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个股公告正文

金徽酒:第三届董事会第六次会议决议公告

日期:2019-04-20附件下载

    证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-023
    
    金徽酒股份有限公司
    
    第三届董事会第六次会议决议公告
    
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    
    一、董事会会议召集及召开情况
    
    金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年4月14日以书面形式发出,会议于2019年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》
    
    详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告》。
    
    表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
    
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司2019年第一季度报告的独立意见》。
    
    特此公告。
    
    金徽酒股份有限公司董事会
    
    2019年4月20日
    
    ?
    
    ?报备文件?
    
    1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
    
    2、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司2019年第一季度报告的独立意见

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