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个股公告正文

茶花股份:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-04-23附件下载

    证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-025
    
    茶花现代家居用品股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月22日
    
    (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现
    
    代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     10
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            165,165,515
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          68.8189
     份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    2、议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    3、议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    4、议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,515  99.9855   24,000  0.0145        0  0.0000
    
    
    5、议案名称:《公司2018年年度报告及其摘要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    6、议案名称:《公司独立董事2018年度述职报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    7、议案名称:《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
    
    年度财务及内部控制审计机构的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,515  99.9855   23,600  0.0143      400  0.0002
    
    
    8、议案名称:《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的
    
    议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,156,915  99.9948    8,600  0.0052        0  0.0000
    
    
    9、议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,156,515  99.9946    9,000  0.0054        0  0.0000
    
    
    10、 议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,156,515  99.9946    9,000  0.0054        0  0.0000
    
    
    11、 议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        165,141,915  99.9857   23,600  0.0143        0  0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股
    
    东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股
    
    份的股东)的表决情况
    
      议案      议案名称            同意              反对             弃权
      序号                      票数    比例(%) 票数   比例(%)票数  比例(%)
       4    《公司2018年度      3,900  13.9785   24,000  86.0215     0     0.0000
            利润分配预案》
            《关于续聘福建
            华兴会计师事务
            所(特殊普通合
       7    伙)为公司  2019    3,900  13.9785   23,600  84.5878   400     1.4337
            年度财务及内部
            控制审计机构的
            议案》
            《关于公司及全
            资子公司2019年
       8    度向银行申请授     19,300  69.1756    8,600  30.8244     0     0.0000
            信额度及担保的
            议案》
            《关于使用部分
       9    自有闲置资金购     18,900  67.7419    9,000  32.2581     0     0.0000
            买理财产品的议
            案》
            《关于使用部分
       10   闲置募集资金进     18,900  67.7419    9,000  32.2581     0     0.0000
            行结构性存款的
            议案》
            《关于补选公司
       11   非独立董事的议      4,300  15.4122   23,600  84.5878     0     0.0000
            案》
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
    
    2、本次股东大会的议案全部获得通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
    
    律师:蔡钟山、陈禄生
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    
    2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东
    
    大会的法律意见书。
    
    茶花现代家居用品股份有限公司
    
    2019年4月23日

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