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个股公告正文

大冷股份:关于召开2018年度股东大会的通知

日期:2019-04-20附件下载

    证券代码:000530;200530证券简称:大冷股份;大冷B公告编号:2019-024
    
    大连冷冻机股份有限公司
    
    关于召开2018年度股东大会的通知
    
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、召开会议的基本情况
    
    1、股东大会届次:2018年度股东大会。
    
    2、召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司八届三次董事会议审议,决定召开本次股东大会。
    
    3、会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    4、会议召开日期和时间
    
    现场会议:2019年5月17日(星期五)下午3:00。
    
    网络投票:2019年5月16日-2019年5月17日。其中:
    
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。
    
    5、会议召开方式
    
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    
    6、会议的股权登记日
    
    会议的股权登记日为2019年5月9日。B股股东应在2019年5月6日或更早买入公司股票方可参会。
    
    7、出席对象
    
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    
    本次股东大会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。
    
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (3)公司聘请的律师。
    
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    
    8、现场会议地点:公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)
    
    二、会议审议事项
    
                                              提案名称
      提案1   公司董事会2018年度工作报告
      提案2   公司监事会2018年度工作报告
      提案3   公司2018年度财务决算报告
      提案4   公司2018年度利润分配方案报告
      提案5   公司2018年年度报告
      提案6   关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
      提案7   关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告
      提案8   关于聘请公司2019年度审计机构的报告
      提案9   关于修改公司章程的报告
    
    
    以上提案中,提案7属于关联交易事项,关联股东需回避表决;提案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    
    本次股东大会上将听取公司独立董事2018年度述职报告。
    
    提案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届三次董事会议决议公告。
    
    三、提案编码
    
     提案编码                         提案名称                        备注
                                                             该列打勾的栏目可以投票
        100     总议案:所有提案                                       √
       1.00     公司董事会2018年度工作报告                             √
       2.00     公司监事会2018年度工作报告                             √
       3.00     公司2018年度财务决算报告                               √
       4.00     公司2018年度利润分配方案报告                           √
       5.00     公司2018年年度报告                                     √
       6.00     关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行             √
                授信额度及贷款额度的报告
       7.00     关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告             √
       8.00     关于聘请公司2019年度审计机构的报告                     √
       9.00     关于修改公司章程的报告                                 √
    
    
    四、会议登记等事项
    
    1、登记方式
    
    (1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。
    
    (2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。
    
    (3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
    
    (4)登记时间:2019年5月10日起至5月17日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
    
    (5)登记地点:公司证券法规部。
    
    2、会议联系方式
    
    电话:(86-411)87968822
    
    传真:(86-411)87968125
    
    联系人:杜宇
    
    地址:大连经济技术开发区辽河东路106号
    
    大连冷冻机股份有限公司证券法规部
    
    邮编:116630
    
    现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。
    
    五、参加网络投票的具体操作流程
    
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)
    
    六、备查文件
    
    1、公司八届三次董事会议决议。
    
    2、深交所要求的其他有关文件。
    
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    
    2019年4月20日
    
    附件1:
    
    参加网络投票的具体操作流程
    
    一、网络投票的程序
    
    1、投票代码:360530,投票简称:大冷投票。
    
    2、填报表决意见
    
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
    
    投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
    
    未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票
    
    表决,则以总议案的表决意见为准。
    
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)
    
    下午3:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
    
    务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
    
    或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
    
    http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
    
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    
    附件2:授权委托书
    
    授权委托书
    
    兹委托________先生/女士代表本人(公司)出席大连冷冻机股份有限公司2018年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。
    
    委托人姓名:___________________ 委托人身份证号码:___________________
    
    委托人股东账号:_______________ 委托人持股数:A/B股______________股
    
    受托人姓名:___________________ 受托人身份证号码:___________________
    
    委托日期:2019年 月 日
    
    委托有效期限:2019年 月 日
    
    委托人签名/盖章:___________________
    
    受托人签名:________________________
    
    表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划“√”):
    
      提案编码                       提案名称                         备注       同意    反对   弃权
                                                                  该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
        100     总议案:所有提案                                        √
        1.00    公司董事会2018年度工作报告                              √
        2.00    公司监事会2018年度工作报告                              √
        3.00    公司2018年度财务决算报告                                √
        4.00    公司2018年度利润分配方案报告                            √
        5.00    公司2018年年度报告                                      √
        6.00    关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额        √
                度及贷款额度的报告
        7.00    关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告              √
        8.00    关于聘请公司2019年度审计机构的报告                      √
        9.00    关于修改公司章程的报告                                  √

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