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个股公告正文

博闻科技:第十届监事会第四次会议决议公告

日期:2019-04-20附件下载

                   证券代码:600883        证券简称:博闻科技       公告编号:临2019-003
                       云南博闻科技实业股份有限公司
                      第十届监事会第四次会议决议公告
                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、监事会会议召开情况
                       (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
                       (二)本次会议通知和材料于2019年4月8日以电子邮件和专人送达方式
                   发出。
                       (三)本次会议于2019年4月18下午2:00在公司会议室以现场表决方式
                   召开。
                       (四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
                       (五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人
                   员列席了本次会议。
                       二、监事会会议审议情况
                       (一)通过2018年度监事会工作报告
                       表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
                       本议案需提交2018年年度股东大会审议。
                       (二)通过2018年年度报告全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站
                   http://www.sse.com.cn),并对2018年年度报告提出书面审核意见如下:
                       1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公
                   司内部管理制度的各项规定;
                       2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
                   券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2018年度的经营成
                   果和财务状况;
                       3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定
                   的行为。
                       表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
                       本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    
    
    (三)通过2018年度财务决算报告
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    
    (四)通过2018年度利润分配预案
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    
    (五)通过关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    
    (六)通过2018年度内部控制评价报告(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (七)通过关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (八)通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-007)],并对公司会计政策变更事项发表意见如下:
    
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    云南博闻科技实业股份有限公司
    
    监事会2019年4月20日●报备文件
    
    (一)云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议

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