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个股公告正文

泰尔股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

日期:2019-04-24附件下载

    证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-21
    
    泰尔重工股份有限公司
    
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、会议召开基本情况
    
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    
    2、股东大会的召集人:
    
    泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。
    
    3、会议召开日期和时间:
    
    现场会议召开时间为:2019年5月21日下午14:00。
    
    2018年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年5月21日上午9:30 -11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    
    4、会议召开方式及投票规则:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    
    5、会议的股权登记日:2019年5月15日
    
    6、出席对象:
    
    (1)截止2019年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
    
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大
    
    会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
    
    公司的股东。
    
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    
    (3)公司聘请的见证律师。
    
    7、会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政楼二楼股东会议室。
    
    二、会议审议事项
    
    2018年年度股东大会将逐项审议如下议案:
    
    1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
    
    2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
    
    3、审议《2018年年度报告及其摘要》的议案;
    
    4、审议《2018年度财务决算报告》的议案;
    
    5、审议《2018年度利润分配预案》的议案;
    
    6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
    
    7、审议《关于2019年度综合授信的议案》;
    
    8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    
    9、审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;
    
    公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2018年度述职报告。
    
    以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《2018年年度报告》及摘要,以及其他专项公告。
    
    本次股东大会提案5、8、9应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    
    三、提案编码
    
    股东大会议案对应“提案编码”一览表
    
                                                                                    备注
         提案编码                             议案名称                          该列打勾的栏
                                                                                 目可以投票
           100         总议案:除累积投票议案以外的所有议案                           √
      非累计投票提案
           1.00        《2018年度董事会工作报告》的议案                               √
           2.00        《2018年度监事会工作报告》的议案                               √
           3.00        《2018年年度报告及其摘要》的议案                               √
           4.00        《2018年度财务决算报告》的议案                                 √
           5.00        《2018年度利润分配预案》的议案                                 √
           6.00        《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案               √
           7.00        《关于2019年度综合授信的议案》                                 √
           8.00        《关于续聘2019年度审计机构的议案》                             √
           9.00        《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》                           √
    
    
    四、会议登记事项
    
    1、登记方式:
    
    (1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件1)及持股凭证。
    
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。
    
    (3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
    
    2、登记时间:2019年5月17日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
    
    3、登记地点:公司董事会办公室。
    
    4、会议联系方式:
    
    联系人:董吴霞女士、沈家争先生
    
    联系电话:0555-2202118
    
    电子邮箱:dsh@taiergroup.com
    
    本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    
    五、参加网络投票的具体操作流程
    
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
    
    六、备查文件
    
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
    
    2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
    
    特此公告。
    
    泰尔重工股份有限公司
    
    董事会
    
    二○一九年四月二十四日
    
    附件1:
    
    授权委托书
    
    兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。
    
    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    
                                                                                    表决意见
     序号                              提案名称
                                                                              赞成    反对    弃权
       1   《2018年度董事会工作报告》的议案
       2   《2018年度监事会工作报告》的议案
       3   《2018年年度报告及其摘要》的议案
       4   《2018年度财务决算报告》的议案
       5   《2018年度利润分配预案》的议案
       6   《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
       7   《关于2019年度综合授信的议案》
       8   《关于续聘2019年度审计机构的议案》
       9   《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
    
    
    委托人签名: 身份证号码:
    
    持股数: 股东帐号:
    
    受托人签名: 身份证号码:
    
    受托权限: 委托日期:附注:
    
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请 在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地
    
    方填上“√”。
    
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。附件2:
    
    参加网络投票的具体操作流程
    
    一、网络投票的程序
    
    1、投票代码:362347 投票简称:泰尔投票
    
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
    
    规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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