为全球主要国家的科研人员提供了优质的研发工具,广泛应用于疾病的病因、病理研究,新药的药效、药理筛查研究。未来通过收购BioVision,充分发挥其先进的技术手段与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应,弥补上市公司在精准医疗产业链上下游中的空白领域,强化公司在精准医疗领域的优势地位,进一步加强公司在医疗健康领域的市场竞争力。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                             介绍新开源医疗业务基本形态,国际化
    2018年01月14日           实地调研                机构                    发展战略;方华生董事长回答参会嘉宾
                                                                             的部分提问相关问题。
                                                                             新开源精准医疗业务基本形态和国际
                                                                             化发展战略;BioVision公司创始人
                                                                             GloriaZhang博士和Gorden Yan博士参
    2018年01月17日           实地调研                机构                    加电话会议,从新开源并购BioVision
                                                                             项目交易方案、BioVision公司核心竞
                                                                             争力以及上市公司发展战略三个方面
                                                                             详细阐述了本次并购的具体情况。
                                                                             介绍BioVision交易结构、公告的进展
    2018年04月13日           实地调研                机构                    情况;介绍精准医疗工作室发展情况,
                                                                             探讨后期合作可能性。
    2018年09月07日           其他                    其他                    新开源2018年上半年的业绩情况及发
                                                                             展规划及公司布局情况介绍等。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配议案》,具体内容为:以2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),共计派发现金16,973,226.10元。同时,以公司2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,由资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增50,919,678股。因在利润分配过程中公司累计回购公司股份达2,715,900股,因此,该2,715,900股不参与权益分派,公司2017年度利润分配方案将扣除截止实施时回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数,以公司目前可分配股数167,016,361股为基数,向全体股东每10股派1.016261元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股,合计转增50919664股。
    
    公司于2018年6月28日在巨潮资讯网上公告了《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,本次权益分配股权登记日为2018年7月4日,除权除息日为2018年7月5日。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是
    明:
    
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √是□否□不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             1.00
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        217,936,025
    现金分红金额(元)(含税)                                                                     21,793,602.50
    以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                             0.00
    现金分红总额(含其他方式)(元)                                                               21,793,602.50
    可分配利润(元)                                                                             226,193,775.86
    现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额                                                           100.00%
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    的比例
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数,向全体股东每10股派发人民币现
    金1.00元(含税),应派发现金21,793,602.50元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    公司2016年年度利润分配方案为:以2016年12月31日公司总股本170,482,422为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),应派发现金17,048,242.20元。因2016年度长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术(上海)有限公司业绩未完成,实际派发现金16,898,210.00元。
    
    公司2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),共计派发现金16,973,226.10元。同时,以公司2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,由资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增50,919,678股。因当时公司累计回购公司股份达2,715,900股,所以该2,715,900股不参与本次权益分派。因此公司2017年度利润分配方案扣除截止实施时回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数,以公司可分配股数167,016,361股为基数,向全体股东每10股派1.016261元人民币现金人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股,合计转增50919664股。
    
    公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00
    
    元(含税),应派发现金21,793,602.50元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                             现金分红金额              以其他方式现               现金分红总额
                               分红年度合并  占合并报表中  以其他方式  金分红金额占                (含其他方
                  现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公  (如回购股  合并报表中归 现金分红总额 式)占合并报
       分红年度     (含税)   上市公司普通 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司  (含其他方  表中归属于上
                               股股东的净利  的净利润的比    的金额    普通股股东的     式)     市公司普通股
                                    润            率                    净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年         21,793,602.50  89,546,168.64       24.34%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2017年         16,973,226.10  92,823,189.13       18.29%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2016年         16,898,210.00  80,039,829.52       21.11%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
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                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             自股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让,36个月后
                                    王东虎;方华  股份限售承   解锁该部分   2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    生;谭铮      诺           股份的       30日
                                                             60.5%,48个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                  39.5%
                                                             持有的88%
                                                             股份自上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余12%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让。12个月后
    资产重组时所作承诺                          股份限售承   解锁该部分   2015年09月
                                    任大龙      诺           股份的       30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             11.88%,24个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                             17.6%,36个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                  31.02%,48
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的39.5%
                                                             自股份上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                    曾立波;毛海  股份限售承   让,12个月后2015年09月
                                    湛          诺           解锁该部分   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             股份的
                                                             13.5%,24个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
    
    
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                                                             20%,36个月
                                                             后解锁该部
                                                             分股份的
                                                             27%,48个月
                                                             后解锁该部
                                                             分股份的
                                                  39.5%
                                    方华生;谭吉              自股份上市
                                    林;王丽娟;北              之日起36个
                                    京恒达信投               月内不得转
                                    资有限公司;  股份限售承   让,36个月后2015年09月
                                    上海双良股  诺           解锁该部分   30日         2019-09-29   正常履行中
                                    权投资有限               股份的50%,
                                    公司;天津博              48个月后解
                                    润投资有限               锁该部分股
                                    公司                     份的50%
                                                             持有的44%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余56%
                                                             股份自上市
                                    武汉光谷博               之日起24个
                                    润生物医药  股份限售承   月不得转让, 2015年09月
                                    投资中心(有诺           24个月后解   30日         2019-09-29   正常履行中
                                    限合伙);王红            锁该部分股
                                    新;王文志                份的11.2%,
                                                             36个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的38.8%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的50%
                                                             自股份上市
                                    张志扬;谢勤              之日起24个
                                    功;王新梦;周              月内不得转
                                    宏灏;陈瑞凯;              让,24个月后
                                    刘利辉;李作  股份限售承   解锁该部分   2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    雄;韩林志;滕 诺           股份的20%, 30日
                                    祥云;韩桂林;              36个月后解
                                    林苗苗;张璇              锁该部分股
                                                             份的30%,48
                                                             个月后解锁
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             该部分股份
                                                             的50%
                                                             持有的99.2%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余0.8%
                                                             股份自上市
                                                             之日起24个
                                                股份限售承   月不得转让, 2015年09月
                                    于晓明      诺           24个月后解   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             锁该部分股
                                                             份的0.16%,
                                                             36个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的49.84%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的50%
                                                             自股份上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让,12个月后
                                                             解锁该部分
                                                             股份的16%,
                                    邱燕南;邹晓  股份限售承   24个月后解   2015年09月
                                    文          诺           锁该部分股   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             份的21%,36
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的27%,48
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的36%
                                                             自股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                股份限售承   让,36个月后2015年09月
                                    方华生      诺           解锁该部分   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             股份的64%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的36%
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                    上海双良股
                                    权投资有限               自股份上市
                                    公司;武汉光  股份限售承   之日起36个   2015年09月
                                    谷博润生物  诺           月内不得转   30日         2018-09-29   正常履行中
                                    医药投资中               让
                                    心(有限合
                                    伙)
                                                             呵尔医疗全
                                                             体6名股东承
                                                             诺,呵尔医疗
                                                             合并报表口
                                                             径下归属于
                                                             母公司所有
                                                             者的扣除非
                                                             经常性损益
                                                             后的净利润
                                                             如下:2014年
                                                             不低于895万
                                                             元、2015年不
                                                             低于1385万
                                                             元、2016年不
                                                             低于1815万
                                    方华生;王东              元、2017年不
                                    虎;谭铮;任大 业绩承诺及   低于2415万   2015年09月
                                    龙;曾立波;毛 补偿安排     元。若本次交30日         2018-12-31   正常履行中
                                    海湛                     易在2015年
                                                             实施完毕,则
                                                             呵尔医疗业
                                                             绩承诺将顺
                                                             延至2018年,
                                                             2018年净利
                                                             润不低于
                                                             3310万元。若
                                                             呵尔医疗净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                    方华生;北京  业绩承诺及   三济生物全   2015年09月2018-12-31      正常履行中
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                    恒达信投资  补偿安排     体22名股东   30日
                                    有限公司;上              承诺,三济生
                                    海双良股权               物合并报表
                                    投资有限公               口径下归属
                                    司;谭吉林;天              于母公司所
                                    津博润投资               有者的扣除
                                    有限公司;王              非经常性损
                                    丽娟;武汉光              益后的净利
                                    谷博润生物               润如下:2014
                                    医药投资中               年不低于40
                                    心(有限合               万元、2015年
                                    伙);王红新;              不低于750万
                                    王文志;张志              元、2016年不
                                    扬;谢勤功;王              低于1200万
                                    新梦;周宏灏;              元、2017年不
                                    程瑞凯;刘利              低于1920万
                                    辉;李作雄;韩              元。若本次交
                                    林志;滕祥云;              易在2015年
                                    韩桂林;林苗              实施完毕,则
                                    苗;张璇;于晓              三济生物业
                                    明                       绩承诺将顺
                                                             延至2018年,
                                                             2018年净利
                                                             润不低于
                                                             3072万元。若
                                                             三济生物净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                                             晶能生物股
                                                             东邱燕南、方
                                                             华生和邹晓
                                                             文承诺,晶能
                                    方华生;邱燕  业绩承诺及   生物合并报   2015年09月2018-12-31      正常履行中
                                    南;邹晓文    补偿安排     表口径下归   30日
                                                             属于母公司
                                                             所有者的扣
                                                             除非经常性
                                                             损益后的净
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             利润如下:
                                                             2014年不低
                                                             于460万元、
                                                             2015年不低
                                                             于598万元、
                                                             2016年不低
                                                             于777万元、
                                                             2017年不低
                                                             于1010万元。
                                                             若本次交易
                                                             在2015年实
                                                             施完毕,则晶
                                                             能生物业绩
                                                             承诺将顺延
                                                             至2018年,
                                                             2018年净利
                                                             润不低于
                                                             1313万元。若
                                                             晶能生物净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                                             自本公司本
                                                             次发行的股
                                                             票在深圳证
                                                             券交易所创
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                    杨海江      股份限售承   十八个月内, 2010年03月2014年8月      已履行完毕
                                                诺           将不转让或   10日         24日
    首次公开发行或再融资时所作承诺                           委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                股份限售承   自本公司本   2010年03月2014年8月
                                    王坚强      诺           次发行的股   10日         24日        已履行完毕
                                                             票在深圳证
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             券交易所创
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                                             十八个月内,
                                                             将不转让或
                                                             委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                             自本公司本
                                                             次发行的股
                                                             票在深圳证
                                                             券交易所创
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                    王东虎      股份限售承   十八个月内, 2010年03月2014年8月      已履行完毕
                                                诺           将不转让或   10日         25日
                                                             委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                             在本人及本
                                                             人关联方任
                                                             职期间,每年
                                                             转让的股份
                                                             不超过其所
                                    王东虎;王坚              直接和间接
                                    强;杨海江;曲 股份限售承   持有本公司   2010年03月9999年12月     正常履行中
                                    云霞;方士心; 诺           股份总数的   10日         31日
                                    阎重朝                   百分之二十
                                                             五;离职后半
                                                             年内,不转让
                                                             其所直接和
                                                             间接持有的
                                                             本公司股份。
                                                             为保持对发
                                    王东虎;王坚  股东一致行   行人的控制   2009年04月2014年8月      已履行完毕
                                    强;杨海江    动承诺       权,王东虎、 26日         24日
                                                             杨海江、王坚
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             强于2009年4
                                                             月26日签署
                                                             了《一致行动
                                                             人协议》,约
                                                             定"在作为公
                                                             司股东行使
                                                             提案权,或在
                                                             股东大会行
                                                             使股东表决
                                                             权时,均保持
                                                             一致,采取一
                                                             致行动,但提
                                                             案权和表决
                                                             权的行使和
                                                             一致行动的
                                                             实施均应以
                                                             不损害中小
                                                             股东的利益
                                                             为前提。各方
                                                             履行一致行
                                                             动义务的期
                                                             限自公司首
                                                             次公开发行
                                                             股票前至公
                                                             司首次公开
                                                             发行获得核
                                                             准后的48个
                                                             月
                                                             为避免同业
                                                             竞争损害本
                                                             公司和其他
                                                             股东的利益,
                                                             保证公司的
                                                             长期稳定发
                                                关于同业竞   展,本公司控
                                    王东虎;王坚  争、关联交   股股东暨实   2009年04月9999年12月     正常履行中
                                    强;杨海江    易、资金占用 际控制人出   26日         31日
                                                方面的承诺   具了《避免同
                                                             业竞争的承
                                                             诺函》,承诺
                                                             不会从事任
                                                             何直接或间
                                                             接与本公司
                                                             构成竞争的
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             业务,亦不会
                                                             在任何地方
                                                             和以任何形
                                                             式(包括但不
                                                             限于合资经
                                                             营、合作经营
                                                             或拥有在其
                                                             他公司或企
                                                             业的股票或
                                                             权益等)从事
                                                             与本公司构
                                                             成竞争关系
                                                             的业务。
                                                             若相关主管
                                                             部门就发行
                                                             人2003、
                                                             2004、2006年
                                                             按照核定征
                                                             收方式缴纳
                                    王东虎;王坚              企业所得税   2010年02月9999年12月
                                    强;杨海江    其他承诺     要求发行人   20日         31日        正常履行中
                                                             补缴税款、罚
                                                             款及滞纳金,
                                                             杨海江、王东
                                                             虎、王坚强将
                                                             代为补缴并
                                                             承担相应法
                                                             律责任
                                                             如果博爱县
                                                             有权政府部
                                                             门要求本公
                                                             司为员工补
                                                             缴2008年之
                                    博爱新开源               前的住房公   2010年02月9999年12月
                                    制药股份有  其他承诺     积金,本公司21日         31日        正常履行中
                                    限公司                   将根据有关
                                                             规定从有权
                                                             部门要求之
                                                             日起为该等
                                                             员工缴纳住
                                                             房公积金。
                                    天津博爱新  其他承诺     如果天津市   2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    开源国际贸               有权政府部   21日         31日
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                    易有限公司               门要求本公
                                                             司为员工补
                                                             缴2008年10
                                                             月至2009年2
                                                             月间的住房
                                                             公积金,本公
                                                             司将根据有
                                                             关规定从有
                                                             权部门要求
                                                             之日起为该
                                                             等员工缴纳
                                                             住房公积金。
                                                             如博爱县有
                                                             权政府部门
                                                             要求或决定,
                                                             公司为员工
                                                             补缴2008年
                                                             以前的住房
                                    王东虎;王坚              公积金而承   2010年02月9999年12月
                                    强;杨海江    其他承诺     担任何罚款   21日         31日        正常履行中
                                                             或损失,本人
                                                             愿意在无需
                                                             公司支付对
                                                             价的情况下
                                                             承担任何及
                                                             全部赔付责
                                                             任。
                                                             如天津市有
                                                             权政府部门
                                                             要求或决定,
                                                             天津新开源
                                                             为员工补缴
                                                             2008年10月
                                                             至2009年2
                                    王东虎;王坚  其他承诺     月间的住房   2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    强;杨海江                公积金而承   21日         31日
                                                             担任何罚款
                                                             或损失,本人
                                                             愿意在无需
                                                             天津新开源
                                                             支付对价的
                                                             情况下承担
                                                             任何及全部
    
    
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                                                             赔付责任。
                                                             关于公司实
                                                             际控制人杨
                                                             海江、王东
                                                             虎、王坚强委
                                                             托新联谊(天
                                                             津)、山西新
                                                             联友、中嘉煤
                                                             炭代持股份
                                                             的承诺。上述
                                                             三人承诺,如
                                    王东虎;王坚  其他承诺     中嘉煤炭、新2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    强;杨海江                联谊(天津)、12日       31日
                                                             山西新联友
                                                             提出与名义
                                                             持股事宜相
                                                             关的任何权
                                                             利主张,或产
                                                             生任何争议、
                                                             纠纷,本人将
                                                             自行负责解
                                                             决并承担全
                                                             部责任。
                                                             (一)不无偿
                                                             或以不公平
                                                             条件向其他
                                                             单位或者个
                                                             人输送利益,
                                                             也不采取其
                                    方华生;康熙              他方式损害
                                    雄;刘爱民;邱              公司利益;
                                    燕南;曲云霞;              (二)对本人
                                    任大龙;孙芾;              的职务消费   2016年12月
                                    王东虎;王坚  其他承诺     行为进行约   23日         2099-12-31   正常履行中
                                    强;王新梦;吴              束;(三)不
                                    德军;杨海江;              动用公司资
                                    杨洪波;张德              产从事与其
                                    栋;张军政                履行职责无
                                                             关的投资、消
                                                             费活动;(四)
                                                             由董事会或
                                                             薪酬委员会
                                                             制定的薪酬
                                                             制度与公司
    
    
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                                                             填补被摊薄
                                                             即期回报措
                                                             施的执行情
                                                             况相挂钩;
                                                             (五)拟公布
                                                             的公司股权
                                                             激励(如有)
                                                             的行权条件
                                                             与公司填补
                                                             被摊薄即期
                                                             回报措施的
                                                             执行情况相
                                                             挂钩。
                                                             作为公司的
                                                             实际控制人,
                                    王东虎;王坚  其他承诺     不越权干预   2016年12月2099-12-31      正常履行中
                                    强;杨海江                公司经营管   23日
                                                             理活动,不侵
                                                             占公司利益。
    股权激励承诺
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                                             东大会行使
                                                             股东表决权
                                                             时,均保持一
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
                                                             的行使和一
                                    王东虎;王坚  股东一致行   致行动的实   2014年08月2017年8月
    其他对公司中小股东所作承诺      强;杨海江    动承诺       施均应以不   25日         24日        已履行完毕
                                                             损害中小股
                                                             东的利益为
                                                             前提。三方对
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
                                                             意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             相关事项的
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                                             东大会行使
                                                             股东表决权
                                                             时,均保持一
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
                                                             的行使和一
                                                             致行动的实
                                                             施均应以不
                                                             损害中小股
                                    王东虎;王坚  股东一致行   东的利益为   2017年08月
                                    强;杨海江    动承诺       前提。三方对25日         2018-08-24   正常履行中
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
                                                             意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
                                                             相关事项的
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                    王东虎;王坚  股东一致行   东大会行使   2018年08月
                                    强;杨海江    动承诺       股东表决权   25日         2019-08-24   正常履行中
                                                             时,均保持一
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             的行使和一
                                                             致行动的实
                                                             施均应以不
                                                             损害中小股
                                                             东的利益为
                                                             前提。三方对
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
                                                             意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
                                                             相关事项的
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                                             东大会行使
                                                             股东表决权
                                                             时,均保持一
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
                                                             的行使和一
                                                             致行动的实
                                    王东虎;王坚  股东一致行   施均应以不   2018年08月2021-12-20      正常履行中
                                    强;杨海江    动承诺       损害中小股   25日
                                                             东的利益为
                                                             前提。三方对
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
                                                             意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
                                                             相关事项的
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体共55户,较上期相比,新设30户,明细如下:
    
                      子公司名称                       子公司类型     持股比例(%)   表决权比例(%)
     四川新开源健坤医疗科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     昆明新开源健泰医疗科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     新开源锦和河北生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     河北新开源康伟生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
     沈阳新开源睿科生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     上海翊辉生物科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     新开源优康(广州)生物科技有限公司                 有限公司              51.00            51.00
     昆明元文生物科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     新开源云扬(广州)医疗科技有限公司                 有限公司              51.00            51.00
     无锡新开源福源生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     河南新开源柒禧生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     新开源璟云(武汉)生物科技有限公司                 有限公司              51.00            51.00
     新开源鑫辰(福建)健康产业有限公司                 有限公司              51.00            51.00
     重庆新开源持盈医疗科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     珈源(杭州)医疗科技有限责任公司                   有限公司              51.00            51.00
     郑州新开源仁爱生物科技有限公司                     有限公司              51.00            51.00
     吉林省新开源赛铂生物科技有限公司                   有限公司              51.00            51.00
     杭州辰威医疗器械有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     湖南雅杰至尚生物科技有限公司                       有限公司              51.00            51.00
     湖南立一正心生物科技有限公司                       有限公司              51.00            51.00
     新颐家仁(北京)科技有限公司                       有限公司              51.00            51.00
     北京棂智科技有限公司                               有限公司              51.00            51.00
     北京铎悉科技有限公司                               有限公司              51.00            51.00
     广州精准医药科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     广州金康科技有限公司                               有限公司              51.00            51.00
     广州康茂医药科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     北京百汇和康医疗科技有限公司                       有限公司              51.00            51.00
     山西精准医学科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     上海丰饶医疗科技有限公司                           有限公司              51.00            51.00
     新开源(上海)医疗科技有限公司                     有限公司             100.00           100.00
    
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           105
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    10
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        李光初、刘雪亮
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          2
    境外会计师事务所名称(如有)                          无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □适用√不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    √适用□不适用
    
    根据公司生产经营实际需要,为进一步拓宽公司融资渠道,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)与博爱新开源生物科技有限公司(以下简称“新开源生物”)签订《股权收益权转让暨回购合同》(以下简称《合同》),同意新开源转让其全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)100%股权收益权给新开源生物,转让价格为6500万元,期限为3个月,年利率为6%,到期后公司回购武汉呵尔的股权收益权。上述事项详见2018年6月14日公告的《关于子公司股权收益权转让及回购事项暨关联交易的公告》。
    
         根据公司生产经营实际需要,为进一步拓宽公司融资渠道,同意公司全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司(以
    下简称“北京新开源”)以3500万元转让其所持有16家“精准医疗工作室”51%的股权收益权给新开源生物,受让期限为3个月,
    年利率为6%,到期后北京新开源回购上述全部股权收益权。上述事项的详见2018年6月22日公告的《关于子公司下属16家“精
    准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的公告》。
          公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生同时也担任新开源生物的董事职务,因涉及到关联交易,根据连续十
    二个月累计计算原则,已经公司2018年度第五次临时股东大会审议通过。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“新开源”或“公司”)因生产经营实际需要,于2018年6月与博爱新开源生物科技有限公司(以下简称“新开源生物”)签署《股权收益权转让暨回购合同》,约定新开源转让其全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)100%股权收益权给新开源生物,转让价格为6500万元,期限为3个月,年利率为6%,到期后公司回购武汉呵尔的股权收益权。现为进一步盘活资金,公司将上述《股权收益权转让暨回购合同》中约定的回购期限延长3个月,即回购期限调整为6个月,并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。上述事项详见2018年9月14日公告的《关于子公司股权收益权延期回购事项的公告》。
    
    公司因生产经营实际需要,于2018年6月与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同》,约定新开源转让其全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司(以下简称“北京新开源”)下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权给新开源生物,转让价格为3500万元,期限为3个月,年利率为6%,到期后公司回购上述股权收益权。现为进一步盘活资金,公司将上述《股权收益权转让暨回购合同》中约定的回购期限延长3个月,即回购期限调整为6个月,并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。上述事项的详见2018年9月14日公告的《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权延期回购事项的公告》。
    
    公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生同时也担任新开源生物的董事职务,因涉及到关联交易,已经公司2018年第6次临时股东大会审议通过。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“新开源”或“公司”)与博爱新开源生物科技有限公司(以下简称“新开源生物”)双方协商为进一步盘活公司资金状况,再次约定新开源转让其全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)100%股权收益权回购期限再次延长6个月,即回购期限调整为12个月。并与新开源生物签署《股权收
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    益权转让暨回购合同之补充合同(二)》。上述事项详见2018年12月7日公告的《关于子公司股权收益权再次延期回购事项
    
    的公告》。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“新开源”或“公司”)与博爱新开源生物科技有限公司(以下简称“新开源生物”)双方协商为进一步盘活公司资金状况,约定新开源转让其全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司(以下简称“北京新开源”)下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权回购期限再次延长6个月,即回购期限调整为12个月。并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同(二)》。上述事项详见2018年12月7日公告的《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权再次延期回购事项的公告》。
    
    公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生同时也担任新开源生物的董事职务,因涉及到关联交易,已经公司2018年第8次临时股东大会审议通过。
    
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
    
                 临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
                                                                        巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    关于子公司股权收益权转让及回购事项暨   2018年06月14日               有限公司关于子公司股权收益权转让及回
    关联交易的公告                                                      购事项暨关联交易的公告》(公告编号:
                                                            2018-093)
    关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股                                巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    权收益权转让及回购事项暨关联交易的公   2018年06月22日               有限公司关于关于子公司下属16家“精准医
    告                                                                  疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关
                                                                        联交易的公告》(公告编号:2018-099)
    关于子公司股权收益权延期回购事项的公                                巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    告                                     2018年09月14日               有限公司关于子公司股权收益权延期回购
                                                                        事项的公告》(公告编号:2018-132)
                                                                        巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股   2018年09月14日               有限公司关于子公司下属16家“精准医疗工
    权收益权延期回购事项的公告                                          作室”股权收益权延期回购事项的公告》(公
                                                                        告编号:2018-133)
    关于子公司股权收益权再次延期回购事项                                巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    的公告                                 2018年12月07日               有限公司关于子公司股权收益权再次延期
                                                                        回购事项的公告》(公告编号:2018-165)
                                                                        巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份
    关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股   2018年12月07日               有限公司关于子公司下属16家“精准医疗工
    权收益权再次延期回购事项的公告                                      作室”股权收益权再次延期回购事项的公
                                                                        告》(公告编号:2018-166)
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    不适用
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                       计量单位                       数量/开展情况
    一、总体情况                                   ——                             ——
    二、分项投入                                   ——                             ——
      1.产业发展脱贫                               ——                             ——
      2.转移就业脱贫                               ——                             ——
      3.易地搬迁脱贫                               ——                             ——
      4.教育扶贫                                   ——                             ——
      5.健康扶贫                                   ——                             ——
      6.生态保护扶贫                               ——                             ——
      7.兜底保障                                   ——                             ——
      8.社会扶贫                                   ——                             ——
      9.其他项目                                   ——                             ——
    三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    不适用
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)重大资产重组
    
    公司正在进行重大资产重组,?{次重大资产重组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YAN
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务,拥有较好的经营业
    
    绩及优良资产。
    
    日前,公司重大资产重组进展主要有:
    
                   重要事项概述                          披露日期                临时报告披露网站查询索引
    博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公  2017年03月27日               巨潮资讯网(公告编号:2017-005)
    告
    博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重  2017年05月24日               巨潮资讯网(公告编号:2017-034)
    组暨延期复牌第三届董事会第十八次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重  2017年06月07日               巨潮资讯网(公告编号:2017-039)
    大资产重组事项并申请继续停牌第三届董事会
    第十九次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重  2017年06月23日               巨潮资讯网(公告编号:2017-048)
    大资产重组事项并申请继续停牌2017年第二次
    临时股东大会决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与芜湖长谦  2017年09月20日               巨潮资讯网(公告编号:2017-076)
    投资中心(有限合伙)签署博爱新开源生物科技
    有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董
    事会第二十一次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与华融天泽  2017年11月23日               巨潮资讯网(公告编号:2017-097)
    投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询
    中心(有限合伙)、赵天、广州君泽股权投资管
    理合伙企业(有限合伙)签署博爱新开源生物科
    技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届
    董事会第二十三次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生  2017年12月1日                巨潮资讯网(公告编号:2017-101)
    物科技有限公司、NKY Biotech US,Inc.,THE
    YAN ANDZHANGREVOCABLEFAMILY
    TRUST,THE YANANDZHANG2016
    IRREVOCABLE TRUST,THEYAN2016
    RETAINED ANNUITYTRUST,THEZHANG
    2016 RETAINEDANNUITYTRUST,BioVision,
    Inc.签署了《SHAREPURCHASE AGREEMENT》
    及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四
    次会议
    博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资  2017年12月10日               巨潮资讯网(公告编号:2017-110)
    产并募集配套资金预案及其摘要等与重大资产
    重组相关的议案召开的第三届董事会第二十六
    次会议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与广州君泽  2018年1月5日                 巨潮资讯网(公告编号:2018-002)
    股权投资管理合伙企业(有限合伙)、胡兵来签
    署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    等议案召开的第三届董事会第二十八次会议决
    议
    博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资  2018年1月10日                巨潮资讯网(公告编号:2018-005)
    产并募集配套资金预案(修订稿)>及其摘要等
    与之相关的议案召开的第三届董事会第二十九
    次会议决议
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于延  2018年6月6日                 巨潮资讯网(公告编号:2018-087)
    期召开股东大会暨继续推进重大资产重组的议
    案召开的第三届董事会第二十六次会议决议
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股  2018年9月28日                巨潮资讯网(公告编号:2018-138)
    份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
    (草案)>及其摘要等与之相关的议案召开的第
    三届董事会第四十三次会议决议
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于收  2018年11月13日               巨潮资讯网(公告编号:2018-158)
    到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
    通知书的公告
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发  2019年3月25日                巨潮资讯网(公告编号:2019-026)
    行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
    项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通
    过暨公司股票复牌的公告
    
    
    (二)其他重要事项
    
      序号                   重要事项概述                           披露日期           临时报告披露网站查询索引
            2018年1月13日,博爱新开源制药股份有限公司)与北2018年1月14日             巨潮资讯网(公告编号:
       1    京永泰生物制品有限公司经友好协商签订了《战略合                           2018-012)
            作框架协议》
       2    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回2018年1月23日              巨潮资讯网(公告编号:
            购公司部分社会公众股份的议案》                                           2018-021)
       3    公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2018年5月3日               巨潮资讯网(公告编号:
            境外投资的议案》                                                         2018-069)
       4    公司首次实施回购公司股份的公告                2018年6月6日               巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-085)
       5    关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施2018年6月28日              巨潮资讯网(公告编号:
            公告                                                                     2018-102)
       6    关于公司进入中标候选人公告                    2018年9月14日              巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-131)
       7    关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告2018年9月26日              巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-137)
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
       8    关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成的公告2018年12月5日              巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-162)
       9    关于认购NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份2018年12月7日               巨潮资讯网(公告编号:
            的公告                                                                   2018-167)
       10   关于回购股份注销完成暨股份变动的公告          2018年12月14日             巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-164)
       11   关于董事会、监事会延期换届的提示性公告        2018年12月14日             巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-171)
       12   关于实际控制人续签一致行动人协议的公告        2018年12月20日             巨潮资讯网(公告编号:
                                                                      2018-172)
    
    
    (三)公司于2018年8月11日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过公司作为有限合伙人与焦作通财创业投资有限责
    
    任公司(以下简称“通财创投”)、河南通财私募基金管理有限公司(以下简称“通财基金”)共同发起设立“焦作财源高新技
    
    术产业投资基金(有限合伙)”主要从事创业投资、创业投资管理、参股创业投资企业和产业投资基金及其它与创业投资相
    
    关的活动。其中公司以自有资金不超过人民币6000万元认缴出资额,出资额占认缴出资总额的60%。具体内容详见巨潮资讯
    
    网相关公告内容(公告编号:2018-117)。
    
    (四)公司与某国际知名制药企业(因双方签署保密协议,暂不披露对方相关情况)在平等、自愿、公平的基础上,本着长
    
    期合作、共同发展的原则,双方签订了不可撤销的3年期重大销售协议,协议履行期限为2020年1月1日至2023年3月31日,预
    
    计该协议的执行按照公司2017年销售主要产品价格和利润率测算,未来将为公司带来营业收入约1.9亿元,三年净利润合计
    
    约为9964.50万元,平均每年净利润为3321.50万元,约占2017年度经审计净利润9282.32万元的35.78%(以上汇率是按照2018
    
    年8月21日6.84元进行估算。该测算未考虑未来主要产品市场价格及生产成本的变化等,存在一定不确定性,不构成业绩承
    
    诺)。但协议履行过程中如遇政策、市场、汇率等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致协议无法如期或全部履行等。
    
    (五)公司与卢海民、周浩清、母艳梅、汪宇、马慧领、李瑞、邱永健、程瑞凯(以上八人以下简称“投资各方”)及郇绍奎
    
    签订了《投资合作协议》(以下简称“投资协议”),以上各方拟收购重组郇绍奎间接控制的河北健馨生物科技有限公司(以
    
    下简称“健馨生物”)作为合作项目投资主体从事合作事项的经营管理。重组后的健馨生物注册资本增加至1400万元。新开
    
    源拟以现金出资800万元,持有重组后健馨生物11%股权,多出资部分计入资本公积。投资各方以PPO系列产品技术以及专
    
    利(专利号:201710733606.X.专利名:一种双羟基聚苯醚及其制备方法)、原扬州生产基地的全部固定资产及存货约500万
    
    元以及现金220万出资,持有重组后健馨生物80%股权。郇绍奎以间接控制的健馨生物的全部资产(包括并不限于33345.00
    
    ㎡的土地使用权--沧渤国用(2016)第Z-049号,以及该土地使用权上的房产、设备及原料等等)作价1800万元,其中654万
    
    元作为持有重组后健馨生物9%股权。其余1146万元作为重组后的健馨生物的负债,一年内分期归还。具体内容详见巨潮资
    
    讯网相关公告内容(公告编号:2019-008)。
    
    (六)公司与Illumina公司最终确认签订了《合作协议》,该协议的双方合作开发一款整合的NGS系统,为遗传性肾病检测
    
    提供经济有效且立即可用的体外(IVD)诊断方法。新系统以Illumina的MiniSeq系统及相关的测序耗材为基础,将新开源专
    
    有的检测组件(包括文库制备试剂盒与分析软件)与测序仪进行整合。(公告编号:2019-022)
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    √适用□不适用
    
    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合伙)出
    
    资的议案》:公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司受让“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合伙)”
    
    原全体合伙人彭忠、李娟、郑喜涛3030万元基金出资份额并认缴基金新增出资16970万元。基金在本次变更完成后,乾元明
    
    德资本控股(北京)有限公司为普通合伙人并认缴出资200万元,北京乾元通和投资管理中心(有限合伙)为有限合伙人并
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    认缴出资40000万元,北京新开源为有限合伙人并认缴出资20000万元,上海呈霏资产管理合伙企业(有限合伙)为有限合伙
    
    人并认缴出资40000万元。基金将重点投资于精准医疗相关行业的成熟企业。具体详情请参见巨潮资讯网披露的相关公告(公
    
    告编号:2018-021)。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      85,130,54  50.16%        25,625,33         -20,633,7 4,991,556 90,122,10  41.35%
                               4                     6             80              0
    3、其他内资持股         85,130,54  50.16%        25,625,33         -20,633,7 4,991,556 90,122,10  41.35%
                               4                     6             80              0
    其中:境内法人持股      4,103,060   2.42%        1,233,022         -4,003,43 -2,770,40 1,332,652   0.61%
                                                                    0       8
         境内自然人持股    81,027,48  47.74%        24,392,31        7,761,964 -16,630,3 88,789,44  40.74%
                               4                     4                     50      8
    二、无限售条件股份      84,601,71  49.84%        25,294,32        17,917,88 43,212,20 127,813,9  58.65%
                               7                     8              0       8      25
    1、人民币普通股         84,601,71  49.84%        25,294,32        17,917,88 43,212,20 127,813,9  58.65%
                               7                     8              0       8      25
    三、股份总数           169,732,2  100.00%        50,919,66         -2,715,90 48,203,76 217,936,0 100.00%
                              61                     4              0       4      25
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    股份变动的原因主要在于以下几方面:第一、公司于2018年2月8日解除限售股份1,154,515股,2018年10月11日解除限售
    
    股份46,762,528股(含配套融资股份18,029,233股),可上市流通股份数量为19,623,458股;第二、2018年7月4日实施2018年
    
    度利润分配,以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股,合计转增50,919,664股;第三、2018年12月13日,公司累计
    
    通过股票回购专用证券 账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    
    司完成注销手续;第四、截止2018年12月20日,公司大股东方华生先生、公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先
    
    生、杨海江先生累计增持192,257股,按照75%锁定所致。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    一、公司于2018年4月22日召开第三届董事会第三十三次会议、2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的议案》;公司2017年度利润分配方案将扣除回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数,以公司目前可分配股数167,016,361股为基数,向全体股东每10股派1.016261元人民币现金人民币现金,以资本公积金向全体股东每
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    10股转增3.048783股,合计转增50,919,664股。分红前公司总股本为169,732,261股,分红后总股本增至220,651,925股。
    
    二、公司于2018年1月22日召开的第三届董事会第三十次会议,2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议
    
    通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,2018年5月20日第三届董事会第三十五次会议,2018年6月6日召开的2018
    
    年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》,2018年12月5日,公司累计通过股
    
    票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股,公司回购注销完成后,公司总股本由220,651,925变成
    
    217,936,025股。
    
    股份变动的过户情况
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年1月22日召开的第三届董事会第三十次会议,2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议通过了
    
    《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,2018年5月20日第三届董事会第三十五次会议,2018年6月6日召开的2018年第
    
    四次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》,具体回购进展如下:
    
    1、2018年6月5日,公司通过股票回购专用证券账户首次实施了股份回购,具体内容详见公司于2018年6月6日在
    
    中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》 (公告编号:2018-085)。
    
    2、公司于2018年6月8日、7月2日、8月2日、9月3日、10月8日、11月2日分别在巨潮资讯网披露了《关于回购部分社会公
    
    众股份的进展公告》(公告编号分别为:2018-089、2018-104、2018-115、2018-127、2018-144、2018-155),具体内容请详
    
    见巨潮资讯网上的相关公告。
    
    3、2018年12月5日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股,支付总金额人
    
    民币100,497,826.65元(含手续费),最高成交价为38.498元/股,最低成交价为33.84元/股。
    
    4、2018年12月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,715,900股回购股份注销手续。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年4月22日召开第三届董事会第三十三次会议、2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017
    
    年度利润分配的议案》,2018年7月4日实施了利润分配,分红前公司总股本为169,732,261股,分红后总股本增至220,651,925
    
    股。
    
    公司于2018年1月22日召开的第三届董事会第三十次会议,2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议通过了
    
    《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,2018年5月20日第三届董事会第三十五次会议,2018年6月6日召开的2018年第
    
    四次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》,2018年12月5日,公司累计通过股票回
    
    购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股,公司回购注销完成后,公司总股本由220,651,925股变成
    
    217,936,025股?
    
     序号               财务指标                    变动前              变动后
       1              基本每股收益                    0.55                 0.42
       2              稀释每股收益                    0.55                 0.42
       3    归属于公司普通股股东的每股净资产          7.67                 5.41
    
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
    邹晓文                  472,605         221,992                        250,613首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    王丽娟                  180,198          60,557                        119,641首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    于晓明                  363,618         122,197                        241,421首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    谭吉林                  372,666         125,237                        247,429首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    韩林志                  141,354          47,503                         93,851首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    周宏灏                  353,386         118,759                        234,627首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    谭铮                    992,366         480,874                        511,492首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    刘利辉                  353,386         118,758                        234,628首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    张璇                     17,669           5,938                         11,731首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    韩桂玲                  106,016          35,628                         70,388首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    林苗苗                   35,338          11,875                         23,463首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    王新梦                  424,064           9,050                        415,014首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    毛海湛                  317,557         153,880                        163,677首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    王红新                  411,511         138,292                        273,219首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    任大龙                5,239,694         111,822                      5,127,872首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    谢勤功                  459,403         154,386                        305,017首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    胡兵来                2,015,267       2,015,267                             0首发后个人类限  2018年9月30
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                售股           日
    滕祥云                  106,016          35,628                         70,388首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    张志扬                  530,080         178,138                        351,942首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    王文志                  164,780          55,375                        109,405首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    李作雄                  353,386         118,758                        234,628首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    程瑞凯                  353,386         118,759                        234,627首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    邱燕南                2,166,105          46,228                      2,119,877首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    武汉光谷博润生                                                              首发后机构类限 2019年9月30
    物医药投资中心        1,091,849         686,979                        404,870售股            日
    (有限合伙)
    北京恒达信投资          503,001         169,038                        333,963首发后机构类限  2019年9月30
    有限公司                                                                    售股           日
    上海双良股权投        2,147,812       1,793,276                        354,536首发后机构类限  2019年9月30
    资有限公司                                                                  售股           日
    天津博润投资有          360,398         121,115                        239,283首发后机构类限  2019年9月30
    限公司                                                                      售股           日
    曾立波                3,433,588       1,387,618                      2,045,970首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
    方华生               16,346,681         348,859                     15,997,822首发后个人类限  2019年9月30
                                                                                售股           日
                                                                                高管锁定股、首 每年按持股总数
    王东虎               25,036,844                      7,652,764      32,689,608发后个人类限售  75%锁定
                                                                                股
                                                                                高管锁定股、首 每年按持股总数
    王坚强               11,268,595                      3,563,464      14,832,059发后个人类限售  75%锁定
                                                                                股
    杨海江                8,406,000                      2,582,381      10,988,381高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    曲云霞                  135,000                         41,158         176,158高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    张军政                    7,500                          2,287           9,787高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    阎重朝                  331,875                        101,181         433,056高管锁定股      每年按持股总数
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                               75%锁定
    刘爱民                  131,550                         40,107         171,657高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    合计                 85,130,544       8,991,786      13,983,342      90,122,100       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □适用√不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    一、公司于2018年4月22日召开第三届董事会第三十三次会议、2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的议案》;公司2017年度利润分配方案将扣除回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数,以公司目前可分配股数167,016,361股为基数,向全体股东每10股派1.016261元人民币现金人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股,合计转增50,919,664股。分红前公司总股本为169,732,261股,分红后总股本增至220,651,925股。
    
    二、公司于2018年1月22日召开的第三届董事会第三十次会议,2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议
    
    通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,2018年5月20日第三届董事会第三十五次会议,2018年6月6日召开的2018
    
    年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》,2018年12月5日,公司累计通过股
    
    票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股,2018年12月13日,公司已在中国证券登记结算有限责
    
    任公司深圳分公司办理完毕上述2,715,900股回购股份注销手续。注销完成后,公司总股本由220,651,925股减少至217,936,025
    
    股。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                         报告期末表决权             年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          16,161前上一月末普通          13,418东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                   (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    王东虎         境内自然人      20.00% 43,586,14 10,203,68 32,689,60 10,896,53质押              43,144,641
                                           4 5            8       6
    方华生         境内自然人       9.79% 21,330,42 4,983,748 15,997,82 5,332,607质押               7,000,000
                                           9              2
    王坚强         境内自然人       9.07% 19,776,07 4,751,284 14,832,05 4,944,018质押              10,631,178
                                           7              9
    杨海江         境内自然人       6.72% 14,651,17 3,443,174 10,988,38 3,662,793质押               4,841,636
                                           4              1
    任大龙           境内自然人         3.14% 6,837,163 1,597,469 5,127,872 1,709,291质押                  6,836,000
    北京翰楚达投资   境内非国有法人     2.87% 6,263,416 1,463,416        0 6,263,416质押                  2,609,756
    顾问有限公司
    曾立波           境内自然人         2.05% 4,469,009 599,544  2,045,970 2,423,039质押                  1,237,637
    西藏金和信商贸   境内非国有法人     1.34% 2,909,879 679,879         0 2,909,879
    有限公司
    邱燕南           境内自然人         1.30% 2,826,503 660,398  2,119,877   706,626
    方士心           境内自然人         0.96% 2,087,805 487,805         0 2,087,805质押                  2,087,805
    战略投资者或一般法人因配售新股
    成为前10名股东的情况(如有)(参无
    见注4)
    上述股东关联关系或一致行动的说  1、王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人;2、前十名股东中方华生先生为北京翰楚
    明                              达投资顾问有限公司董事长;3、股东方士心为方华生之女。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    王东虎                                                             10,896,536人民币普通股         10,896,536
    北京翰楚达投资顾问有限公司                                          6,263,416人民币普通股          6,263,416
    方华生                                                              5,332,607人民币普通股          5,332,607
    王坚强                                                              4,944,018人民币普通股          4,944,018
    杨海江                                                              3,662,793人民币普通股          3,662,793
    西藏金和信商贸有限公司                                              2,909,879人民币普通股          2,909,879
    曾立波                                                              2,423,039人民币普通股          2,423,039
    方士心                                                              2,087,805人民币普通股          2,087,805
    财通证券股份有限公司约定购回专                                      1,946,149人民币普通股          1,946,149
    用账户
    朱琳                                                                1,734,183人民币普通股          1,734,183
    前10名无限售流通股股东之间,以1、王东虎、王坚强、杨海江为公司一致行动人;2、股东方士心为北京翰楚达投资顾
    及前10名无限售流通股股东和前10问有限公司董事长方华生之女;3、公司未知前10名其他无限售条件股东是否存在关
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    名股东之间关联关系或一致行动的  联关系,也未知是否属于一致行动人。
    说明
    参与融资融券业务股东情况说明(如无
    有)(参见注5)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:自然人
    
                 控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    杨海江                                中国                   否
    王坚强                                中国                   否
    王东虎                                中国                   否
                                               杨海江,男,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。
                                          1966年参加工作,1999年任博爱县食品公司经理,2003年起任博爱新开源制
                                          药有限公司董事,担任本公司董事长;现任本公司副董事长。
                                               王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。
                                          曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有
    主要职业及职务                        限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新
                                          开源制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。
                                              王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学
                                          历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003
                                          年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司董事兼总经理。
    报告期内控股和参股的其他境内外上市公  不适用
    司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
          实际控制人姓名            与实际控制人关系                 国籍             是否取得其他国家或地区居
                                                                                               留权
    杨海江                     本人                       中国                       否
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    王坚强                     本人                       中国                       否
    王东虎                     本人                       中国                       否
    主要职业及职务             同上节控股股东情况。
    过去10年曾控股的境内外上   不适用
    市公司情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
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    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
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    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
                                                 2015年  2018年   16,346,68                           21,330,42
    方华生   董事长   现任     男             57 12月17   12月17          1                   4,983,748        9
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年   11,208,00                           14,651,17
    杨海江   副董事长 现任     男             66 12月17   12月17          0   20,000          3,423,174        4
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年   33,382,45                   10,183,68 43,586,14
    王东虎   总经理   现任     男             65 04月26   12月17          9   20,000                 5        4
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年   15,024,79                           19,776,07
    王坚强   副董事长 现任     男             53 04月26   12月17          3  152,257          4,599,027        7
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    孙芾     独立董事 现任     女             59 12月17   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    康熙雄   独立董事 现任     男             67 12月17   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    吴德军   独立董事 现任     男             47 12月17   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2010年  2018年
    张军政   副总经理 现任     男             43 04月03   12月17      10,000                      3,049   13,049
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    杨洪波   副总经理 现任     男             45 04月26   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    任大龙   副总经理 现任     男             49 12月17   12月17   5,239,694                   1,597,469 6,837,163
                                                 日      日
    王新梦   副总经理 现任     男             48 2015年   2018年     424,064                    129,288  553,352
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                 12月17  12月17
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    邱燕南   副总经理 现任     男             46 12月17   12月17   2,166,105                    660,398 2,826,503
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    曲云霞   副总经理 现任     女             48 04月26   12月17     180,000                     54,878  234,878
                                                 日      日
                                                 2011年  2018年
    张德栋   副总经理 现任     男             46 04月10   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2012年  2018年
    刘爱民   财务总监 现任     男             46 03月05   12月17     175,400                     53,476  228,876
                                                 日      日
             监事会主                            2009年   2018年
    阎重朝   席       现任     男             53 04月26   12月17     442,500                    134,908  577,408
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    王文霞   监事     现任     女             50 04月26   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    刘艳琴   监事     现任     女             46 04月26   12月17          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2019年
    王实刚   副总经理 现任     男             30 04月16   02月01          0                          0        0
                                                 日      日
                                                 2019年
    邢小亮   副总经理 现任     男             48 02月01                   0                          0        0
                                                 日
    合计       --      --      --      --      --      --    84,599,69  192,257      0 25,823,10 110,615,0
                                                             6                     0      53
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
    王实刚         副总经理、董事 离任           2019年02月01因个人原因主动辞职
                   会秘书                        日
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    1、公司第三届董事会设立董事7名,其中非独立董事4名,分别是杨海江、方华生、王东虎、王坚强;独立董事3名,分别是康熙雄、孙芾、吴德军。
    
    (1)非独立董事
    
    方华生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。1984年至1989年在中南政法学院(现中南财经政法大学)经济法系任教;1989年3月至2000年3月在中国政法大学经济法系任教;2000年7月至今担任北京翰楚达投资顾问有限公司董事长;自2009年4月起任本公司董事,现任公司董事长一职。
    
    杨海江,男,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1966年参加工作,1999年任博爱县食品公司经理,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事、曾担任本公司董事长一职,现任公司副董事长。
    
    王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任公司副董事长兼技术总监。
    
    王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任公司董事兼总经理。
    
    (2)独立董事
    
    康熙雄,男,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。
    
    孙芾,女,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员。1984年8月至1997年任职卫生部北京医院,历任住院医师、主治医师、副主任医师和检验科副主任。1998年至今任职于北京和睦家医院,现担任主任医师、病理及检验中心主任。曾先后出版著作及发表多篇文章。
    
    吴德军,男, 1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师,中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任,会计学院留学生研究生导师组组长,中国会计学会高级会员,全国会计专业学位研究生(MPAcc)教育指导委员会案例评审专家,香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理,企业社会责任与环境会计等问题,主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题10余项,先后在《FinanceResearch Letters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文SSCI及国内权威期刊等刊物发表论文30余篇。
    
    2、监事会成员
    
    监事会成员共有3名,分别是阎重朝先生、王文霞女士、刘艳琴女士,其中刘艳琴女士为职工监事。
    
    阎重朝,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1989年毕业于兰州大学化学系应用化学专业;
    
    1989年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司;现任公司第三届监事会主席。
    
    王文霞,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1988年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、
    
    博爱新开源制药有限公司;现任博爱新开源制药股份有限公司研发中心主任,现任公司第三届监事会监事。
    
    刘艳琴,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1989年至今先后工作于博爱县化肥厂、河南省博爱县
    
    开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司。现任公司第三届监事会职工代表监事。
    
    3、高级管理人员
    
    现任高级管理人员分别是王东虎先生、张军政先生、杨洪波先生、任大龙先生、王新梦先生、邱燕南先生、曲云霞女士、张德栋先生、刘爱民先生、王实刚先生、邢小亮先生、邹晓文先生。
    
    王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任公司董事兼总经理。
    
    张军政,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年起先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司;2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班;2005年起工作于博爱新开源制药有
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    限公司,曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人,现担任公司副总经理。
    
    杨洪波,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,科学历。1990年至1994年在87029部队服役;1994年至2003
    
    年,工作于博爱县电业局;2003年起工作于博爱新开源制药有限公司,至今担任公司副总经理一职。
    
    任大龙,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。2000年至2006年,就职于北京华美杰
    
    润石油新技术开发有限公司,任董事长一职;2006年至今,就职武汉呵尔医疗科技发展有限公司,担任董事长一职。
    
    王新梦,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。曾先后在辉瑞制药、双鹤药业担任销售及市场管理职位,在北京崇博达宏基因技术有限公司任总经理一职,在中国医学基金会“百姓安全合理用药专项基金”任主任一职,现任长沙三济生物科技有限公司总经理一职。
    
    邱燕南,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,生物化学,国际会计双学位。先后就职于几家世界500强外资企业,负责销售及市场管理等方面的工作。2006年成立上海仁科生物科技有限公司,2010年与合伙人共同创立晶能生物技术(上海)有限公司,任公司执行董事。
    
    曲云霞,女,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室;1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司;1999年至2005年,在山西新联友滤材有限公司工作;2005年起工作于博爱新开源制药有限公司,现担任公司副总经理一职。
    
    张德栋,男,1972年生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历。1991年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂(公司前身)、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作,曾担任过生产车间主任,研发中心副主任,生产技术部部长,总经理助理,2011年4月10日起任公司副总经理。
    
    刘爱民,男,1973年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作,曾担任过公司财务科科长,财务部部长。现任公司财务总监。
    
    王实刚,男,1989年生,中国国籍,无永久境外居留权,先后就读于中国传媒大学、丹麦奥胡思大学、荷兰阿姆斯特丹大学,硕士研究生学历。2017年加入新开源集团。曾担任公司副总经理及董事会秘书。于2019年2月1日辞职。
    
    邢小亮,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师职称。1995年起工作于山西新联友滤材有限公司;2010年起加入新开源一直担任公司证券事务代表;现任公司董事会秘书、副总经理。
    
    邹晓文,男,1977年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理职位,在上海火鑫生物科技有限公司任总经理一职,现任晶能生物技术(上海)有限公司总经理。
    
    在股东单位任职情况
    
    □适用√不适用
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    杨海江        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    王东虎        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    王坚强        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    方华生        湖北翰楚达投资顾问有限公司         执行董事                                否
    方华生        北京翰楚达投资顾问有限公司         执行董事                                是
    孙芾          北京和睦家医院                     检验中心主                              是
                                                     任
    康熙雄        首都医科大学北京天坛医院           主任医师                                是
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    康熙雄        北京博晖创新光电技术股份有限公司   独立董事                                是
    康熙雄        基蛋生物科技股份有限公司           独立董事                                是
    康熙雄        广州阳普医疗科技股份有限公司       独立董事                                是
    吴德军        中南财经政法大学会计学院           教授                                    是
    吴德军        湖北福星科技股份有限公司           独立董事                                是
    在其他单位任  不适用
    职情况的说明
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    1、决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高
    
    级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。
    
    2、确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
    
    3、实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为235.61万元。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    方华生          董事长         男                          57现任                         0否
    杨海江          副董事长       男                          66现任                      22.84否
    王东虎          总经理         男                          65现任                      19.24否
    王坚强          副董事长       男                          53现任                      19.28否
    孙芾            独立董事       女                          59现任                        7.2否
    康熙雄          独立董事       男                          67现任                        7.2否
    吴德军          独立董事       男                          47现任                        7.2否
    张军政          副总经理       男                          43现任                      12.43否
    杨洪波          副总经理       男                          45现任                      11.81否
    任大龙          副总经理       男                          49现任                      12.28否
    王新梦          副总经理       男                          48现任                      15.76否
    邱燕南          副总经理       男                          46现任                         0否
    曲云霞          副总经理       女                          48现任                      17.37否
    张德栋          副总经理       男                          46现任                      13.55否
    刘爱民          财务总监       男                          46现任                       9.35否
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    阎重朝          监事会主席     男                          53现任                      10.04否
    王文霞          监事           女                          50现任                       7.84否
    刘艳琴          监事           女                          46现任                       6.22否
    王实刚          董事会秘书、副                             30现任                        36否
                    总经理
          合计            --              --              --              --                235.61       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                             378
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         411
    在职员工的数量合计(人)                                                                               789
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           789
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                               314
    销售人员                                                                                               117
    技术人员                                                                                               235
    财务人员                                                                                                25
    行政人员                                                                                                98
    合计                                                                                                   789
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    硕士及以上                                                                                              74
    本科                                                                                                   207
    大专                                                                                                   190
    中专、高中及以下                                                                                       318
    合计                                                                                                   789
    
    
    2、薪酬政策
    
    薪酬政策作为公司重要的组成部分,公司在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下结合企业实际和内外部环
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    境,在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上,坚持以岗定责,以岗定薪,与工作绩效挂钩的原则,本着公平、
    
    竞争、激励、经济、合法的原则上建立合理的薪酬体系,形成有效的利益激励机制,使员工与企业能够利益共享。制定与当
    
    地社会相符的工资标准,适当提升员工工资水平。
    
    3、培训计划
    
    2019年度依据公司战略发展的规划,根据公司各部门自身发展状况需求,加之往年的培训的结果反馈,编制各部门的年
    
    度培训计划,范围覆盖生产、销售、技术、管理等环节后报人力资源部备案,公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位
    
    人员的年度培训计划,报公司批准后执行。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    
    (一)关于股东与股东大会
    
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开的9次股东大会均由公司董事会召集召开,董事长或副董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。为方便中小股东参会,公司召开股东大会时同时开通网络投票平台,使中小股东能够充分表达自己的意见。
    
    报告期内,公司未发生重大事项绕过股东大会的情形,也未发生重大事项先实施后审议的情况。
    
    (二)关于公司与控股股东
    
    公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
    
    《公司章程》等相关规定和要求,规范自己行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,
    
    未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    
    (三)关于董事、董事会及董事会专门委员会
    
    报告期内,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,设董事长一名,副董事长二名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会,勤勉尽责地履行职责和义务。同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员及提名委员会由总经理担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,为董事会科学决策发挥了积极作用。
    
    (四)关于监事和监事会
    
    报告期内,公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司监事参加了相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
    
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    
    公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法
    
    律、法规的规定。
    
    (六)关于信息披露与透明度
    
    公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
    (七)投资者关系管理
    
    公司制定有《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东来信、来访,回答投资者问询等工作,公司通过电话、邮件、投资者关系互动平台等途径加强与投资者沟通,在与投资者良性互动的同时切实提高了公司的透明度。
    
    (八)关于相关利益者
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,关注环境保护,积极参与公益事业,实现股东利益的同时共同推动公司持续、健康的发展。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、
    
    资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,拥有独立的生产、销售、采购系统,业务结构完整,控股股东未曾利用其地位干涉公司决策和生产经营活动。
    
    2、人员方面:公司具有独立的人力资源部,从事人力资源开发和管理工作,独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩,并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》,独立支付工资并为员工办理社会保险。
    
    3、资产方面:公司拥有的资产独立完整,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;公司合法拥有与生产经营有关的其他土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。
    
    4、机构方面:公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理结构,独立行使管理职权,公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
    
    5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,并根据现行的会计准则及相关法规,结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立作出财务决策。公司成立以来,在银行单独开立账户,与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体,依法独立纳税。本公司独立进行财务决策,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
    2018年第一次临时                                                                         巨潮资讯网:2018
    股东大会          临时股东大会                 16.03% 2018年01月22日    2018年01月22日    年第一次临时股东
                                                                                             大会决议公告
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                             (2018-019)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第二次临时  临时股东大会                 35.97% 2018年02月08日    2018年02月08日    年第二次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-034)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第三次临时  临时股东大会                 45.62% 2018年04月02日    2018年04月02日    年第三次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-051)
    2017年年度股东大                                                                         巨潮资讯网:2017
    会                年度股东大会                 16.11% 2018年05月14日    2018年05月14日    年年度股东大会决
                                                                                             议公告(2018-072)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第四次临时  临时股东大会                 29.20% 2018年06月06日    2018年06月06日    年第四次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-086)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第五次临时  临时股东大会                 10.29% 2018年07月09日    2018年07月09日    年第五次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-108)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第六次临时  临时股东大会                 10.32% 2018年09月27日    2018年09月27日    年第六次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-136)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第七次临时  临时股东大会                 45.43% 2018年10月15日    2018年10月15日    年第七次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-148)
                                                                                             巨潮资讯网:2018
    2018年第八次临时  临时股东大会                 19.56% 2018年12月28日    2018年12月28日    年第八次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2018-181)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
    独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年年度报告全文
    
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    康熙雄                    15            2           13            0            0否                       1
    孙芾                      15            2           13            0            0否                       0
    吴德军                    15            2           13            0            0否                       0
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
      序号         日期                    会议                          事项                   意见类型
                                                            1.  关于公司调整本次发行股份
                                                                购买资产并募集配套资金事
                                                                宜的独立意见
       1      2018年1月10日     第三届董事会第二十九次会议  2.  关于公司调整本次发行股份          同意
                                                                购买资产及募集配套资金方